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2024
Décembre
Câble rompu en mer Baltique : le « Eagle S », pétrolier délabré et instrument de Moscou
Colloque Paradis Fiscaux 2009 / Paradis Fiscaux et enfers judiciaires : la justice ou le chaos
Mafia russe et blanchiment : l’ex-président de Credit Suisse Urs Rohner épinglé
VTB et Sberbank, bras financiers du Kremlin, prévoient des profits records
L’offensive de New York pour devenir la place de référence du bitcoin
Cryptomonnaies : le Monténégro va extrader le Sud-Coréen Do Kwon vers les Etats-Unis
Washington sanctionne l’oligarque Bidzina Ivanichvili, l’homme fort de la Géorgie
Cryptos : l’Europe se dote d’un cadre rigoureux au risque de laisser les Etats-Unis prendre le large
Au Liban, la traque des criminels de guerre syriens est lancée
Vidéo. Antoine Gouin et Vincent Piolet. L’Europe protège-t-elle les riches ? Le défi de l’évasion fiscale
Haïti : deux journalistes tués par les gangs lors de la réouverture d’un hôpital (collectif de médias)
Vidéo du colloque Paradis Fiscaux 2014
Vidéo colloque PARADIS FISCAUX : quel role pour la France juin 2013
Fiche de Vincent Piolet sur le site de l’IFG
Fiche Wikipédia de Vincent Piolet
Conférence du 11 janvier 2025
Gestion d’actifs : l’union fait la force pour contrer les géants américains
Logiciel Pegasus : la société NSO Group reconnue coupable de piratage par la justice américaine
« Pacte de silence » : pourquoi la mise en examen d’Alexis Kohler est confirmée
Révélations sur les soucis judiciaires d’Alain Duménil, la bête noire de la DGSE
Débâcle du Credit Suisse : le régulateur bancaire suisse sévèrement critiqué
Fraude fiscale : une saisie record visant un richissime Britannique confirmée en appel à Paris
Génocide au Rwanda : recours des parties civiles dans l’enquête sur l’armée française à Bisesero
Agroalimentaire : Lactalis règle 475 millions d’euros au fisc français pour « clore un différend »
Elon Musk : Peter Thiel, David Sacks et Roelof Botha, les autres sud-africains de l’équipe Trump
Affaire 1MDB : le lanceur d’alerte demande à être protégé par les autorités suisses
Blanchiment de cryptomonnaie en lien avec le narcotrafic : quatre personnes mises en examen à Paris
Gotham Gazette / Les brèves de Gotham City
Comment démasquer les blanchisseurs de l’immobilier dubaïote
UBS a passé un accord avec sa lanceuse d’alerte Stéphanie Gibaud
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Ils se sont partagé plus de 600 millions d’honoraires : ces consultants qui ont profité de la déroute d’Atos
Matières premières : les profits du négociant Trafigura à leur plus bas niveau depuis 2020
Matières premières : trois choses à savoir sur Trafigura, le géant du négoce dans la tourmente
En Suisse, le procès historique du négociant Trafigura et d’un ancien dirigeant pour corruption
François Fillon va payer 70.000 euros pour solder une enquête sur un ex-assistant parlementaire
La justice saisit treize distributeurs automatiques illégaux de cryptomonnaies
Deux tonnes de billets en 21 vols : quand Bachar Al-Assad envoyait 250 millions de dollars à Moscou
TotalEnergies contraint de se tourner vers des banques chinoises en Afrique
Exploitation de minerais congolais : la RDC porte plainte contre Apple en France et Belgique
En Roumanie, le rôle trouble de mercenaires franco-roumains dans la campagne du candidat prorusse à la présidentielle
À Marseille, l’omniprésente empreinte de CMA CGM, « plus puissante que les élus »
Bouaké - Hautes trahisons d’État
PERSONNE N’Y COMPREND RIEN / Chacun va tout comprendre
Méga-fraude fiscale au Danemark : un Britannique condamné à 12 ans de prison
Ouganda : « graves atteintes aux droits humains » autour d’un mégaprojet pétrolier, dénoncent des ONG
Opération Sirli : la justice européenne demande des comptes à la France
Un fraudeur fiscal quête pour la Légion d’honneur
Guerre en Ukraine : malgré l’embargo, des pneus Michelin équipent des avions du régime russe
Bolloré perd une bataille portuaire au Cameroun
Le sort des 99 millions d’avoirs syriens en Suisse en question
Sous la houlette du fils Prigojine, Wagner continue de jouer sa partition en Centrafrique et au Mali
Un dossier fiscal classifié « secret-défense » : la folle demande visant à protéger Bernard Arnault
A Dubaï, la chute de l’« empereur de la coke » d’Anvers
Chute de Bachar al-Assad : à combien s’élève la fortune du président déchu syrien ?
