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2020
Décembre
A Monaco, la presse est bâillonnée
Brexit : l’avenir flou de la City
Enquête en France sur des soupçons de « biens mal acquis » de la famille de l’ancien président du Yémen
« Ce monopole m’empêche de travailler » : à Madagascar, un parfum de scandale flotte sur les litchis
En dix ans, une trentaine de dirigeants ciblés
Le MPC classe la procédure pénale contre Crypto
Une femme accuse le marchand d’art suisse Yves Bouvier de lui avoir demandé de piéger à Paris un contrôleur fiscal qui enquêtait sur lui
En Russie, le pouvoir croissant des enfants du Kremlin
Le retour à Genève d’Alexandre Djouhri
Au Canada, de jeunes riches héritiers veulent être taxés plus
Londres se rêve en havre fiscal pour les fonds d’investissement
Credit Suisse est mise en accusation par le Ministère public de la Confédération
DENIS ROBERT ANNONCE LE LANCEMENT DU MÉDIA BLAST
L’invraisemblable divorce à 500 millions d’euros d’un ami de Poutine
La justice enquête sur l’évasion fiscale massive de Kering
Prigojine, de la restauration aux basses œuvres du Kremlin
Le National renvoie la loi sur le blanchiment en commission
Les Ouïgours, victimes de travail forcé dans les champs de coton en Chine, selon un rapport
Un proche de Poutine poursuit l’UE pour l’avoir sanctionné
Carlos Ghosn : enquête fiscale en cours sur l’ancien patron de Renault, des biens ont été saisis
La Suisse fait (un peu) moins rêver les grandes fortunes françaises
Affaire libyenne : les lourds secrets du contrat « Eagle »
Une cinquantaine de députés français interpellent l’exécutif sur une prison dans une usine de Total au Yémen
Une enquête préliminaire italienne met en cause les dirigeants de Vivendi
Les recommandations de Tracfin pour renforcer le dispositif français de lutte antiblanchiment
Ouïghours : le footballeur Griezmann rompt son « partenariat » avec Huawei
Journée internationale des droits de l’Homme
Le milliardaire Beny Steinmetz bientôt jugé en Suisse pour corruption
Le fils de Joe Biden annonce être visé par une enquête sur sa situation fiscale
L’ex-roi d’Espagne Juan Carlos règle une dette fiscale de près de 680 000 euros
Le nouveau patron d’UBS Ralph Hamers dans le viseur de la justice néerlandaise
Mercredi 9 décembre de 18 h à 20 h Lutte contre la corruption : un webinaire strasbourgeois pour montrer l’importance de l’engagement de la société civile
Israeli magnate to face corruption trial in Geneva in January
Espagne : l’ex-roi Juan Carlos demande à régulariser sa situation fiscale
Fraude dans le pétrole : mode d’emploi
Niger – « Uranium Gate » : La société civile partie civile devant la justice française
Conte de fées au Kremlin
Liban : l’homme d’affaires franco-libanais Takieddine arrêté après une notice d’Interpol
Scandale Wirecard : le cabinet d’audit EY visé par une enquête (parquet)
Novembre
Révélations sur une gigantesque escroquerie aux cryptomonnaies
Financements libyens : Djouhri zigzague face aux preuves présentées par les juges
L’enquête sur la vente d’uranium nigérien par Areva en 2011 confiée à un juge d’instruction
Une enquête pour corruption vise Areva
Le trésor du diamantaire Beny Steinmetz menacé en Sierra Leone
Guinée : TLP et la PCUD demandent l’ouverture d’une enquête par le Parquet National Financier concernant les activités minières d’AMR
L’évasion fiscale fait perdre aux Etats 427 milliards de dollars par an
Financements libyens : dans les coulisses de la « rétractation » de Takieddine
Les grandes entreprises françaises restent solidement ancrées dans les paradis fiscaux
Prothèses mammaires PIP : jugement en mai en France sur la responsabilité de TÜV
France/prothèses mammaires PIP : réexamen de la responsabilité de l’allemand TUV Rheinland
BlackRock, Vanguard, State Street : ces nouveaux maîtres du monde qui ne nous veulent pas que du bien
La Société générale accusée d’avoir aidé Axa à frauder le fisc
Financements libyens : des mails prouvent les mensonges de Sarkozy sur Gaubert
La Belgique, deuxième paradis fiscal préféré du CAC40
Financement libyen : les charges contre Sarkozy « ne se limitent pas aux déclarations » de Takieddine
l’ex-roi d’Espagne Juan Carlos visé par trois enquêtes
Un milliard de dollars séquestrés à Genève
Le pape veut se débarrasser d’un investissement londonien gênant
Les banques européennes de nouveau rattrapées par leurs pratiques fiscales douteuses
Même les paradis fiscaux souffrent de l’évasion fiscale
Larry et moi /comment BlackRock nous aime, nous surveille et nous détruit
Octobre
Le fisc enquête sur les clients belges du Credit Suisse
La justice fouille les circuits de blanchiment internationaux du Petit Bar, pilier du crime organisé corse
Evasion fiscale : au Luxembourg, Lactalis boit du petit lait
Paradis fiscaux : nouvelles découvertes sidérantes sur les stratégies d’entreprise
les banques suisses passent au crible leur clientèle chypriote
SÉRIE L’économie du crime / Épisode 2 : Mon papa à moi est un bankster
À Paris, un butin de 500 000 euros dérobé chez un milliardaire russe
Scandale de corruption 1MDB : Goldman Sachs va payer 2,8 milliards de dollars à la justice américaine
Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca
Quand Gunvor et Vitol fraient avec le même homme de paille
Un ancien patron de Rosneft porte plainte contre une banque genevoise
Argent libyen : Nicolas Sarkozy mis en examen pour « association de malfaiteurs »
Vendetta place Vendôme : Dupond-Moretti s’attaque à une autre figure de l’anticorruption
Assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia : à Malte, l’enquête s’accélère sur les commanditaires
« Passeports en or » : le président du Parlement chypriote démissionne
Compte en Suisse de Raymond Barre : ses enfants mis en examen
Une mystérieuse firme est sommée de coopérer
BlackRock gère désormais plus de 7800 milliards de dollars
Chypre supprime son dispositif controversé de « passeports en or »
Malversations au Vatican : la « Dame du cardinal » arrêtée en Italie
Un système de corruption peu à peu révélé au grand jour au Vatican
Des initiants devenus réalisateurs
« Les Mulliez, un cas emblématique de l’exil fiscal en Belgique »
La fortune des milliardaires dépasse les 10 000 milliards de dollars malgré la crise
L’opposant kazakh Abliazov inculpé en France pour des soupçons de fraude dans son pays
Financements libyens : Nicolas Sarkozy est entendu par les juges
L’UE retire les îles Caïmans de sa liste noire des paradis fiscaux
Affaire Daphne Caruana Galizia : une nouvelle plainte a été déposée en France
Derrière « Jersey Offshore », deux lanceurs d’alerte et une guerre familiale
« Jersey Offshore » : comment les autorités de l’île ont couvert la fraude
Une fuite de documents inédits met à nu Jersey, l’île aux fraudeurs
Face aux scandales, le Saint-Siège publie son bilan financier
Projet de Total en Afrique de l’Est : Oxfam alerte sur un manque à gagner fiscal pour l’Ouganda
Scandale Wirecard : une commission parlementaire allemand enquêtera dès le 8 octobre
Corruption : le testament judiciaire d’un ancien patron d’Elf
Septembre
Covid-19 : De grosses fortunes placent leur argent en Suisse
Natixis, l’embarrassante filiale de BPCE
La fuite illicite de capitaux dépasse 75 milliards d’euros par an en Afrique
Le Niger et ses partenaires : Échecs et réussites d’une chancellerie à l’autre
Opacité, scandales, procès : la Suisse et la valse des négociants
Rouages et carences du financement du négoce
Trump n’a payé aucun impôt pendant 10 années sur 15
Une anti-mafia sociale et solidaire : l’ambitieux modèle calabrais
Vingt ans après un article sur l’affaire du juge Borrel, « Le Monde » est relaxé
Bruxelles veut ouvrir un nouveau front contre les paradis fiscaux internes à l’Europe
BNP Paribas rattrapée par ses activités au Soudan auprès du régime d’Omar Al-Bachir
Crimes contre l’humanité au Soudan : enquête en France visant la banque BNP Paribas
Xinjiang : une enquête fait état de 380 centres de détention
L’enquête sur le financement libyen de la campagne de Sarkozy en 2007 va pouvoir continuer
Au Cameroun, le consulat de Russie au cœur d’une étrange affaire politico-financière
Pourquoi la Suisse reste un paradis pour l’argent sale
Deuxième set entre les activistes du climat et Credit Suisse
Malte : arrestation de l’ex-chef de cabinet de l’ancien Premier ministre Muscat
Enquête corruption : l’ex-président Zuma convoqué à une date « non-négociable »
FinCEN Files : l’oligarque russe Rotenberg dément les accusations de blanchiment
De grandes banques continuent de blanchir beaucoup d’argent, révèle une enquête internationale
L’action HSBC au plus bas depuis 1995 sur des rumeurs de sanctions chinoises
À la Société Générale, la difficile lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse et à Monaco
« FinCEN Files » : comment les grandes banques mondiales ferment les yeux sur les mouvements d’argent sale
Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques
L’homme qui en savait beaucoup trop
AVENIR DU MÉDIA : À VOUS, SOCIOS, DE CHOISIR
L’Appel de Genève
L’Angola demande une entraide judiciaire à la Suisse
Les nombreuses failles sur le contrôle de l’or en Suisse
Affaire Ghosn : Greg Kelly, le « cerveau » présumé, plaide non coupable
Les Etats-Unis vont bloquer des produits issus « du travail forcé » des Ouïghours
En Italie, la loi antimafia qui fait rêver les associations
La justice française réclame au Portugal les Football Leaks et une audition de Rui Pinto
Projet de Total en Afrique de l’Est : « risques majeurs » pour les populations et l’environnement
Blanchiment : l’autorité bancaire européenne rend ses recommandations à Bruxelles
Marée noire à Maurice : l’armateur du navire promet 8 millions d’euros
Le New Jersey déclare la guerre au « trading haute fréquence » avec sa taxe sur les transactions financières
Rachida Dati, très chère conseillère de Carlos Ghosn
Ces patrons français favorables à une hausse des impôts des plus riches
Levée de boucliers contre Mulan, l’héroïne chinoise de Disney
Fuite de diesel sur un pétrolier en feu près du Sri Lanka
Benalla a rencontré secrètement un chef d’Etat africain avec un membre de l’Elysée
Qui est vraiment Leon Black, milliardaire conseillé par Jeffrey Epstein ?
