Paradis fiscaux et judiciaires
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Bahamas papers : l’argent de l’aide au développement passe toujours par les paradis fiscaux

samedi 24 septembre 2016 par marieagnes
Bahamas papers : l’argent de l’aide au développement passe toujours par les paradis fiscaux Le Vif 22/09/16 à 11:26 - Mise à jour à 12:32 Source : Knack Quelque 116 sociétés offshore basées aux Bahamas et liées à la Belgique ont été identifiées par les membres du Consortium international des (...)


Les Bahamas : un paradis fiscal depuis les années 1930

vendredi 23 septembre 2016 par marieagnes
Finance Les Bahamas : un paradis fiscal depuis les années 1930 Christian Chavagneux 22/09/2016 Le Consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ) vient de révéler des documents concernant plus de 175 000 sociétés offshore enregistrées aux Bahamas. L’une d’elle implique l’ancienne (...)


Brésil : l’ex-ministre des Finances de Lula et Rousseff arrêté dans l’enquête Petrobras

jeudi 22 septembre 2016 par marieagnes
Brésil : l’ex-ministre des Finances de Lula et Rousseff arrêté dans l’enquête Petrobras Guido Mantega est soupçonné d’avoir orchestré un paiement sur un compte offshore de 2,35 millions de dollars pour régler une dette électorale. Source AFP Publié le 22/09/2016 à 18:46 | Le Point.fr Le scandale de (...)


Bahamas Leaks : trois grandes banques canadiennes se défendent

jeudi 22 septembre 2016 par marieagnes
Bahamas Leaks : trois grandes banques canadiennes se défendent Des révélations d’un consortium international de médias ébranlent à nouveau le secteur bancaire 21 septembre 2016 22h47 |Philippe Orfali | Actualités économiques Trois des plus grandes banques du Canada soutiennent n’avoir rien à se (...)


Une fuite révèle le goût d’UBS et Credit Suisse pour les Bahamas

mercredi 21 septembre 2016 par marieagnes
Une fuite révèle le goût d’UBS et Credit Suisse pour les Bahamas Alexandre Haederli et Christian Brönnimann 21.09.2016 Bahamas Leaks Les deux banques font partie des plus gros créateurs de sociétés boîte aux lettres ces dernières décennies. Et elles sont toujours très actives. A une heure de vol (...)


« Bahamas Leaks » : l’ex-commissaire européenne à la concurrence avait une société offshore cachée

mercredi 21 septembre 2016 par marieagnes
« Bahamas Leaks » : l’ex-commissaire européenne à la concurrence avait une société offshore cachée Neelie Kroes a été directrice, entre 2000 et 2009, d’une société enregistrée aux Bahamas, dont l’existence n’a jamais été révélée aux autorités bruxelloises, selon nos informations. LE MONDE | 21.09.2016 à (...)


Brésil : l’ex-président Lula sera jugé pour corruption

mercredi 21 septembre 2016 par marieagnes
France/Monde - Mise à jour : 06:16 Brésil : l’ex-président Lula sera jugé pour corruption 21/09/2016 06:16 L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) sera jugé pour corruption et blanchiment d’argent par le juge fédéral Sergio Moro dans un volet du tentaculaire scandale (...)


« La Belgique régresse dans la lutte contre la criminalité financière », dénonce le juge Claise

mercredi 21 septembre 2016 par marieagnes
« La Belgique régresse dans la lutte contre la criminalité financière », dénonce le juge Claise Accueil Le fil info Belgique et monde - Hier 17h48 - Belga Entre ironie, dépit et propos cash, le juge d’instruction spécialisé dans la lutte contre la criminalité en cols blancs a dépeint un état des (...)


Fraude fiscale en héritage. Le procès des Wildenstein reprend

mardi 20 septembre 2016 par marieagnes
Fraude fiscale en héritage. Le procès des Wildenstein reprend Fraude fiscale - Publié le 20/09/2016 à 10:45 Le procès des Wildenstein, richissime lignée de marchands d’art accusés de fraude fiscale en héritage reprend jeudi 22 septembre, au tribunal correctionnel de Paris. Mais il pourrait être (...)


Secret bancaire, un délicieux souvenir

mardi 20 septembre 2016 par marieagnes
Secret bancaire, un délicieux souvenir Mis en ligne le 16.09.2016 à 09:42 Yves Genier Alors que le secret bancaire se meurt, les langues, dans la profession, commencent timidement à se délier : oui, tout le monde savait, oui, on a bien vécu sur la fraude fiscale au détriment des pays voisins, (...)

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