Derniers articles mis en ligne (visuels)

2016
Décembre
Credit Suisse et BNP Paribas dans la ligne de mire des Etats-Unis
Les indiscrets du « Point » : le généreux protecteur de « M. Alexandre »
Netanyahu au cœur d’une enquête pour fraude et corruption
Arnaque à la taxe carbone : Marco Mouly incarcéré à Meaux
LuxLeaks : le Luxembourg révise sa fiscalité avec le concours de l’UE
Fraude fiscale : « La concurrence entre États maintient une injustice »
La France a collecté 8,4 milliards d’euros auprès de ses évadés fiscaux
la Société Générale accusée de violation du secret bancaire par le fils Obiang
Marco Mouly, l’une des principales figures de l’escroquerie à la taxe carbone, de retour en France
Petrobras : la Suisse condamne trois sociétés
Le trouble business du propriétaire de l’AS Monaco avec l’agent Jorge Mendes
La charge française contre UBS
L’arrestation de Beny Steinmetz crée un choc en Israël
Le futur secrétaire d’Etat Rex Tillerson a dirigé une société russo-américaine aux Bahamas
Comment la Suisse sauve son dumping fiscal
Une pieuvre aux connexions mafieuses
Un banquier français au cœur du scandale des mines en Guinée
La finance suisse cible le Luxembourg
Et l’avocat put critiquer les juges…
Depuis plus de 20 ans, l’Afrique distribue 78 milliards $ par année au reste au monde…
Face aux représailles, les journalistes des « Panama papers » tiennent bon
Biens mal acquis : pour la première fois, un fils de dictateur en procès à Paris
La thèse du suicide d’un ex-gendre du président kazakh remise en cause
De Singapour à la Suisse : les pires paradis fiscaux au monde
Football Leaks : « Ce n’est pas un problème de foot, c’est un problème de fric »
Adidas a directement payé un joueur de l’Olympique de Marseille au Panama
Procès en appel pour les lanceurs d’alerte de LuxLeaks
« Le terrorisme est un rouage central de nos économies »
Le renseignement financier, outil-clé de la traque aux « signaux faibles » de l’antiterrorisme
Aux Pays-Bas, à la poursuite des blanchisseurs
Di Maria, Pastore et la mafia du foot argentin
McDonald’s transfère sa holding d’optimisation fiscale au Royaume-Uni
Des crédits accordés au Mozambique interrogent
Condamné à 3 ans de prison, Cahuzac va faire appel
Les « montages fiscaux » de Zara pointés du doigt
Avant l’arrivée de Trump, Obama veut réformer les paradis fiscaux américains
Bernard Arnault a vraiment des goûts de Luxembourg
Les premiers effets de la lutte contre l’évasion fiscale
Les arrangements fiscaux accordés aux multinationales ont triplé
Le GAFI veut mettre au pas les intermédiaires financiers en Suisse
Affaire Parmalat : 4 ans de prison réclamés
Alain Deneault sur RFI / Géopolitique, le débat
Les banquiers suisses ont le blues, la transparence leur est imposée
Brésil : les procureurs chargés du scandale Petrobras couronnés par l’ONG Transparency International
Mourinho, îles Vierges et paradis fiscaux en cascade
Bastamag contre Bolloré, ce « type formidable »
Des trésors de Palmyre découverts dans les ports francs de Genève
La folle histoire de « Football Leaks »
Renvoi en procès pour des cadres de Wendel et JPMorgan
UBS : dans les coulisses d’une fraude fiscale à 10 milliards
Andorre approuve la levée de son secret bancaire
Novembre
Bolloré contre Bastamag : le procès en appel aura lieu le 1er décembre
France Inter / Affaires sensibles : Le juge Borrel
Tour Odéon : le procès qui secoue Monaco
La corruption privée ne sera plus impunie
Avoir de potentats : Berne veut montrer la voie
Affaire Borrel : un combat pour la liberté d’expression des avocats
L’assassinat du juge Borrel, un scandale judiciaire sans fin
Chez Veolia, le banquet des fauves
Teodorin Obiang : après les voitures, voici les yachts
Apple visé par un redressement fiscal de 400 millions d’euros
Ericsson : accusations de corruption dans les médias suédois
Guinée équatoriale : la nostalgie de la Françafrique
La manne pétrolière des années Chavez a nourri une corruption systémique
Un avocat lié au scandale brésilien Petrobras arrêté en Espagne