Au Mozambique, Total investit dans une région en guerre
L’île de Malte épinglée par l’OCDE pour son opacité fiscale
Génocide au Rwanda : Kabuga fixé le 30 septembre sur sa remise à la justice internationale
Nicolai Tangen, l’homme qui pesait 1.000 milliards
Fifa : après Platini, Blatter face à la justice suisse
Août
Un homme d’affaires angolais dans le viseur de la justice suisse
Comprendre l’affaire Wirecard, le scandale financier qui secoue l’Allemagne depuis juin
Le lanceur d’alerte Rui Pinto à la veille de son procès : « Je veux être acquitté »
Affaire Karachi : Balladur jugé du 18 janvier au 19 février par la Cour de justice de la République
Areva et l’argent de l’affaire UraMin : mystère au Kazakhstan
El fiscal suizo investiga una lujosa mansión comprada por Corinna Larsen
Journaliste assassinée à Malte : l’ex-Premier ministre interrogé par la police
De Beyrouth à l’île Maurice, le problème de la dérégulation du transport maritime
Des paradis fiscaux très spéciaux
Le Danemark va financer les retraites en taxant les ultrariches
L’ex-directeur de campagne de Trump a collaboré avec un agent russe en 2016
Cum-ex : nouvelles perquisitions chez plusieurs banques allemandes
L’ex-roi d’Espagne Juan Carlos s’est bien réfugié aux Emirats arabes unis
Marée noire à Maurice : le bateau échoué s’est brisé en deux
En Angola, le fils de l’ex-président dos Santos condamné à cinq ans de prison pour fraude et trafic d’influence
Maurice : du fioul s’écoule à nouveau du bateau échoué
Irresponsabilité organisée
Des banques suisses critiquées pour leur implication dans le pétrole amazonien
Mexique : un ex-président accusé d’avoir reçu des pots-de-vin d’Odebrecht pour sa campagne
Neymar fait avancer le droit suisse
Ces navires pourris qui hantent les mers
En exil, Juan Carlos risque de perdre son immunité
Drame au Liban : un Russe interrogé à Chypre sur le stock de nitrate d’ammonium
Cédric Léger : « L’or douteux n’a pas sa place en suisse »
La mise à l’écart de Juan Carlos passe par Genève
Des opposants guinéens portent plainte en France contre Alpha Condé pour corruption
Juan Carlos Ier, de « roi de la démocratie » au discrédit
Le fisc suisse accuse Yves Bouvier d’avoir dissimulé 330 millions
Le milliardaire franco-libanais Iskandar Safa, cauchemar juridique de la Grèce
Le communicant de Le Drian conseillait aussi l’oligarque Rybolovlev
Juillet
Guinée : une plainte visant un proche du président Condé déposée en France
Fonds 1MDB : un banquier condamné à une amende
Le Luxembourg instaure un registre des trusts et fiducies
Suisse : les « blanchisseurs » de la Camorra évitent la prison
La Caisse mise 5M$ de plus dans une firme liée au clan Desmarais
Fifagate : ouverture d’une enquête contre le président de la FIFA Gianni Infantino
GB : une ex-filiale d’Airbus poursuivie pour des faits présumés de corruption
Scandale Wirecard : le gouvernement allemand s’explique devant les députés
Vanuatu, Chypre ou Sainte-Lucie : le très lucratif marché des passeports anti-Covid
Former mistress of Spain’s ex-king Juan Carlos is placed under investigation after she was recorded claiming Saudis paid the royal to help win a £5.5billion rail deal
Un nouveau record de 212 défenseurs de l’environnement tués en 2019
Le scandale 1MDB a eu des ramifications en Suisse
A « Londongrad », l’influence russe en question
Comment les oligarques russes ont infiltré l’establishment britannique
L’industrie de la mode accusée de « profiter du travail forcé des Ouïghours »
Hongrie : une rédaction se saborde par crainte d’une mise au pas
Le procureur de la Confédération Michael Lauber démissionne
Procès 1MDB : la Malaisie annonce un accord à l’amiable de 3,9 mds USD avec Goldman Sachs
La Fondation Brazzaville, des bonnes œuvres aux missions spéciales de Sassou-Nguesso
La Suisse, extension armée et financière de la mafia calabraise
L’ex-président de Wirecard et deux directeurs arrêtés pour fraude
« Commando Bernard, à l’attaque ! »
Camaïeu, La Halle, André… Ces entreprises tuées par la dette
Au Mexique, l’étau se resserre autour de l’ancien président Enrique Peña Nieto, soupçonné de corruption
Le maître espion, l’Afrique et le « parrain des parrains »
Renaud Van Ruymbeke décline une mission sur la réforme de la justice proposée par Eric Dupond-Moretti
Réfugié au Liban, Carlos Ghosn refuse de répondre à la police française
Transmission de données Le retrait de la qualité de partie d’UBS confirmé par le TAF
Fiscalité : Vestager déterminée à lutter contre les abus malgré son revers face à Apple
L’or douteux de Dubaï est prisé en Suisse
Climat : plainte de Greenpeace contre les gendarmes de la place financière suisse
L’Europe doit rembourser 13 milliards à Apple : « La preuve de la grande faille du système fiscal européen »
Il y a quelque chose de pourri au royaume d’Espagne
La fiscalité douce du Royaume-Uni attire Unilever et Shell
