reuters.com | 18/09/2024, 14:27 | 281 mots COPENHAGUE (Reuters) - Danske Bank a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec la justice française pour mettre fin à la dernière d’une série d’enquêtes portant sur des soupçons de blanchiment d’argent dans une ancienne succursale en Estonie. (…)

Soupçons de blanchiment à la Danske Bank : l’autorité bancaire européenne a enterré un rapport sensible Le 16 avril, les superviseurs bancaires nationaux ont rejeté les conclusions d’une commission indépendante qui affirme que le droit de l’Union européenne avait été violé dans ce scandale. (…)

Blanchiment : 470 millions d’euros d’amendes pour Danske Bank au Danemark Agence France-Presse 14 décembre 2022 à 15h48 La première banque danoise, Danske Bank, va payer 3,5 milliards de couronnes (470 millions d’euros) d’amendes au Danemark pour mettre fin aux poursuites dans un énorme (…)

La banque nordique Nordea est inculpée au Danemark pour avoir blanchi quelque 3,5 milliards d’euros de ses clients russes entre 2012 et 2015, a indiqué vendredi le parquet financier.

Le Parlement européen examine actuellement la proposition de la Commission européenne et la position du Conseil sur la création d’une nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC).

Danske Bank paie 2 milliards de dollars aux Etats-Unis pour tourner la page des scandales Danske Bank plaide coupable de fraude aux Etats-Unis et consent à payer plus de 2 milliards de dollars aux autorités pour clore un méga-scandale de blanchiment. L’affaire, qui avait éclaté en 2018, est (…)

Les États-Unis approfondissent le rôle de Deutsche Bank dans le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank Kai Pfaffenbach | Reuters 02/12/2019 Le ministère américain de la Justice a intensifié ces dernières semaines son enquête sur le rôle joué par la Deutsche Bank dans le scandale (…)

Danske Bank : retour sur les révélations d’un scandale à 200 milliards d’euros Ecouter l’interview de Eva Jung, une des journalistes d’investigation du journal « Berlingkse » qui a révélé l’affaire en mars 2017.

Économie Brève L’ancien patron de Danske Bank inculpé dans le scandale de blanchiment 7 mai 2019 Par Agence Reuters Thomas Borgen, ancien directeur général de Danske Bank, a été inculpé au Danemark pour son implication présumée dans un vaste système de blanchiment d’argent, rapporte mardi (…)

Blanchiment : le modèle nordique de « transparence » à l’épreuve des affaires 30/03/2019 | 08:01 STOCKHOLM (awp/afp) - Ont-ils péché par excès de confiance ? Les pays nordiques sont frappés de stupéfaction en découvrant jour après jour l’ampleur des affaires de blanchiment mettant en cause (…)