Derniers articles mis en ligne (visuels)

2022
Décembre
Etats-Unis : Un comité du Congrès rend publiques les déclarations fiscales de Trump
Derrière le « Qatargate », Michel Claise, le juge qui « suivait l’argent »
Interpellation d’un richissime homme d’affaires ukrainien en France
Guerre en Ukraine : qui sont les douze oligarques russes morts mystérieusement ?
Les brèves de Gotham City Numéro 116 - 21 décembre 2022
Angola : La Cour suprême ordonne la saisie d’actifs détenus par Isabel dos Santos
Des Européens en janvier au Liban pour enquêter sur le gouverneur de la BDL
Shell verse 15 millions d’euros d’indemnisation à des fermiers nigérians
Israël abandonne les poursuites criminelles contre le magnat Beny Steinmetz
Révélations Drahileaks : streetPress, Reflets et Blast unissent leurs forces
Les financiers vautours convoitent la carcasse de FTX en profitant de la détresse des clients
Argentine : un ex-policier de la dictature, extradé de France, condamné à 15 ans de prison
Des espions de Mohammed VI ont-ils corrompu des députés européens ?
La France retire le statut de réfugié à l’opposant kazakh Moukhtar Abliazov
La (Très) Grande Évasion : sport olympique de riches !
Vincent Bolloré va tourner la page d’une longue histoire africaine
Giovanni Melillo, procureur antiterroriste italien : « Le langage des mafias n’est plus celui du crime, mais celui du marché »
Wirecard : Un témoin admet sa culpabilité mais rejette la responsabilité de la fraude sur Markus Braun
Cryptomonnaies : une plainte contre Binance éclabousse les autorités françaises
Toi aussi, voyage en jet comme Patrick Drahi
Évasion fiscale : le film qui explique tout
“La (Très) Grande Évasion”, pister l’argent magique
Face au fisc, les étonnantes pratiques du conseiller de Patrick Drahi
Une ex-procureure anticorruption condamnée à quatre ans de prison au Guatemala
Documentaire : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… l’évasion fiscale
Évasion fiscale : le cas du milliardaire Pierre Castel continue de faire des vagues
Corruption au Parlement européen : un mystérieux espion marocain au cœur de l’enquête
La Birmanie plus que jamais en proie aux violences internes
L’Europe adopte enfin l’impôt minimum à 15 % pour les entreprises
Russie : Washington sanctionne l’un des hommes les plus riches du pays
Un Irlandais pour surveiller l’application des sanctions contre la Russie
Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : perquisitions chez General Electric à Belfort
« Qatargate » : ce que l’on sait des soupçons de corruption au Parlement européen
Trois journalistes entendus par la DGSI pour des soupçons d’atteinte au secret de la défense nationale
Assassinat de Dulcie September : l’enquête ne sera pas rouverte
Assassinat de Dulcie September : pas de faute lourde de l’Etat, pas de nouveau procès
Décision « cotonneuse » dans l’affaire Dulcie September
« Pandora Papers » : Dominique Strauss-Kahn dans le viseur de la justice française
Le fisc genevois va récupérer environ 286 millions de francs à un milliardaire français
Blanchiment : 470 millions d’euros d’amendes pour Danske Bank au Danemark
France : perquisitions aux sièges de McKinsey et du parti de Macron
Danske Bank paie 2 milliards de dollars aux Etats-Unis pour tourner la page des scandales
Binance tente de rassurer après d’importants retraits de clients
L’invité de C dans l’air - 13/12/2022
Allemagne : Le cerveau de la fraude aux dividendes condamné à huit ans de prison
Comment le roi de l’acier russe échappe aux sanctions internationales
Le gendarme boursier américain accuse l’ex-patron de FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir escroqué les investisseurs
Derrière le « greenwashing » de TotalEnergies, l’expropriation de paysans au Congo
Novatek confirme le retrait des deux représentants de TotalEnergies de son conseil d’administration
Près de 19 milliards d’euros d’avoirs russes gelés dans l’UE
TotalEnergies se sépare du groupe industriel gazier russe Novatek au prix de 3,7 milliards de dollars de dépréciation
Opération LVMH : la cybersurveillance au service des grandes marques
Moscou dit avoir échangé la basketteuse américaine Griner contre le marchand d’armes russe Bout
Les milliards offshore de Perenco : grands crus, immobilier de luxe et viande halal
Wirecard : trois personnages troubles au cœur du procès 
Le procès Wirecard, point d’orgue d’un thriller financier XXL 
Qui est Isabelle Wekstein, caillou dans la chaussure de Bolloré
Le travail forcé des Ouïghours contribue à l’industrie automobile, selon une étude
La justice genevoise tente de cacher l’ardoise fiscale de Pierre Castel
Entretien avec Renaud Van Ruymbeke : « Il n’y a pas que de l’argent sale au Luxembourg »
Cinéma : « L’évasion fiscale n’est pas un défaut mais un rouage du système »
L’Etat contre la liberté de la presse : des journalistes de Disclose et Radio France convoqués à la DGSI
La (très) grande évasion : sport de riches
Les 10 raisons d’aller voir le film « La (très) grande évasion » au cinéma
« La (très) Grande Evasion » : la mécanique de l’évasion fiscale pour les nuls
Devoir de vigilance : baptême du feu pour cette loi qui bouscule les pratiques
Corruption au Mozambique : trois proches du pouvoir condamnés à 12 ans de prison
La Trump Organization reconnue coupable de fraude fiscale à New York (procureur)
Royaume-Uni : panique à « Londongrad »
La (Très) Grande Évasion
VIDÉO. « La (Très) Grande Évasion » pour mieux comprendre les enjeux de l’évasion fiscale
Régulation financière : Londres prépare un nouveau train de réformes 
La chute de FTX aiguise l’appétit de Goldman Sachs dans les cryptomonnaies
Lutte contre le blanchiment d’argent : « Le jugement de la Cour de justice de l’Union européenne mine la transparence et la responsabilité des entreprises »
Renaud Van Ruymbeke, ancien magistrat : « L’Europe doit revoir sa copie sur la transparence financière et les paradis fiscaux »
Le jury du procès pour fraude fiscale de la Trump Organization commence ses délibérations
Wall Street prend à contrepied le plus grand hedge fund 
Sergey Toni, ce riche propriétaire russe dans le viseur de la justice française
Ep.05 | Alstom / La France à vendre ?
