Derniers articles mis en ligne (visuels)

2023
Décembre
Anvers se prépare à vivre sans les diamants russes
Avec la mort de Dick Marty, « la Suisse perd une très grande figure »
Guatemala : Virginia Laparra, procureure spécialiste de la lutte contre la corruption emprisonnée, libérée par la Cour suprême
Fiscalité : les monnaies numériques dans la ligne de mire
Enquête sur des flux financiers potentiellement suspects hébergés chez une branche de BNP Paribas
Projet russe Arctic LNG 2 : Le Japonais Mitsui va retirer ses employés
BNP Paribas prise dans une enquête pour blanchiment en lien avec Chypre
Les actionnaires étrangers suspendent leur participation au projet russe Arctic LNG 2
L’ombre de Gazprom plane sur une des plus luxueuses villas de la Côte d’Azur
Sanctions : accord original entre la banque Raiffeisen et un oligarque russe
Le tribunal de l’UE rejette un recours de l’oligarque russe Roman Abramovitch
Credit Suisse : toutes ces alertes ignorées avant la crise
Cryptos : la Cour des comptes appelle à renforcer la régulation du secteur
Le « projet secret » de Decathlon pour continuer ses affaires en Russie
Une fois de plus, le fisc se casse les dents sur Bernard Arnault
Vivendi écope d’un redressement fiscal de 2,4 milliards d’euros
Transport maritime : « Haro sur le régime fiscal d’exception des armateurs ! »
Faire payer les riches : la contre-attaque !
Officine criminelle, franc-maçonnerie et services secrets : la fin d’une enquête hors norme
Corruption présumée au Parlement européen : premières auditions au Maroc
Vatican : cinq ans et demi de prison pour un cardinal jugé pour fraude financière
Le maire de Monaco et quatre autres personnes inculpées pour corruption
USA : Lafarge poursuivi au civil pour ses liens avec l’EI, notamment par la Nobel Nadia Murad
Avantages fiscaux : victoire d’Amazon contre Bruxelles
Des hedge funds attaquent la SEC en justice pour bloquer les nouvelles règles encadrant la vente à découvert
Tir de barrage contre les cryptos aux Etats-Unis
Surnommé « l’Affairiste », le célèbre Alexandre Djouhri fait son show au procès de Nyon
Avoirs russes gelés : Bruxelles propose un plan par étapes
Vatican : fin d’un procès de deux ans impliquant un cardinal pour fraude financière
Cryptos : les dépenses de lobbying pourraient battre un nouveau record cette année
Prendre le mal à la racine
TotalEnergies : comment mettre une major pétrogazière hors d’état de nuire
Fraude aux dividendes : l’Allemagne en première ligne
La mafia et la Maison Blanche
Affaire fiscale « Cumcum » : les banques marquent un point
A Genève, le Ministère public classe la procédure pénale contre Yves Bouvier
Les dirigeants du G7 s’accordent à restreindre les importations de diamants russes (communiqué)
Trafigura et son ancien numéro 2 sont renvoyés au tribunal pour corruption en Angola
Orpea annonce 500 millions euros de cessions en 2024
Exonérations fiscales, visas… Comment l’Arabie saoudite veut attirer les multinationales
Les socialistes européens dénoncent le travail forcé des Ouïghours, au bénéfice d’entreprises de l’UE
Qatargate : de nouvelles révélations montrent l’étendue du schéma de corruption au Parlement européen
L’Afrique du Sud marque, douce-amère, les 10 ans de la mort de Mandela
Fiscalité au Luxembourg : la CJUE annule une décision de Bruxelles contre Engie
Le fonds souverain norvégien va lancer une action collective contre la banque américaine SVB
Le Chili se souvient de Kissinger, « architecte » de la dictature Pinochet
Novembre
Corruption au Togo : l’arrêt
Corruption au Togo : victoire en demi-teinte pour Bolloré à la Cour de cassation
« Mafias et banques », sur Arte.tv : les financiers du crime organisé sortent de l’ombre
La chute des barons des cryptos sonne la fin de l’immunité et du laisser-faire
Le géant chinois de la finance de l’ombre Zhongzhi visé par une enquête criminelle
Un fils de Lagarde (BCE) a perdu de l’argent en spéculant sur les cryptos
Banques et mafias : les liaisons dangereuses
Evasion fiscale : les « Panama Papers » et autres « leaks » ont rapporté 450 millions d’euros à la France
Mort de Dulcie September : l’appel de la famille jugé recevable
« Maison de l’horreur », repentis bavards… Plongée dans le procès enlisé de la mafia serbe à Belgrade
La justice américaine réclame plus de 4 milliards de dollars à Binance pour mettre fin à ses poursuites
BNP Paribas se renforce dans les services aux hedge funds en récupérant des clients d’HSBC
« Il m’a permis de m’embourgeoiser » : à Monaco, les amitiés dangereuses entre une capitaine de police et un mafieux
Les multinationales profitent aussi d’avantages dans les pays à fiscalité élevée
Les oligarques ukrainiens, victimes collatérales de la guerre
Un rapport parlementaire préconise de muscler la lutte contre l’évasion fiscale
En Inde, le scandale de l’affaire Adani embarrassant pour Narendra Modi
Fraude fiscale : Shakira admet sa culpabilité, va payer 7,3 millions d’euros d’amende
Un archipel de terreur
Benoît Collombat : « Dulcie September gênait Paris et Pretoria »