Coronavirus / Des super riches veulent être taxés davantage
Il y a 60 ans, le Congo sombrait dans le chaos
Congo : le fils du président dans le viseur de la justice américaine
Le juge Renaud Van Ruymbeke : « Si la justice dépend du pouvoir politique, il y aura toujours une suspicion »
Wirecard : le scandale financier tourne au roman d’espionnage
RD Congo : le cas Dan Gertler fait des vagues à Kinshasa
L’avocat genevois de Gulnara Karimova ne sera pas évincé du dossier
Canada : des proches de Trudeau payés par une ONG au cœur d’une enquête
BlackRock, gourou de la finance qui murmure à l’oreille des puissants
Les Mafias italiennes gagnent à l’usure
La crise sanitaire redistribue les cartes dans les fortunes de France de Challenges
La Cour suprême inflige un revers majeur à Trump sur ses déclarations d’impôt
Milliardaire russe contre marchand d’art : la procédure définitivement annulée par la justice monégasque
Mirabaud n’a pas vérifié les 100 millions de Juan Carlos
Le roi d’Espagne rattrapé par son compte en suisse
Impôts sur les sociétés : des données suggèrent des pratiques d’optimisation fiscale
États-Unis Deutsche Bank amendée pour ses relations avec Epstein
La médiatrice de l’UE approfondit son enquête sur un contrat attribué à BlackRock
Deux fils de l’ex-président du Panama arrêtés au Guatemala
« Un message clair à ceux qui ont du sang sur leurs mains »
Le Luxembourg resserre la vis autour des fiducies
L’odyssée criminelle de la mafia nigériane
Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment »
Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l’évasion fiscale » selon Attac
Affaire Epstein : son ex-collaboratrice Ghislaine Maxwell arrêtée aux Etats-Unis
En RDC, le jeu trouble du milliardaire israélien Dan Gertler face aux sanctions américaines
Pierre Maudet sera renvoyé en jugement
Juin
Un jet du président congolais bientôt vendu aux enchères
Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh
Emplois fictifs : l’ex-Premier ministre François Fillon condamné à deux ans de prison ferme
La liste de ceux qui ont croqué dans la vente d’Alstom à General Electric
Scandale Wirecard : les poursuites s’accumulent contre l’auditeur EY
Renaud Van Ruymbeke, ancien juge d’instruction : « Il faut changer le système judiciaire de A à Z »
Contre le cynisme du monde d’avant, s’attaquer enfin aux champions de l’évasion fiscale
Evasion fiscale : l’Afrique perd 7 100 dollars par seconde
L’UE veut une enquête sur la supervision allemande du scandale Wirecard
Quand Credit Suisse embauchait les « princes héritiers » du régime communiste chinois
En plein scandale, la société allemande Wirecard dépose le bilan
Soupçons de corruption à Malte : un député travailliste expulsé de son parti
Il réclamait 12 milliards de dollars à la Russie : l’ex-oligarque Pougatchev débouté
Quand la BCE subventionne le milliardaire Bernard Arnault
Les Allemands préfèrent Jersey à la Suisse
Feu vert à une procédure pénale visant Crypto AG
L’ex-PDG de Wirecard arrêté, 1,9 milliard d’euros volatilisés : le scandale a pris une ampleur inouïe en Allemagne
Rentrée politique au cinéma avec « Le Capital au XXIe siècle »
La justice enquête sur l’appel d’offres remporté par les neveux du Prince de Monaco
Alexandre Djouhri, s’estimant victime d’un traquenard, refuse de payer sa caution
Quatre économistes, dont Stiglitz et Piketty, prônent une taxation des multinationales et des grandes fortunes pour sortir de la crise
« Biens mal acquis » : Rifaat al-Assad condamné à Paris à quatre ans de prison, son patrimoine français confisqué
Affaire Kerviel : une information judiciaire ouverte pour « concussion » sur le volet fiscal
Malte/journaliste assassinée : enquête contre l’ex-chef de la police
Vatican : achat opaque d’un immeuble, un intermédiaire libéré de prison
Russie : démission groupée dans la rédaction d’un grand quotidien
Affaire Karachi : prison ferme pour les anciens proches de Balladur
Mozambique : comment le soutien de la France à l’industrie gazière accentue la militarisation du pays
« J’y ai vu des choses extraordinaires… » : les Ports Francs de Genève, cavernes d’Ali Baba des super-riches
Jugement lundi dans le volet financier de la tentaculaire affaire Karachi
Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme
Données UBS livrées à l’Allemagne : procès en appel lundi
Congo-Brazzaville : un jet du président Sassou-Nguesso saisi à Bordeaux
En crise, la marine suisse cherche un pavillon de secours
Pièces à conviction Scandales à Monaco - les révélations d’un juge
Les réseaux politiques de Benalla lui ouvrent le marché de la reconnaissance faciale
Le débat sur la taxation des plus riches fait son grand retour
Le volet fiscal de l’affaire Bouvier réserve des millions à Genève
Financement libyen : décision le 24 septembre sur les recours du camp Sarkozy
La justice suédoise clôt 34 ans d’enquête sur l’assassinat d’Olof Palme
