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2023

Décembre

29 décembre 2023 : Anvers se prépare à vivre sans les diamants russes
28 décembre 2023 : Avec la mort de Dick Marty, « la Suisse perd une très grande figure »
27 décembre 2023 : Guatemala : Virginia Laparra, procureure spécialiste de la lutte contre la corruption emprisonnée, libérée par la Cour suprême
26 décembre 2023 : Fiscalité : les monnaies numériques dans la ligne de mire
26 décembre 2023 : Enquête sur des flux financiers potentiellement suspects hébergés chez une branche de BNP Paribas
26 décembre 2023 : Projet russe Arctic LNG 2 : Le Japonais Mitsui va retirer ses employés
26 décembre 2023 : BNP Paribas prise dans une enquête pour blanchiment en lien avec Chypre
25 décembre 2023 : Les actionnaires étrangers suspendent leur participation au projet russe Arctic LNG 2
22 décembre 2023 : L’ombre de Gazprom plane sur une des plus luxueuses villas de la Côte d’Azur
21 décembre 2023 : Sanctions : accord original entre la banque Raiffeisen et un oligarque russe
20 décembre 2023 : Le tribunal de l’UE rejette un recours de l’oligarque russe Roman Abramovitch
20 décembre 2023 : Credit Suisse : toutes ces alertes ignorées avant la crise
20 décembre 2023 : Cryptos : la Cour des comptes appelle à renforcer la régulation du secteur
20 décembre 2023 : Le « projet secret » de Decathlon pour continuer ses affaires en Russie
20 décembre 2023 : Une fois de plus, le fisc se casse les dents sur Bernard Arnault
20 décembre 2023 : Vivendi écope d’un redressement fiscal de 2,4 milliards d’euros
19 décembre 2023 : Transport maritime : « Haro sur le régime fiscal d’exception des armateurs ! »
18 décembre 2023 : Faire payer les riches : la contre-attaque !
18 décembre 2023 : Officine criminelle, franc-maçonnerie et services secrets : la fin d’une enquête hors norme
16 décembre 2023 : Corruption présumée au Parlement européen : premières auditions au Maroc
16 décembre 2023 : Vatican : cinq ans et demi de prison pour un cardinal jugé pour fraude financière
16 décembre 2023 : Le maire de Monaco et quatre autres personnes inculpées pour corruption
15 décembre 2023 : USA : Lafarge poursuivi au civil pour ses liens avec l’EI, notamment par la Nobel Nadia Murad
14 décembre 2023 : Avantages fiscaux : victoire d’Amazon contre Bruxelles
13 décembre 2023 : Des hedge funds attaquent la SEC en justice pour bloquer les nouvelles règles encadrant la vente à découvert
13 décembre 2023 : Tir de barrage contre les cryptos aux Etats-Unis
13 décembre 2023 : Surnommé « l’Affairiste », le célèbre Alexandre Djouhri fait son show au procès de Nyon
12 décembre 2023 : Avoirs russes gelés : Bruxelles propose un plan par étapes
12 décembre 2023 : Vatican : fin d’un procès de deux ans impliquant un cardinal pour fraude financière
12 décembre 2023 : Cryptos : les dépenses de lobbying pourraient battre un nouveau record cette année
12 décembre 2023 : Prendre le mal à la racine
12 décembre 2023 : TotalEnergies : comment mettre une major pétrogazière hors d’état de nuire
10 décembre 2023 : Fraude aux dividendes : l’Allemagne en première ligne
9 décembre 2023 : La mafia et la Maison Blanche
8 décembre 2023 : Affaire fiscale « Cumcum » : les banques marquent un point
7 décembre 2023 : A Genève, le Ministère public classe la procédure pénale contre Yves Bouvier
7 décembre 2023 : Les dirigeants du G7 s’accordent à restreindre les importations de diamants russes (communiqué)
6 décembre 2023 : Trafigura et son ancien numéro 2 sont renvoyés au tribunal pour corruption en Angola
6 décembre 2023 : Orpea annonce 500 millions euros de cessions en 2024
6 décembre 2023 : Exonérations fiscales, visas… Comment l’Arabie saoudite veut attirer les multinationales
6 décembre 2023 : Les socialistes européens dénoncent le travail forcé des Ouïghours, au bénéfice d’entreprises de l’UE
5 décembre 2023 : Qatargate : de nouvelles révélations montrent l’étendue du schéma de corruption au Parlement européen
5 décembre 2023 : L’Afrique du Sud marque, douce-amère, les 10 ans de la mort de Mandela
5 décembre 2023 : Fiscalité au Luxembourg : la CJUE annule une décision de Bruxelles contre Engie
4 décembre 2023 : Le fonds souverain norvégien va lancer une action collective contre la banque américaine SVB
1er décembre 2023 : Le Chili se souvient de Kissinger, « architecte » de la dictature Pinochet