Une proposition de loi pour empêcher les multinationales d’« acheter le droit de frauder »
A Chypre, un conglomérat de cybersurveillance entre opacité juridique et optimisation fiscale
Fuite de données Cyprus Confidential : l’ironique exil bancaire américain des oligarques russes éjectés par UBS
En France, la double bonne affaire pour UBS
Des Russes chassés par UBS ont trouvé refuge dans les banques américaines
Le faux visa de BlackRock pour une crypto à Wall Street qui embarrasse le Delaware
France : La Cour de cassation casse partiellement la condamnation d’UBS à €1,8 md
A Chypre, argent sale et fortunes russes continuent de narguer l’Europe
Des virements secrets d’Abramovitch nourrissent le soupçon d’une caisse noire à Chelsea
L’AMF sanctionne une plateforme de trading liée à un site chypriote
Le fonds d’investissement Negma dans le viseur de la justice italienne
« Cyprus Confidential » : comment Chypre est devenue « Moscou sur Méditerranée »
Évasion fiscale : une nouvelle norme internationale pour encadrer les crypto-actifs dès 2027
Shell poursuit Greenpeace pour $2,1 mlns après une action contre un de ses pétroliers
Le lanceur d’alerte de l’affaire 1MDB ne sera pas reconnu comme victime par la justice suisse
Rabais fiscaux : la victoire d’Apple en justice contre l’UE remise en cause
Ces milliards d’argent russe que l’Europe rêve de reverser à l’Ukraine
Déforestation : des banques françaises attaquées au pénal pour blanchiment
Contre l’optimisation fiscale, les syndicats en appellent au Conseil constitutionnel
Le monde des cryptomonnaies fête la condamnation de Sam Bankman-Fried
Soupçons de blanchiment : un oligarque russe mis en examen en France
Comment la Belgique espère faire profiter l’Ukraine des avoirs russes gelés
Témoin vedette à Nyon, Alexandre Benalla fustige « les fantasmes » des journalistes
Octobre
Le Kremlin prêt à aider un homme d’affaires russe interpellé en France
Trust offshore et évasion fiscale : Jean-Marie Le Pen bientôt poursuivi par la justice ?
La situation périlleuse d’Altice ou les limites de la méthode Drahi
L’oligarque russe Alexeï Kouzmitchev placé en garde à vue par la justice française dans une affaire de blanchiment
Un juge d’instruction parisien reprend l’enquête sur l’oligarque russe Souleïman Kerimov
Témoignage attendu de l’ex-idole des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried
A Anvers, les impossibles sanctions contre les diamants russes
Entraide pénale : le recours d’un ancien ministre algérien est rejeté par la justice suisse
Les cryptomonnaies pointées du doigt pour leur rôle dans le financement du terrorisme
Dupond-Moretti devant la CJR : les cinq révélations de l’enquête à retenir avant le procès
Affaire UBS : la demande d’indemnisation de Stéphanie Gibaud rejetée par la justice, «  une décision lunaire  » pour la lanceuse d’alerte
Blanchiment : importantes saisies en France chez deux oligarques russes
Des millionnaires appellent à payer plus d’impôts : « Je suis riche, taxez-moi ! »
A Londres, un tribunal tranche en faveur du Nigeria dans un litige gazier majeur
Un impôt mondial sur les milliardaires rapporterait 40 milliards d’euros à l’Europe, selon un rapport
Au procès FTX, la « vérité » du directeur juridique
Assassinat de Dulcie September : la quête de vérité continue
Budget 2024 : la France crée un paradis fiscal pour attirer la Fifa
Evasion fiscale : comment les enquêtes journalistiques ont changé la donne
Emmanuel Macron, le président des dividendes qui ne ruissellent pas
La mise en examen de l’ancien patron de la DGSE confirmée par la justice
Sam Bankman-Fried, roi des cryptos et de la comptabilité alternative
Burkina : hommage national à l’ex-président Thomas Sankara assassiné en 1987
Les investisseurs lésés par la chute Credit Suisse lancent une « class action » contre ses dirigeants à New York
Gabon : l’épouse du président déchu Ali Bongo incarcérée
« Pétrole contre nourriture » : la CEDH valide la condamnation de Total
Affaire Epstein : l’ex-patron de Barclays banni de la profession bancaire
Les impôts américains réclament 28,9 milliards de dollars à Microsoft
Génocide au Rwanda : des victimes veulent faire condamner l’État français pour « fautes »
Fraude FTX : le grand déballage des frasques de Sam Bankman-Fried
Le drôle de licenciement de l’ancienne responsable des investigations chez Lafarge
Suite et fin des ennuis fiscaux de Pierre Castel en Suisse
Le propriétaire d’Atalian jugé à partir de janvier pour des millions possiblement détournés
Attaque au Mozambique en 2021 : TotalEnergies visé par une plainte au pénal
Comment le poisson lié au travail forcé des Ouïgours en Chine finit dans nos assiettes
McKinsey : le gouvernement des copains
Plantations d’hévéas au Cameroun : premier revers judiciaire pour Vincent Bolloré
Génocide au Rwanda : le parquet redemande un non-lieu dans l’enquête sur l’armée française à Bisesero
Fraude fiscale : prison ferme et 250 millions d’euros d’amende requis contre Guy Wildenstein