Le micro-parti de Marine Le Pen visé par une nouvelle enquête judiciaire
Luxembourg, Îles Caïman, Jersey : Euronews aime les paradis fiscaux
Mon peuple meurt : la croisade d’un roi tribal nigérian contre Shell
Tensions sur les fonds gelés en Suisse
Bernard Squarcini, l’éternel second rôle du renseignement d’affaires
Les procureurs fédéraux s’attaqueront davantage aux banques
L’odeur de l’argent
Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca
Pierre Lellouche et l’amiante du « Clemenceau »
OM : Franck McCourt base la nouvelle holding dans un paradis fiscal
Escroquerie à la taxe carbone : arrestation en Suisse de l’escroc en cavale Marco Mouly
Le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz veut mettre les paradis fiscaux en « quarantaine »
Takieddine : « J’ai remis trois valises d’argent libyen à Guéant et Sarkozy »
Comment Djouhri manœuvre la presse pour étouffer l’affaire libyenne
Comptes cachés en Suisse : l’UBS pourra s’opposer aux demandes françaises
Yves Bertossa : « Il n’y aura aucune tolérance envers ceux qui aident les potentats »
Le Kazakhgate éclabousse la justice belge
Antoine Genton : Non merci patron
La Malaisie refuse l’entraide judiciaire à la Suisse
Le magistrat Charles Duchaine nommé à la tête de la future agence anticorruption
Guinée : au cœur de la corruption, un pilier du capitalisme français
Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique
Europe. La liste des paradis fiscaux édulcorée par les Britanniques
Comment BSI Genève a fait barrage aux fonds suspects de 1MDB
Une norme anticorruption phare voit le jour à Genève
Malabo dénonce une « conspiration » franco-suisse
Comment BASF a minoré sa facture fiscale de près d’un milliard d’euros
Sarkozy-Kadhafi : révélations sur le circuit des millions de la corruption
Affaire Karachi : sept personnes, dont deux anciens ministres, renvoyées en correctionnelle
Kazakhgate : comment l’Elysée de Sarkozy a manipulé le pouvoir belge
HSBC menacée de procès pour fraude fiscale
Alexandre Djouhri, l’« apporteur d’affaires » proche de l’ex-président Sarkozy
Enquête sur le financement libyen : les soupçons qui pèsent sur les réseaux Sarkozy
Karachi : un scandale d’État bientôt devant le tribunal ?
Le FBI surprend en publiant une vieille enquête sur Bill Clinton
Revirement pour la tête de l’agence anti-corruption
Octobre
Le Pakistan dans la tourmente des Panama Papers
Petrobras : un haut dirigeant de Trafigura arrêté au Brésil
La Suisse livre des avoirs gelés aux Etats-Unis
Victoire d’étape pour la banque UBS
Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, chez le juge pour s’expliquer sur son patrimoine
A Monaco, la famille princière règne même dans le ciel
Des aveux de corruption en Espagne menacent des banques suisses
Affaire Karachi : une nouvelle étape est franchie dans la perspective d’un procès
Evasion fiscale : les Sages retoquent le registre public des trusts
Fraude fiscale : le parquet réclame de la prison ferme contre Guy Wildenstein, son avocat plaide la relaxe
Nouvelle mise en examen pour Patrick Balkany
Le Liban vote la levée de son secret bancaire
Trois journalistes de Canal+ portent plainte contre Vincent Bolloré
Jersey tente de se débarrasser de son image de paradis fiscal
À la recherche de 58 dessins érotiques de Picasso
Goldman Sachs, la prostituée et les milliards du fonds souverain libyen
Maintien du gel des avoirs d’un proche de Moubarak
La justice suisse enquête sur un potentat africain
Un intime de Sarkozy au cœur des montages offshore de la dictature kazakhe
Optimisation fiscale : Engie a transféré 27 milliards d’euros au Luxembourg
Goldman Sachs : le fonds souverain libyen perd un recours pour abus de confiance
Trop riches, trop jeunes, trop vite : comment les milliards de 1MDB ont rendu fous deux Genevois
Aude Lancelin : « La presse française est aux mains des géants du CAC 40 »
Brussels Airport soupçonné d’optimisation fiscale
François Hollande bienfaiteur de… Vincent Bolloré !