L’ex-roi Juan Carlos dans le collimateur de la justice espagnole
Le juge qui a fait trembler Monaco témoigne dans « Pièces à conviction »
L’ex-roi Juan Carlos visé par une enquête pour corruption en Arabie
Affaire Epstein : la justice américaine convoque le prince Andrew
Trump, la mafia et la Maison-Blanche
Epstein : le scandale du siècle | Épisode 2
Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire
Cameroun anglophone : un journaliste arrêté il y a dix mois est mort en détention
Suède : annonce prochaine dans l’enquête sur l’assassinat d’Olof Palme
Alexandre Djouhri veut pouvoir reparler avec Dominique de Villepin
De Singapour à la Suisse, des millions de dollars engloutis
Poursuivi en justice, le Rassemblement national trouve un accord avec son créancier russe
France : le procès en appel de la banque suisse UBS reporté à mars 2021
France : une députée demande une enquête sur des liens éventuels entre un groupe pétrolier et l’EI
Une banque suisse planquait ses bénéfices à Guernesey
Génocide au Rwanda : l’avocat de Kabuga demande à la justice internationale de se dessaisir
Révélations - Quand le pétrole de Daesh refait surface…
Mai
Le fisc inflige un redressement brutal à une banque genevoise
Malte saisit pour 1,1 milliard de dollars de fausse monnaie libyenne
Le Liban adopte une loi sur la levée du secret bancaire pour les responsables publics
Multinationales responsables : un OUI clair et net d’un point de vue libéral
L’évasion fiscale, point faible du Luxembourg
Félicien Kabuga, la détention et un procès pour horizon
Prison ferme en appel pour les Balkany
Valise de billets en Suisse, fondation opaque au Panama : Juan Carlos, désarroi d’Espagne
Quand le roi Juan Carlos se baladait à Genève avec 2 millions de dollars
“Business as usual” chez Socfin et Bolloré
Contrebande de gasoil libyen : le négociant suisse visé par une dénonciation pénale
Rwanda, une tragédie suisse
Bernard Arnault au secours de la holding endettée d’Arnaud Lagardère
Yves Bouvier voulait piéger le fisc avec une escort girl
Suisse : 5 mois de prison avec sursis pour avoir blanchi 35 millions de dollars
Deux millions dans une valise : le mystérieux cadeau rapporté par Juan Carlos de Genève
Audition à l’Assemblée Nationale : Anticor dénonce des obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire
Affaire LVMH : François Ruffin, Bernard Squarcini et les barbouzes
Restitution d’avoirs à l’Ouzbékistan : des associations critiquent la « négociation opaque » de la France
FIFA : une procédure de révocation enclenchée à l’encontre d’un procureur suisse
Financement libyen La justice refuse à Djouhri de se faire soigner en Suisse
« Le pire serait que Félicien Kabuga décède avant d’être jugé »
Mexique : un journaliste assassiné, le troisième depuis janvier
Justice : « Félicien Kabuga était le dernier cerveau du génocide au Rwanda encore en liberté », explique le journaliste David Servenay
La France, terre prisée des présumés génocidaires
Arrestation du « financier » du génocide rwandais : satisfaction d’un procureur de l’ONU
Mexique Journaliste tué : la justice rendue au « compte-gouttes »
La Suisse va livrer au fisc français les noms de 45 000 clients d’UBS
L’Ouzbékistan dit avoir reçu de Paris des millions détournés par la fille de l’ex-président
Affaire du milliardaire russe Kerimov : la justice fait payer une holding suisse
Affaire UBS : l’échange de données approche
Les sociétés « offshore » des paradis fiscaux face à un nouvel écueil fiscal
Le billet de Maurice Ulrich. Cigares
Le fonds souverain de la Norvège bannit notamment Glencore
Refus de Trump de livrer ses documents financiers : déluge de questions à la Cour suprême
FIFA : le procureur suisse Michael Lauber sous la menace d’une procédure de révocation
Un autre million de dollars à des organisations liées aux Desmarais
Le secret bancaire des coffres-forts levé
Après une plus-value de 3500%, l’actionnaire principal de BlackRock vend ses parts
« Luanda Leaks » : Isabel dos Santos affirme que ses biens ont été gelés grâce à un faux signé… Bruce Lee
Dépréciation au Liban : arrestation du président du syndicat des changeurs
Malte a enrôlé des chalutiers privés pour repousser des migrants
Alain Deneault : « Il devient impératif de redéfinir le mot "économie" »
Spain’s former king received alleged €1.7m donation from ruler of Bahrain, Swiss probe shows
Affaire libyenne : Alexandre Djouhri demande son transfert médical en Suisse
Avril
Le groupe Tapie est mis en liquidation
Arbitrage Tapie : les sociétés de l’homme d’affaires placées en liquidation judiciaire
Arrestation en Italie d’un homme recherché dans un dossier judiciaire belge retentissant
FIFA : opposition entre la police et le parquet suisse sur la procédure visant Sepp Blatter
Paradis fiscaux : les entreprises américaines privent la France de 6 milliards d’euros par an
Paradis fiscal / Les Néerlandais voleurs ou l’axe de la fraude européenne