Corruption au Gabon : dans la famille Bongo, la justice française demande la fille
Une entreprise française a vendu des logiciels espions à des pays autoritaires (médias)
FTX, un krach massif et cinq conséquences pour le secteur des crypto
Singapour défend sa réputation alors qu’une affaire de blanchiment atteint les 2 mds USD
UBS règle le conflit juridique entre Credit Suisse et le Mozambique
Septembre
Une plateforme de trading liée à un site chypriote devant le juge de l’AMF
France : Socfin condamnée à une astreinte envers des Camerounais opposés au groupe Bolloré
JPEX : l’affaire de fraude qui secoue le secteur crypto à Hong Kong
La fille de l’ex-président ouzbek Karimov sera déférée devant le Tribunal pénal fédéral
Italie : le « dernier parrain » meurt, mais la mafia est toujours aussi puissante
UBS et Credit Suisse dans le viseur de la justice américaine pour contournement des sanctions
Les interrogations de Tracfin sur une transaction entre des sociétés de l’oligarque russe Nikolaï Sarkisov et de Bernard Arnault
A Paris, UBS veut récupérer son milliard confisqué
Affaire Epstein : accord entre la banque JPMorgan et les Iles vierges pour solder les poursuites
Gaz de schiste : TotalEnergies au cœur d’un scandale sanitaire et environnemental au Texas
Ce magot de 7 milliards de dollars qu’Abramovitch a tenté de sauver juste avant la guerre
UBS retourne mercredi devant la justice française
Le criminel Arnaud Mimran se lâche depuis sa prison sur Nétanyahou et Meyer Habib
« Disclose » : la DGSI a entendu à cinq reprises des journalistes du média d’investigation depuis 2018
Un impôt européen sur les ultrariches pourrait rapporter plus de 200 milliards d’euros par an
Fraude aux dividendes : le procès qui promet d’embarrasser Olaf Scholz
Les Etats-Unis maintiennent une pression maximale sur la crypto industrie
L’ardoise de Credit Suisse face à l’oligarque géorgien se réduit
La justice européenne donne raison à Bruxelles sur l’illégalité du régime fiscal belge réservé aux multinationales
Aide militaire française détournée en Egypte : une journaliste placée en garde à vue en France
Cryptos : le fisc aura bientôt un œil sur toutes les transactions
Les Wildenstein, de père en fisc
Altice : les secrets du « couple » Drahi-Pereira
Monaco change de ministre des Finances et de l’Economie
En Suisse, les clients sulfureux d’un respectable gestionnaire de fortune
Prêt russe : des mails hackés révèlent la proximité entre Marine Le Pen et le pouvoir poutinien
Des riches Russes continuent de transfèrer de l’argent en Suisse (presse)
Alain Deneault est-il un sonneur d’alarme ?
Bercy enfonce la lanceuse d’alerte de l’affaire UBS
En Suisse, les grands fonds de pensions publics placent Bolloré sur liste noire
Un mystérieux trust de la Françafrique exposé par un jugement suisse
En Turquie, le patron d’une plate-forme d’échange de cryptoactifs condamné à onze mille ans de prison
Qatargate : l’incertitude plane sur la poursuite de l’instruction
Chili : 50 ans après, le mythe économique de la dictature
L’arrestation de Pinochet à Londres en 1998, un moment-clé pour la justice pénale internationale
Crimes contre l’humanité en Syrie : le premier procès en France se tiendra en mai 2024
Le Chili sous Allende - 1/4 Le coup d’Etat du 11 septembre 1973
Ouïghours : l’ONU critiquée de toutes parts pour son inaction au Xinjiang
Dette : la bombe à retardement des traders de l’ombre
Les Bongo : de Foccart à Dupond-Moretti, un demi-siècle d’argent et de Françafrique
Inégalités : des économistes et des millionnaires appellent le G20 à taxer les très riches
Le Groupe Wagner va être placé sur la liste des organisations terroristes du Royaume-Uni
Bernard Arnault et les politiques, la puissance d’un groupe au cœur de la République
Comment Bernard Arnault, l’homme le plus riche du monde, étend son empire au-delà du luxe
En Ukraine, la chute d’un ministre et d’un oligarque
Transparence financière : la France menacée par une procédure d’infraction européenne
Affaire Adani : de nouveaux documents montrent comment le groupe a pu manipuler le cours de ses actions
Août
Trump accusé d’avoir « gonflé » son patrimoine de « milliards de dollars » de 2011 à 2021
Gabon : la carte des luxueuses adresses « mal acquises » du clan Bongo à Paris
Coup d’Etat au Gabon : Maurel & Prom, Eramet et la filiale de TotalEnergies plongent en Bourse
La justice américaine désavoue la SEC sur les fonds bitcoin
Enquête du Qatargate : plus de 280.000 euros cash découverts chez le fils de Marie Arena
Gabon : l’association Survie exhorte Paris à « s’abstenir de tout interventionnisme militaire »
Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : nouvelle perquisition chez GE à Belfort
Avant le sommet du G20, l’Inde plaide pour une régulation mondiale des cryptomonnaies
Un cadre des services secrets russes pourrait remplacer Prigojine en Afrique
Ce discret trader qui pèse 11 milliards de dollars
Canada : Walmart, Hugo Boss et Diesel soupçonnés de recours au travail forcé des Ouïghours
Financement libyen de la présidentielle 2007 : un procès retentissant ordonné pour Sarkozy
