Guillaume Valette-Valla, nouveau directeur de Tracfin Le 21 janvier 2022 par Hubert Le Gall Guillaume Valette-Valla a été nommé jeudi 20 janvier 2022 à la tête de Tracfin, le service à compétence nationale de renseignement financier rattaché à Bercy. Il aura pour charge de poursuivre la (…)

Menaces sur le fichier secret de Tracfin Comment préserver l’équilibre entre la protection des données personnelles et la lutte contre la criminalité économique ? C’est la question à laquelle est confrontée le service de renseignement financier Tracfin. La confidentialité de son fichier de (…)

Blanchiment d’argent : la Turquie mise sous surveillance par l’organisme international Gafi 21 oct. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La Turquie a été placée sous surveillance jeudi par l’organisme international Gafi, pour ses manquements dans la lutte contre le blanchiment (…)

Société Police et justice Les recommandations de Tracfin pour renforcer le dispositif français de lutte antiblanchiment La France sera évaluée par le Groupe d’action financière en 2021 sur sa capacité à combattre le recyclage de l’argent sale dans l’économie Par Anne Michel Publié (…)

TURN OVER Les dessous du départ du directeur de Tracfin Par François Koch, publié le 22/07/2019 à 16:59 , mis à jour le 24/07/2019 à 09:50 Bruno Dalles, patron de la cellule anti-blanchiment de Bercy, pourtant renouvelé jusqu’en 2021, vient d’être discrètement remercié. Décryptage de cet (…)

France : au cœur de Tracfin, « les grandes oreilles de Bercy » Par Arnaud Jouve Publié le 29-09-2017 Modifié le 29-09-2017 à 16:03 Chargée de la lutte contre l’argent sale, Tracfin, cellule française du ministère de l’Economie, a enregistré une hausse sans précédent de son activité en 2016. (…)

Les banques inondent Tracfin de déclarations de soupçon Agefi.fr 20/07/2017 En 2016, Tracfin a reçu 64.815 informations, soit une hausse de 43% par rapport à 2015. Le nombre de déclarations de soupçons émanant des banques, qui représentent les trois quarts des informations, a crû de 50%, à (…)

Un ex-agent de Tracfin condamné pour des révélations sur Cahuzac AFP 16 mai 2014 à 15:40 L’ancien agent de la cellule antiblanchiment écope de deux mois avec sursis pour avoir dénoncé les lenteurs de traitement du dossier de l’ex-ministre du Budget et contesté les consignes de sa hiérarchie. (…)

Le GAFI veut mettre au pas les intermédiaires financiers en Suisse Le quatrième rapport du Groupe d’action financière attribue une bonne note d’ensemble aux autorités helvétiques. Mais regrette que les avocats, notaires et fiduciaires ne soient pas soumis à la loi sur le blanchiment […] (…)

Accueil > Politique - Société > Société Bruno Dalles, le nouvel homme fort de Tracfin Ingrid Feuerstein / Journaliste | Le 27/10 à 19:52 Ce magistrat, ancien chef de la lutte contre la criminalité organisée, veut traquer les circuits de l’argent sale. « Ma seule politique, c’est (…)