Personne n’y comprend rien - Yannick Kergoat - critique
Monaco : le Conseil de l’Europe salue les mesures prises contre le blanchiment
Avoirs russes : Washington débloque 20 milliards de dollars de prêt à l’Ukraine
Amende maximale de 225.000 euros requise à Paris contre UBS pour le harcèlement de deux lanceurs d’alerte
Rupert Murdoch échoue à léguer le contrôle de son empire à son fils aîné
Lourd réquisitoire sur un « cas d’école » de corruption par Trafigura en Angola
Corruption en Mongolie : Areva paye une amende pour mettre fin aux poursuites à Paris
Kering a « des discussions » avec le fisc italien concernant sa marque Alexander McQueen
Les liens financiers et politiques d’un proche de Marine Le Pen avec le régime Al-Assad
Les liens cachés d’un géant du journalisme avec le gouvernement américain
Personne n’y comprend rien : la bande annonce en français
Comment a commencé la guerre en Syrie ? Comprendre en trois minutes
Cryptomonnaies : le régulateur américain alerte de leur risque pour la stabilité financière
Eva Joly : « Mon ennemi, c’est vraiment la finance »
McKinsey Africa va payer 122 millions de dollars aux Etats-Unis pour corruption en Afrique du Sud
Paul Atkins, futur architecte de la dérégulation des crypto-actifs à Wall Street
Monaco se penche sur la validité du dossier de corruption contre Rybolovlev
Affaire UBS : la banque se défend d’avoir harcelé ceux qui ont révélé le scandale
Etats-Unis : Donald Trump désigne le pro-crypto Paul Atkins pour reprendre en main le gendarme de Wall Street
« Un scandale dans le scandale » : la journaliste Ariane Lavrilleux convoquée par la justice pour ses enquêtes en vue d’une mise en examen
La justice rejette de nouveau la méga-rémunération de Musk chez Tesla
De la sauce tomate entachée par le travail forcé des Ouïghours jusque dans les supermarchés européens
LES MÉDIOCRES ONT PRIS LE POUVOIR et conduisent le monde à sa perte
Scandale « CumCum » : le gouvernement français refuse de bloquer des techniques de contournement de l’impôt sur les dividendes, révélées en 2018 par « Le Monde »
Biens mal acquis et esclavage moderne : les oubliés du domaine de Rifaat al-Assad
En Afrique, l’indispensable chasse aux milliards volatilisés
Novembre
Personne n’y comprend rien
Decathlon va verser un milliard d’euros de dividendes à la famille Mulliez pour 2024, selon des syndicats
La banque suisse Lombard Odier inculpée dans les détournements de fonds par la fille de l’ex-président Ouzbek
Perquisition au port de pêche de Lorient Keroman
Ces barbouzes français qui interviennent dans le conflit en république démocratique du Congo
Credit Suisse acquitté dans une affaire de blanchiment d’argent datant de 2022
Corruption : Adani a perdu 55 milliards de dollars en Bourse depuis l’inculpation de son patron
« Lettre de la City » – Oligarques russes : tout est bien qui finit mal
Le Sri Lanka ouvre une enquête sur des investissements du groupe indien Adani
Au Mali, les mercenaires de Wagner « tuent sans distinction »
La Suisse appelée à restituer l’argent de la corruption de ses entreprises à l’étranger aux « véritables victimes »
TotalEnergies va geler tout nouvel investissement en lien avec le groupe Adani en Inde
« Violences, arrestations, disparitions » : TotalEnergies savait que des exactions étaient commises sur son site gazier au Mozambique
Le dernier géant bancaire russe bascule sous liste noire de Washington
Le guide du richard. Voyage au cœur du capitalisme belge
Dans la famille Mulliez, au nom du pèze, du fisc et du saint profit
Dans son Guide du richard, Marco Van Hees nous entraîne sur les traces des « exilés fiscaux les plus fainéants de France », les Mulliez
Les juteuses affaires de Trafigura en Angola scrutées par la justice suisse
Les Adani se savaient visés par une enquête lors de la vente d’actifs à TotalEnergies-procureurs
Biens mal acquis : l’histoire tourmentée de la « Villa Suzette », propriété de la famille Sassou-Nguesso
Un tribunal suisse rejette la demande d’annulation de condamnation de Beny Steinmetz
Menacé par Trump, le président anti-crypto de la SEC démissionne
Corruption : Londres sanctionne Isabel dos Santos et deux oligarques
Nouveaux soupçons de corruption chez Thales, au Royaume-Uni et en France
Le Luxembourg parmi les principaux contributeurs à l’évasion fiscale
L’ex-patron d’Archegos condamné à 18 ans de prison pour fraude et manipulation de marché
Le magnat indien Gautam Adani inculpé, l’opposition demande son arrestation
La justice française refuse d’extrader au Liechtenstein un richissime russe
Un vieux scandale et 500 millions à partager
Pour 30 000 euros, Manuel Valls devient la nouvelle mascotte du Bahreïn
Lourde peine de prison requise contre le fondateur d’Archegos aux Etats-Unis
Le PNF demande un procès pour corruption contre Rachida Dati et Carlos Ghosn
La banque Citi dans le viseur du FBI pour ses liens avec l’oligarque russe Kerimov
Épisode 12/44 : Alain Deneault : « l’économie n’est pas le propre des économistes »
USA : Sotheby’s sanctionné à New York pour fraude fiscale
Procès Squarcini : Bernard Arnault sera entendu comme témoin
Procès Squarcini : plongée dans les eaux troubles du renseignement intérieur
Affaire Penelope : avant son procès en appel, François Fillon propose de rendre l’argent
Le vrai visage de l’extrême centre
Alain Deneault : « Trump a montré qu’aujourd’hui on peut être élu simplement en hissant tout au rang du superlatif »
L’inquiétante connivence de Donald Trump avec Vladimir Poutine
Médias de la haine : objectif, guerre civile ?