Autriche : l’ex-chancelier Kurz mis en examen pour faux témoignage
Scandale Odebrecht : inculpation de 55 personnes par le parquet colombien
Canada : la marque Ralph Lauren soupçonnée d’avoir eu recours au travail forcé des Ouïgours
Liban : un audit d’un cabinet international accable la Banque centrale et son ex-gouverneur
Crypto : l’ex-patron de FTX en prison après la révocation de sa liberté conditionnelle
Martin Hilti, de Transparency International : « La Suisse devrait créer un registre central des bénéficiaires économiques »
Le lobbying du secteur des cryptos s’intensifie
Les oligarques russes tirent profit de l’effort de guerre en Ukraine
Le Kenya suspend la cryptomonnaie Worldcoin, enquête sur la protection des données
Altice France éclaboussé par l’enquête pour corruption ouverte au Portugal
Lutte anti-blanchiment, scandale immobilier : Monaco cherche à redorer son image
Juillet
UBS se débarrasse des clients russes de Credit Suisse
Et là, tout bascule 1992 en Italie : une banale affaire de divorce lance l’opération « Mains propres » contre la corruption généralisée
FTX se retourne contre son ancien dirigeant Sam Bankman-Fried
Une offensive judiciaire dans l’entourage d’Albert II secoue Monaco
UE : Ouverture d’une enquête antitrust sur le rachat de Lagardère par Vivendi
Le cofondateur d’Altice, impliqué dans une affaire de corruption, assigné à résidence
Fiscalité : l’OCDE a « échoué » à réformer les règles internationales, pour l’ONG Tax Justice Network
Archegos : UBS devra payer près de 400 millions pour Credit Suisse
Après Danone et Carlsberg, la Russie se dirige vers la nationalisation d’autres filiales de groupes étrangers
En République démocratique du Congo, les dessous de l’exploitation du cobalt
RDC : les virements suspects de Perenco au premier cercle du président Kabila
Affaire des frégates : la Suisse restitue 138 millions de dollars à Taïwan
Liban : un juge ordonne la saisie provisoire de biens de Riad Salamé
Procès Wirecard : l’un des fugitifs les plus recherchés d’Europe, Jan Marsalek, sort de son silence
Les multinationales restées en Russie accusées d’être des « sponsors de guerre »
Nickel : Trafigura accusé d’être à l’origine de la fraude dont il estime être victime
La genèse de BlackRock, titan de la finance mondiale
Qui est Attestor, ce hedge fund qui a fait basculer le dossier Casino
Ces entreprises suisses qui échappent aux contre-sanctions russes
Françafrique Confession d’un ancien espion français : « En Afrique, on a sauvé maintes fois les régimes qu’on soutenait »
Portugal : Le co-fondateur d’Altice arrêté dans le cadre d’une enquête pour corruption
Oman, discret artisan de la détente au Moyen-Orient
Pegasus : l’Espagne « suspend » son enquête sur les piratages de ses ministres
OCDE : un premier projet d’accord pour mieux partager les recettes fiscales venues des multinationales
La Commission européenne valide la superpétition sur la taxation des grandes fortunes
« Rafale Papers » : le document qui implique Michel Sapin et Emmanuel Macron
Enquête sur Nike Canada, soupçonnée d’avoir recours au travail forcé des Ouïghours
Les parlementaires suisses enquêtent sur Credit Suisse
« Tué » par la Suisse, un témoin clé de l’affaire Petrobras s’exile au Portugal
Le testament de Silvio Berlusconi rappelle son inextricable relation avec la Mafia
Qui sont les banquiers suisses ? Des chercheurs ont dessiné quelques profils types
Syrie : révélations sur les chabiha, tueurs à la solde du régime Assad
Un journaliste du quotidien La Jornada tué au Mexique, annonce le journal
Egypt papers :
 circulez, y’a rien à voir
Biens mal acquis libanais : la justice française confirme les saisies du patrimoine Salamé
Affaire 1MDB : un cuisant revers pour le parquet fédéral
Russie : une journaliste d’investigation passée à tabac en Tchétchénie
Yves Bertossa sur le point de classer l’affaire Ivanishvili
Guerre en Ukraine : un sixième milliardaire russe renonce à sa nationalité
Orpea : deux ex-dirigeants en détention provisoire un an après les révélations de Mediapart
Biens mal acquis libanais : l’ex-bras droit de Riad Salamé mise en examen en France
Juin
Ukraine : l’UE veut taxer les intérêts des avoirs russes gelés
Corruption en Afrique : amende de 209 millions d’euros validée pour TechnipFMC et Technip Energies
TotalEnergies en Ouganda : la bataille judiciaire reprend
Comment Wagner a renforcé son contrôle en Centrafrique, malgré la guerre en Ukraine
Deutsche Bank prévient les investisseurs que certaines de leurs actions russes ont disparu
Guerre en Ukraine : des familles d’oligarques russes échappent aux sanctions en France
La mise à nu de la Russie de Poutine
Evgueni Prigojine, chef de la milice Wagner et dynamiteur de l’Etat russe
Perenco au Gabon : révélations sur les pollutions cachées du numéro 2 du pétrole français
Les coûts cachés de la libéralisation financière
La Société générale, partenaire bancaire privilégié de l’oligarque russe Boris Rotenberg
