Une filiale luxembourgeoise de BNP Paribas s’est vu infliger une amende de 3 millions d’euros par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) pour avoir failli à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le superviseur luxembourgeois a sanctionné BGL BNP Paribas, la filiale locale du groupe, pour des carences en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Les manquements avaient été constatés lors de contrôles menés en 2021.

Une enquête pour blanchiment a été ouverte à Paris après le signalement de flux possiblement suspects d’une société chypriote, dont des comptes auraient été hébergés chez une branche de BNP Paribas, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

La banque française a hébergé plusieurs centaines de millions d’euros d’investissements pour le compte d’une société chypriote qui intéresse la justice française et américaine.

La banque française a signé un accord pour fournir des services d’administration à des hedge funds clients du géant sino-britannique. Elle veut continuer à grandir sur cette activité, délaissée par certaines grandes banques ces dernières années.

L’Etat belge va réduire d’environ un tiers sa participation dans le groupe bancaire français BNP Paribas dont il était jusqu’à présent le premier actionnaire avec 7,8% du capital, a indiqué mardi soir à l’AFP une source gouvernementale belge.

BNP Paribas mis en demeure par des ONG pour son financement de nouveaux projets pétro-gaziers Agence France-Presse 26 octobre 2022 à 09h02 Trois ONG ont mis en demeure mercredi BNP Paribas de cesser de financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers, première étape avant une éventuelle (…)

La filiale crédit de BNP Paribas lourdement condamnée Banques Cetelem a été reconnue « coupable de pratique commerciale trompeuse » et de « recel » pour la commercialisation de prêts à haut risque libellés en francs suisses. La principale filiale crédit de BNP Paribas a été condamnée (…)

Le plan social de BNP Paribas est accepté Suisse La filiale helvétique de la banque française avait annoncé un plan de restructuration, avec le licenciement de 250 employés. Ceux-ci ont accepté les compensations offertes. BNP Paribas (Suisse) et son personnel ont signé fin janvier un plan (…)

BNP Paribas Suisse : 250 licenciements possibles Banques La restructuration concernerait principalement Genève, où la banque BNP Paribas a son siège helvétique. BNP Paribas Suisse envisage un important plan d’économies. La filiale helvétique de la grande banque française pourrait ainsi (…)