Par Rachel Cotte, Romain Gueugneau Publié le 9 juil. 2024 à 11:19 Mis à jour le 9 juil. 2024 à 12:16

Des « cas sévères de non-respect des obligations professionnelles ». Lundi, le superviseur financier luxembourgeois a annoncé avoir infligé, en mai, une amende administrative de 3 millions d’euros à BGL BNP Paribas, la filiale locale du groupe bancaire, pour une série de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Ces carences, constatées lors de contrôles menés entre mai et novembre 2021, portaient « sur certains aspects du dispositif de LBC/FT et de gouvernance interne en relation avec un nombre limité de dossiers faisant partie d’un groupe de clients liés », explique la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) dans un communiqué. Lire la suite.