Justice : une nouvelle mise en examen dans l’affaire Squarcini
Une grosse fraude liée à la Suisse détectée
Scandale de la viande de cheval : procès en vue
La Suisse, coffre-fort d’Hitler
Des peines de prison ferme réclamées au procès Wildenstein
Un groupe de presse attaque un concurrent suite aux Panama Papers
Les Ports Francs dans le viseur de Paris
La BNP est mise en cause dans un scandale à un milliard de dollars
Scandale du fonds souverain malaisien : UBS et Falcon Bank sanctionnées à Singapour
Singapour inculpe deux ex-banquiers tessinois
Vestager sur Apple : « Les Américains comprennent mieux notre approche »
L’Espagne veut des infos sur des clients d’UBS
Coca-Cola : Comment les profits seraient dissimulés aux îles Caïman
Fraude fiscale : au procès Wildenstein, la chasse à un coûteux tableau du Caravage
La Suisse transmet des données bancaires concernant un proche du clan Kirchner
Le secret de l’avocat remis en cause ?
Les affaires africaines de monsieur Tomi
Septembre
Fraude fiscale : chez les Wildenstein, l’argent est l’affaire des hommes
Squarcini, Libye : Djouhri, intermédiaire obscur, se lâche au téléphone
Affaire Squarcini : le coup de fil qui fait tomber le maître espion de Sarkozy
Un carnet consignait en 2007 les millions libyens de Nicolas Sarkozy
Au tribunal, plongée dans la fortune cachée des Wildenstein
Trafic d’influence : deux anciens grands flics, Squarcini et Flaesch, en garde à vue
Paris presse Zurich d’identifier 45’000 clients
Histoire secrète d’un krach qui dure
Bahamas papers : l’argent de l’aide au développement passe toujours par les paradis fiscaux
Les Bahamas : un paradis fiscal depuis les années 1930
Brésil : l’ex-ministre des Finances de Lula et Rousseff arrêté dans l’enquête Petrobras
Bahamas Leaks : trois grandes banques canadiennes se défendent
Une fuite révèle le goût d’UBS et Credit Suisse pour les Bahamas
« Bahamas Leaks » : l’ex-commissaire européenne à la concurrence avait une société offshore cachée
Brésil : l’ex-président Lula sera jugé pour corruption
« La Belgique régresse dans la lutte contre la criminalité financière », dénonce le juge Claise
Fraude fiscale en héritage. Le procès des Wildenstein reprend
Secret bancaire, un délicieux souvenir
Une dame de fer nommée Margrethe Vestager
Après Google, Apple… Margrethe Vestager, la 2e femme la plus puissante d’Europe
Au tour d’Engie de tomber dans les griffes de Margrethe Vestager
Fiscalité : Google menacé d’une lourde amende en… Indonésie
Echange automatique de renseignements : le dangereux leurre des domiciliations fictives
Une multinationale suisse condamnée pour corruption sous Kadhafi
Corruption : Arnaud Mimran entendu par la police
Optimisation fiscale : le Japon tape à son tour sur les doigts d’Apple
Paradis fiscaux : le Québec peut agir
Bolloré : la saga du port maudit de Conakry
Le mystérieux magot d’Omar
La banque de l’UE investit des fonds publics dans les paradis fiscaux
Taïwan sanctionne une banque pour blanchiment
Matières premières : comment les traders suisses écoulent du carburant toxique en Afrique
Fraude fiscale : l’ex-épouse Cahuzac décrit un système familial bien rodé
PwC Luxembourg milite pour un nouveau paradis fiscal
Affaire Balkany : l’enquête des juges accable l’associé de Sarkozy
Le Venezuela, la nouvelle épine des banques suisses
Le transfert des avoirs de Jérôme Cahuzac divise les prévenus
Biens mal acquis : le fils du président équato-guinéen ouvre le bal des procès
Fraude fiscale : le Danemark va acheter les Panama Papers
Guinée équatoriale : ces Suisses qui ont géré l’argent mal acquis du fils Obiang
Un compte Cahuzac en Suisse aurait servi à Rocard
A la barre, Jérôme Cahuzac retrouve sa femme et son fisc
La face sombre du marché de l’antiquité
Patrick Drahi : un empire à 50 milliards de dette