Mines en Guinée : les preuves qui impliquent la France dans une incroyable arnaque
La (Très) Grande Evasion : le vol fiscal enfin BIEN expliqué
Pour le patron du parquet fédéral, « le droit suisse est lacunaire » face à la criminalité économique
Bolloré l’Africain (4/4) : Vivendi débarque au Togo
Bolloré l’Africain (3/4) : Havas au cœur du pacte de corruption
Première victoire judiciaire pour 145 Camerounais contre le groupe Bolloré
Corruption en Afrique du Sud : ABB condamné à une amende de 4 millions de francs
Biens mal acquis libanais : une proche du gouverneur de la banque centrale mise en examen en France
Liens de Valérie Pécresse avec Alstom : une enquête ouverte pour prise illégale d’intérêts
« La (très) grande évasion », vols au-dessus d’un nid de filous
Scandale FTX : pourquoi les épargnants européens ne sont pas protégés 
Corruption en Libye et au Kazakhstan : Airbus paie 15,9 millions d’euros d’amende pour éviter des poursuites
Concurrence : Bruxelles ouvre une enquête sur le rachat de Lagardère par Vivendi
Détournements à la Banque du Liban : une proche du gouverneur mise en examen à Paris
Novembre
« La (très) grande évasion » de Yannick Kergoat : démasquer le visage du capitalisme
OFF Investigation : L’Affaire Kohler
Alexis Kohler soupçonné d’avoir « participé » à des décisions sur l’armateur MSC, lié à sa famille
États-Unis : La plate-forme « crypto » BlockFi dépose son bilan
Access to EU public registers ends : ‘We are going back to era of corporate secrecy’
Un appel de journaux en faveur de Julian Assange : « Publier n’est pas un crime »
« La cocaïne représente une menace pour les démocraties européennes »
« L’Europe est hypocrite face aux paradis fiscaux », dénonce le juge Renaud Van Ruymbeke
« La (Très) Grande Évasion » : tournée du réalisateur Yannick Kergoat en Gironde
Affaire McKinsey : Le Maire reconnaît « des abus » dans le recours aux cabinets de conseil
A Paris, le premier restaurant garanti 100 % antimafia
Le clan Poutine aurait utilisé des comptes suisses pour financer ces mégayachts
Stéphanie Gibaud lanceuse d’alerte lâchée par le gouvernement français
Villas de luxe, jet privé et détournement de fonds : l’empire trouble de FTX aux Bahamas
Le Qatar réfléchit à ses investissements à Londres après le rejet d’une campagne publicitaire, dit le Financial Times
Le groupe Atalian vendu à un fonds spéculatif basé aux îles Caïmans
Casablanca, 1951 : Total trouve son petit coin de paradis fiscal
Le pape enregistré à son insu par un cardinal jugé pour fraude
Bruxelles relance l’offensive sur les chambres de compensation londoniennes
USA-Des femmes attaquent Deutsche Bank et JPMorgan en justice sur l’affaire Epstein
Des juges d’instruction enquêtent sur le rôle des cabinets de conseil, notamment pour les présidentielles 2017 et 2022
Affaire McKinsey : le Parquet national financier a ouvert une information judiciaire sur les comptes de campagne d’Emmanuel Macron en 2017 et 2022
Soupçons de corruption en Libye et au Kazakhstan : Airbus prêt à payer une amende pour éviter des poursuites
Affaire McKinsey : une enquête judiciaire ouverte pour « financement illégal » de la campagne d’Emmanuel Macron en 2017
« Il y a une volonté d’inonder l’Europe de cocaïne »
Europe : la transparence financière fragilisée
Les diamants russes entrent toujours librement en Europe
Isabelle Prévost-Desprez, l’indépendance chevillée au corps
Bolloré l’Africain (2/4) : Mainmise sur le port de Lomé
Bolloré l’Africain (1/4) : Soupçon de corruption
Gotham Gazette / Les brèves de Gotham City
Le parquet fédéral ouvre une enquête contre l’ex-financier du Vatican
Échec d’un rachat douteux via Genève : Vladimir Poutine informé en personne
Le rattrapage fiscal à 410 millions de Pierre Castel jugé « trop clément »
L’homme d’affaires Alain Duménil vend un appartement à 100.000 euros le mètre carré
Crédit Suisse peine à freiner la fuite de ses clients
Arrêt de la CJCE : Le gouvernement contraint de suspendre le RB
Fraude fiscale : Donald Trump et ses enfants en procès au civil en octobre 2023 à New York
Evasion fiscale : les entreprises américaines beaucoup plus agressives que les européennes
Optimisation fiscale des multinationales : l’OCDE sonne l’alarme
UBS France : Jean-Frédéric de Leusse quitte la présidence du directoire
Orpea plie et va rembourser les sommes exigées par l’Etat
Probable enquête approfondie de la CE sur le projet de rachat de Lagardère par Vivendi
France inter / Le juge van Ruymbeke : l’enfer des paradis fiscaux
3,1 milliards d’euros : la dette colossale de FTX à ses 50 plus gros créanciers
L’ex-patron de la Bundesbank Weidmann candidat à la présidence de la Commerzbank
« Des sommes d’argent colossales » / Révélations sur l’enfer des paradis fiscaux
Arte 28 minutes samedi : invité Renaud Van Ruymbeke
Isabel dos Santos pas au courant d’un mandat d’arrêt d’Interpol (avocats)
Les traders des cryptos et du bitcoin pris dans la déroute de FTX
Les Panama Papers devant la justice : le scandale qui a fait bouger la lutte contre l’évasion fiscale
La justice se penche enfin sur le meurtre de Dulcie September
L’Etat français assigné pour faute 34 ans après l’assassinat d’une militante anti-apartheid à Paris
Victoire contre Bolloré
A Dubaï, au cœur de l’empire du négoce
Delubac, cette banque qui offre ses bons offices pour les paiements vers la Russie
Evasion fiscale : LFI dénonce la baisse des effectifs du fisc
La police des Bahamas enquête sur l’effondrement de FTX
Washington sanctionne le « réseau suisse du prince des oligarques »
Guerre en Ukraine : résolution à l’ONU pour que la Russie paye des réparations
Prévention des conflits d’intérêts : Pannier-Runacher ne pourra pas s’occuper de dossiers liés à Perenco
Drahi et la Suisse, si vous avez raté le début
FTX : le scandale de trop pour les cryptos ?
FTX, la faillite qui ébranle les cryptomonnaies
FTX dit enquêter sur des « transactions non autorisées »
Le groupe Wagner dit qu’il va former des « miliciens » pour défendre la Russie
« Les paradis fiscaux n’ont jamais été aussi florissants » : le cri d’alarme de l’ancien juge Renaud Van Ruymbeke
Secret bancaire : l’OCDE épingle les paradis fiscaux qui font de la résistance
La revue XXI veut en finir avec les paradis fiscaux
Affaires africaines : Vincent Bolloré met en cause le président du tribunal de Paris
Allemagne : la banque UBS perquisitionnée dans l’enquête sur un proche de Poutine
La HATVP annonce des « vérifications » sur les déclarations de la ministre de la transition énergétique
Pétrole et paradis fiscaux : les intérêts cachés de la ministre de la transition énergétique
Le système Total, anatomie d’une multinationale de l’énergie
Panama : 36 personnes seront jugées pour le scandale Odebrecht
« Malgré des progrès, la Suisse reste un havre du secret fiscal »
Le parquet suisse a ouvert une procédure contre Rybolovlev en 2021
Corruption en Afrique : Glencore condamné à Londres à payer 280 millions de livres
Crimes contre l’humanité au Liberia : réclusion à perpétuité pour l’ex-rebelle Kunti Kamara
La Russie contourne les sanctions via des sociétés écran aux Pays-Bas
Action en justice d’Ukrainiens réfugiés au Royaume-Uni contre le groupe paramilitaire Wagner
Assassinats de journalistes : RSF et huit procureurs appellent à « agir contre l’impunité »
Octobre
« De retour aux affaires », Hong Kong veut assouplir ses règles sur la cryptomonnaie
Ukraine : 17 milliards d’euros d’avoirs russes gelés dans l’UE (commissaire)
Le procès à Paris d’un ex-rebelle libérien montre que la peur « change de camp », selon l’avocate des victimes
Fraude fiscale : le Sénat veut étendre l’accès aux données en ligne des contribuables
Les brèves de Gotham City
BNP Paribas mis en demeure par des ONG pour son financement de nouveaux projets pétro-gaziers
Ehpad : Orpea annonce se placer à nouveau sous protection judiciaire pour renégocier sa dette
Une première plainte contre TotalEnergies pour « complicité de crimes de guerre »
Brexit : comment l’Irlande attire la finance internationale
Blanchiment de fraude fiscale : Credit Suisse paie 238 millions d’euros pour éviter des poursuites pénales en France
Soupçons de financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy : fin des investigations
Total et les impôts : le mauvais payeur
La Turquie dit avoir prévenu la France de la collaboration de Lafarge avec l’EI
Corruption : le président autrichien appelle à un sursaut après des révélations
Biens mal acquis : Malabo renonce à un volet de sa requête contre Paris
Total en Ouganda : le profil des experts choisis par la justice française interroge
Comment l’Allemagne a succombé au gaz russe et au lobbying de Gazprom
Lafarge en Syrie : l’ancien PDG se défend et cible Holcim
Qui sont les propriétaires de jets en France ?
Scandale Cum-ex : la justice allemande perquisitionne Deutsche Bank
Lafarge va payer 778 millions de dollars aux Etats-Unis pour avoir soutenu des organisations « terroristes » en Syrie
Bridgewater : les clefs du succès du plus grand hedge fund du monde
Qui sont ces fonds offshore derrière les sulfureuses obligations hybrides ?
Les fonds de pension britanniques à l’origine d’une nouvelle crise financière
TotalEnergies visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre en Ukraine
Journaliste assassinée à Malte en 2017 : deux frères condamnés chacun à 40 ans de prison
Pollution du site Metaleurop : rejet de la demande d’information en urgence de la population
Chronique de Camille sur l’ouvrage « De quoi Total est-elle la somme » ?
