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Fraude fiscale : nouvelle mise en examen pour UBS France

samedi 28 mars 2015 par marieagnes
Fraude fiscale : nouvelle mise en examen pour UBS France Le Point - Publié le 27/03/2015 à 18:52 UBS France était déjà mise en examen pour complicité de démarchage illicite de clients. Trois de ses anciens cadres sont également poursuivis. Source AFP La filiale française de la banque suisse UBS a (...)


Crédit Mutuel : la police cible l’appartement de la fraude fiscale

vendredi 27 mars 2015 par marieagnes
JUSTICE Enquête Crédit Mutuel : la police cible l’appartement de la fraude fiscale 26 mars 2015 | Par Geoffrey Livolsi Un appartement parisien appartenant à un ancien cadre de la banque Pasche, filiale du Crédit Mutuel-CIC, a été perquisitionné par la police. Les enquêteurs pensent qu’il a pu (...)


Brésil : un système de corruption massive au sein du ministère des Finances

vendredi 27 mars 2015 par marieagnes
Brésil : un système de corruption massive au sein du ministère des Finances latribune.fr avec AFP | 27/03/2015, 11:08 - 399 mots Des entreprises ont versé des pots-de-vins à des membres du Conseil administratif de recours fiscaux, selon les autorités policières brésiliennes. Les sommes (...)


Singapour assouplit le gel des actifs d’Yves Bouvier

vendredi 27 mars 2015 par marieagnes
Singapour assouplit le gel des actifs d’Yves Bouvier Marché de l’art La mesure de séquestre a été demandée par le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev qui poursuit le Genevois pour « escroquerie » dans la vente de toiles de maîtres La Haute Cour de Singapour a annoncé, lors d’une audience qui s’est (...)


Affaire Balkany : l’associé de Sarkozy est trahi par un fax

vendredi 27 mars 2015 par marieagnes
Corruption : dans le ventre des affaires Enquête Affaire Balkany : l’associé de Sarkozy est trahi par un fax 26 mars 2015 | Par Fabrice Arfi et Mathilde Mathieu Les juges viennent de mettre au jour un document qui confirme l’implication de l’avocat Arnaud Claude dans des montages offshore au (...)


Serge Kubla a reçu 450 000 euros en liquide au Luxembourg

jeudi 26 mars 2015 par marieagnes
Affaire Kubla : Serge Kubla a reçu 450 000 euros en liquide au Luxembourg ECONOMIE | Mis à jour le mardi 24 mars 2015 à 19h41 Serge Kubla s’est fait délivrer un montant total de 450 000 euros au guichet d’une banque luxembourgeoise, à trois reprises au moins en 2010 et 2013. Les autorités (...)


Athènes veut rapatrier l’argent noir des fraudeurs grecs

jeudi 26 mars 2015 par marieagnes
Athènes veut rapatrier l’argent noir des fraudeurs grecs Finances Relance des pourparlers entre la Grèce et la Suisse pour « apurer le passé » des avoirs grecs déposés sur des comptes HSBC. Jacques de Watteville, le secrétaire d’Etat aux questions financières internationales de la Confédération, sera (...)


Le président ukrainien croise le fer avec un oligarque

jeudi 26 mars 2015 par marieagnes
Le président ukrainien croise le fer avec un oligarque Petro Porochenko, chef de l’État ukrainien, a démis de ses fonctions Igor Kolomoïski, le très puissant gouverneur de Dnipropetrovsk, pourtant un de ses alliés. 26/3/15 - 09 H 58 - Mis à jour le 26/3/15 - 10 H 05 Qui est Igor Kolomoïski ? Petit (...)


Un fantôme réveille la question des comptes dormants

jeudi 26 mars 2015 par marieagnes
Un fantôme réveille la question des comptes dormants Mis en ligne le 25.09.2014 à 05:57 François Pilet Enquête. Les héritiers du politicien indonésien Adam Malik attaquent UBS pour un compte en déshérence. La Suisse deviendra bientôt plus transparente en la matière. Le fantôme d’Adam Malik a bien (...)


Portugal : les vies brisées des petits épargnants de Banco Espirito Santo

mardi 24 mars 2015 par marieagnes
Portugal : les vies brisées des petits épargnants de Banco Espirito Santo AFP le 22/03/2015 à 23:40 Agriculteurs, retraités ou chômeurs, ils ont fait confiance à leur banque et investi l’épargne de toute une vie. Aujourd’hui, ses anciens clients de Banco Espirito Santo (BES), dont la chute a fait (...)

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