Affaire « Crépuscule » : la banque Julius Baer condamnée à 5 millions d’euros d’amende La banque suisse Julius Baer a été condamnée mi-mars à Paris à une amende de 5 millions d’euros pour blanchiment aggravé en 2008, dans le cadre d’une affaire de fraude à la taxe carbone baptisée « Crépuscule (…)

enquête Boris Collardi est épinglé par la Finma dans une affaire vénézuélienne Aujourd’hui chez Pictet, l’ancien directeur de Julius Bär reçoit un blâme pour manque d’attention à de potentiels actes de corruption autour de la compagnie vénézuélienne Petróleos. Il se dit satisfait de ce (…)

Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme A la suite d’une dénonciation anonyme, le Ministère public zurichois a indiqué procéder à « une enquête préliminaire pour déterminer s’il existe des soupçons initiaux de faute pénale » à l’encontre de certains (…)

Julius Bär : lacunes dans la lutte contre le blanchiment Banques L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers dénonce des manquements dans le contexte de soupçons de corruption avec la FIFA. La Finma tacle jeudi Julius Bär dans le domaine de la lutte contre le blanchiment (…)

Julius Baer : caution de 3,8 millions d’euros vendredi, 03.10.2014 Julius Baer devrait verser une caution de 3,75 millions d’euros aux autorités françaises. Cela couvrirait l’amende potentielle après une enquête sur une possible escroquerie à la TVA sur le marché des droits d’émission de (…)

Banque Julius Baer mise en examen dans un dossier d’escroquerie Mis à jour le 26.09.2014 La banque privée zurichoise Julius Baer a été mise en examen en juin pour blanchiment dans une des enquêtes menées à Paris sur la gigantesque fraude à la TVA sur le marché des quotas de CO2. La (…)

Julius Baer a tranmis 2.500 dossiers d’employés aux Etats-Unis ZURICH - La banque suisse Julius Baer a transmis aux Etats-Unis des informations sur quelque 2.500 employés de l’établissement, dans le collimateur des autorités américaines qui veulent lutter contre l’évasion fiscale, a indiqué (…)

Julius Baer inquiété par une enquête allemande Secret bancaire samedi 6 février 2010 Francois Modoux Une enquête pour soustraction fiscale visant un industriel remonte jusqu’à une filiale, dans les îles Caïmans, de la banque Julius Baer Les mauvaises nouvelles se multiplient pour la (…)