Génocide au Rwanda : la cour d’appel de Paris annule le non-lieu dans l’enquête française sur le massacre de Bisesero
L’ex-procureur Scarpinato expose le legs toxique de Silvio Berlusconi
Cryptomonnaies : le gendarme boursier va sécuriser les fonds placés aux Etats-Unis par les clients de Binance
Qatargate : le juge d’instruction Claise se retire du dossier
Binance dans le viseur de la justice française
Scandale Epstein : JP Morgan va verser 290 millions de dollars aux victimes
La BCE appelle les banques encore présentes en Russie à quitter le pays
Mieux taxer les très riches : l’idée qui monte
L’essor du discret armateur genevois Fractal Shipping, transporteur du brut russe
Trafigura, le trader des matières premières qui empoche 1,3 million de dollars par minute
Au Royaume-Uni, l’engouement des particuliers pour les cryptos inquiète
Scandale fiscal « Cumcum » : un ex-banquier arrêté aux Pays-Bas
USA/cryptomonnaies : le gendarme des marchés attaque la plateforme d’échange américaine Coinbase
Cryptoactifs : Binance dans la ligne de mire des régulateurs américains
France : mise en vente d’un ex-chateau du Russe Boris Berezovski saisi par la justice
Les frères Guérini et le grand banditisme : le retour d’une affaire qu’on n’attendait plus
Un rapport parlementaire révèle dix ans de connivence entre la Russie et le RN
L’ex-président brésilien Collor de Mello condamné à plus de huit ans de prison pour corruption
Hong Kong ouvre le marché des cryptomonnaies aux investisseurs particuliers
Mai
« L’industrie de l’évasion fiscale se développe grâce au laisser-faire politique, voire avec sa complicité »
Attentat de Karachi : deux mises en examen annulées en appel pour cause de prescription
Le pari perdant de François-Henri Pinault, doublement imposé à Londres et à Paris
Les tours de passe-passe de Kering pour alléger l’impôt de ses dirigeants
La Chine revient dans les cryptos par l’intermédiaire de Hong Kong
Credit Suisse condamné à verser 926 millions de dollars à l’ancien Premier ministre géorgien
Le groupe français Castel dans le viseur du parquet antiterroriste
Les Etats-Unis annoncent des sanctions contre le responsable de Wagner au Mali
TotalEnergies : échauffourées et gaz lacrymogène avant une assemblée générale
Planqués or : en Israël, l’exil parfois amer des escrocs de la taxe carbone
La justice libanaise interdit au gouverneur de la Banque centrale de quitter le pays
Prothèses mammaires défectueuses : la justice française confirme la responsabilité du certificateur allemand TÜV
L’opposant kazakh Abliazov perd en cassation et reste inculpé en France
Patrimoine de Riad Salamé : décision en appel le 4 juillet sur les saisies
Rabais fiscaux en Irlande : Apple et l’UE s’affrontent encore en justice
Les plaintes se multiplient contre les obligations à haut risque de Credit Suisse
« Dubaï papers » : le fondateur du groupe Helin entendu par des enquêteurs belges et français
Washington soupçonne Wagner de se servir du Mali pour s’armer en Ukraine
L’IOSCO propose un cadre mondial pour réglementer le secteur des « crypto »
Affaire Sarkozy-Kadhafi : le Tribunal pénal fédéral ouvre la voie à une entraide judiciaire avec la France
La (très) grande évasion : Denis Robert et Yannick Kergoat Vs la fraude fiscale
C’est l’histoire d’un pays dont s’échappe chaque jour un milliard d’euros
L’UE évoque des sanctions sur les carburants raffinés par l’Inde à partir de pétrole russe
Londres annonce de nouvelles sanctions contre Moscou visant notamment les diamants
La Suisse se prépare en coulisses à une possible confiscation des avoirs russes en faveur de l’Ukraine
Elon Musk sollicité dans une plainte contre JPMorgan et ses liens avec Jeffrey Epstein
L’UE renforce son cadre fiscal sur les crypto-actifs
Biens mal acquis libanais : une juge française émet un mandat d’arrêt international contre Riad Salamé
Qatargate : 1er feu vert de l’Italie à la remise d’un eurodéputé à la Belgique
Travail forcé des Ouïghours : une nouvelle plainte vise les géants du textile en France
Scandale « CumCum » : le fisc réclame plus de 2,5 milliards d’arriérés fiscaux aux banques
Le Soudan, eldorado des mercenaires étrangers
Les salariés, victimes collatérales de l’évasion fiscale
Financement libyen de la présidentielle 2007 en France : procès requis contre l’ex-président Sarkozy
The Secretary : How Middlemen and Corporations Armed the Rwandan Genocide
Millions de bonus versés secrètement à des pontes de Credit Suisse
Enquête aux Etats-Unis sur le rôle de Goldman Sachs dans la faillite de SVB
Armement : une enquête vise Thales sur des soupçons de corruption en Inde
Rabais fiscaux au Luxembourg : Engie marque un point devant la justice européenne
Accusations de travail forcé des Ouïghours : une enquête française visant des géants du textile classée
La retraite dorée de 81 eurodéputés français grâce à un fonds de pension situé au Luxembourg
Economie : le Français Gabriel Zucman récompensé par un prestigieux prix aux Etats-Unis
Travail des Ouïghours : alerte de parlementaires américains sur le groupe Shein