Atos : fuite d’actifs français vers les Pays-Bas
Le monde des cryptos nage en pleine euphorie depuis la victoire de Trump
Alain Deneault : en guerre contre la médiocratie
France : la saisie de biens immobiliers parisiens du clan Salamé définitivement confirmée
Guerre en Syrie : décision en appel le 15 janvier sur le rôle de l’ancien gouverneur de la banque centrale
Londres sanctionne les mercenaires russes d’Africa Corps
Quand l’IA aide la police à traquer la mafia italienne
Perquisitions en cours chez Netflix à Paris pour des soupçons de fraude fiscale
Des tours de Marseille aux gratte-ciel de Dubaï, sur la piste de l’argent de la drogue des quartiers nord
La DGSE supprime le très secret bureau des affaires réservées
Matières premières : le négociant Trafigura éclaboussé par une nouvelle affaire à 1,1 milliard de dollars
Dubaï Papers : l’enquête sur l’argent détourné de clients belges et français rebondit à Chypre
Octobre
Pétrole russe : trop de brèches dans les sanctions
Les flottes fantômes, atout stratégique de la Russie pour écouler son pétrole sous sanction
Concurrence : les dernières confidences de Margrethe Vestager
Éric Bocquet, pourfendeur de la fraude fiscale
« Dette cachée » au Mozambique : le Ministère public de la Confédération enquête sur feu Credit Suisse
Comment les Russes contournent les sanctions occidentales sur le pétrole grâce aux sociétés-écrans, aux bateaux fantômes et aux tradeurs masqués
Cryptos, dette : le scénario catastrophe de la chute de Tether
Les cryptos face à une pression réglementaire plus forte que jamais en Europe
France : l’ex-patron des services de renseignements sera jugé pour complicité de tentative d’extorsion
McDonald’s à nouveau contrôlé par le fisc en France
Royaume-Uni : vers la fin du statut fiscal avantageux des « non-dom »
Affaire Ben Barka. Soixante ans de combat pour la vérité et la justice
« La Chute de l’empire Bolloré », le Radio show fait l’oraison funèbre de Vincent Bolloré
Atos : après avoir reçu 50 millions de Bercy, le groupe crée une holding fiscale aux Pays-Bas
Olivier Marleix, député LR, à propos de l’affaire Doliprane : « Qu’avons-nous appris de la vente d’Alstom en 2014 ? »
Sanctions : ces banques et industriels au cœur de la « guerre d’otages » entre la Russie et l’Occident
La justice suisse classe une procédure contre le milliardaire russe Rybolovlev
L’ex-président péruvien Toledo condamné à 20 ans de prison pour corruption dans l’affaire Odebrecht
« Faire que ! », Alain Deneault veut changer le climat
Le pétrole et le gaz sont les fossiles de la démocratie
Le Royaume-Uni se prépare à un exode de ses grandes fortunes
Carrefour et son franchisé Majid Al Futtaim épinglés par Amnesty sur les conditions de travail en Arabie saoudite
Comment Washington a humilié Paris en coulisses de l’affaire Alstom
Comment Adani, l’allié indien de TotalEnergies, s’est construit un empire en seulement une décennie
En RDC, pour revenir dans la course aux minerais stratégiques, les Etats-Unis négocient avec Dan Gertler
Lafarge et le financement du terrorisme : ce que contient le document final des juges d’instruction
Affaire Carlos Ghosn : deux pourvois de Rachida Dati rejetés par la Cour de cassation
Saisie en France de plus de 70 millions d’euros de biens appartenant à deux oligarques russes
La justice française saisit plus de 70 millions d’euros de biens immobiliers appartenant à des oligarques russes
Gaza : comment la BNP Paribas a financé la guerre d’Israël à hauteur de 2 milliards de dollars
Comment la BNP co-finance la guerre d’Israël
Les fonds vautours à l’assaut de l’or de l’Argentine
Quand le FBI lance sa propre crypto pour piéger des manipulateurs de marché
Thomas Piketty : « L’imposition des milliardaires est un débat politique et non juridique »
Le sénateur PCF Eric Bocquet quitte le Sénat : « Il faut continuer à éveiller les consciences sur la finance »
Un géant bancaire chinois se fait pirater, mettant à nu la place suisse du négoce de matières premières
TotalEnergies gâte encore ses actionnaires en plein débat sur la taxation des superprofits
Septembre
Crypto : quel avenir pour Changpeng Zhao (« CZ »), l’ex-patron de Binance, libéré de prison ?