Alain Deneault sur la compagnie Total à C dans l’air
Aux assises de Paris, l’insondable horreur de la guerre civile au Liberia
BlackRock ne gère plus que 8.000 milliards de dollars d’actifs
Bolloré perd définitivement son procès contre Mediapart sur ses pratiques au Cameroun
Après l’avion de Bernard Arnault, le pipeline de Patrick Pouyanné scruté par le collectif Mémoire vive
Glencore traîné devant la justice par un groupe d’investisseurs internationaux
Trial, vingt ans de traque obstinée des bourreaux
TotalEnergies en Ouganda : renvoi de l’audience à Paris
France : extradition validée vers les Etats-Unis d’un ex-espion luxembourgeois
Le Tribunal fédéral ordonne à la Russie de payer plus de 2,6 millions de francs à Ioukos Capital
Ouverture du premier procès en France pour crimes contre l’humanité au Liberia
Pollution du site Metaleurop : l’agglo d’Hénin-Carvin dépose un référé
Un redressement fiscal monstre pour le Français le plus riche de Suisse
En Tanzanie, TotalEnergies prépare une bombe climatique aux relents colonialistes
De l’argent sale entre encore en Suisse
Paradis fiscaux : l’UE ajoute Anguilla, les Bahamas et les Îles Turques-et-Caïques à sa liste noire
Biens mal acquis : Malabo saisit à nouveau un tribunal de l’ONU contre Paris
Septembre
Washington dévoile une nouvelle règlementation pour traquer les sociétés écrans
« Passeports dorés » : Bruxelles saisit la justice européenne contre Malte
Félicien Kabuga, pièce-maîtresse du financement et de la propagande du génocide au Rwanda
Rwanda : Félicien Kabuga, le milliardaire financier du génocide, devant les juges de La Haye
Poutine donne un passeport russe au président de la Chambre de commerce franco-russe
UBS : quand Bercy se refuse à indemniser une lanceuse d’alerte
Un homme d’affaires proche du Kremlin admet avoir fondé le groupe paramilitaire Wagner
Mega-yachts : des militants d’Attac bloquent le quai des milliardaires à Antibes
Bande annonce du dernier film de Yannick Kergoat sur l’évasion fiscale
Notre grande enquête sur les routes détournées du pétrole russe
Singapour détrône Hong Kong comme premier centre financier d’Asie
Évasion fiscale : l’Italie a offert 748 millions d’euros à la famille Pinault
Après l’enquête du « Temps », un ancien conseiller du président congolais placé en détention
Scandale Wirecard : bientôt un procès pour l’ancien PDG Markus Braun
La procureure générale de New York poursuit Trump pour fraude fiscale
Allemagne : perquisitions dans des propriétés d’un oligarque proche de Poutine
Le nombre de millionnaires en Chine va doubler d’ici 2026, selon Credit Suisse
Accaparement de terres, délit d’initiés, soupçons dans l’entourage du roi… Au Maroc, l’enquête interdite d’Omar Radi
BNY Mellon, Warburg Group et Deutsche Bank vont régler €60 mlns dans l’affaire « cum-ex »
Le réseau suisse du prince des oligarques
Un haut responsable congolais démissionne suite aux révélations du « Temps »
Afrique / « Je prendrai mon pourcentage » : un conseiller congolais piégé par de faux investisseurs
Un milliardaire russe poursuit les douanes françaises sur la saisie de ses yachts
Quelles suites depuis l’enquête OpenLux, notre enquête sur la face cachée du Luxembourg ?
Le Parlement européen dénonce deux méga projets pétroliers de TotalEnergies en Ouganda
France : rejet d’une demande de levée de la saisie d’un yacht lié à un oligarque russe
Argentine : un tortionnaire présumé de la dictature, extradé de France, jugé 46 ans après
Vente de Rafale à l’Inde : les juges d’instruction n’obtiennent pas la déclassification de documents
Gotham Gazette Numéro 109 - 14 septembre 2022
La Russie a secrètement dépensé au moins 300 millions de dollars pour peser sur la politique de pays étrangers
Le groupe Editis suspend la parution d’un livre de Guillaume Meurice juste avant sa sortie
La banque d’affaires Goldman Sachs s’apprête à supprimer des postes
« Biens mal acquis » en France : un hôtel particulier d’un fils du président Sassou Nguesso saisi
Les populations civiles, premières victimes du groupe Wagner en Afrique, selon un rapport d’Acled
Mystérieuses morts en série chez les oligarques
L’oligarque russe qui embarrasse la France
Bisesero : quand on ne veut pas chercher, on ne trouve rien
Procès Steinmetz, dernier jour : torpilles et autres amabilités pour clore cette affaire retentissante
Procès Steinmetz, jour 6 : « La défense se moque du monde »
Le vrai visage du maître du Kremlin dévoilé
Génocide des Tutsis : une juge cherche la clé d’une mission secrète dans les archives de l’Élysée
Procès Steinmetz, jour 5 : La défense critique un jugement bricolé
Birmanie : Aung San Suu Kyi condamnée à trois ans de prison supplémentaires pour fraude électorale
La défense de Beny Steinmetz attaque le témoin israélien
Ukraine : Kyiv interroge TotalEnergies sur le dividende de Novatek
Procès Steinmetz, jour 4 : Le choc des titans
Répression des Ouïgours : l’ONU appelle la communauté internationale à agir contre les possibles « crimes contre l’humanité » commis par la Chine
Août
Procès Steinmetz, jour 3 : « Il n’y a jamais eu de corruption pour le projet guinéen »
« Je n’ai jamais corrompu personne » se défend le magnat Beny Steinmetz à Genève
Cryptos : Singapour veut mieux protéger les particuliers
Quand les hedge funds épient les trajets des jets
Gotham Gazette : Ghislaine Maxwell accusée par ses anciens avocats de cacher sa fortune pour ne pas payer leurs honoraires
Un juge enquête en France sur un énorme litige financier concernant le Congo
Procès Steinmetz, jour 2 : Les juges genevois balayent sèchement toutes les requêtes de la défense
Le magnat des mines Beny Steinmetz à nouveau devant la Cour
A Genève, la défense de Beny Steinmetz met la justice sous pression
Le milliardaire Beny Steinmetz, des mines d’Afrique aux ­prétoires de Genève
Le combat des éleveurs du Ndiaël pour récupérer « leurs terres »
TotalEnergies cède sa participation dans un champ gazier russe
A Genève, changement de casting pour le procès en appel de Beny Steinmetz
Brésil : Lula reconnaît la corruption à Petrobras
France : Beaune appelle à « faire la lumière » sur le rôle de TotalEnergies en Russie
TotalEnergies en Russie : il faut cesser de fermer les yeux
Comment le gaz de TotalEnergies sert de carburant aux avions de combat russes en Ukraine
Avec la mort de Julian Robertson, les hedge funds du Nasdaq perdent leur parrain
Le superyacht d’un oligarque russe sera mis aux enchères par le gouvernement de Gibraltar
Opération intox : Avisa Partners a enquêté sur un journaliste anti-corruption basé en France
Miami, nouveau paradis fiscal des hedge funds
États-Unis : Un cadre de longue date de la Trump Organization plaide coupable de fraude
« CumEx Files » : le chancelier allemand Olaf Scholz auditionné dans une vaste affaire de fraude fiscale
Génocide au Rwanda : Félicien Kabuga jugé à la Haye à partir du 29 septembre
Le fils du président du Congo est soupçonné d’avoir blanchi 19 millions d’euros en France
Chine : un expert de l’ONU évoque du « travail forcé » au Xinjiang
« L’avionneur des Bongo » dans le viseur de Bercy
Les Etats-Unis créent un premier impôt minimum pour contrer l’optimisation fiscale
Ousmanov, le mécène rattrapé par les sanctions
Les régulateurs américains veulent renforcer la surveillance des hedge funds
BlackRock lance son premier produit offrant une exposition directe au bitcoin
Affaire Greensill : le conflit entre Credit Suisse et SoftBank s’envenime
Les ambassades de la Françafrique : L’héritage colonial de la diplomatie française
Timtchenko, l’oligarque ami de Poutine et… de la France
Evtouchenkov, oligarque de père en fils
Shakira et ses sociétés-écrans au Luxembourg
Potanine, l’inamovible oligarque historique
Pétrole, gaz, blé : les paris spéculatifs des hedge funds
Banques libanaises : les clients tentent la voie judiciaire pour récupérer leurs économies
Abramovitch, l’oligarque de tous les fantasmes et mystères
La justice autorise la Chambre à accéder aux déclarations d’impôts de Trump
Les mails du chancelier allemand Olaf Scholz épluchés par la police
En RDC, la forêt tropicale se vend aux compagnies pétrolières
Point final au procès sans fin du journaliste Benoît Collombat face au groupe Bolloré
L’héritage empoisonné de Metaleurop
La bataille sans fin de Credit Suisse contre un oligarque géorgien