Qatar connection : La piste du Luxembourg
Avril
La « présomption de blanchiment », arme redoutable contre les montages financiers occultes
Le président de la BBC Richard Sharp annonce sa démission après une affaire de conflit d’intérêts
La banque centrale suisse veut durcir les règles bancaires après la chute de Credit Suisse
La Fed admet que des ratés dans la supervision ont joué dans la faillite de SVB
Madrid ouvre une enquête sur la possible entrée de pétrole russe via des pays tiers
La filiale russe d’Auchan visée par des investigations en France sur des soupçons de corruption
Diamants russes : le Parlement belge plaide pour interdire les importations dans l’UE
Saisies « temporaires » par le Kremlin : Fortum annonce l’éviction du PDG de sa filiale russe
Les affaires russes de François Fillon intéressent la justice française
La multinationale, les terroristes et la grenouille : les secrets de la chute de Lafarge en Syrie
Fraude aux dividendes : le Crédit Agricole aurait trouvé un accord avec le fisc
Des détenteurs d’obligations AT1 de Credit Suisse portent plainte contre la FINMA
Les milliardaires russes voient leur fortune croître
Attribution du Mondial au Qatar : perquisition d’un fonds luxembourgeois en lien avec Sarkozy
Le Tribunal fédéral maintient le séquestre sur deux comptes du gouverneur de la Banque du Liban
Promotion Senghor : ces énarques au sommet de la finance
A Zurich, la chute de la banque Credit Suisse sonne la fin de l’arrogance
Londres et Washington sanctionnent des proches d’oligarques russes
Pegasus : la cour d’appel de Paris confirme l’irrecevabilité des poursuites du Maroc
La Cour de cassation se penche sur l’annulation des poursuites de l’opposant kazakh Abliazov
La Suisse défend sa politique de gel des avoirs russes
SVB : des investisseurs portent plainte contre KPMG et des grandes banques américaines
« Souviens-toi. Mémoires à l’usage des générations futures », le refus d’un général
Biens mal acquis libanais : un banquier mis en examen en France fin mars
Corruption : les Emirats arabes unis rejettent l’extradition des frères Gupta
Nicolas Forissier, lanceur d’alerte : « Je resterai toujours celui qui a parlé »
BlackRock se voit confier la vente des actifs de SVB et Signature Bank
Le gouvernement suisse supprime bonus et primes des dirigeants de Credit Suisse
Dix ans de Leaks et de Papers : « Nous avons inventé une nouvelle façon de faire du journalisme »
Biens mal acquis de la famille Salamé : l’audience sur les saisies françaises de biens renvoyée au 23 mai
Sanctions : VTB, la deuxième banque russe, annonce une perte de 7 mds EUR en 2022
A Genève, Beny Steinmetz et ses acolytes sont encore condamnés pour corruption
Suisse : Enquête sur le rachat de Credit suisse par UBS
EY interdit d’auditer des sociétés cotées pendant deux ans dans le cadre du scandale Wirecard - Handelsblatt
Les Emirats dans le camp russe face à l’Ukraine
Quatre banquiers condamnés en Suisse dans l’affaire du violoncelliste de Poutine
Assises du journalisme : un Grand prix anti-Bolloré pour l’édition 2023
Extradition de l’homme d’affaires ukrainien Jevago : le parquet français se pourvoit en cassation
L’ex-chancelier autrichien Sebastian Kurz visé par de nouvelles révélations
Mars
Nouvelle plainte contre TotalEnergies pour complicité de crimes de guerre russes en Ukraine
Le pétrolier Perenco visé en France par plusieurs enquêtes pour corruption en Afrique
La justice française s’oppose à l’extradition de l’homme d’affaires ukrainien Jevago
USA : un rapport du Sénat accuse Credit Suisse de complicité d’évasion fiscale
Affaire Epstein : le patron de JPMorgan va être entendu par la justice
« La bataille européenne contre le blanchiment d’argent se dote de nouvelles armes »
Soupçons de fraude fiscale géante : perquisitions dans cinq banques en France
Génocide des Tutsi au Rwanda : des procès majeurs en attente en France
Le président de la Saudi National Bank démissionne après le rachat de Credit Suisse
Affaire Kohler : bataille autour de la divulgation de courriels et de données saisis à Bercy
L’empire d’Evgueni Prigojine, patron du Groupe Wagner, mis à nu par des hackeurs
FTX : la caisse noire de Sam Bankman-Fried
Corruption au Togo : Bolloré reste mis en examen, des pièces de la procédure annulées
Credit Suisse racheté en urgence par UBS « pour rétablir la confiance »
Les procès de journalistes français travaillant sur le génocide des Tutsi se succèdent au tribunal de Paris
UBS en pourparlers pour racheter Credit Suisse, selon le FT
Le Qatar empêtré dans les déboires de Credit Suisse
Les dirigeants mondiaux sont tous issus du même berceau, dont UBS et Credit Suisse
Credit Suisse poursuivi par des actionnaires américains
Les fonds vautours lorgnent la dette de SVB Financial Group
Optical Center visé par une enquête pour fraude fiscale en France
Credit Suisse emprunte 50 milliards de francs suisses à la banque centrale
Vivendi en négociations avec un milliardaire tchèque pour le 2e groupe d’édition français