Face aux juges, un homme accusé de corruption et d’avoir fait un bras d’honneur à la justice suisse
L’Allemagne fait un exemple en fermant 47 plateformes d’échanges de cryptos
Au Royaume-Uni, les ports francs du Brexit ne font pas recette
Yves Bouvier devra payer ses arriérés d’impôts à Genève
« Tous doivent être décapités »
Scandale FTX : Caroline Ellison, l’ancienne petite amie de Sam Bankman-Fried, condamnée à deux ans de prison
Lafarge en Syrie : « Espérons qu’il y aura un procès pour complicité de crimes contre l’humanité »
Piratage des bipeurs au Liban : « Une opération exceptionnelle mais cruelle et barbare » (Vincent Crouzet, ex-DGSE)
Colombie : le logiciel Pegasus acheté avec de l’argent du blanchiment, selon le renseignement colombien
Derrière les bipeurs piégés du Hezbollah, un dédale de sociétés écrans entre la Hongrie et la Norvège
Alain Deneault à travers le Québec pour relayer les thèses d’un documentaire sur l’évasion fiscale
Génocide au Rwanda : décision en appel le 11 décembre dans l’enquête sur l’armée française à Bisesero
L’homme d’affaires franco-israélien Beny Steinmetz demande l’annulation de sa condamnation en Suisse
En Ouganda, un projet pétrolier de Total menace l’une des plus belles réserves naturelles du monde
Affaire Ghosn : la bataille du yacht des Caraïbes
Danske Bank convient avec le PNF de mettre un terme à une enquête pour blanchiment d’argent
L’exécutant belge de l’énorme affaire de blanchiment d’argent des « Dubaï Papers », François Dejardin, vient d’être retrouvé mort à Liège
Oxfam appelle à mieux taxer les « super-héritiers »
La succession de l’empire Murdoch se joue devant un tribunal du Nevada
Le géant indien Adani à nouveau dans la tourmente
Le Trésor américain publie un texte d’application de l’impôt minimal sur les entreprises
Le Syndicat de la Presse Pas Pareille fait sa rentrée
Plus diabolique que Bitcoin : Tether
Victoire en justice de l’UE dans deux dossiers clé contre Apple et Google
BNP Paribas et Société Générale aux prises avec la dette d’Elon Musk, le pire LBO de l’histoire
Les prêts LBO au cœur d’un bras de fer entre les superviseurs et les banques
Antiblanchiment : ce dossier qui empoisonne le géant du conseil EY
La justice de l’UE se prononce sur deux dossiers majeurs pour Apple et Google
Impôts : la City craint d’être mise à contribution dans le prochain budget
Moscou s’en prend à la première banque européenne de Russie
Scandale Wirecard : trois ex-dirigeants condamnés à 140 millions d’euros de dommages-intérêts
Génocide des Tutsi : un lieutenant-colonel rwandais risque un procès en France pour des livraisons d’armes
Attentat de Karachi : décision le 15 octobre sur la prescription dans le volet sécuritaire
L’ex-gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, arrêté
Bahreïn introduit une taxe sur les bénéfices des multinationales
Mégaprojet pétrolier en Ouganda : une ONG dénonce des atteintes aux populations et à l’environnement
L’Afrique d’abord !
Août
Plus de quarante ans après, une nouvelle piste relance l’enquête sur la mort du ministre Robert Boulin
En Ouganda et en Tanzanie, la mobilisation ne faiblit pas contre le mégaprojet de TotalEnergies
Inculpé, le patron de Telegram Pavel Durov devra rester en France
« Panama papers » : la plus grande banque scandinave sanctionnée aux Etats-Unis
Scandale du fonds malaisien 1MDB : les dirigeants de la société PetroSaudi condamnés à 6 et 7 ans de prison en Suisse
Russie : la sortie des banques européennes vire au bras de fer
Verdict dans le procès du volet suisse du scandale 1MDB
Clap de fin pour la banque russe VTB en Europe
Après les sanctions, moins de gaz russe à Zeebruges et dans les ports européens
En Ouganda, la police arrête 21 militants opposés au mégaprojet pétrolier de TotalEnergies
Les Etats-Unis sanctionnent des sociétés ayant fourni l’armée russe en équipements européens
Le patron de Telegram Pavel Durov interpellé à l’aéroport du Bourget
Cryptos : l’Allemagne hausse le ton contre les distributeurs illégaux
L’enquête française qui fait trembler le Tchad
Soirée de lancement « L’évasion fiscale, toute une histoire »
La méthode Wagner, au service des ambitions russes en Afrique
L’oligarque russe Mikhaïl Fridman réclame 14,5 milliards d’euros au Luxembourg
Altice : une directrice licenciée au moment de l’affaire de corruption poursuit le groupe en justice
Record : Londres brasse 3.351 milliards de dollars par jour sur les monnaies
Taxer les riches : une idée qui chemine dans le monde, sauf en France
Comment le trader de Poutine est rentré au pays à la faveur de la libération du journaliste Evan Gershkovich
Les secrets des nouveaux mafieux
Malgré les 55 milliards de dettes d’Altice, Patrick Drahi tente de sauver ses secrets et sa fortune
Les stablecoins, objet de discorde entre la Finma et les acteurs des cryptos
Affaire Adani : la présidente du gendarme boursier indien accusée de conflit d’intérêts
Avoirs russes pour l’Ukraine : la Suisse va-t-elle suivre l’Europe ?
