Panama, Îles Vierges, Luxembourg, France… Les mystérieuses pérégrinations de l’assureur « panafricain » SUNU Par La Tribune Afrique | 15/09/2017, 13:50 | 1635 mots Sunu Assurances, créée en 1998 et aujourd’hui compagnie de droit français, peut se targuer de ses performances à travers (…)

International Un procès attend deux anciens directeurs français de la BPCE au Cameroun 16 juillet 2017 Par Fanny Pigeaud La filiale camerounaise de la BPCE a perdu plusieurs dizaines de millions d’euros dans des opérations de détournement de fonds. Inculpés, deux de ses anciens directeurs (…)

Société Non-lieu général pour Claude Bébéar et les mis en examen de l’affaire PanEuroLife AP | 08.03.2010 | 13:34 Le juge d’instruction René Grouman a rendu une ordonnance de non-lieu général dans l’affaire de blanchiment d’argent présumé entre la France et le Luxembourg par la société (…)

Axa Banque trempe dans un dossier de blanchiment d’argent Axa Banque pourrait bien écoper d’une amende dans un dossier de criminalité financière. En effet, le ministère public soupçonne la banque d’avoir octroyé un prêt à une société dont elle connaissait le but : blanchir de l’argent. (…)

Argent sale Le Luxembourg au cœur de l’affaire Axa Pour la deuxième fois en quelques mois, des sociétés financières luxembourgeoises sont impliquées dans des affaires de blanchiment : Clearstream et, aujourd’hui, PanEurolife. Pourtant le Luxembourg n’est cité par aucune des organisations (…)

Axa, des pratiques peu rassurantes, un extrait du dossier à lire sur le site du magazine Politis : "Qu’y a-t-il donc dans ce dossier ? « Les comptes de Paneurolife dans Clearstream [une chambre de compensation basée au Luxembourg, au cœur d’un système alimentant les paradis fiscaux] sont très (…)

AU COEUR DU SCANDALE PANEUROLIFE L’Expansion 30/08/2001 Evasion fiscale, blanchiment d’argent sale : et voilà une discrète filiale luxembourgeoise d’Axa-UAP mêlée à une drôle d’affaire financière, qui vaut aux barons de l’assurance française une mise en examen. Récit et témoignages (…)