Novembre

30 novembre 2023 : Corruption au Togo : l’arrêt
29 novembre 2023 : Corruption au Togo : victoire en demi-teinte pour Bolloré à la Cour de cassation
28 novembre 2023 : « Mafias et banques », sur Arte.tv : les financiers du crime organisé sortent de l’ombre
27 novembre 2023 : La chute des barons des cryptos sonne la fin de l’immunité et du laisser-faire
27 novembre 2023 : Le géant chinois de la finance de l’ombre Zhongzhi visé par une enquête criminelle
25 novembre 2023 : Un fils de Lagarde (BCE) a perdu de l’argent en spéculant sur les cryptos
23 novembre 2023 : Banques et mafias : les liaisons dangereuses
23 novembre 2023 : Evasion fiscale : les « Panama Papers » et autres « leaks » ont rapporté 450 millions d’euros à la France
23 novembre 2023 : Mort de Dulcie September : l’appel de la famille jugé recevable
22 novembre 2023 : « Maison de l’horreur », repentis bavards… Plongée dans le procès enlisé de la mafia serbe à Belgrade
22 novembre 2023 : La justice américaine réclame plus de 4 milliards de dollars à Binance pour mettre fin à ses poursuites
22 novembre 2023 : BNP Paribas se renforce dans les services aux hedge funds en récupérant des clients d’HSBC
21 novembre 2023 : « Il m’a permis de m’embourgeoiser » : à Monaco, les amitiés dangereuses entre une capitaine de police et un mafieux
21 novembre 2023 : Les multinationales profitent aussi d’avantages dans les pays à fiscalité élevée
21 novembre 2023 : Les oligarques ukrainiens, victimes collatérales de la guerre
20 novembre 2023 : Un rapport parlementaire préconise de muscler la lutte contre l’évasion fiscale
20 novembre 2023 : En Inde, le scandale de l’affaire Adani embarrassant pour Narendra Modi
20 novembre 2023 : Fraude fiscale : Shakira admet sa culpabilité, va payer 7,3 millions d’euros d’amende
18 novembre 2023 : Un archipel de terreur
17 novembre 2023 : Benoît Collombat : « Dulcie September gênait Paris et Pretoria »
16 novembre 2023 : Une proposition de loi pour empêcher les multinationales d’« acheter le droit de frauder »
16 novembre 2023 : A Chypre, un conglomérat de cybersurveillance entre opacité juridique et optimisation fiscale
16 novembre 2023 : Fuite de données Cyprus Confidential : l’ironique exil bancaire américain des oligarques russes éjectés par UBS
16 novembre 2023 : En France, la double bonne affaire pour UBS
16 novembre 2023 : Des Russes chassés par UBS ont trouvé refuge dans les banques américaines
16 novembre 2023 : Le faux visa de BlackRock pour une crypto à Wall Street qui embarrasse le Delaware
15 novembre 2023 : France : La Cour de cassation casse partiellement la condamnation d’UBS à €1,8 m^d
15 novembre 2023 : A Chypre, argent sale et fortunes russes continuent de narguer l’Europe
15 novembre 2023 : Des virements secrets d’Abramovitch nourrissent le soupçon d’une caisse noire à Chelsea
15 novembre 2023 : L’AMF sanctionne une plateforme de trading liée à un site chypriote
15 novembre 2023 : Le fonds d’investissement Negma dans le viseur de la justice italienne
14 novembre 2023 : « Cyprus Confidential » : comment Chypre est devenue « Moscou sur Méditerranée »
11 novembre 2023 : Évasion fiscale : une nouvelle norme internationale pour encadrer les crypto-actifs dès 2027
9 novembre 2023 : Shell poursuit Greenpeace pour $2,1 mlns après une action contre un de ses pétroliers
9 novembre 2023 : Le lanceur d’alerte de l’affaire 1MDB ne sera pas reconnu comme victime par la justice suisse
9 novembre 2023 : Rabais fiscaux : la victoire d’Apple en justice contre l’UE remise en cause
8 novembre 2023 : Ces milliards d’argent russe que l’Europe rêve de reverser à l’Ukraine
8 novembre 2023 : Déforestation : des banques françaises attaquées au pénal pour blanchiment
4 novembre 2023 : Contre l’optimisation fiscale, les syndicats en appellent au Conseil constitutionnel
3 novembre 2023 : Le monde des cryptomonnaies fête la condamnation de Sam Bankman-Fried
2 novembre 2023 : Soupçons de blanchiment : un oligarque russe mis en examen en France
1er novembre 2023 : Comment la Belgique espère faire profiter l’Ukraine des avoirs russes gelés
1er novembre 2023 : Témoin vedette à Nyon, Alexandre Benalla fustige « les fantasmes » des journalistes

Octobre

31 octobre 2023 : Le Kremlin prêt à aider un homme d’affaires russe interpellé en France
31 octobre 2023 : Trust offshore et évasion fiscale : Jean-Marie Le Pen bientôt poursuivi par la justice ?
31 octobre 2023 : La situation périlleuse d’Altice ou les limites de la méthode Drahi
30 octobre 2023 : L’oligarque russe Alexeï Kouzmitchev placé en garde à vue par la justice française dans une affaire de blanchiment
30 octobre 2023 : Un juge d’instruction parisien reprend l’enquête sur l’oligarque russe Souleïman Kerimov
26 octobre 2023 : Témoignage attendu de l’ex-idole des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried
26 octobre 2023 : A Anvers, les impossibles sanctions contre les diamants russes
25 octobre 2023 : Entraide pénale : le recours d’un ancien ministre algérien est rejeté par la justice suisse
25 octobre 2023 : Les cryptomonnaies pointées du doigt pour leur rôle dans le financement du terrorisme
25 octobre 2023 : Dupond-Moretti devant la CJR : les cinq révélations de l’enquête à retenir avant le procès
25 octobre 2023 : Affaire UBS : la demande d’indemnisation de Stéphanie Gibaud rejetée par la justice, «  une décision lunaire  » pour la lanceuse d’alerte
24 octobre 2023 : Blanchiment : importantes saisies en France chez deux oligarques russes
23 octobre 2023 : Des millionnaires appellent à payer plus d’impôts : « Je suis riche, taxez-moi ! »
23 octobre 2023 : A Londres, un tribunal tranche en faveur du Nigeria dans un litige gazier majeur
23 octobre 2023 : Un impôt mondial sur les milliardaires rapporterait 40 milliards d’euros à l’Europe, selon un rapport
21 octobre 2023 : Au procès FTX, la « vérité » du directeur juridique
19 octobre 2023 : Assassinat de Dulcie September : la quête de vérité continue
19 octobre 2023 : Budget 2024 : la France crée un paradis fiscal pour attirer la Fifa
18 octobre 2023 : Evasion fiscale : comment les enquêtes journalistiques ont changé la donne
18 octobre 2023 : Emmanuel Macron, le président des dividendes qui ne ruissellent pas
18 octobre 2023 : La mise en examen de l’ancien patron de la DGSE confirmée par la justice
16 octobre 2023 : Sam Bankman-Fried, roi des cryptos et de la comptabilité alternative
16 octobre 2023 : Burkina : hommage national à l’ex-président Thomas Sankara assassiné en 1987
13 octobre 2023 : Les investisseurs lésés par la chute Credit Suisse lancent une « class action » contre ses dirigeants à New York
12 octobre 2023 : Gabon : l’épouse du président déchu Ali Bongo incarcérée
12 octobre 2023 : « Pétrole contre nourriture » : la CEDH valide la condamnation de Total
12 octobre 2023 : Affaire Epstein : l’ex-patron de Barclays banni de la profession bancaire
12 octobre 2023 : Les impôts américains réclament 28,9 milliards de dollars à Microsoft
11 octobre 2023 : Génocide au Rwanda : des victimes veulent faire condamner l’État français pour « fautes »
11 octobre 2023 : Fraude FTX : le grand déballage des frasques de Sam Bankman-Fried
11 octobre 2023 : Le drôle de licenciement de l’ancienne responsable des investigations chez Lafarge
11 octobre 2023 : Suite et fin des ennuis fiscaux de Pierre Castel en Suisse
10 octobre 2023 : Le propriétaire d’Atalian jugé à partir de janvier pour des millions possiblement détournés
10 octobre 2023 : Attaque au Mozambique en 2021 : TotalEnergies visé par une plainte au pénal
9 octobre 2023 : Comment le poisson lié au travail forcé des Ouïgours en Chine finit dans nos assiettes
9 octobre 2023 : McKinsey : le gouvernement des copains
9 octobre 2023 : Plantations d’hévéas au Cameroun : premier revers judiciaire pour Vincent Bolloré
8 octobre 2023 : Génocide au Rwanda : le parquet redemande un non-lieu dans l’enquête sur l’armée française à Bisesero
5 octobre 2023 : Fraude fiscale : prison ferme et 250 millions d’euros d’amende requis contre Guy Wildenstein
5 octobre 2023 : Corruption au Gabon : dans la famille Bongo, la justice française demande la fille
5 octobre 2023 : Une entreprise française a vendu des logiciels espions à des pays autoritaires (médias)
3 octobre 2023 : FTX, un krach massif et cinq conséquences pour le secteur des crypto
3 octobre 2023 : Singapour défend sa réputation alors qu’une affaire de blanchiment atteint les 2 m^ds USD
1er octobre 2023 : UBS règle le conflit juridique entre Credit Suisse et le Mozambique