La Confédération a gelé 1,3 milliard qui appartiendrait au richissime oligarque Suleyman Kerimov
Patrick Drahi multiplie les cessions pour faire face à son endettement
Au Royaume-Uni, la fin prochaine de deux siècles d’exemption fiscale pour les riches étrangers
En Ouganda, arrestation de 47 militants opposés au mégaprojet pétrolier de TotalEnergies
Cryptos : FTX devra verser 12,7 milliards de dollars à ses anciens clients
Affaire de la « dette cachée » au Mozambique : l’ex-ministre des finances Manuel Chang jugé coupable
Le cargo qui en disait trop
Le Delaware modifie son droit des sociétés pour éviter une fuite des entreprises vers le Texas
Faillite d’Evergrande : le cabinet d’audit PwC poursuivi pour négligence et fausses déclarations
« Biens mal acquis » : le frère de l’ex-gouverneur de la banque du Liban mis en examen en France
Le Ministère public de la Confédération ordonne à Glencore de payer 150 millions de dollars
Juillet
La Russie ouvre la loi aux paiements internationaux en cryptomonnaies pour contourner les sanctions
Scandale des « tuna bonds » : le Mozambique gagne son procès pour fraude à Londres
Raiffeisen Bank s’engage à réduire la voilure en Russie
Les manœuvres d’Israël pour dissimuler ses secrets d’Etat liés à du cyberespionnage
La maison mère de Lactalis met de côté 300 millions d’euros pour « contentieux fiscal »
France : procès requis contre Bolloré pour corruption en Afrique
Réunis au Brésil, les pays du G20 parviennent à un accord pour taxer les grandes fortunes
Avoirs russes gelés dans l’UE : premier transfert de 1,5 milliard en faveur de Kiev
Lutte contre la corruption : le gouvernement refuse de nouveau d’agréer Anticor
Gotham Gazette - Numéro 156 - 24 juillet 2024
Navires intercepteurs : un ex-agent saoudien hante CMN Group
L’Agence française anticorruption diligente un contrôle chez CMA CGM
Soupçonnée de fraude fiscale, une filiale d’Amazon se voit saisir 121 millions d’euros par la justice italienne
Le poids de la finance de l’ombre inquiète les autorités
Le Gabon du général Oligui Nguema se « réapproprie » une partie de son pétrole
Les ralliements des hedge funds à Trump se multiplient
Appel à désarmer l’empire Bolloré
Cryptos : ce supermarché de l’arnaque qui fournit les réseaux d’escrocs
Bill Hwang, ex-patron du fonds Archegos, est reconnu coupable de fraude
Cryptos : près de 1,4 milliard de dollars volés par des hackers au premier semestre
BNP Paribas écope de 3 millions d’euros d’amende au Luxembourg
Bolloré échappe à son exclusion du plus grand fonds souverain au monde
BNP Paribas écope d’une amende de 3 millions d’euros au Luxembourg
Trafic de drogue, escroqueries financières, blanchiment d’argent… Dubai, le paradis des narcos et des arnaqueurs
Immobilier à Monaco : Patrice Pastor, le vrai prince du Rocher
La banque Nordea inculpée au Danemark pour blanchiment de 3,5 milliards d’euros
Quand Macron protège le financier de Marine Le Pen
« C’est la nouvelle Amérique ! » : Dubai, la ville de tous les possibles
Comment les mercenaires russes et chinois opèrent en Afrique
Soupçons de biens mal acquis : le président du Tchad Mahamat Idriss Déby visé par une enquête en France
En Suisse, les avocat∙e∙s « atypiques » font de la résistance
Affaire Ghosn : la justice rejette un recours de Rachida Dati sur la prescription des faits
Le rachat d’Altice Media (BFMTV et RMC) par l’armateur CMA CGM est finalisé
Rodolphe Saadé est officiellement propriétaire de BFM-TV
Juin
Panama : 28 prévenus relaxés dans l’affaire des « Panama Papers »
Soupçons de corruption autour de ventes d’armes : Thales perquisitionné en France, aux Pays-Bas et en Espagne
Monaco de nouveau épinglé pour ses manquements en matière de délinquance financière
Des groupes de défense des droits de l’homme s’opposent à la cotation de Shein à Londres
Cameroun : le groupe Bolloré convaincu de connivence avec un juge de la Chambre de commerce internationale
Incertitudes à Monaco sur l’enquête visant le milliardaire russe Rybolovlev
La taxation mondiale des milliardaires, un parcours semé d’embûches
Avoirs gelés russes : 1,4 milliard d’euros débloqués pour l’Ukraine
Concurrence : l’UE ouvre la voie à une amende géante contre Apple
Luxueux train de vie et optimisation fiscale : quand un piratage informatique révèle les petits secrets de Patrick Drahi, le PDG d’Altice
Bolloré, un empire françafricain
« Biens mal acquis » de l’ex-gouverneur de la banque du Liban : un auditeur mis en examen
Lourdes peines de prison pour 4 membres d’une richissime famille indienne en Suisse
Verdict pour les Hinduja, une famille de milliardaires accusés de traite d’êtres humains en Suisse
Taxe mondiale sur les milliardaires et les entreprises : les pistes choc d’Esther Duflo
Pour un front commun des médias contre l’extrême droite
Union des droites : « C’est un coup de poker que tente Vincent Bolloré », s’inquiète l’historien Alexis Lévrier
Affaire Ghosn-Dati : la ligne de défense de la ministre fragilisée par de nouveaux témoignages
« Les réserves russes gelées pourraient faire pencher la balance de la guerre en faveur de l’Ukraine »
Climat, droits de l’Homme : les entreprises françaises peinent encore à contrôler leurs sous-traitants
Devoir de vigilance : première victoire en justice pour des ONG attaquant TotalEnergies et EDF
L’ex-patron de la DGSE risque un procès pour complicité de tentative d’extorsion
Devoir de vigilance : ONG et grands groupes énergétiques français fixés en appel mardi
UBS : Une provision de 900 millions de dollars pour rembourser les investisseurs des fonds Greensill
En Centrafrique, Wagner continue de prospérer
Allemagne : l’oligarque russse Alicher Ousmanov poursuit en justice la banque UBS
Rodolphe Saadé, le milliardaire chouchou de Macron, échappe à l’impôt
Pourquoi la transparence financière va reculer en France, avec la fermeture du registre des bénéficiaires effectifs
Gabriel Zucman : « La France pourrait, dès la mi-juillet, taxer efficacement les ultrariches »
« Aujourd’hui, les milliardaires ne paient quasiment pas d’impôts car une grande partie de leurs revenus provient du capital »
La RDC envisage des actions judiciaires contre Apple en France et aux Etats-Unis
Affaire Dulcie September : pourquoi l’agenda de la militante a-t-il été détruit ?