Credit Suisse reconnait des « faiblesses susbtantielles » dans ses contrôles internes
Syrie : saisie par Lafarge, la Cour de cassation française repousse sa décision
Corruption au Parlement européen : le juge Claise reste en charge de l’enquête
Washington ouvre une enquête sur la faillite de SVB, selon des médias américains
Biens mal acquis : la justice française reconnaît comme victime l’Etat gabonais
Taxation mondiale sur les ultrariches : « Ce que nous avons réussi pour les multinationales, nous devons le faire pour les grandes fortunes »
Une centaine d’eurodéputés réclament un impôt sur les « ultra-riches »
Comment le Pape François tente d’ériger la transparence financière en credo du Vatican
Affaire MSC : deux anciens supérieurs d’Alexis Kohler mis en examen
Gel des avoirs : les exemples Ben Ali et Moubarak montrent les limites du système
Une enquête explosive sur les impôts des milliardaires
« FIFAgate » : le Qatar soupçonné d’avoir espionné Gianni Infantino et l’ex-procureur général suisse Michael Lauber
Royaume-Uni : l’efficacité des sanctions contre les oligarques russes en question
JPMorgan poursuit son ancien cadre Jes Staley pour ses liens avec Jeffrey Epstein
Les banques russes sommées de rester discrètes sur leurs résultats
Andreï Kostine, fidèle de Poutine et visage du capitalisme d’Etat du Kremlin
Vivendi se heurte aux règles de la concurrence pour le rachat de Lagardère
Procès en Suisse contre Gazprombank autour d’actifs douteux d’un proche de Poutine
Poutine a-t-il de l’argent en Suisse ? Un procès doit trancher
Quatre ans après le scandale Danske Bank, l’Europe veut se doter d’un gendarme anti-blanchiment
Credit Suisse épinglé pour avoir « gravement manqué à ses obligations » dans l’affaire Greensill
Logiciel espion Pegasus : des militants marocains se joignent aux poursuites aux Etats-Unis
L’Etat belge cède un tiers de sa participation dans BNP Paribas
Une fuite de données révèle l’ingérence des Émirats en France
Février
Des oligarques russes plus tranquilles en Suisse qu’au Royaume-Uni
Corruption au Togo : décision reportée pour les requêtes en nullité de Bolloré
Accusations de torture : la justice espagnole convoque un fils du président équato-guinéen
TotalEnergies inonde la France de gaz russe
Le National ne veut plus que le secret bancaire prime la liberté de la presse
Nouvelles menaces russes sur la Moldavie
Des centaines de millions de dollars détournés au Liban auraient atterri dans des banques suisses
Les ” barbouzes ” marocaines dans la tourmente
Une journaliste critique du pouvoir gabonais écartée du déplacement d’Emmanuel Macron à Libreville
Corruption à Bruxelles : un collectif de militants marocains se constitue partie civile
Sanctions : l’économie russe plus que jamais sous la coupe des oligarques et du Kremlin
Qatargate : la somme trouvée à Bruxelles serait dérisoire par rapport à celle réellement versée
Comment le pétrole russe circule à la barbe des Européens dans le détroit de Gibraltar
À Paris, des militants face aux financiers de l’oléoduc controversé de TotalEnergies
Infiltration au cœur du trafic illégal de bois entre la France et la Chine
Les brèves de Gotham City Numéro 120 - 22 février 2023
Les Emirats arabes unis ont accordé une licence à la banque russe MTS
Ukraine : les profits embarrassants des banques européennes en Russie
Comment un juge très politique a abattu un « grand flic » trop gênant
La Moldavie demande à l’UE de sanctionner ses oligarques au service de Moscou
L’Inde, rouage indispensable des grandes banques internationales
Le meurtre d’un journaliste fait trembler tout l’État camerounais
Cryptos : le fondateur du Terra USD accusé de fraude aux Etats-Unis
La justice suisse en manque d’outils pour régler les grosses affaires de corruption
Xavier Justo, lanceur d’alerte de l’affaire 1MDB : « Si ce que j’ai vécu n’est pas une injustice… »
Campagnes de Macron : perquisitions fin janvier chez des dirigeants et anciens dirigeants de McKinsey
France : enquête pour fraude contre un investisseur dans les mines en Afrique
Corruption au Parlement européen : le juge belge accusé de « partialité »
L’Union européenne face au casse-tête des avoirs russes gelés
Les Etats-Unis vont scruter Glencore à la loupe sur le sol suisse
LuxLeaks : la CEDH reconnaît Raphaël Halet comme lanceur d’alerte
L’UE pourrait utiliser les fonds russes gelés pour reconstruire l’Ukraine
La Cour de cassation annule une décision de justice qui invalidait une perquisition du fisc en 2019 chez LVMH
Évasion fiscale : l’aveu de François-Henri Pinault
Comment la SEC oblige les plateformes de cryptos à rentrer dans le rang
Le visage caché de Patrick Hansen, l’homme qui a fait reculer la transparence financière en Europe
TotalEnergies suspend son partenariat dans l’hydrogène avec Adani
Fiscalité
Fraude
Gunvor au Congo : un intermédiaire français condamné
Macron 2017
Angoisse en macronie
Ouganda : le soutien de l’assureur Marsh au projet de pipeline Eacop visé par une plainte auprès de l’OCDE
Corruption au Togo : décision le 28 février sur les requêtes en nullité de Bolloré