Septembre

30 septembre 2023 : Une plateforme de trading liée à un site chypriote devant le juge de l’AMF
30 septembre 2023 : France : Socfin condamnée à une astreinte envers des Camerounais opposés au groupe Bolloré
29 septembre 2023 : JPEX : l’affaire de fraude qui secoue le secteur crypto à Hong Kong
28 septembre 2023 : La fille de l’ex-président ouzbek Karimov sera déférée devant le Tribunal pénal fédéral
28 septembre 2023 : Italie : le « dernier parrain » meurt, mais la mafia est toujours aussi puissante
28 septembre 2023 : UBS et Credit Suisse dans le viseur de la justice américaine pour contournement des sanctions
28 septembre 2023 : Les interrogations de Tracfin sur une transaction entre des sociétés de l’oligarque russe Nikolaï Sarkisov et de Bernard Arnault
28 septembre 2023 : A Paris, UBS veut récupérer son milliard confisqué
26 septembre 2023 : Affaire Epstein : accord entre la banque JPMorgan et les Iles vierges pour solder les poursuites
26 septembre 2023 : Gaz de schiste : TotalEnergies au cœur d’un scandale sanitaire et environnemental au Texas
26 septembre 2023 : Ce magot de 7 milliards de dollars qu’Abramovitch a tenté de sauver juste avant la guerre
24 septembre 2023 : UBS retourne mercredi devant la justice française
24 septembre 2023 : Le criminel Arnaud Mimran se lâche depuis sa prison sur Nétanyahou et Meyer Habib
22 septembre 2023 : « Disclose » : la DGSI a entendu à cinq reprises des journalistes du média d’investigation depuis 2018
21 septembre 2023 : Un impôt européen sur les ultrariches pourrait rapporter plus de 200 milliards d’euros par an
21 septembre 2023 : Fraude aux dividendes : le procès qui promet d’embarrasser Olaf Scholz
21 septembre 2023 : Les Etats-Unis maintiennent une pression maximale sur la crypto industrie
21 septembre 2023 : L’ardoise de Credit Suisse face à l’oligarque géorgien se réduit
20 septembre 2023 : La justice européenne donne raison à Bruxelles sur l’illégalité du régime fiscal belge réservé aux multinationales
19 septembre 2023 : Aide militaire française détournée en Egypte : une journaliste placée en garde à vue en France
19 septembre 2023 : Cryptos : le fisc aura bientôt un œil sur toutes les transactions
18 septembre 2023 : Les Wildenstein, de père en fisc
16 septembre 2023 : Altice : les secrets du « couple » Drahi-Pereira
15 septembre 2023 : Monaco change de ministre des Finances et de l’Economie
14 septembre 2023 : En Suisse, les clients sulfureux d’un respectable gestionnaire de fortune
14 septembre 2023 : Prêt russe : des mails hackés révèlent la proximité entre Marine Le Pen et le pouvoir poutinien
14 septembre 2023 : Des riches Russes continuent de transfèrer de l’argent en Suisse (presse)
14 septembre 2023 : Alain Deneault est-il un sonneur d’alarme ?
14 septembre 2023 : Bercy enfonce la lanceuse d’alerte de l’affaire UBS
13 septembre 2023 : En Suisse, les grands fonds de pensions publics placent Bolloré sur liste noire
13 septembre 2023 : Un mystérieux trust de la Françafrique exposé par un jugement suisse
11 septembre 2023 : En Turquie, le patron d’une plate-forme d’échange de cryptoactifs condamné à onze mille ans de prison
11 septembre 2023 : Qatargate : l’incertitude plane sur la poursuite de l’instruction
11 septembre 2023 : Chili : 50 ans après, le mythe économique de la dictature
11 septembre 2023 : L’arrestation de Pinochet à Londres en 1998, un moment-clé pour la justice pénale internationale
11 septembre 2023 : Crimes contre l’humanité en Syrie : le premier procès en France se tiendra en mai 2024
10 septembre 2023 : Le Chili sous Allende - 1/4 Le coup d’Etat du 11 septembre 1973
7 septembre 2023 : Ouïghours : l’ONU critiquée de toutes parts pour son inaction au Xinjiang
7 septembre 2023 : Dette : la bombe à retardement des traders de l’ombre
6 septembre 2023 : Les Bongo : de Foccart à Dupond-Moretti, un demi-siècle d’argent et de Françafrique
6 septembre 2023 : Inégalités : des économistes et des millionnaires appellent le G20 à taxer les très riches
6 septembre 2023 : Le Groupe Wagner va être placé sur la liste des organisations terroristes du Royaume-Uni
4 septembre 2023 : Bernard Arnault et les politiques, la puissance d’un groupe au cœur de la République
4 septembre 2023 : Comment Bernard Arnault, l’homme le plus riche du monde, étend son empire au-delà du luxe
4 septembre 2023 : En Ukraine, la chute d’un ministre et d’un oligarque
1er septembre 2023 : Transparence financière : la France menacée par une procédure d’infraction européenne
1er septembre 2023 : Affaire Adani : de nouveaux documents montrent comment le groupe a pu manipuler le cours de ses actions