Les richesses minières de la République démocratique du Congo suscitent l’avidité des puissances locales et globales
Soupçons de corruption et de trafic d’influence à Monaco : vers la fin de « l’affaire Rybolovlev » ?
Dupé, Jean-François Hénin cherche ses millions perdus à Jakarta
L’Institut de formation politique, vivier des droites radicales et de leur union
« Le principal critère pour faire partie du Groupe Wagner était d’avoir envie de gagner de l’argent à la guerre » : lisez les extraits de « La mort est notre business »
« La France, Empire ». Entretien avec Nicolas Lambert
Les memecoins de célébrités, nouvelle dérive à la mode dans les cryptos
Affaires africaines : ce que contient le réquisitoire du PNF contre Vincent Bolloré
Le parquet financier demande un procès pour Vincent Bolloré pour corruption au Togo
Interview de Costa-Gavras, Le Siècle de Costa-Gavras : La Vérité est révolutionnaire – L’Aveu
Turbines Arabelle : un désastre signé Macron
« C’est aujourd’hui la question de la conception de la lutte contre le crime organisé dans son ensemble qui est posée »
EXCLU BLAST : Rachida Dati, la plume au service (secret) du Qatar
« Tax Wars », le côté obscur de l’évasion fiscale
Cryptoactifs : l’AMF met en garde contre des arnaques toujours plus sophistiquées
Affaire Karachi : le procès en appel du volet financier s’ouvre à Paris
La musique dissonante des Etats du Golfe dans l’intelligence artificielle
Règlement de compte à Miami : un traqueur de fraudes boursières lui-même accusé de fraude
Mai
Comment les avoirs russes gelés chez Euroclear devraient permettre d’aider l’Ukraine
BGFI, cette banque liée à la famille Bongo qui s’intéresse aux activités de SG en Afrique
Gabriel Zucman, économiste : « L’impôt acquitté par les milliardaires ne représente que de l’ordre de 0,3 % de leur patrimoine »
Affaire des cabinets de conseil : le ministère de la Santé a été perquisitionné
« L’économie de la pensée » avec A. Deneault
Accusations de corruption : au Cameroun, l’énième pépin judiciaire africain de Vincent Bolloré
Vincent Bolloré, la top-modèle et les contrats africains : ces mails qui font trembler le milliardaire
La blanchisseuse de cryptos piégée par l’achat d’un manoir à 23 millions de livres
Au Mozambique, TotalEnergies s’accroche à sa bombe climatique
Les Etats-Unis veulent encadrer le chantage des fonds vautours sur les Etats en difficulté
Télécoms : les grands créanciers d’Altice font bloc face à Patrick Drahi
Projets pétroliers en Ouganda : ces entreprises et financeurs français qui continuent de soutenir Total
Comment TotalEnergies et la diplomatie française travaillent main dans la main
La chambre basse du Congrès américain vote une loi de régulation des cryptomonnaies
UE : accord définitif sur l’utilisation des avoirs russes pour armer l’Ukraine
USA : des pièces issues du travail forcé en Chine dans des véhicules européens importés (Sénat)
Un tribunal russe saisit 462,7 millions d’euros d’actifs d’UniCredit
Un tribunal russe saisit des actifs de Deutsche Bank et Commerzbank
Cryptomonnaies : un développeur condamné à cinq ans de prison pour blanchiment
Survivre à EACOP. Les femmes résistent face à l’exploitation pétrolière en Ouganda
Les créanciers de FTX seront remboursés, mais comment ?
