Le Tribunal pénal fédéral s’est à nouveau penché sur une affaire de corruption à l’étranger et de blanchiment d’argent aggravé, impliquant cette fois-ci une banque privée genevoise, Lombard Odier. Les faits remontent à plus de quinze ans – mais ces pratiques appartiennent-elles vraiment au passé ?

La Banque Centrale Européenne a imposé jeudi la plus grande sanction de son histoire à la banque américaine JP Morgan, à hauteur de 12,2 millions d’euros, pour avoir fourni des données erronées sur ses besoins en capitaux.

Natixis, BNP Paribas et Coface figurent parmi les victimes de la faillite de la fintech britannique Stenn, soupçonnée de fraude massive. Créée en 2015, cette société promettait de révolutionner l’affacturage avant d’être mise en faillite en décembre, révélant un vaste réseau de blanchiment d’argent lié à la Russie.

L’homme suspecté d’avoir blanchi plus d’un milliard d’euros a été arrêté en août 2024 au Texas à la demande de juges d’instruction français. La décision finale de le remettre à la France est désormais entre les mains du secrétaire d’Etat américain.

Le CFPB, agence de protection financière des consommateurs mise en place aux Etats-Unis après la grande crise de 2008, a été particulièrement ciblé. Tout travail y a été gelé par son nouveau directeur, nommé par le président américain. Et ce n’est qu’un début.

La banque Delubac, son gérant et un ex-conseiller de Nicolas Sarkozy seront jugés pour trafic d’influence, soupçonnés d’avoir abusé de leurs relations pour tenter d’obtenir une décision favorable du gendarme français des services financiers entre 2009 et 2011, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.

En trois épisodes, Christophe Bouquet et Mathieu Verboud racontent le rôle des « banskters » depuis les années 1920, entre thriller économique et saga historique.

Loin du fracas des balles qui sifflent et du sang qui coule, le crime organisé prospère aussi dans un autre monde : celui des sociétés-écrans, des gérants de paille et du secret bancaire. Afin de blanchir leur argent sale, les mafias peuvent compter sur la complicité de certains banquiers.

Les responsables bancaires sont de moins en moins des anciens apprentis gradés à l’armée et de plus en plus des universitaires. Mais ils restent davantage du cru que dans la plupart des autres secteurs

[L’impasse libérale] Banques opaques, systémiques et au pouvoir très concentré, recours accru aux paradis fiscaux et essor d’un capitalisme actionnarial… Le bilan de quarante ans de libéralisation financière est peu glorieux.