Août

31 août 2023 : Trump accusé d’avoir « gonflé » son patrimoine de « milliards de dollars » de 2011 à 2021
30 août 2023 : Gabon : la carte des luxueuses adresses « mal acquises » du clan Bongo à Paris
30 août 2023 : Coup d’Etat au Gabon : Maurel & Prom, Eramet et la filiale de TotalEnergies plongent en Bourse
30 août 2023 : La justice américaine désavoue la SEC sur les fonds bitcoin
30 août 2023 : Enquête du Qatargate : plus de 280.000 euros cash découverts chez le fils de Marie Arena
30 août 2023 : Gabon : l’association Survie exhorte Paris à « s’abstenir de tout interventionnisme militaire »
29 août 2023 : Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : nouvelle perquisition chez GE à Belfort
29 août 2023 : Avant le sommet du G20, l’Inde plaide pour une régulation mondiale des cryptomonnaies
29 août 2023 : Un cadre des services secrets russes pourrait remplacer Prigojine en Afrique
29 août 2023 : Ce discret trader qui pèse 11 milliards de dollars
26 août 2023 : Canada : Walmart, Hugo Boss et Diesel soupçonnés de recours au travail forcé des Ouïghours
26 août 2023 : Financement libyen de la présidentielle 2007 : un procès retentissant ordonné pour Sarkozy
19 août 2023 : Autriche : l’ex-chancelier Kurz mis en examen pour faux témoignage
19 août 2023 : Scandale Odebrecht : inculpation de 55 personnes par le parquet colombien
16 août 2023 : Canada : la marque Ralph Lauren soupçonnée d’avoir eu recours au travail forcé des Ouïgours
12 août 2023 : Liban : un audit d’un cabinet international accable la Banque centrale et son ex-gouverneur
12 août 2023 : Crypto : l’ex-patron de FTX en prison après la révocation de sa liberté conditionnelle
9 août 2023 : Martin Hilti, de Transparency International : « La Suisse devrait créer un registre central des bénéficiaires économiques »
3 août 2023 : Le lobbying du secteur des cryptos s’intensifie
3 août 2023 : Les oligarques russes tirent profit de l’effort de guerre en Ukraine
3 août 2023 : Le Kenya suspend la cryptomonnaie Worldcoin, enquête sur la protection des données
3 août 2023 : Altice France éclaboussé par l’enquête pour corruption ouverte au Portugal
2 août 2023 : Lutte anti-blanchiment, scandale immobilier : Monaco cherche à redorer son image

Juillet

31 juillet 2023 : UBS se débarrasse des clients russes de Credit Suisse
27 juillet 2023 : Et là, tout bascule 1992 en Italie : une banale affaire de divorce lance l’opération « Mains propres » contre la corruption généralisée
26 juillet 2023 : FTX se retourne contre son ancien dirigeant Sam Bankman-Fried
26 juillet 2023 : Une offensive judiciaire dans l’entourage d’Albert II secoue Monaco
26 juillet 2023 : UE : Ouverture d’une enquête antitrust sur le rachat de Lagardère par Vivendi
26 juillet 2023 : Le cofondateur d’Altice, impliqué dans une affaire de corruption, assigné à résidence
26 juillet 2023 : Fiscalité : l’OCDE a « échoué » à réformer les règles internationales, pour l’ONG Tax Justice Network
24 juillet 2023 : Archegos : UBS devra payer près de 400 millions pour Credit Suisse
21 juillet 2023 : Après Danone et Carlsberg, la Russie se dirige vers la nationalisation d’autres filiales de groupes étrangers
20 juillet 2023 : En République démocratique du Congo, les dessous de l’exploitation du cobalt
20 juillet 2023 : RDC : les virements suspects de Perenco au premier cercle du président Kabila
19 juillet 2023 : Affaire des frégates : la Suisse restitue 138 millions de dollars à Taïwan
19 juillet 2023 : Liban : un juge ordonne la saisie provisoire de biens de Riad Salamé
19 juillet 2023 : Procès Wirecard : l’un des fugitifs les plus recherchés d’Europe, Jan Marsalek, sort de son silence
18 juillet 2023 : Les multinationales restées en Russie accusées d’être des « sponsors de guerre »
18 juillet 2023 : Nickel : Trafigura accusé d’être à l’origine de la fraude dont il estime être victime
18 juillet 2023 : La genèse de BlackRock, titan de la finance mondiale
18 juillet 2023 : Qui est Attestor, ce hedge fund qui a fait basculer le dossier Casino
18 juillet 2023 : Ces entreprises suisses qui échappent aux contre-sanctions russes
17 juillet 2023 : Françafrique Confession d’un ancien espion français : « En Afrique, on a sauvé maintes fois les régimes qu’on soutenait »
14 juillet 2023 : Portugal : Le co-fondateur d’Altice arrêté dans le cadre d’une enquête pour corruption
13 juillet 2023 : Oman, discret artisan de la détente au Moyen-Orient
13 juillet 2023 : Pegasus : l’Espagne « suspend » son enquête sur les piratages de ses ministres
13 juillet 2023 : OCDE : un premier projet d’accord pour mieux partager les recettes fiscales venues des multinationales
12 juillet 2023 : La Commission européenne valide la superpétition sur la taxation des grandes fortunes
12 juillet 2023 : « Rafale Papers » : le document qui implique Michel Sapin et Emmanuel Macron
12 juillet 2023 : Enquête sur Nike Canada, soupçonnée d’avoir recours au travail forcé des Ouïghours
11 juillet 2023 : Les parlementaires suisses enquêtent sur Credit Suisse
11 juillet 2023 : « Tué » par la Suisse, un témoin clé de l’affaire Petrobras s’exile au Portugal
10 juillet 2023 : Le testament de Silvio Berlusconi rappelle son inextricable relation avec la Mafia
10 juillet 2023 : Qui sont les banquiers suisses ? Des chercheurs ont dessiné quelques profils types
9 juillet 2023 : Syrie : révélations sur les chabiha, tueurs à la solde du régime Assad
9 juillet 2023 : Un journaliste du quotidien La Jornada tué au Mexique, annonce le journal
5 juillet 2023 : Egypt papers :  circulez, y’a rien à voir
4 juillet 2023 : Biens mal acquis libanais : la justice française confirme les saisies du patrimoine Salamé
4 juillet 2023 : Affaire 1MDB : un cuisant revers pour le parquet fédéral
4 juillet 2023 : Russie : une journaliste d’investigation passée à tabac en Tchétchénie
2 juillet 2023 : Yves Bertossa sur le point de classer l’affaire Ivanishvili
1er juillet 2023 : Guerre en Ukraine : un sixième milliardaire russe renonce à sa nationalité
1er juillet 2023 : Orpea : deux ex-dirigeants en détention provisoire un an après les révélations de Mediapart
1er juillet 2023 : Biens mal acquis libanais : l’ex-bras droit de Riad Salamé mise en examen en France