Un redressement fiscal qui fond au Nigeria pour un groupe français, la justice s’interroge
Mort d’un juge d’instruction sur Beethoven Strasse
A Dubaï, l’ombre des biens mal acquis africains
Pétrole : procès de huit dirigeants du groupe Bourbon pour corruption en Afrique
Les banques continuent de soutenir les énergies fossiles selon un rapport d’ONG
Renaud Van Ruymbeke « était le symbole d’une magistrature qui se heurte à l’hostilité du pouvoir politique »
L’ancien juge Renaud Van Ruymbeke, figure de la lutte anti-corruption, est mort
Ukraine : accord des Vingt-Sept pour une utilisation des avoirs russes immobilisés
Raiffeisen renonce à son accord avec l’oligarque russe Oleg Deripaska
Décès de Ramon Fonseca, l’un des principaux prévenus dans l’affaire des « Panama Papers »
Comment des Ouïgours ont été forcés de travailler dans des usines de poisson destiné aux Etats-Unis et à la France
Malte : un ex-Premier ministre renvoyé en justice pour corruption
Shakira : le parquet espagnol demande le classement d’une procédure pour fraude fiscale
Ukraine : un milliardaire et ex-allié de Zelensky accusé d’avoir commandité un meurtre
UBS enregistre son premier bénéfice depuis le rachat de Credit Suisse
Amazon annonce qu’il va investir 8,4 milliards d’euros à Singapour
L’heure du procès pour le patron d’Archegos
Attaque jihadiste au Mozambique en 2021 : TotalEnergies visé par une enquête pour « homicide involontaire »
Fraude fiscale « CumCum » : des parlementaires remontent au créneau
EXCLUSIF - Crypto-actifs : Bercy veut durcir les contrôles
France/distribution : une possible fraude fiscale dans l’empire Mulliez
Avril
Jean-Christophe Thiery, PDG par intérim de Lagardère
L’’ex-patron de Binance condamné à quatre mois de prison aux Etats-Unis pour blanchiment d’argent
La Corée du Sud, l’autre capitale de la crypto
La famille Mulliez, de petit magasin de laine à empire de la grande distribution
Auchan, Leroy Merlin, Decathlon : les milliards de la « nébuleuse » des Mulliez dans le viseur de la justice
Le groupe Lagardère sans PDG après la mise en examen d’Arnaud Lagardère
Le Portugal célèbre le 50e anniversaire de la Révolution des OEillets
La RDC accuse Apple d’utiliser des minerais provenant de mines congolaises « exploitées illégalement »
La Russie met la main sur un demi-milliard de dollars de JP Morgan
Le Parlement européen adopte une loi imposant aux entreprises un « devoir de vigilance »
Emplois fictifs : définitivement coupable, François Fillon va voir sa peine réexaminée
Etats-Unis : Trente-six mois de prison requis contre le fondateur de Binance
Scandale du « CumCum » : des parlementaires proposent une réforme qui pourrait rapporter 3 milliards d’euros
La Suisse fait état d’une forte baisse des avoirs russes gelés
Le Parlement refuse de sortir les Emirats arabes unis de la liste des pays à haut risque de blanchiment
La présidence brésilienne du G20 veut une taxation mondiale des plus riches
« Panama Papers » : peine maximale de 12 ans de prison requise contre les principaux prévenus
Le Kremlin dénonce la saisie en France de la villa d’un homme d’affaires russe
Raiffeisen suscite de nouvelles critiques en Russie
Carrefour pris dans la chasse aux « fausses coopératives » du fisc italien
Procès 1MDB : « C’était notre argent, on en faisait ce qu’on voulait »
1MDB : l’amnésique, le grand secret et l’argent magique
Gaz russe : la France championne d’Europe des importations malgré la guerre
Affaire FTX : Sam Bankman-Fried fait appel de sa condamnation
Aspirations politiques et gros investissements discutés sur un yacht : la genèse de l’affaire 1MDB
Conférence d’Alain Deneault à Saint-Élie-de-Caxton
Le Tribunal de l’Union européenne annule les sanctions contre deux oligarques russes
Procès 1MDB : l’étrange parcours des 330 millions de la « troisième escroquerie »
Climat : les ONG interpellent les acteurs du marché sur le financement obligataire de TotalEnergies
Miami, nouveau paradis des milliardaires de la tech et de la finance
Procès 1MDB : « Je n’étais qu’un exécutant », dit le prévenu frappé d’amnésie
Scandale Wirecard : EY accusé de s’être réorganisé pour échapper aux demandes de dommages-intérêts
Signez la pétition : 60 milliards en taxant les plus riches, maintenant c’est possible !
Des hauts magistrats demandent plus pour lutter contre la délinquance financière
Stephen Gilmore prend la direction des investissements de Calpers
L’appel de 130 magistrats financiers spécialisés : « La lutte contre la délinquance financière est un investissement vital pour la démocratie et l’Etat de droit »
Scandale des « Panama Papers » : le procès s’ouvre lundi
Nouvelles accusations contre Jan Marsalek, ex-numéro deux de Wirecard et espion russe
Crypto : une plateforme bientôt interdite en France ?