Un signalement de Tracfin visant l’oligarque russe Souleïman Kerimov pourrait relancer les investigations de la justice
Juillet
Le parquet espagnol requiert plus de 8 ans de prison contre Shakira pour fraude fiscale
« Biens mal acquis » gabonais : 5 enfants d’Omar Bongo mis en examen en France
La justice suisse annule le classement de la plainte de Rybolovlev contre le marchand d’art Bouvier
Pour cacher de l’argent africain, rien de mieux que les cabinets-conseils et les avocats occidentaux
France : la justice enquête sur les biens d’oligarques russes
« Machine à blanchir » des oligarques, Londres appelé à durcir ses contrôles
« Panama Papers » : le lanceur d’alerte estime que la Russie « veut sa mort »
Deutsche Bank : amende de 7 millions d’euros pour solder une affaire de blanchiment liée au clan Assad
L’Ukraine accuse des banques occidentales de continuer à financer indirectement la guerre russe
Birmanie : Amnesty accuse la junte d’utiliser des mines antipersonnel « de façon massive »
TotalEnergies annonce que son retrait de Birmanie est effectif
Enquête corruption au Nigeria : Eni et Shell définitivement relaxés
« Affaire Pegasus » : un an après, le crépuscule de NSO Group
Russie : la journaliste ayant critiqué l’offensive en Ukraine à la TV interpellée
« Congo hold-up » : deux lanceurs d’alerte congolais vont pouvoir poursuivre la banque BGFI en France
Alstom : un juge d’instruction enquête après une plainte pour corruption d’Anticor
Génocide au Rwanda : le juge parisien chargé de Bisesero veut « poursuivre l’instruction »
Ukraine : 13,8 milliards d’euros d’avoirs d’oligarques russes gelés dans l’UE
Contrats russes d’Alexandre Benalla : Anticor réclame la nomination d’un juge d’instruction
Fraude fiscale à UBS : la lanceuse d’alerte Stéphanie Gibaud doit être indemnisée par le fisc français
Pourquoi Public Eye dénonce UBS à la justice
Immobilier de luxe : comment la France attire l’argent douteux du monde entier
Ukraine : TotalEnergies annonce renoncer à sa participation dans un champ pétrolier russe
Sarkozy-Kadhafi : des mises en examen pour « corruption » dans l’opération Hannibal
Le suspect n°1 avoue avoir tué la journaliste Daphne Caruana Galizia pour €150.000
Accusations visant une filiale en Centrafrique du groupe Castel : enquête à Paris pour complicité de crimes contre l’humanité
France : l’homme d’affaires Michel Tomi mis en examen pour des activités en Afrique
Juin
Des députés dénoncent l’échec de Londres à lutter contre « l’argent sale » russe
Washington gèle plus d’un milliard de dollars d’avoirs aux États-Unis d’un oligarque russe
Vingt mois de prison pour un Américano-Ukrainien de la galaxie Trump pour financement politique illégal
Gotham City Numéro 104 - 29 juin 2022
Mexique : un journaliste assassiné, le 12e depuis le début de l’année
Credit Suisse condamné dans l’affaire des millions de la drogue bulgare
Scandale autour de Karim Keïta, fils de l’ex-président malien « IBK »
Derrière la fortune présumée de Vladimir Poutine, une « coopérative » de sociétés détenant plus de 4,5 milliards de dollars de biens
Credit Suisse dans le collimateur justice genevoise
Le Vatican dévoile le Denier de Saint-Pierre dans un effort de transparence
Au Brésil, indignation après le meurtre des deux disparus d’Amazonie
UBS France sera bien jugée pour harcèlement sur deux lanceurs d’alerte
Swiss Prosecutor Sees Millions Laundered Via Credit Suisse
La Suisse, centrale à charbon de Poutine
La Russie s’oppose à une redéfinition du concept de « diamants de conflit »
Fraude fiscale : McDonald’s prêt à payer plus d’1 md EUR pour éviter des poursuites en France
« Congo hold-up » : la justice belge ouvre à son tour une enquête
Huile de palme au Cameroun : une procédure contre Bolloré validée en appel en France
Londres rejette une mise sous tutelle des Îles Vierges britanniques
« Congo Hold-Up » : une enquête préliminaire pour blanchiment ouverte en France
France : perquisitions à Orpea, groupe de maisons de retraite
Biens mal acquis : la justice française refuse de restituer un immeuble parisien à la Guinée Equatoriale
Une audition de Trump dans l’enquête sur ses pratiques fiscales fixée au 15 juillet
Espagne : La justice appelle le DG de NSO à témoigner dans l’affaire « Pegasus »
Le Vatican se dote d’un comité pour garantir l’éthique de ses investissements
Marc Eichinger : « En Ukraine, la reconstruction sera plus dure que la guerre ! »
Vente de sous-marins à la Malaisie en 2002 : report d’une décision en appel
Dubaï : vers l’extradition de frères recherchés pour corruption en Afrique du Sud
Brésil : disparition d’un journaliste britannique et d’un spécialiste brésilien des peuples autochtones
Corruption d’Etat en Afrique du Sud : deux suspects de premier plan arrêtés aux Émirats
Ukraine : les États-Unis ordonnent la saisie de deux avions de l’oligarque russe Abramovitch
La riposte diffamatoire d’une banque contre des lanceurs d’alerte
Ukraine : Washington sanctionne un financier de Poutine et un courtier en superyachts pour oligarques
Yémen : trois entreprises françaises visées par une plainte pour « complicité de crimes de guerre »
Enquête pour corruption au Togo : Bolloré conteste sa mise en examen
Éva Joly : « Les plaintes pour blanchiment de fraude fiscale contre les multinationales sont rares »
Monaco : l’oligarque russe Boris Rotenberg privé de compte en banque
Confisquer des avoirs russes : très difficile selon le droit suisse
Les juteuses commissions des intermédiaires d’Orpea
Les brèves de Gotham City
Les brèves de Gotham City
Mai
La banque russe Sberbank assure que l’exclusion de Swift ne l’affectera pas
France : plainte déposée contre General Electric pour soupçon de fraude fiscale
General Electric : 800 millions d’euros transférés de France vers des paradis fiscaux
Catalogne : Shakira soupçonnée d’une fraude fiscale à hauteur de 14,5 millions d’euros par le tribunal de Barcelone
Au procès des douanes, le « tonton Z » sème la zizanie
La Suisse va confisquer les avoirs d’un proche de l’ex-président ukrainien Ianoukovitch
Pour BlackRock, ce sont les clients qui doivent choisir comment gérer la transition énergétique
Total persiste et signe pour le chaos climatique
La Commission européenne propose de confisquer les avoirs des oligarques russes qui violent les sanctions
Biens mal acquis en France : une plainte vise des personnalités russes « proches de Poutine »
Soupçons de fraude fiscale : perquisition en cours au siège français du cabinet américain McKinsey
Glencore plaide coupable dans une vaste affaire de corruption en Afrique
L’Italie rend hommage au juge Giovanni Falcone, assassiné par la mafia il y a trente ans
Les actionnaires d’Amazon vont pouvoir exiger plus de transparence fiscale
1,1 milliard d’euros d’amende ! McDonald’s bat le record de l’histoire fiscale française
Trump a payé 110.000 dollars d’amende pour « entrave » à une enquête fiscale à New York
Le ministre des Finances britannique parmi les plus grandes fortunes du Royaume-Uni
Les oligarques russes et la Suisse
Impôt minimum mondial sur les multinationales : trois questions pour comprendre où on en est
Orpea : Nouvelles informations de presse sur de possibles irrégularités financières
Tanzanie : surveillance et répression, le projet brut de Total
Renaud Van Ruymbeke : « On ne peut plus étouffer une affaire »
Orpea plonge de près de 30% en Bourse après des révélations de Mediapart
Lafarge en Syrie : la mise en examen pour « complicité de crimes contre l’humanité » confirmée
Un scandale financier luxembourgeois menace Orpea
Les brèves de Gotham City
L’enquête américaine se poursuit sur l’ex-filiale de Total au Venezuela
Intercontinental Exchange vend ses parts d’Euroclear à des groupes publics français et belge
Les Etats-Unis, rois de l’opacité financière
Chine : 4 % des habitants du comté ouïgour condamnés pour terrorisme
Le Portugal bloque la vente d’un manoir présumé appartenir à Abramovich
Liban : libération du frère du gouverneur de la Banque centrale contre une caution record (source judiciaire)
Un autre oligarque russe meurt dans des conditions mystérieuses
Deux millions d’euros pour Djouhri : le géant Airbus est rattrapé par l’affaire Sarkozy-Kadhafi
Stéphane Courbit introduit Banijay et Betclic en Bourse
La justice protège-t-elle les banques ?