UBS : pas de verdict avant l’année prochaine
30 sites web braqués sur Credit Suisse
Credit Suisse menace des activistes du climat
Caution, ou sauvetage ? Des experts fiscaux publient un test en 5 étapes pour les plans de sauvetage d’entreprises face au Covid19
L’affaire Karimova n’est pas terminée
L’affaire FIFA discrédite la Suisse, selon Mark Pieth
Tous surveillés - 7 milliards de suspects
La saisie des 15 milliards libyens chez Euroclear est légale
Coronavirus : pourquoi les Pays-Bas n’ont pas de leçons à nous donner
Bruno Le Maire, les sénateurs et les paradis fiscaux
Pour Levrat, les riches doivent payer la facture
Révélations - Françafrique : Parfum de corruption en Guinée
Aucune aide à des entreprises dans les paradis fiscaux : un effet d’annonce
Pas de soutien pour les entreprises avec des sièges dans les paradis fiscaux, annonce Bruno Le Maire
« L’après-Covid-19 pourrait-il être enfin l’ère de la justice fiscale et sociale dans le monde ? »
Lagardère : Vincent Bolloré s’engage dans la bataille
Au Danemark et en Pologne, l’Etat n’aidera pas les entreprises qui font de l’évasion fiscale
FIFA : le parquet suisse fragilisé par les soupçons de collusion
L’ex-numéro un des mercenaires américains veut s’acoquiner avec les Russes
LES RÉVÉLATIONS D’UN AGENT SECRET QUI EN SAIT BEAUCOUP TROP
Combien d’hôpitaux non financés à cause des stratégies fiscales du CAC 40 ?
Quand la Suisse s’attaque à la fraude fiscale
Le TF déboute un ex-parlementaire ukrainien
Equateur : l’ex-président Correa condamné à huit ans de prison pour corruption
Malgré les plans de sauvetage du Coronavirus, les multinationales demeurent discrètes sur leur stratégie fiscale
Comment la mafia tire profit de la crise sanitaire
Pas d’accès au dossier pour Jean-Claude Bastos
LE CAPITALISME VA DISPARAÎTRE, IL FAUT REPENSER L’ÉCONOMIE
Espagne : règlements de comptes à la cour
Côte d’Ivoire : la deuxième mort de Guy-André Kieffer, journaliste « trop curieux »
L’étau se resserre autour du patrimoine et des héritiers de Raymond Barre
Covid19 : action collective citoyenne pour geler les dividendes
COVID-19 : Nous mesurons aujourd’hui le coût des paradis fiscaux
Histoire du trafic de drogue
Mars
Escroqueries : le procureur Lamon n’est pas récusé
Maurice Bidermann, roi du textile et figure de l’affaire Elf, est mort
Les fonds spéculatifs ne meurent jamais
Coronavirus : liberté, sécurité, fiscalité
Quand la Fed fait appel à BlackRock pour ses rachats d’actifs
Les fonds spéculatifs rebondissent sur le virus
Une soirée au « Siècle », sur l’air de l’orchestre du « Titanic »
Les fonds de pension font boire la tasse … aux retraités
L’Italie se renseigne sur des clients de Credit Suisse
Faut-il remercier les évadés fiscaux qui « donnent » des masques ?
Les comptes secrets de Juan Carlos secouent la monarchie espagnole
Gaïa vit son moment #MeToo
Au Xinjiang, les tomates de la colère
Une fondation gérée depuis Genève payait les vols secrets de Juan Carlos
Première condamnation dans le scandale de fraude fiscale « CumEx » en Allemagne
Aymo Brunetti : « Tout repose sur le personnel soignant, pas sur la finance »
Coronavirus : Alexandre Djouhri, la prison et l’appartement lié au Luxembourg
l’Etat doit payer 140.000 euros à la famille
La responsabilité sociale des multinationales suisses fera-t-elle une véritable différence ?
Une grève pour le Keynésianisme
Alexandre Djouhri remis en liberté, à cause du coronavirus
Le roi d’Espagne renonce à l’héritage de son père
Ces hedge funds qui profitent du coronavirus
Une fuite due à Glencore aurait brûlé des enfants
Les banques mutualistes sont-elles plus vertueuses ? Le cas de la fraude fiscale et du blanchiment
Affaire de Karachi : Edouard Balladur sera jugé devant la Cour de justice de la République après le rejet de ses pourvois en cassation
À Genève, le procès phare de la corruption africaine devra attendre 2021
Affaire Pilatus : la loi sur le mercenariat sera modifiée
Pénélope Fillon, le calvaire et la République
FIFA : le procès démarre enfin à Bellinzone
L’Algérie peu pressée de demander des comptes à la Suisse
L’Ordre des avocats de Paris éloigne Francis Szpiner du dossier Sarkozy-Kadhafi
Portugal : la grande lessive a débuté
Le compte « opaque » de Juan Carlos Ier en Suisse
Le Liban est en défaut de paiement
La fortune secrète de Juan Carlos fait trembler la monarchie espagnole
Fraude fiscale : les époux Balkany démis de leur mandat à Levallois
Encore un journaliste auditionné pour avoir enquêté sur les services secrets français
Quand Alexandre Djouhri se déclare « sans profession » et sans « aucune ressource »
Vivendi perd son procès contre l’auteur d’un livre sur Vincent Bolloré
Le roi Juan Carlos d’Espagne dissimulait 100 millions de dollars à Genève
Deux témoins clés entendus dans l’affaire Bouvier-Rybolovlev
Des fonds nazis de l’Argentine à la Suisse ?