Juin

30 juin 2023 : Ukraine : l’UE veut taxer les intérêts des avoirs russes gelés
29 juin 2023 : Corruption en Afrique : amende de 209 millions d’euros validée pour TechnipFMC et Technip Energies
29 juin 2023 : TotalEnergies en Ouganda : la bataille judiciaire reprend
28 juin 2023 : Comment Wagner a renforcé son contrôle en Centrafrique, malgré la guerre en Ukraine
26 juin 2023 : Deutsche Bank prévient les investisseurs que certaines de leurs actions russes ont disparu
26 juin 2023 : Guerre en Ukraine : des familles d’oligarques russes échappent aux sanctions en France
24 juin 2023 : La mise à nu de la Russie de Poutine
24 juin 2023 : Evgueni Prigojine, chef de la milice Wagner et dynamiteur de l’Etat russe
22 juin 2023 : Perenco au Gabon : révélations sur les pollutions cachées du numéro 2 du pétrole français
21 juin 2023 : Les coûts cachés de la libéralisation financière
21 juin 2023 : La Société générale, partenaire bancaire privilégié de l’oligarque russe Boris Rotenberg
21 juin 2023 : Génocide au Rwanda : la cour d’appel de Paris annule le non-lieu dans l’enquête française sur le massacre de Bisesero
20 juin 2023 : L’ex-procureur Scarpinato expose le legs toxique de Silvio Berlusconi
20 juin 2023 : Cryptomonnaies : le gendarme boursier va sécuriser les fonds placés aux Etats-Unis par les clients de Binance
20 juin 2023 : Qatargate : le juge d’instruction Claise se retire du dossier
17 juin 2023 : Binance dans le viseur de la justice française
14 juin 2023 : Scandale Epstein : JP Morgan va verser 290 millions de dollars aux victimes
14 juin 2023 : La BCE appelle les banques encore présentes en Russie à quitter le pays
12 juin 2023 : Mieux taxer les très riches : l’idée qui monte
10 juin 2023 : L’essor du discret armateur genevois Fractal Shipping, transporteur du brut russe
9 juin 2023 : Trafigura, le trader des matières premières qui empoche 1,3 million de dollars par minute
9 juin 2023 : Au Royaume-Uni, l’engouement des particuliers pour les cryptos inquiète
6 juin 2023 : Scandale fiscal « Cumcum » : un ex-banquier arrêté aux Pays-Bas
6 juin 2023 : USA/cryptomonnaies : le gendarme des marchés attaque la plateforme d’échange américaine Coinbase
6 juin 2023 : Cryptoactifs : Binance dans la ligne de mire des régulateurs américains
2 juin 2023 : France : mise en vente d’un ex-chateau du Russe Boris Berezovski saisi par la justice
2 juin 2023 : Les frères Guérini et le grand banditisme : le retour d’une affaire qu’on n’attendait plus
1er juin 2023 : Un rapport parlementaire révèle dix ans de connivence entre la Russie et le RN
1er juin 2023 : L’ex-président brésilien Collor de Mello condamné à plus de huit ans de prison pour corruption
1er juin 2023 : Hong Kong ouvre le marché des cryptomonnaies aux investisseurs particuliers

Mai

31 mai 2023 : « L’industrie de l’évasion fiscale se développe grâce au laisser-faire politique, voire avec sa complicité »
31 mai 2023 : Attentat de Karachi : deux mises en examen annulées en appel pour cause de prescription
29 mai 2023 : Le pari perdant de François-Henri Pinault, doublement imposé à Londres et à Paris
29 mai 2023 : Les tours de passe-passe de Kering pour alléger l’impôt de ses dirigeants
28 mai 2023 : La Chine revient dans les cryptos par l’intermédiaire de Hong Kong
26 mai 2023 : Credit Suisse condamné à verser 926 millions de dollars à l’ancien Premier ministre géorgien
26 mai 2023 : Le groupe français Castel dans le viseur du parquet antiterroriste
26 mai 2023 : Les Etats-Unis annoncent des sanctions contre le responsable de Wagner au Mali
26 mai 2023 : TotalEnergies : échauffourées et gaz lacrymogène avant une assemblée générale
25 mai 2023 : Planqués or : en Israël, l’exil parfois amer des escrocs de la taxe carbone
25 mai 2023 : La justice libanaise interdit au gouverneur de la Banque centrale de quitter le pays
25 mai 2023 : Prothèses mammaires défectueuses : la justice française confirme la responsabilité du certificateur allemand TÜV
24 mai 2023 : L’opposant kazakh Abliazov perd en cassation et reste inculpé en France
24 mai 2023 : Patrimoine de Riad Salamé : décision en appel le 4 juillet sur les saisies
24 mai 2023 : Rabais fiscaux en Irlande : Apple et l’UE s’affrontent encore en justice
24 mai 2023 : Les plaintes se multiplient contre les obligations à haut risque de Credit Suisse
24 mai 2023 : « Dubaï papers » : le fondateur du groupe Helin entendu par des enquêteurs belges et français
23 mai 2023 : Washington soupçonne Wagner de se servir du Mali pour s’armer en Ukraine
23 mai 2023 : L’IOSCO propose un cadre mondial pour réglementer le secteur des « crypto »
20 mai 2023 : Affaire Sarkozy-Kadhafi : le Tribunal pénal fédéral ouvre la voie à une entraide judiciaire avec la France
20 mai 2023 : La (très) grande évasion : Denis Robert et Yannick Kergoat Vs la fraude fiscale
20 mai 2023 : C’est l’histoire d’un pays dont s’échappe chaque jour un milliard d’euros
19 mai 2023 : L’UE évoque des sanctions sur les carburants raffinés par l’Inde à partir de pétrole russe
19 mai 2023 : Londres annonce de nouvelles sanctions contre Moscou visant notamment les diamants
17 mai 2023 : La Suisse se prépare en coulisses à une possible confiscation des avoirs russes en faveur de l’Ukraine
17 mai 2023 : Elon Musk sollicité dans une plainte contre JPMorgan et ses liens avec Jeffrey Epstein
17 mai 2023 : L’UE renforce son cadre fiscal sur les crypto-actifs
17 mai 2023 : Biens mal acquis libanais : une juge française émet un mandat d’arrêt international contre Riad Salamé
17 mai 2023 : Qatargate : 1^er feu vert de l’Italie à la remise d’un eurodéputé à la Belgique
17 mai 2023 : Travail forcé des Ouïghours : une nouvelle plainte vise les géants du textile en France
15 mai 2023 : Scandale « CumCum » : le fisc réclame plus de 2,5 milliards d’arriérés fiscaux aux banques
15 mai 2023 : Le Soudan, eldorado des mercenaires étrangers
14 mai 2023 : Les salariés, victimes collatérales de l’évasion fiscale
11 mai 2023 : Financement libyen de la présidentielle 2007 en France : procès requis contre l’ex-président Sarkozy
11 mai 2023 : The Secretary : How Middlemen and Corporations Armed the Rwandan Genocide
7 mai 2023 : Millions de bonus versés secrètement à des pontes de Credit Suisse
6 mai 2023 : Enquête aux Etats-Unis sur le rôle de Goldman Sachs dans la faillite de SVB
6 mai 2023 : Armement : une enquête vise Thales sur des soupçons de corruption en Inde
4 mai 2023 : Rabais fiscaux au Luxembourg : Engie marque un point devant la justice européenne
4 mai 2023 : Accusations de travail forcé des Ouïghours : une enquête française visant des géants du textile classée
3 mai 2023 : La retraite dorée de 81 eurodéputés français grâce à un fonds de pension situé au Luxembourg
2 mai 2023 : Economie : le Français Gabriel Zucman récompensé par un prestigieux prix aux Etats-Unis
2 mai 2023 : Travail des Ouïghours : alerte de parlementaires américains sur le groupe Shein
1er mai 2023 : Qatar connection : La piste du Luxembourg