La banque Barclays échappe à près de 2 milliards de livres d’impôts
« Lettre de la City » : Sercq, nouvel eldorado des exilés fiscaux
Mexique : deux journalistes assassinées, onze depuis le début de l’année
Les cryptomonnaies posent un risque important de blanchiment
Emplois fictifs : l’ex-Premier ministre français François Fillon condamné en appel à un an de prison ferme
Corruption. Dubaï, paradis immobilier pour l’argent sale du monde entier
« Suisse Secrets » : la commission parlementaire n’estime pas nécessaire de légiférer
Un journaliste mexicain assassiné, le neuvième cette année
Le yacht d’un oligarque russe saisi aux îles Fidji à la demande des Etats-Unis
L’éclatement de la bulle du Nasdaq emporte le plus grand hedge fund de la tech
Ukraine : l’UE étudie la possibilité de confisquer les avoirs des Russes sanctionnés
Scandale Wirecard : les actionnaires floués devront rendre de l’argent
Secret bancaire : l’ONU s’inquiète du respect de la liberté de la presse en Suisse
Sanctions : la pression monte sur le private equity aux Etats-Unis
Sanctions : Le Luxembourg, plaque tournante du private equity, montre patte blanche
Sanctions : le G20 appelé à créer un registre mondial des bénéficiaires effectifs dans la finance
Les audits de quatre entreprises de GFG visés par des enquêtes au Royaume-Uni
Un oligarque russe sous sanction exploite l’or du Soudan avec l’aide du groupe Wagner
Les salaires faramineux de la City accentuent les inégalités au Royaume-Uni
Scandale « cum-ex » : perquisitions chez la filiale allemande de Morgan Stanley
« Dubai Uncovered » : révélations sur l’immobilier de l’émirat, destination providentielle pour l’argent sale des oligarques et des criminels
Carlos Ghosn aurait reçu plus de 30 millions de dollars d’un distributeur de Renault au Moyen-Orient
Guerre en Ukraine. Devises, immobilier, yachts : l’argent russe inonde la Turquie
Le chantage russe au gaz fonctionne
Avril
Comment la société Wagner abaisse ses critères pour recruter des mercenaires en masse
L’ombre d’un oligarque russe sur le Centre Pompidou
Metaleurop 20 ans après : une terre empoisonnée, des riverains inquiets
Russie : un oligarque hostile à la guerre cède sa banque à un proche du Kremlin
Afrique du Sud : nouveau volet d’un rapport accablant sur la corruption d’Etat pendant l’ère Zuma
« Biens mal acquis » : perquisition dans l’appartement parisien de la fille du président djiboutien
Perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour blanchiment
Le fondateur d’Archegos, inculpé pour fraude, en liberté sous caution
Le Premier ministre des Iles Vierges britanniques arrêté en Floride pour trafic de drogue
Les Etats-Unis veulent utiliser les avoirs des oligarques russes pour reconstruire l’Ukraine
Comment la France défend ses intérêts stratégiques à Abu Dhabi
TotalEnergies engage un « repli » de Russie avec une provision de 4,1 milliards de dollars
Un détective reconnaît avoir pris part à un piratage ciblant les détracteurs de Wirecard
Le fondateur du fonds américain Archegos mis en examen pour fraude et extorsion
Des locaux de GFG perquisitionnés au Royaume-Uni, après des opérations similaires en France
Guerre en Ukraine : la mort de plusieurs oligarques russes interroge
Sous-marins vendus à la Malaisie en 2002 : Thales mis en examen, investigations closes
Enquête en France sur GFG : perquisitions à Paris et à la fonderie Aluminium Dunkerque
10.000 euros d’amende par jour pour Trump tant qu’il ne coopère pas à une enquête fiscale
La justice française émet un mandat d’arrêt international contre Carlos Ghosn
Un complice d’Arnaud Mimran arrêté dans le Val-d’Oise
Attentat de Karachi : les parties civiles reçues en France, 20 ans après les faits
Morozov : un troisième tableau lié à un oligarque russe reste en France
Sanctions : faillite de la banque Amsterdam Trade Bank, filiale du géant russe Alfa Bank
L’Ukraine accuse Thales d’avoir vendu du matériel utilisé pour tuer des civils, le groupe dément
Des hackers russes dévoilent par mégarde les données de plusieurs oligarques
Au Mali, des « mercenaires » russes de Wagner filmés en train d’enterrer des corps
Le patron du géant russe du pétrole Loukoïl démissionne
« Biens mal acquis » au Gabon : premières mises en examen en France d’enfants d’Omar Bongo
Travail forcé : la Chine ratifie les conventions internationales de l’OIT
Les menaces contre la liberté de la presse se multiplient en Amérique latine
Corruption en Irak : la justice suédoise ouvre une enquête visant Ericsson
Le holding Frère-Desmarais rentre de plain-pied dans le secteur de la santé
L’homme d’affaires russe Oleg Tinkov dénonce la « folle guerre » d’Ukraine
La sécurité négligée avant l’attentat de Karachi
Procès Wendel : l’ex-président du Medef Ernest-Antoine Seillière condamné à 3 ans de prison avec sursis pour fraude fiscale
Le Parlement européen va enquêter sur Pegasus, le logiciel espion israélien
Guerre en Ukraine : des économistes de renom veulent mieux cibler l’argent caché des oligarques russes
Gazprombank, la banque russe chère à Poutine
L’AC Milan devrait passer sous pavillon de Bahreïn
Viktor Medvedtchouk, l’homme de Poutine en Ukraine
Le yacht de l’oligarche russe Deripaska arrive dans les eaux turques
« Groupe Wagner » dans « Le Monde », du conflit en Syrie à l’invasion de l’Ukraine
Paradis fiscaux et hommes de paille : plongée dans les montages complexes de l’oligarque Suleyman Kerimov
A Dubaï, les circuits de la crypto-finance soupçonnés d’offrir un asile aux oligarques russes
Gasoil libyen : la justice suisse a lancé une procédure pénale pour « pillage »
Suisse : L’enquête sur les avoirs des fils de Moubarak classée sans suite
Les Emirats, nouveau refuge des oligarques russes
Pandora Papers : plus de 800 milliardaires russes derrière 3 500 entreprises opaques
Europol lance une opération visant les avoirs criminels russes
Guerre en Ukraine : Société Générale va se retirer de Russie
Scandale 1MDB : un ancien banquier de Goldman Sachs reconnu coupable de corruption
Un ex-procureur suisse affirme être menacé par les renseignements serbes
Royaume-Uni : les déboires s’enchaînent pour Rishi Sunak, le ministre des Finances
Morozov : deux tableaux, dont celui d’un oligarque russe, restent en France
Afrique du Sud : « Y a-t-il une complicité française » dans l’assassinat de Dulcie September ?