Empêtrée dans une affaire de corruption avec Renault, Rachida Dati poursuit l’ex-président du groupe
L’Evangile retors de Ray Dalio, l’ex-patron du plus grand hedge fund du monde
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies
« Biens mal acquis » : visé par une plainte en France, le Premier ministre libanais conteste
Rwanda Les armes du génocide
Carnet
Pétrole et exactions (refrain)
ILS ONT DIT
Refus d’impunité
Fausses notes
Mars
Le palais de tous les secrets : pourquoi Monaco est au bord de la crise de régime
Faillite de FTX : Sam Bankman-Fried, condamné à vingt-cinq ans de prison
Les Pays-Bas dévoilent un plan de 2,5 mds EUR pour retenir les multinationales comme ASML sur leur territoire
Crimes contre l’humanité : l’ex-commandant rebelle libérien Kunti Kamara condamné à Paris à trente ans de réclusion
Les cas étrange®s d’attrait pour la fondation privée peu contrôlés dans les faits
Interpol : La traite d’êtres humains en Asie du Sud-Est s’est mondialisée
Etats-unis : La justice autorise une poursuite du procès de la SEC contre Coinbase
Un volet crucial de l’affaire 1MDB, présentée comme le plus grand cas de kleptocratie à ce jour, se joue à Bellinzone
Pourquoi il faut taxer les ultrariches
Une conférence du philosophe québécois et essayiste prolifique Alain Deneault
Aurore Lalucq : « Il faut mener la bataille culturelle en faveur de la taxation des très hauts revenus »
Union européenne : les avoirs russes gelés financeront des armes pour l’Ukraine
Washington presse Raiffeisen de renoncer à son accord avec l’oligarque Oleg Deripaska
La Russie menace l’UE de « poursuites sur des décennies » en cas d’utilisation de ses avoirs gelés
Afrique du Sud : Zuma rattrapé par les affaires, ses comptes partiellement gelés
Rachida Dati : ces 300 000 euros qui intriguent la justice
Au sein du négociant genevois en pétrole Gunvor, la corruption était « de nature systémique »
Les Etats-Unis, champions des gains sur les crypto-actifs en 2023
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Evasion fiscale : redressement massif en vue pour le géant laitier Lactalis
Kathaleen McCormick, la juge qui a vaincu Elon Musk
« Sur les chambres de compensation, la France a préféré tuer la réforme plutôt que de faire un cadeau à l’Allemagne »
Méga fraude fiscale : un Britannique devant la justice danoise
Une enquête ouverte en France pour des soupçons de corruption autour du groupe Altice
Trois condamnations dans le scandale 1MDB
L’affaire Marsalek, de l’Autriche à la Russie
Le groupe français Sediver versait ses pots-de-vin africains depuis la Suisse
France : les héritiers Wildenstein condamnés pour une fraude fiscale colossale
L’UE s’accorde pour bannir les produits issus du travail forcé
L’Ukraine presse l’Occident de lui transférer les actifs russes gelés
Les fantômes de l’affaire Lafarge #1 : Ceux qui vont s’en tirer
Février
Confronté à l’effondrement de sa monnaie, le Nigeria s’attaque aux plateformes de cryptos et de devises
La mafia italienne s’infiltre sur la Côte d’Azur
Plantations Bolloré : 145 Camerounais saisissent la marque de l’entreprise qu’ils combattent
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G20 : le Brésil veut alourdir l’imposition des milliardaires au niveau mondial
Chine : Le promoteur immobilier Country Garden visé par une requête en liquidation
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L’Espagne lance un mandat d’arrêt contre un fils du président de la Guinée Equatoriale
Les Etats-Unis inculpent des oligarques russes, pour les deux ans de l’invasion de l’Ukraine
La richesse des quinze premiers fondateurs de hedge funds bondit de 15 milliards de dollars
Huile de palme : 150 Camerounais saisissent une holding qu’ils accusent d’être liée au groupe Bolloré
Cacao : les hedge funds se ruent sur « l’or brun »
Trump condamné à 355 millions de dollars d’amendes pour fraudes financières à New York
L’Europe veut faire meilleur usage des actifs russes gelés
La police confirme les financements russes d’Alexandre Benalla
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Devoir de vigilance : sous pression de Berlin, report d’un feu vert des 27
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« Wagner » : une BD retrace l’histoire du groupe de mercenaires russes
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Les naufragés de la crypto bientôt tous remboursés ?
UE : L’Allemagne s’abstiendra sur le devoir de vigilance des entreprises
TotalEnergies vers de nouveaux bénéfices records en 2023
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Dans l’enfer des prisons de Birmanie
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Janvier
Yémen : TotalEnergies accusé d’avoir provoqué « une catastrophe environnementale et culturelle »
Londres presse d’utiliser l’argent des sanctions pour financer la reconstruction de l’Ukraine
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L’énorme plan de rémunération d’Elon Musk chez Tesla annulé par une juge
UE : accord préliminaire pour utiliser les revenus des avoirs russes gelés
En Tunisie, la journaliste Chadha Hadj Mbarek croupit en prison depuis près de 3 ans
Deux frangins communistes réunis par la lutte contre les paradis fiscaux
Mieux comprendre l’évasion fiscale grâce à la recherche théorique
Décès de l’homme d’affaires Iskandar Safa, propriétaire de Valeurs Actuelles
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Immobilier : un tribunal de Hong Kong ordonne la liquidation du promoteur chinois Evergrande
Le « pasteur des cryptos », a détourné 1,3 million de dollars « sur les ordres de Dieu »
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« Bien mal acquis » : la cour d’appel de Paris rejette les recours de trois enfants Bongo
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Lafarge en Syrie : la mise en examen pour complicité de crimes contre l’humanité validée
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Double peine pour les ex-clients de FTX
Disparition du petro, cryptomonnaie du Venezuela emportée par la chute du ministre du Pétrole
Le certificateur des prothèses mammaires PIP devra indemniser 605 femmes
UE : vers la confirmation d’une amende de 2,4 milliards d’euros contre Google
USA : le régulateur autorise la cotation d’un fonds de placement en bitcoin (ETF), une première
HIDDEN PARADISE
Le cours du bitcoin s’envole après le piratage du compte de la SEC sur X
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