Avril

29 avril 2023 : La « présomption de blanchiment », arme redoutable contre les montages financiers occultes
29 avril 2023 : Le président de la BBC Richard Sharp annonce sa démission après une affaire de conflit d’intérêts
29 avril 2023 : La banque centrale suisse veut durcir les règles bancaires après la chute de Credit Suisse
29 avril 2023 : La Fed admet que des ratés dans la supervision ont joué dans la faillite de SVB
29 avril 2023 : Madrid ouvre une enquête sur la possible entrée de pétrole russe via des pays tiers
29 avril 2023 : La filiale russe d’Auchan visée par des investigations en France sur des soupçons de corruption
27 avril 2023 : Diamants russes : le Parlement belge plaide pour interdire les importations dans l’UE
27 avril 2023 : Saisies « temporaires » par le Kremlin : Fortum annonce l’éviction du PDG de sa filiale russe
26 avril 2023 : Les affaires russes de François Fillon intéressent la justice française
26 avril 2023 : La multinationale, les terroristes et la grenouille : les secrets de la chute de Lafarge en Syrie
23 avril 2023 : Fraude aux dividendes : le Crédit Agricole aurait trouvé un accord avec le fisc
23 avril 2023 : Des détenteurs d’obligations AT1 de Credit Suisse portent plainte contre la FINMA
23 avril 2023 : Les milliardaires russes voient leur fortune croître
23 avril 2023 : Attribution du Mondial au Qatar : perquisition d’un fonds luxembourgeois en lien avec Sarkozy
19 avril 2023 : Le Tribunal fédéral maintient le séquestre sur deux comptes du gouverneur de la Banque du Liban
13 avril 2023 : Promotion Senghor : ces énarques au sommet de la finance
13 avril 2023 : A Zurich, la chute de la banque Credit Suisse sonne la fin de l’arrogance
13 avril 2023 : Londres et Washington sanctionnent des proches d’oligarques russes
13 avril 2023 : Pegasus : la cour d’appel de Paris confirme l’irrecevabilité des poursuites du Maroc
12 avril 2023 : La Cour de cassation se penche sur l’annulation des poursuites de l’opposant kazakh Abliazov
11 avril 2023 : La Suisse défend sa politique de gel des avoirs russes
10 avril 2023 : SVB : des investisseurs portent plainte contre KPMG et des grandes banques américaines
8 avril 2023 : « Souviens-toi. Mémoires à l’usage des générations futures », le refus d’un général
8 avril 2023 : Biens mal acquis libanais : un banquier mis en examen en France fin mars
8 avril 2023 : Corruption : les Emirats arabes unis rejettent l’extradition des frères Gupta
7 avril 2023 : Nicolas Forissier, lanceur d’alerte : « Je resterai toujours celui qui a parlé »
6 avril 2023 : BlackRock se voit confier la vente des actifs de SVB et Signature Bank
6 avril 2023 : Le gouvernement suisse supprime bonus et primes des dirigeants de Credit Suisse
5 avril 2023 : Dix ans de Leaks et de Papers : « Nous avons inventé une nouvelle façon de faire du journalisme »
5 avril 2023 : Biens mal acquis de la famille Salamé : l’audience sur les saisies françaises de biens renvoyée au 23 mai
5 avril 2023 : Sanctions : VTB, la deuxième banque russe, annonce une perte de 7 m^ds EUR en 2022
4 avril 2023 : A Genève, Beny Steinmetz et ses acolytes sont encore condamnés pour corruption
3 avril 2023 : Suisse : Enquête sur le rachat de Credit suisse par UBS
3 avril 2023 : EY interdit d’auditer des sociétés cotées pendant deux ans dans le cadre du scandale Wirecard - Handelsblatt
3 avril 2023 : Les Emirats dans le camp russe face à l’Ukraine
1er avril 2023 : Quatre banquiers condamnés en Suisse dans l’affaire du violoncelliste de Poutine
1er avril 2023 : Assises du journalisme : un Grand prix anti-Bolloré pour l’édition 2023
1er avril 2023 : Extradition de l’homme d’affaires ukrainien Jevago : le parquet français se pourvoit en cassation
1er avril 2023 : L’ex-chancelier autrichien Sebastian Kurz visé par de nouvelles révélations