La Suisse, plaque tournante des millions du clan Salamé
Royaume-Uni : le ministre des Finances attaqué sur le statut fiscal de son épouse
Trump Organization : la procureure de New York attaque l’ex-président pour « entrave » à son enquête pour fraude fiscale
Au « Journal du dimanche », l’inquiétude d’une « bollorisation » monte dans la rédaction
Filiale de Bolloré, le commissionnaire de transport Ovrsea accélère son internationalisation
VTB et Sberbank, la fin annoncée d’une longue histoire européenne
Ces banques russes qui, depuis Chypre ou le Luxembourg, continuent d’opérer en Europe
A quand la transparence sur le rôle des militaires français dans le génocide au Rwanda ?
Génocide au Rwanda : comment le rapport Duclert a changé la perception du rôle de la France
Sarkozy-Kadhafi : la justice atomise une nouvelle fois des « révélations » du groupe Lagardère
Burkina Faso : Blaise Compaoré condamné à perpétuité pour l’assassinat de Thomas Sankara
Affaire McKinsey : enquête ouverte pour blanchiment aggravé de fraude fiscale
Bottega Veneta : lourde sanction par le fisc italien
« Passeports dorés » : Bruxelles menace de saisir la justice européenne contre Malte
Fraude aux dividendes : plus d’un millier d’inculpés face à la justice allemande
Credit Suisse : régler l’affaire Greensill pourrait prendre cinq ans
Vente de Rafale en Inde : perquisitions en série chez Dassault
Fraude fiscale : en Allemagne, le grand ordonnateur du « casse du siècle » devant la justice
Le chantier naval de La Ciotat peine à se faire payer les frais d’immobilisation d’un yacht
Attac occupe la Samaritaine pour dénoncer les vrais « assistés » du quinquennat Macron
Matières premières. La RDC met un coup d’arrêt aux ambitions énergétiques chinoises
Bolloré cède 100% de son activité logistique en Afrique à MSC
La justice confirme, les raffineries d’or ne devront pas révéler l’origine du métal
Mars
Liban : Le gouverneur de la banque centrale n’assiste pas à une nouvelle audience, selon la presse
Affaire « Crépuscule » : la banque Julius Baer condamnée à 5 millions d’euros d’amende
Patrimoine de Macron : pas de rémunération à l’étranger des banquiers basés en France (Rothschild and Co)
Prévention de la corruption des parlementaires et magistrats : la France invitée à de nouveaux efforts
Juan Carlos I será juzgado
Credit Suisse : des actionnaires des actionnaires demandent un « contrôle spécial » en lien avec l’affaire Greensill et les « Suisse Secrets »
Sarkozy, Poutine, et… Djouhri dans le deal des Mistral
Guerre en Ukraine : les passeports et visas « dorés » offerts aux oligarques russes dans le viseur de Bruxelles
La Bourse de Dubaï vise la première place aux Emirats arabes unis
Prêts aux oligarques : Credit Suisse sur le gril devant un comité d’enquête américain
L’enquête qui jette le soupçon sur le patrimoine d’Emmanuel Macron
Le groupe Wagner déployé dans l’est de l’Ukraine (Défense britannique)
A la poursuite des oligarques russes | Mon œil ! Le podcast engagé de Public Eye
120 millions d’euros d’avoir libanais gelés lors d’une opération contre le blanchiment
En Ouganda, « Total viole les droits humains et environnementaux »
Avant-première “Murder in Paris” à Arcueil
Nouveau rapport : « Rwanda, les mercenaires invisibles. Les archives de la DGSE délaissées par la commission Duclert »
Pourquoi Credit Suisse risque de perdre 500 millions aux Bermudes
A Monaco, « la confiscation des avoirs russes gelés est une piste de réflexion ! »
Abramovitch : un magot de 1,3 milliard dans dans des hedge funds, gelé par les sanctions
Guerre en Ukraine : l’étonnante communauté des traqueurs de yachts
Le trust, l’arme des oligarques pour échapper aux sanctions
Total tâclé par la justice britannique pour son projet au Mozambique
Comment Monaco s’est débarrassé d’un magistrat jugé trop curieux
Russie : comment TotalEnergies est tombé dans son propre piège
« Le Royaume-Uni garde la porte grande ouverte aux milliardaires sulfureux »
Liban/corruption : nouvelles accusations contre le gouverneur de la Bdl
Guerre en Ukraine : jeu de cache-cache géant entre les oligarques russes et les autorités européennes
Yvan Colonna, des rêves d’indépendance corse à l’assassinat du préfet Erignac
A Monaco, des histoires de gros sous et une révolution de palais
La France a immobilisé près de 850 millions d’euros d’avoirs russes
Alexander Temerko, opposant de Poutine, généreux donateur des Tories : « Je ne suis pas un oligarque »
Des kilos de documents et des milliards d’euros en jeu : à Monaco, un « corbeau » fait trembler l’entourage du prince
CORRUPTION FRANCAISE : LA FACE CACHÉE DU TERRORISME
Pourquoi cet oligarque ukrainien, propriétaire d’une villa à Anthy, aurait une responsabilité dans la guerre
Les géants du CAC 40 ont dégagé des profits record de près de 160 milliards d’euros en 2021
Viktor Medvedtchouk, l’homme le plus recherché d’Ukraine
Affaire Salamé : les perquisitions en en France révèlent l’usage de fonds de la Banque du Liban à des fins privées
Washington sanctionne un Belge pour exportation illégale d’« or de la guerre » congolais
Le Sénat accuse les filiales françaises de McKinsey d’optimisation fiscale
Liban : le frère du gouverneur de la Banque centrale arrêté (source judiciaire)
Sciez : le tombeur d’Areva réclame la saisie des avoirs des oligarques… ukrainiens
Ministère de l’injustice
Les Etats-Unis et leurs alliés organisent la traque des biens des oligarques russes
Un journaliste assassiné au Mexique, le huitième en 2022
TotalEnergies se retirera de Birmanie sans « aucune compensation »
Navires français Mistral : révélations sur la corruption du système Poutine
La holding des familles Frère et Desmarais prête à saisir les opportunités de la crise
Ukraine : avec les sanctions, Dubaï attire les banquiers venant de Russie
Guerre en Ukraine : Chelsea veut bouter les oligarques hors de leurs demeures
Cryptomonnaies et appartements à Dubaï, les nouveaux investissements des milliardaires russes
Nouveau havre « russe », les Emirats dans le viseur du gendarme anti-blanchiment
Guerre en Ukraine : l’encombrante amitié de Boris Johnson avec le fils d’un milliardaire russe proche du Kremlin
Pourquoi la traque aux oligarques de « Londongrad » n’est pas gagnée
Des ONG somment TotalEnergies de quitter la Russie
Rester en Russie, le pari contesté de TotalEnergies
Liban : La justice gèle les avoirs de cinq banques et de leurs administrateurs, selon un document
Estelle Castres va prendre la tête de BlackRock France
Scandale Wirecard : l’ancien PDG Markus Braun mis en accusation pour faillite frauduleuse
Le roman russe de la Société générale
Environ $300 milliards de réserves de changes gelés, dit la Russie
Séisme sur l’échelle des riches terres
Le Kremlin arrête des responsables du FSB
A Genève, le destin de Guennadi Timtchenko, richissime bienfaiteur russe devenu paria
Oligarchie. La chute annoncée de “Londongrad”
BlackRock enregistre 17 milliards de pertes sur ses actifs russes
L’investisseur Clearway demande à TotalEnergies de quitter la Russie ou de se soumettre au vote des actionnaires
NON, les oligarques russes ne sont pas près de renverser Poutine
Guerre en Ukraine : les oligarques russes, avant-postes du système Poutine et nouvelles cibles des Occidentaux
Guerre en Ukraine : « Londongrad », capitale déchue des milliardaires proches du Kremlin
L’embarrassante générosité des oligarques russes pour les institutions et les partis politiques du Royaume-Uni
Chypre et Grèce embarrassés par leurs investisseurs russes
Les cryptos ne sauveront pas les Russes de la banqueroute
Perte record de 8 milliards de dollars dans le trading de matières premières
Episode 05, « Alstom, la France à vendre »
Résister à la corruption
Un homme d’affaires chinois raconte l’art de corrompre au pays des « princes rouges »
« Tous les flux financiers illicites devraient être ciblés, pas uniquement ceux des oligarques russes »
Russie : le risque d’un défaut est « imminent », selon l’agence Fitch
Qui se cache derrière le chalet de Courchevel de l’oligarque ?
