JUSTICE Quand fraude fiscale et trafic de drogue se nourrissent 3 février 2021 Par Hélène Constanty Un producteur de films publicitaires est jugé jeudi à Paris pour blanchiment en bande organisée et fraude fiscale. Une queue de comète de la retentissante affaire « Virus » de blanchiment du (…)

Résolution du volet suisse de l’opération Virus mardi, 14.05.2013 GPF. La fiduciaire genevoise a été liquidée après la condamnation en janvier de son administrateur pour blanchiment aggravé L’enquête en France semble en stand-by Ian hamel En octobre dernier, l’opération « Virus » a (…)

Contre le blanchiment, la Suisse invente le procès-minute Le Point.fr - Publié le 29/01/2013 à 17:17 - Modifié le 29/01/2013 à 22:14 Le démantèlement retentissant d’un réseau franco-suisse de blanchiment d’argent s’achève en catimini. La place financière genevoise respire. De notre (…)

Genève vendredi 25 janvier 2013 Des blanchisseurs au sort presque scellé Les deux gestionnaires de fortune, des frères pris dans les mailles de l’opération « Virus », comparaîtront lundi devant le tribunal. Une issue négociée, qui propose des peines de prison avec sursis partiel pour l’un et (…)

Blanchiment mardi 8 janvier 2013 Solution négociée en vue pour deux financiers genevois Fati Mansour Pris dans les mailles de l’opération « Virus », le plus jeune des deux frères est sorti de prison avant Noël moyennant une caution de 2 millions de francs. Une procédure simplifiée est (…)

Blanchiment : le chaînon manquant entre financiers et trafiquants arrêté LE MONDE | 02.01.2013 à 11h56 • Mis à jour le 02.01.2013 à 12h02 Par Yves Bordenave L’information n’a pas filtré, pourtant la prise n’est pas négligeable. Depuis le 20 décembre 2012, Simon Pérez est en prison. Il a (…)

Genève vendredi 16 novembre 2012 Blanchiment : les deux frères confrontés pour la première fois Fati Mansour Les deux financiers, toujours détenus provisoirement, se retrouveront vendredi lors d’une audience menée par les procureurs Yves Bertossa (photo) et Claudio Mascotto. Egalement (…)

Blanchiment : le financier impliqué évoque « des dons communautaires » Fati Mansour Le principal suspect, administrateur délégué d’une société genevoise de gestion de fortune, conteste tout lien avec le trafic de drogue. Il assure que les liquidités remises en France provenaient de dons (…)

Blanchiment : comment le réseau était organisé A.C. | Publié le 13.10.2012, 13h19 | Mise à jour : 17h52 C’est une machinerie complexe, destinée à brouiller les pistes. Selon les premiers éléments de l’enquête, le réseau de blanchiment, dans lequel est mise en examen une maire adjointe (…)