Mars

30 mars 2023 : Nouvelle plainte contre TotalEnergies pour complicité de crimes de guerre russes en Ukraine
30 mars 2023 : Le pétrolier Perenco visé en France par plusieurs enquêtes pour corruption en Afrique
30 mars 2023 : La justice française s’oppose à l’extradition de l’homme d’affaires ukrainien Jevago
30 mars 2023 : USA : un rapport du Sénat accuse Credit Suisse de complicité d’évasion fiscale
29 mars 2023 : Affaire Epstein : le patron de JPMorgan va être entendu par la justice
29 mars 2023 : « La bataille européenne contre le blanchiment d’argent se dote de nouvelles armes »
28 mars 2023 : Soupçons de fraude fiscale géante : perquisitions dans cinq banques en France
28 mars 2023 : Génocide des Tutsi au Rwanda : des procès majeurs en attente en France
27 mars 2023 : Le président de la Saudi National Bank démissionne après le rachat de Credit Suisse
24 mars 2023 : Affaire Kohler : bataille autour de la divulgation de courriels et de données saisis à Bercy
23 mars 2023 : L’empire d’Evgueni Prigojine, patron du Groupe Wagner, mis à nu par des hackeurs
22 mars 2023 : FTX : la caisse noire de Sam Bankman-Fried
22 mars 2023 : Corruption au Togo : Bolloré reste mis en examen, des pièces de la procédure annulées
19 mars 2023 : Credit Suisse racheté en urgence par UBS « pour rétablir la confiance »
18 mars 2023 : Les procès de journalistes français travaillant sur le génocide des Tutsi se succèdent au tribunal de Paris
18 mars 2023 : UBS en pourparlers pour racheter Credit Suisse, selon le FT
17 mars 2023 : Le Qatar empêtré dans les déboires de Credit Suisse
17 mars 2023 : Les dirigeants mondiaux sont tous issus du même berceau, dont UBS et Credit Suisse
17 mars 2023 : Credit Suisse poursuivi par des actionnaires américains
16 mars 2023 : Les fonds vautours lorgnent la dette de SVB Financial Group
16 mars 2023 : Optical Center visé par une enquête pour fraude fiscale en France
16 mars 2023 : Credit Suisse emprunte 50 milliards de francs suisses à la banque centrale
15 mars 2023 : Vivendi en négociations avec un milliardaire tchèque pour le 2^e groupe d’édition français
15 mars 2023 : Credit Suisse reconnait des « faiblesses susbtantielles » dans ses contrôles internes
15 mars 2023 : Syrie : saisie par Lafarge, la Cour de cassation française repousse sa décision
15 mars 2023 : Corruption au Parlement européen : le juge Claise reste en charge de l’enquête
15 mars 2023 : Washington ouvre une enquête sur la faillite de SVB, selon des médias américains
15 mars 2023 : Biens mal acquis : la justice française reconnaît comme victime l’Etat gabonais
14 mars 2023 : Taxation mondiale sur les ultrariches : « Ce que nous avons réussi pour les multinationales, nous devons le faire pour les grandes fortunes »
14 mars 2023 : Une centaine d’eurodéputés réclament un impôt sur les « ultra-riches »
13 mars 2023 : Comment le Pape François tente d’ériger la transparence financière en credo du Vatican
13 mars 2023 : Affaire MSC : deux anciens supérieurs d’Alexis Kohler mis en examen
13 mars 2023 : Gel des avoirs : les exemples Ben Ali et Moubarak montrent les limites du système
13 mars 2023 : Une enquête explosive sur les impôts des milliardaires
12 mars 2023 : « FIFAgate » : le Qatar soupçonné d’avoir espionné Gianni Infantino et l’ex-procureur général suisse Michael Lauber
10 mars 2023 : Royaume-Uni : l’efficacité des sanctions contre les oligarques russes en question
10 mars 2023 : JPMorgan poursuit son ancien cadre Jes Staley pour ses liens avec Jeffrey Epstein
9 mars 2023 : Les banques russes sommées de rester discrètes sur leurs résultats
9 mars 2023 : Andreï Kostine, fidèle de Poutine et visage du capitalisme d’Etat du Kremlin
9 mars 2023 : Vivendi se heurte aux règles de la concurrence pour le rachat de Lagardère
3 mars 2023 : Procès en Suisse contre Gazprombank autour d’actifs douteux d’un proche de Poutine
2 mars 2023 : Poutine a-t-il de l’argent en Suisse ? Un procès doit trancher
1er mars 2023 : Quatre ans après le scandale Danske Bank, l’Europe veut se doter d’un gendarme anti-blanchiment
1er mars 2023 : Credit Suisse épinglé pour avoir « gravement manqué à ses obligations » dans l’affaire Greensill
1er mars 2023 : Logiciel espion Pegasus : des militants marocains se joignent aux poursuites aux Etats-Unis
1er mars 2023 : L’Etat belge cède un tiers de sa participation dans BNP Paribas
1er mars 2023 : Une fuite de données révèle l’ingérence des Émirats en France

Février

28 février 2023 : Des oligarques russes plus tranquilles en Suisse qu’au Royaume-Uni
28 février 2023 : Corruption au Togo : décision reportée pour les requêtes en nullité de Bolloré
28 février 2023 : Accusations de torture : la justice espagnole convoque un fils du président équato-guinéen
28 février 2023 : TotalEnergies inonde la France de gaz russe
27 février 2023 : Le National ne veut plus que le secret bancaire prime la liberté de la presse
26 février 2023 : Nouvelles menaces russes sur la Moldavie
26 février 2023 : Des centaines de millions de dollars détournés au Liban auraient atterri dans des banques suisses
25 février 2023 : Les ” barbouzes ” marocaines dans la tourmente
24 février 2023 : Une journaliste critique du pouvoir gabonais écartée du déplacement d’Emmanuel Macron à Libreville
24 février 2023 : Corruption à Bruxelles : un collectif de militants marocains se constitue partie civile
23 février 2023 : Sanctions : l’économie russe plus que jamais sous la coupe des oligarques et du Kremlin
23 février 2023 : Qatargate : la somme trouvée à Bruxelles serait dérisoire par rapport à celle réellement versée
23 février 2023 : Comment le pétrole russe circule à la barbe des Européens dans le détroit de Gibraltar
23 février 2023 : À Paris, des militants face aux financiers de l’oléoduc controversé de TotalEnergies
22 février 2023 : Infiltration au cœur du trafic illégal de bois entre la France et la Chine
22 février 2023 : Les brèves de Gotham City Numéro 120 - 22 février 2023
20 février 2023 : Les Emirats arabes unis ont accordé une licence à la banque russe MTS
20 février 2023 : Ukraine : les profits embarrassants des banques européennes en Russie
20 février 2023 : Comment un juge très politique a abattu un « grand flic » trop gênant
20 février 2023 : La Moldavie demande à l’UE de sanctionner ses oligarques au service de Moscou
18 février 2023 : L’Inde, rouage indispensable des grandes banques internationales
18 février 2023 : Le meurtre d’un journaliste fait trembler tout l’État camerounais
17 février 2023 : Cryptos : le fondateur du Terra USD accusé de fraude aux Etats-Unis
17 février 2023 : La justice suisse en manque d’outils pour régler les grosses affaires de corruption
17 février 2023 : Xavier Justo, lanceur d’alerte de l’affaire 1MDB : « Si ce que j’ai vécu n’est pas une injustice… »
17 février 2023 : Campagnes de Macron : perquisitions fin janvier chez des dirigeants et anciens dirigeants de McKinsey
17 février 2023 : France : enquête pour fraude contre un investisseur dans les mines en Afrique
16 février 2023 : Corruption au Parlement européen : le juge belge accusé de « partialité »
16 février 2023 : L’Union européenne face au casse-tête des avoirs russes gelés
16 février 2023 : Les Etats-Unis vont scruter Glencore à la loupe sur le sol suisse
15 février 2023 : LuxLeaks : la CEDH reconnaît Raphaël Halet comme lanceur d’alerte
15 février 2023 : L’UE pourrait utiliser les fonds russes gelés pour reconstruire l’Ukraine
15 février 2023 : La Cour de cassation annule une décision de justice qui invalidait une perquisition du fisc en 2019 chez LVMH
15 février 2023 : Évasion fiscale : l’aveu de François-Henri Pinault
13 février 2023 : Comment la SEC oblige les plateformes de cryptos à rentrer dans le rang
12 février 2023 : Le visage caché de Patrick Hansen, l’homme qui a fait reculer la transparence financière en Europe
8 février 2023 : TotalEnergies suspend son partenariat dans l’hydrogène avec Adani
8 février 2023 : Fiscalité
8 février 2023 : Fraude
8 février 2023 : Gunvor au Congo : un intermédiaire français condamné
8 février 2023 : Macron 2017
8 février 2023 : Angoisse en macronie
7 février 2023 : Ouganda : le soutien de l’assureur Marsh au projet de pipeline Eacop visé par une plainte auprès de l’OCDE
7 février 2023 : Corruption au Togo : décision le 28 février sur les requêtes en nullité de Bolloré
6 février 2023 : Fraude fiscale : non-lieu pour les deux fils de Raymond Barre
6 février 2023 : « La City de Londres ne veut pas d’une course au moins-disant réglementaire »
3 février 2023 : Pris dans l’affaire Adani, TotalEnergies assure que son exposition est limitée
2 février 2023 : Prothèses mammaires : une justice française fixe pour la première fois l’indemnisation des plaignantes
2 février 2023 : « Suisse secrets » : Le parquet helvétique ouvre une enquête sur le vol de données à Credit Suisse
2 février 2023 : Alexandre Benalla crée une mystérieuse holding pour réunir 85 millions d’euros
2 février 2023 : Adani : Nathan Anderson, l’homme derrière le scandale