Michael Lauber a gravement manqué à ses devoirs
Genève enquête sur l’argent secret de l’ex-roi d’Espagne
L’appel à l’aide de la « princesse ouzbèke »
Affaire Benalla : la justice refuse d’invalider les enregistrements
Au procès Fillon, la difficile recherche des preuves
Pas de mesures contre le blanchiment d’argent
Liban : quinze banquiers interrogés sur des transferts suspects à l’étranger
« Projet Green Blood », l’enquête choc sur les scandales de l’industrie minière
Contrebande de gasoil libyen : un négociant suisse navigue en eaux troubles
Février
Macron et Sassou-Nguesso : la forêt, le faux gisement et les vrais millions
« #Papergate : vers un nouveau scandale de corruption classé sans suite ? »
Au procès Fillon, des procureurs très résolus
Affaire Petrobras : une condamnation en Suisse
Le Liban, révolté, pointe du doigt les banques suisses
La filiale crédit de BNP Paribas lourdement condamnée
Affaire LSK : DSK « pas glorieux » face à la juge d’instruction
DSK a gagné 21 millions d’euros en cinq ans, logés dans un paradis fiscal
Teodorin Obiang retrouve sa Koenigsegg
Banque mondiale : une partie de l’aide aux pays pauvres détournée
Les secrets bien gardés de l’évasion japonaise de Carlos Ghosn
Football Leaks : le lanceur d’alerte Rui Pinto contre-attaque devant l’Union européenne
Baltasar Garzon : « Julian Assange fait l’objet d’une persécution politique »
Gabriel Zucman : « La concentration des richesses pose un problème démocratique »
L’empire souterrain de Carlos Ghosn
A Genève, le tribunal balaye l’état de nécessité et condamne un militant du climat
Julius Bär : lacunes dans la lutte contre le blanchiment
Suède : l’enquête sur l’assassinat du Premier ministre Olof Palme va s’achever
François Fillon et son très cher carnet d’adresses
Une information judiciaire a été ouverte sur Renault
L’Assemblée nationale va demander 1 081 219 euros de dommages et intérêts à François Fillon
Alex Cobham : « L’axe anglo-américain de l’opacité financière constitue une menace majeure pour l’Europe »
Fraude fiscale : la place financière peut mieux faire
Biens mal acquis : des documents saisis par la police mettent la BNP en difficulté
Selon Eva Joly, après le Brexit, l’Europe ne peut pas relâcher la pression sur la Suisse
Affaire Ioukos : la Russie à nouveau condamnée
Biens mal acquis : pas de mise en examen pour le fils de Sassou-Nguesso
Extinction Rebellion s’en prend désormais au secteur privé
L’arrestation de l’ancien directeur de Pemex relance le volet mexicain de l’affaire Odebrecht
Les forfaits fiscaux perdent de l’intérêt
Thomas Wiesel et les activistes du climat interpellent Credit Suisse
L’UE va ajouter les îles Caïmans et le Panama à sa liste noire des paradis fiscaux
La France renforce son arsenal contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Connaissez vos milliardaires !
La richesse des 15 premiers gérants de hedge funds bondit de 12 milliards de dollars
Le patron de Barclays visé par une enquête sur ses liens d’affaires avec Jeffrey Epstein
Quand la CIA et les Allemands décryptaient les secrets du monde
« Biens mal acquis » : « Nous souhaitons que la loi française permette de renvoyer les sommes confisquées aux populations spoliées »
Le parquet financier ouvre une enquête préliminaire dans l’affaire de la journaliste maltaise assassinée
Google contre Bruxelles : le duel se déplace devant les juges européens
« Luanda Leaks » : gel des comptes bancaires d’Isabel dos Santos au Portugal
Les salaires et bonus extraordinaires de Carlos Ghosn aux Pays-Bas
L’avocat genevois qui exaspère les autorités ouzbèkes
« Biens mal acquis » : un avocat parisien de feu Omar Bongo mis en examen
Le manifeste de Coubertin offert au CIO par le milliardaire russe Ousmanov
« Biens mal acquis » : trois ans avec sursis et 30 millions d’euros d’amende en appel pour Teodorin Obiang
Le PDG d’ADP condamné pour « recel de violation du secret de l’enquête »
Le plan social de BNP Paribas est accepté
L’Allemagne, paradis du blanchiment d’argent
Luanda veut récupérer les fonds détournés
RENAUD VAN RUYMBEKE : « L’ARGENT SALE NE S’EST JAMAIS AUSSI BIEN PORTÉ »
Le fisc ouvre la chasse aux riches clients du prince de Croÿ
Menace de liquidation sur les hôtels français du milliardaire Al Jaber
Biens mal acquis : le fils du président congolais Denis Sassou-Nguesso mis en examen
Credit Suisse : Tidjane Thiam démissionne
Les multinationales, des pouvoirs souverains privés. Le cas de Total
Or, diamants : ces richesses qui ne profitent pas aux Centrafricains
Cherbourg-en-Cotentin. Un comité d’accueil pour le cargo saoudien Bahri Yanbu
Belgique : la Wallonie ne vendra plus d’armes à l’armée de l’air saoudienne
« Rien n’empêche les Etats de taxer les grandes fortunes d’aujourd’hui »