Aux Lloyd’s de Londres, avions et bateaux russes sont persona non grata
Qui sont les oligarques de Poutine ?
Un groupe minier suisse accusé d’avoir dissimulé des dégâts environnementaux
Investir en temps de guerre
« Mining Secrets » : nouvelles révélations sur les pratiques controversées d’un géant de l’industrie minière au Guatemala
Londres, paradis des oligarques russes
L’Italie saisit le yacht d’un oligarque russe
Mexique : un journaliste de nouveau assassiné, le sixième depuis le début de l’année
Fraude fiscale : UBS renvoyée en procès pour subornation de témoin sur un lanceur d’alerte
Trois oligarques russes en Suisse visés par les sanctions
KleptoCapture, l’unité de choc américaine qui fait trembler les oligarques russes
Opacité fiscale Comment Chypre et les Pays-Bas protègent la Russie des sanctions mondiales
Dans la traque aux avoirs des oligarques, la France saisit un méga-yacht russe
Guerre en Ukraine : l’opprobre qui frappe les oligarques atteint le marché de l’art
Exclusif - Argent et pouvoir à la cour de Xi Jinping
77 millones en regalos ocultos en el extranjero que Juan Carlos I nunca declaró a Hacienda
Guerre en Ukraine : prise dans une tempête financière, la Russie au bord du défaut de paiement
Outre les oligarques russes, il faut viser les « facilitateurs », plaide le financier Bill Browder
Guerre en Ukraine : la fortune des milliardaires russes en chute
Les yachts des oligarques russes fuient les ports américains pour éviter la saisie
Malte suspend l’octroi de « passeports dorés » aux Russes et Bélarusses
Washington charge plus de dix procureurs de poursuivre les oligarques russes « corrompus »
La principale banque russe Sberbank quitte le marché européen
Ciblé par des sanctions de l’UE, l’oligarque russe Mikhaïl Fridman se met en retrait
Crise ukrainienne : les banques forcées d’aller au front
Le Royaume-Uni veut faire la transparence sur son « lavomatique londonien »
Février
Guerre en Ukraine : la Russie, « empêchée d’utiliser son trésor de guerre », s’apprête à vivre en autarcie
Guerre en Ukraine : pourquoi les sanctions individuelles contre les élites russes risquent d’être inefficaces
Londres va geler les avoirs de toutes les banques russes
L’oligarque Deripaska appelle à mettre fin au « capitalisme d’Etat » en Russie
Un oligarque russe se prononce contre la guerre
La banque centrale russe augmente son taux directeur de 10,5 points, à 20%
Cette guerre que les Européens doivent gagner
Ukraine : accord politique des 27 pour bloquer les transactions de la Banque centrale russe (Borrell)
Ukraine : la filiale européenne de la banque russe Sberbank en détresse
Roman Abramovitch cède le contrôle de Chelsea
Les relations (très) troubles d’Ericsson avec l’Etat islamique
Guerre en Ukraine : Milliardaire, pouvoir, mise au pas … Qui sont vraiment les oligarques russes ?
Guerre en Ukraine : qu’est-ce que le Swift, cette « arme nucléaire financière » qui pourrait faire plier la Russie ?
Ukraine : Garry Kasparov appelle à « exclure la Russie des marchés financiers »
Ukraine.“Moi, nazi ?” La leçon d’histoire de Zelensky à Poutine
Le conflit en Ukraine va « rebattre les cartes du négoce » en Suisse
A Genève, la justice tente de démêler la pétaudière du pétrole vénézuélien
Gestion de fortune : les clients russes très affectés par la situation en Ukraine
Ehpad : CGT et CFDT accusent Orpea de spéculation immobilière
Ukraine : Londres interdit Aeroflot et sanctionne banques et hommes d’affaires russes
Amende maximale requise contre Credit Suisse
Ukraine : L’UE sanctionne 23 personnalités, 351 élus et 3 banques russes
Bataille autour de l’avenir du logiciel espion Pegasus de NSO
Maroc : le journaliste Soulaimane Raissouni condamné en appel à cinq ans de prison
Credit Suisse : en Algérie, les habitudes helvétiques de figures de l’Etat militaire
Credit Suisse : le compte bancaire qui relance l’affaire des frégates de Taïwan
Credit Suisse : les listings qui relancent le scandale de corruption de Siemens au Nigeria
Credit Suisse : comment le vol de données a pu se produire
Ukraine : le Royaume-Uni garde des munitions contre la Russie
Biden annonce des sanctions qui coupent la Russie des financements occidentaux
« Suisse Secrets » : baisse de l’action du Crédit Suisse et demandes pour placer la Suisse sur liste noire
Birmanie : la Chine, la Russie et la Serbie continuent à armer la junte
Kering a employé la patronne d’Yves Saint Laurent sous contrat suisse
Ce passé bancaire qui va toujours nous hanter
Credit Suisse : à Zurich, le coffre-fort de la nomenklatura arabe
Les parlementaires de gauche sous le choc d’une presse suisse muselée
Ukraine : Boris Johnson va décider mardi de sanctions « importantes »
Credit Suisse : les obscures affaires du roi Abdallah II de Jordanie
Des élus écologistes attaquent Valérie Pécresse sur ses liens supposés avec Alstom
Bolloré : la marche vers un empire médiatique
La charge d’un juge d’instruction français contre le président du Gabon
Credit Suisse : au Kazakhstan, la fortune offshore du président qui se voulait chevalier blanc
Crédit Suisse mis en cause par une massive fuite de données (presse)
« Suisse Secrets » : ce que contient la fuite de données de 18 000 comptes bancaires du Credit Suisse
« Suisse Secrets » : le secret bancaire de la Suisse, un danger pour la liberté d’informer
« Suisse Secrets » : les millions occultes d’un blanchisseur présumé de la mafia calabraise
« Suisse Secrets », révélations sur l’argent sale caché chez Credit Suisse
L’observatoire des pantouflages – France Corruption (Site référencé en ligne)
L’observatoire des pantouflages
Au Liban, les banques réduisent la voilure pour survivre à la crise
Stephen Marglin : « Le capitalisme ne promeut le bien commun que lorsque la main invisible est maîtrisée par la main très visible de l’Etat »
Affaire Epstein : l’agent de mannequins Jean-Luc Brunel retrouvé mort dans sa cellule
Génocide au Rwanda : l’amiral Lanxade n’exclut pas que Barril ait eu une aide de l’Elysée
Un juge de New York décide que Trump doit témoigner dans une enquête sur ses pratiques fiscales
L’Afrique, cœur du réacteur du groupe Bolloré
Évasion fiscale : la France a fait une fleur à la famille Pinault
Appel Stop Bolloré - Pour une information libre
Le faux départ de Vincent Bolloré
Affaire Epstein : le prince Andrew évite un procès et sauve le jubilé de platine d’Elizabeth II
Des douaniers de l’aéroport de Paris jugés pour avoir dévalisé des trafiquants de drogue
Attentat déclencheur du génocide au Rwanda : dossier définitivement clos en France
Trump lâché par ses comptables, qui considèrent ses documents financiers pas fiables
Trois des cinq banques européennes qui financent le plus les hydrocarbures sont françaises
La compliance bancaire dans le viseur des autorités
Génocide au Rwanda : la justice française rendra sa décision sur l’attentat déclencheur mardi
Le gouvernement Johnson pressé de lutter contre le « Londongrad »
Amundi, ce premier actionnaire de Total qui menace le climat
Un journaliste assassiné au Mexique, le 5e cette année
Corruption : l’Angola affirme avoir recouvré 9,6 milliards d’euros
Les profits records de Total sont le résultat d’un désastre néo-colonial en Ouganda et en Tanzanie
Qui a fait fuiter “Complément d’enquête” à Bolloré ? France Télévisions cherche la taupe
Dolores Delgado se resiste a cerrar la investigación al rey Juan Carlos : « Quiere meter mano a los decretos de archivo »
Le combat judiciaire sans fin du journaliste Benoît Collombat face au groupe Bolloré
Pourquoi des banques se trouvent désormais sur le banc des accusés
Au Mexique, les meurtres de journalistes se multiplient et restent impunis : « Beaucoup d’entre nous optent pour le silence »