Janvier

31 janvier 2023 : Aux origines du « Marocgate »
30 janvier 2023 : Possibilité en Suisse d’utiliser les fonds russes pour l’Ukraine
30 janvier 2023 : Roman Abramovitch avait 700 millions chez UBS avant la guerre
27 janvier 2023 : Nicolas Sarkozy : et maintenant, les millions des Émirats arabes unis
25 janvier 2023 : La chute d’un ex-agent spécial du FBI, soupçonné d’avoir agi pour le compte d’un milliardaire russe
25 janvier 2023 : Scandale Cum-ex : la justice allemande perquisitionne BNP Paribas
24 janvier 2023 : Italie : comment la mafia a conquis les élites du pays
24 janvier 2023 : Les Panama Papers et les Paradise Papers ont rapporté près de 200 millions d’euros au fisc en France
23 janvier 2023 : Anti-blanchiment : Monaco appelé à « intensifier ses efforts »
22 janvier 2023 : Les négociants en matières premières ne connaissent pas la crise
21 janvier 2023 : Biens mal acquis égyptiens : l’enquête française sur l’ère Moubarak au point mort
21 janvier 2023 : Les « biens mal acquis » du vice-président de Guinée équatoriale dispersés à Drouot, le 20 janvier
21 janvier 2023 : Douze ans après la chute du président tunisien, la justice française est toujours sur les traces de la fortune du clan Ben Ali
20 janvier 2023 : Aux Etats-Unis, l’autre « guerre » contre la Russie passe par les comptes offshore, les villas et les yachts
19 janvier 2023 : Transparence financière : la France rétablit provisoirement son registre des bénéficiaires effectifs de sociétés
19 janvier 2023 : Prothèses mammaires : l’Allemand TUV sommé d’indemniser 7.000 nouvelles plaignantes en France
19 janvier 2023 : En Algérie, un ex-ministre de l’énergie condamné à vingt ans de prison
19 janvier 2023 : ‘‘L’argent magique’’ de la (très) grande évasion !
19 janvier 2023 : La taxe mondiale sur les multinationales pourrait rapporter 250 milliards de dollars, indique l’OCDE
18 janvier 2023 : Un Russe, fondateur d’une plateforme de cryptomonnaies basée à Hong Kong, arrêté aux Etats-Unis
18 janvier 2023 : « Dubaï papers » : le parquet financier invite les contribuables ayant eu recours à Helin à se manifester avant le 30 avril
18 janvier 2023 : End the age of extreme wealth. Tax the ultra rich.
18 janvier 2023 : Davos : 200 millionnaires veulent payer plus d’impôts et « s’attaquer à l’extrême richesse »
18 janvier 2023 : Affaire Orion Oil : des agents de la PAF de l’aéroport du Bourget mis en cause pour corruption
18 janvier 2023 : Cryptos : un tiers des membres du Congrès américain face aux dons gênants de FTX
18 janvier 2023 : Ukraine : Sberbank, la première banque russe, va ouvrir des bureaux en Crimée annexée
17 janvier 2023 : Liban : les enquêteurs européens interrogent le PDG d’une banque privée
17 janvier 2023 : Crimes de guerre en Ukraine : classement de la plainte en France visant TotalEnergies pour complicité
16 janvier 2023 : En marge du WEF, Oxfam propose une taxation des super-riches
16 janvier 2023 : Guinée équatoriale : décès en prison d’un opposant de nationalité espagnole (opposition)
16 janvier 2023 : Gouverneur de la Banque du Liban : des enquêteurs européens à Beyrouth
16 janvier 2023 : Corruption, fraude fiscale : les règles du jeu de la justice transactionnelle clarifiées
14 janvier 2023 : Cryptos : Gemini et Genesis poursuivis par la SEC
13 janvier 2023 : La Trump Organization condamnée à 1,6 million de dollars d’amende pour fraudes fiscales
13 janvier 2023 : « Rafale Papers » : l’Agence française anticorruption a couvert Dassault
12 janvier 2023 : Corruption en Europe : « Nous sommes entièrement dévorés par les organisations criminelles »
12 janvier 2023 : Nicolas Sarkozy, les louanges à Poutine et la piste de l’argent du Kremlin
12 janvier 2023 : Ventes et reventes de pétrole brut ou raffiné, rétrocommissions en cash : décryptage des soupçons d’un système de corruption
12 janvier 2023 : Affaire Orion Oil : entre la république du Congo et le FMI, un très cher intermédiaire nommé DSK
12 janvier 2023 : Derrière Orion Oil, la disparition organisée de l’argent du pétrole congolais
12 janvier 2023 : L’ancien directeur financier de la Trump Organization condamné à New York à 5 mois de prison (procureur)
9 janvier 2023 : Blanchiment de fraude fiscale : quatre ans et demi, et trois ans et demi de prison pour les Balkany
7 janvier 2023 : Après la faillite de FTX, le courtier en cryptos Genesis licencie 30 % de ses effectifs
6 janvier 2023 : “Maroc : sexe, corruption et espionnage” / Le journaliste Ali Lmrabet décrypte les méthodes de Mohammed VI
5 janvier 2023 : France : Le milliardaire ukrainien Jevago libéré sous caution
5 janvier 2023 : Transparence financière : la France suspend discrètement son registre des bénéficiaires effectifs de sociétés
4 janvier 2023 : États-Unis : Coinbase va payer $50 millions pour clore une enquête de l’État de New York
4 janvier 2023 : Un ancien patron du Renseignement français inculpé pour complicité de tentative d’extorsion
4 janvier 2023 : Droits de l’homme : Berlin impose une cartographie des risques aux entreprises allemandes
4 janvier 2023 : En plein chaos politique et économique, la Birmanie « célèbre » ses 75 ans d’indépendance
4 janvier 2023 : La justice espagnole enquête sur trois proches du président de Guinée équatoriale
4 janvier 2023 : Procès requis en France après une vaste enquête sur des liens entre un ex-chef du renseignement et LVMH