Fraude fiscale : non-lieu pour les deux fils de Raymond Barre
« La City de Londres ne veut pas d’une course au moins-disant réglementaire »
Pris dans l’affaire Adani, TotalEnergies assure que son exposition est limitée
Prothèses mammaires : une justice française fixe pour la première fois l’indemnisation des plaignantes
« Suisse secrets » : Le parquet helvétique ouvre une enquête sur le vol de données à Credit Suisse
Alexandre Benalla crée une mystérieuse holding pour réunir 85 millions d’euros
Adani : Nathan Anderson, l’homme derrière le scandale
Janvier
Aux origines du « Marocgate »
Possibilité en Suisse d’utiliser les fonds russes pour l’Ukraine
Roman Abramovitch avait 700 millions chez UBS avant la guerre
Nicolas Sarkozy : et maintenant, les millions des Émirats arabes unis
La chute d’un ex-agent spécial du FBI, soupçonné d’avoir agi pour le compte d’un milliardaire russe
Scandale Cum-ex : la justice allemande perquisitionne BNP Paribas
Italie : comment la mafia a conquis les élites du pays
Les Panama Papers et les Paradise Papers ont rapporté près de 200 millions d’euros au fisc en France
Anti-blanchiment : Monaco appelé à « intensifier ses efforts »
Les négociants en matières premières ne connaissent pas la crise
Biens mal acquis égyptiens : l’enquête française sur l’ère Moubarak au point mort
Les « biens mal acquis » du vice-président de Guinée équatoriale dispersés à Drouot, le 20 janvier
Douze ans après la chute du président tunisien, la justice française est toujours sur les traces de la fortune du clan Ben Ali
Aux Etats-Unis, l’autre « guerre » contre la Russie passe par les comptes offshore, les villas et les yachts
Transparence financière : la France rétablit provisoirement son registre des bénéficiaires effectifs de sociétés
Prothèses mammaires : l’Allemand TUV sommé d’indemniser 7.000 nouvelles plaignantes en France
En Algérie, un ex-ministre de l’énergie condamné à vingt ans de prison
‘‘L’argent magique’’ de la (très) grande évasion !
La taxe mondiale sur les multinationales pourrait rapporter 250 milliards de dollars, indique l’OCDE
Un Russe, fondateur d’une plateforme de cryptomonnaies basée à Hong Kong, arrêté aux Etats-Unis
« Dubaï papers » : le parquet financier invite les contribuables ayant eu recours à Helin à se manifester avant le 30 avril
End the age of extreme wealth. Tax the ultra rich.
Davos : 200 millionnaires veulent payer plus d’impôts et « s’attaquer à l’extrême richesse »
Affaire Orion Oil : des agents de la PAF de l’aéroport du Bourget mis en cause pour corruption
Cryptos : un tiers des membres du Congrès américain face aux dons gênants de FTX
Ukraine : Sberbank, la première banque russe, va ouvrir des bureaux en Crimée annexée
Liban : les enquêteurs européens interrogent le PDG d’une banque privée
Crimes de guerre en Ukraine : classement de la plainte en France visant TotalEnergies pour complicité
En marge du WEF, Oxfam propose une taxation des super-riches
Guinée équatoriale : décès en prison d’un opposant de nationalité espagnole (opposition)
Gouverneur de la Banque du Liban : des enquêteurs européens à Beyrouth
Corruption, fraude fiscale : les règles du jeu de la justice transactionnelle clarifiées
Cryptos : Gemini et Genesis poursuivis par la SEC
La Trump Organization condamnée à 1,6 million de dollars d’amende pour fraudes fiscales
« Rafale Papers » : l’Agence française anticorruption a couvert Dassault
Corruption en Europe : « Nous sommes entièrement dévorés par les organisations criminelles »
Nicolas Sarkozy, les louanges à Poutine et la piste de l’argent du Kremlin
Ventes et reventes de pétrole brut ou raffiné, rétrocommissions en cash : décryptage des soupçons d’un système de corruption
Affaire Orion Oil : entre la république du Congo et le FMI, un très cher intermédiaire nommé DSK
Derrière Orion Oil, la disparition organisée de l’argent du pétrole congolais
L’ancien directeur financier de la Trump Organization condamné à New York à 5 mois de prison (procureur)
Blanchiment de fraude fiscale : quatre ans et demi, et trois ans et demi de prison pour les Balkany
Après la faillite de FTX, le courtier en cryptos Genesis licencie 30 % de ses effectifs
“Maroc : sexe, corruption et espionnage” / Le journaliste Ali Lmrabet décrypte les méthodes de Mohammed VI
France : Le milliardaire ukrainien Jevago libéré sous caution
Transparence financière : la France suspend discrètement son registre des bénéficiaires effectifs de sociétés
États-Unis : Coinbase va payer $50 millions pour clore une enquête de l’État de New York
Un ancien patron du Renseignement français inculpé pour complicité de tentative d’extorsion
Droits de l’homme : Berlin impose une cartographie des risques aux entreprises allemandes
En plein chaos politique et économique, la Birmanie « célèbre » ses 75 ans d’indépendance
La justice espagnole enquête sur trois proches du président de Guinée équatoriale
Procès requis en France après une vaste enquête sur des liens entre un ex-chef du renseignement et LVMH
Revenir en haut