12 101 508 euros : la vraie dette fiscale des Balkany
Credit Suisse et les millions de la drogue bulgare
Fraude fiscale : Patrick Balkany va être incarcéré lundi à Fleury-Mérogis
Une société offshore et des espèces : le mystère de la Maserati du ministre de la justice
Médias et politiques : ce que révèlent les écoutes Bolloré
Automobile : les ventes de Lamborghini, Aston Martin et Ferrari dopées par le nombre croissant d’ultra-riches
« Le projet de trust suisse pourrait échouer à cause de son volet fiscal »
Yacht de Jeff Bezos : consternation sous le pont de Rotterdam
Les Balkany « passaient leur temps à jouer avec le feu », selon la procureure
Les affaires privées du président du Tribunal suprême de Monaco
Culture, médias, édition…Vincent Bolloré, le « super influenceur », qui ne cesse d’agrandir son réseau
À la recherche de l’argent libyen
Soupçons de fraude fiscale : décision le 20 avril pour l’ex-patron des patrons Ernest-Antoine Seillière
Pourquoi la justice veut renvoyer les Balkany en prison
L’impressionnant patrimoine de Valérie Pécresse
Sale temps pour les procureurs
Les « Luxleaks » et la notion de « lanceur d’alerte » de nouveau devant la CEDH
Ouganda et Tanzanie : Total accélère le développement de son projet destructeur
Procès Wendel : deux ans de prison ferme requis contre Seillière, ex-patron des patrons
Des proches du prince font leurs affaires dans l’ombre à Monaco
A Nyon, la justice hérite des remous de l’affaire Benalla
En 2021, les entreprises du CAC40 ont versé des montants records à leurs actionnaires
« C’est de la défaillance de l’État que naît la mafia »
Au procès Wendel, Lafonta conteste avoir « imposé » le montage litigieux
La Birmanie se mure dans le silence en défi à la junte, un an après le coup d’Etat
Birmanie : « La lutte armée n’est pas la seule option pour défendre le peuple »
Janvier
Ukraine : le Royaume-Uni va renforcer son arsenal de sanctions visant la Russie
Ukraine : Washington menace les oligarques russes de sanctions
Coup d’Etat en Birmanie : l’ONU enquête sur des crimes contre l’humanité
Criminalité financière : selon le juge d’instruction Michel Claise, « il faut une Greta Thunberg de l’assainissement économique »
Kazakhstan : le président rejette toute enquête internationale sur les émeutes
« Je gagne très bien ma vie » : Jérôme Pécresse, un mari en or
Au Kazakhstan, les troubles politiques n’ont pas perturbé les sociétés suisses
En France, « l’infobésité » problématique des oligarques
Les éventuelles sanctions américaines réveillent l’histoire suisse de la fortune de Vladimir Poutine
La Suisse manque de cohérence pour rendre les fonds de potentats
L’important fournisseur d’énergie australien Woodside annonce son retrait de Birmanie
Affaire Gunvor : un intermédiaire condamné pour blanchiment aggravé
Hongkong : des jets privés affrétés pour exfiltrer des animaux de compagnie
« Panama Papers » : plus de trente personnes poursuivies par la justice panaméenne
Mexique : les ratés de la « protection » des journalistes
El banco suizo no dio información sobre Corinna para no revelar la fortuna del rey emérito
Des médias indépendants précaires, mais populaires
Burkina-Faso, Mali… la Françafrique implose en 2022
Credit Suisse annonce une perte de 1,6 milliard au quatrième trimestre
Les à peu près des déclarations d’intérêts de Valérie Pécresse
Pourquoi on n’a pas réussi à éradiquer la pauvreté
Révocation du bracelet électronique des Balkany : décision le 3 février
Ces Windsor qui raffolent des paradis fiscaux
Mexique : une deuxième journaliste assassinée à Tijuana en une semaine
Le ministre, l’oligarque et le juge de trop
D’Accor à H&M, ces groupes occidentaux qui restent en Birmanie
Le revirement spectaculaire de la major française TotalEnergies en Birmanie
Guillaume Valette-Valla, nouveau directeur de Tracfin
Après TotalEnergies, le géant Chevron annonce son retrait de Birmanie
Un mandat d’arrêt émis en Belgique contre un haut responsable libyen
TotalEnergies a annoncé vendredi son retrait de Birmanie
Abandon des poursuites en France contre l’opposant kazakh Abliazov : pourvoi en cassation du parquet général
Enquête contre le gouverneur de la BdL : des juges libanais bientôt à Paris
L’argent noir du football belge devant les juges
L’une des filles de l’ancien président kazakh sera bientôt une châtelaine genevoise
Investissements risqués : le régulateur britannique veut durcir les règles
Les actions passées et cachées de Valérie Pécresse
Des « preuves de fraude » découvertes au sein de la Trump Organization
Feu vert de la justice française à l’extradition vers les Etats-Unis d’un ex-espion luxembourgeois
Corruption en Afrique : le protocole Bolloré
Mexique : un journaliste assassiné à Tijuana, un autre tué à Veracruz
En Espagne, les accusations délétères du plus célèbre des « ripoux »
Selon Oxfam, le patrimoine des plus fortunés a doublé avec la pandémie
BlackRock gère désormais 10.000 milliards de dollars
Au Liban, la justice démunie face à l’intouchable secret bancaire
Françafrique, Niel, Montebourg : Le Média menacé après des révélations
France : le certificateur de prothèses PIP condamné à indemniser 1.600 nouvelles plaignantes
L’opposant kazakh Abliazov obtient l’abandon des poursuites judiciaires le visant en France
Projet Pegasus : au Salvador, les téléphones d’au moins 35 journalistes espionnés
Jupiter et Mercure : le pouvoir présidentiel face à la presse
La Suisse, base arrière d’un patriarche kazakh en disgrâce
Affaire Epstein : une plainte pour agressions sexuelles contre le prince Andrew jugée recevable par la justice américaine
Macron 2017 : l’enquête interdite
Moukhtar Abliazov risque de perdre son droit d’asile en France
General Electric assigné en justice par ses salariés pour ses pratiques d’optimisation fiscale
De Voici à l’Elysée : Mimi Marchand, l’influente de la République
Swissquote rachète Keytrade Bank Luxembourg
L’Association des journalistes pour la transparence
Liban : le gouverneur de la Banque centrale interdit de voyager
Maroc : accusé d’agression sexuelle, le journaliste Soulaimane Raissouni clame son innocence
RWANDA : Paul BARRIL transite par Istres, base militaire française, pour aller aider les génocidaires - Audition réclamée de l’amiral LANXADE
Massacre en Birmanie : « Ils ont été brûlés vifs ! »
« L’Elysée (et les oligarques) contre l’info » : un plaidoyer pour la liberté d’informer
Le projet du roi émérite de passer des saisons en Espagne et de payer des impôts à Abu Dhabi se heurte à la réglementation fiscale
Alain Werner, « chasseur » de criminels de guerre africains
Birmanie : Aung San Suu Kyi condamnée à quatre ans de prison
L’Élysée (et les oligarques) contre l’info
Dubaï, le paradis perdu des narcotrafiquants européens
Le Liban dans le noir après une coupure d’électricité géante
Tesla critiqué pour avoir ouvert un showroom dans le Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine
Le Kazakhstan, un fidèle fournisseur de pétrole en Suisse
Deux journalistes haïtiens tués par un gang
Macron : dépôt de bilan fiscal
« Les adeptes du Web 3 veulent rendre le pouvoir au petit peuple du numérique »
Jörg Kukies, le conseiller très spécial du nouveau chancelier allemand
Les avocats du prince Andrew révèlent un accord conclu entre la plaignante et Jeffrey Epstein
La procureure de New York veut entendre Trump et ses enfants dans une affaire de fraude fiscale
La justice révoque le placement sous bracelet électronique des Balkany
« Les Etats-Unis sont devenus un pays de de riches, par les riches et pour les riches »
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