Le Palais de Monaco soupçonné d’être intervenu en faveur d’une société liée aux neveux d’Albert II
Bernard Madoff demande à être libéré pour maladie
Après les « Luanda Leaks », la décomposition de l’empire d’Isabel dos Santos
Le fisc italien intéressé par les clients de BSI
Au Cameroun, les arrangements de Bolloré avec les droits douaniers
Argent libyen : Thierry Gaubert mis en examen pour « association de malfaiteurs »
Tidjane Thiam, patron de Credit Suisse, sur la sellette
Credit Suisse aurait espionné Greenpeace
Janvier
Alain Deneault : « La diplomatie canadienne est le bras armé des sociétés minières »
La chute de « Monsieur Alexandre »
Alexandre Djouhri, un flambeur au cœur des réseaux politiques de droite
Sarkozy-Kadhafi : l’intermédiaire Alexandre Djouhri a été livré à la France
« Il est urgent pour l’UE d’engager un processus afin de s’affranchir des paradis fiscaux »
Total Ouganda : le TGI se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce
De Grisogono met la clé sous la porte
Le compte-rendu complet du procès de Credit Suisse contre des écologistes est accessible
Atteinte au secret défense : le procureur classe l’enquête mais intimide les journalistes
Bank of China concède de payer une grosse amende
Corruption : Airbus signe des accords avec 3 pays
Journaliste emprisonné au Bénin : « l’inexcusable erreur » de l’agence française CFI
Le hacker Rui Pinto assume être à l’origine des « Luanda Leaks »
L’étau se resserre sur l’argent non déclaré
L’agent trouble accepte son extradition et fait face
Le procureur général sollicite l’aide de Lisbonne
Les Chinois fortunés lâchent Hongkong
Affaire Isabel dos Santos : un banquier portugais retrouvé mort
Financements libyens : Alexandre Djouhri bientôt extradé en France
Benalla : un témoin clé implique l’Elysée dans l’affaire des coffres
L’appel de 121 millionnaires et milliardaires à payer plus de taxes pour réduire les inégalités
L’affaire Dos Santos dévoile les pratiques des cabinets d’audit, « facilitateurs » d’abus financiers
Le journaliste Glenn Greenwald accusé de cybercriminalité par la justice brésilienne
La Suisse, une plaque tournante pour les dos Santos
SÉRIE Documentaire : Faites sauter les banques !
Renault-Nissan : les rapports introuvables de Rachida Dati
L’avocat actuel de Ghosn a touché 900 100 euros de Renault-Nissan… sans que l’on sache pourquoi
Le joaillier genevois et la fille de l’ancien président angolais
« Luanda Leaks » : les connexions portugaises d’Isabel dos Santos, femme la plus riche d’Afrique
La justice angolaise utilisera « tous les moyens » pour ramener Isabel dos Santos
Journaliste assassinée à Malte : une ministre du nouveau gouvernement démissionne
L’ONU plaide en faveur d’un meilleur partage de la croissance mondiale
« Luanda Leaks » : Sindika Dokolo, l’art brut de la finance offshore
Comment les millions du pétrole angolais ont atterri à Zoug
UNE CRISE PROFONDE DES INÉGALITÉS EN FRANCE
Epstein : le scandale du siècle
Des militants de la justice fiscale redoutent que Londres devienne un « super-paradis fiscal » après le Brexit
Nouveau recours déposé contre le défunt Jeffrey Epstein aux Iles Vierges
Goldman Sachs : le scandale 1MDB plane au-dessus des résultats
Un site internet pour « disCréditer » Crédit Suisse
Les Voraces, les élites et l’argent sous Macron
Une bataille d’hélicoptères éclabousse la famille princière de Monaco
Le Ministère public vaudois fait appel
Des activistes climatiques mènent une action à UBS à Lausanne
Un suspect plaide coupable et décrit en détail le meurtre du journaliste slovaque Jan Kuciak
Les activistes du climat sont acquittés
Comment Tokyo s’est offert les Jeux olympiques 2020
Benalla et moi
Ils se mobilisent par dizaines contre le WEF
Le genevois MSC perd le contrôle du port de Douala
La justice portugaise ouvre une enquête sur Isabel dos Santos
A Chypre, le scandale des « passeports en or »
Nicolas Berggruen, le milliardaire qui chuchote à l’oreille de l’Europe
Corruption : des « zones grises » persistent en France
Evasion de Carlos Ghosn : la piste d’une société israélienne et d’un ex-militaire français
Alexandre Benalla installerait sa société Comya Group à Genève
Le procès des militants climatiques devient celui des banques
Evasion de Carlos Ghosn : l’argent qui venait de Dubaï
Paradis fiscaux : la France dévoile sa nouvelle liste noire
UBS réorganise sa gestion de fortune
Légion d’honneur : Jean-François Cirelli, en famille à Matignon
Le Vatican poursuit sa difficile réforme des finances
Yémen : derrière la guerre, la mainmise de Total sur le gaz
Retraites : le patron de BlackRock France regrette d’être « pris à partie dans une polémique infondée »
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