Les Bocquet, frères de sang et d’armes contre l’évasion fiscale
L’argent de la corruption passe toujours par les banques suisses
Un tribunal suisse soupçonne Beckenbauer de corruption
En Irlande, le PDG d’Apple divise pour mieux optimiser
La saga des grandes fortunes qui fraudent le fisc
L’évasion fiscale, délit de riches aux dépens des pauvres
La Suisse collabore avec l’Argentine dans une affaire de blanchiment
Panama Papers : le Conseil européen met des bâtons dans les roues de la commission d’enquête
Août
Dublin devra récupérer 1 milliard d’euros d’impôts d’Apple
« Probo-Koala » : drame écologique et bonnes affaires
L’affaire Petrobras révèle les manquements des banques suisses
Netflix ferme son bureau en France
Lukas Hässig, le journaliste zurichois qui malmène les banques
« De nouvelles infractions sont à créer »
Evasion fiscale : Londres prêt à sanctionner les conseillers
L’enquête au cœur de la finance… et de Denis Robert
Falcon Private Bank ne peut plus avoir de nouveaux clients à Singapour
Londres a l’évasion fiscale des cabinets d’avocats dans le collimateur
Le directeur de campagne de Trump soupçonné de corruption en Ukraine
Corruption : un diplomate suisse cloué au pilori par des hommes d’affaires kényans
Alassane Ouattara et les affaires de famille
Dominique Ouattara, la Leila Trabelsi d’Abidjan
Airbnb de nouveau soupçonné d’optimisation fiscale
L’argent de la mafia du CO2 a financé les cartels de la cocaïne d’Amérique du Sud
De grandes banques au front contre les sociétés-écrans
Fraude fiscale : de possibles gros poissons dans les filets de Bercy
Bientôt un procès pour le « roi de l’offshore » ?
Chypre, nouvel éden fiscal de la richissime famille Haddad
Panama Papers - Joseph Stiglitz quitte le comité de transparence de Panama
Les données de fraudeurs envoyées aux pays voisins
Le gouvernement américain poursuivi pour ses mesures contre l’exil fiscal
Apple accusé de fraude fiscale par… un Prix Nobel
Charles Duchaine, le juge qui a failli mourir
Procès LuxLeaks : trois prévenus seront rejugés
Juillet
Le Liechtenstein conserve son triple A chez SP
Le secret bancaire suisse résiste
Pression des USA sur Goldman Sachs
« Panama Papers » : en Sierra Leone, les diamants de Koidu disparaissent dans les circuits offshore
La Suisse n’est plus un paradis fiscal
la Suisse et l’Italie peuvent désormais échanger des informations fiscales
Grèce. Fin de partie pour les évadés fiscaux
Goldman Sachs attaquée en justice dans l’affaire du fonds malaisien 1MBD
Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie
La piste genevoise des 700 millions d’un oligarque déchu
« Complément d’enquête » : Bolloré réclame 50 millions d’euros à France 2
Optimisation fiscale : le G20 tape du poing sur la table
Evasion fiscale : petit contre temps dans la volonté française de transparence
Scandale 1MDB : des tableaux sont saisis en Suisse
Corruption : Washington veut saisir 1 milliard de dollars d’un fonds malaisien
Les jeux troubles du bras droit de Donald Trump avec Ziad Takieddine
Derrière l’accident ferroviaire, un Mezzogiorno délaissé
Italie- Algérie : Saipem-Sonatrach, un procès en septembre
L’argent du terrorisme « caché » dans des sociétés créées aux États-Unis
La justice ouvre une enquête sur les liens entre la police et la mafia du CO2
Bruxelles signe avec Monaco un accord contre le secret bancaire
La commission d’enquête sur les « Panama Papers » présidée par un Allemand, Eva Joly vice-présidente
Les paradis fiscaux se portent bien, merci
Blanchiment, embargo : HSBC aurait dû être poursuivi par la justice américaine
UBS aspirée par l’affaire de blanchiment en Malaisie
Des enregistrements révèlent les liens secrets de la mafia du CO2 avec la police
La Banque : comment Goldman Sachs dirige le monde
Dubaï, nouveau paradis fiscal pour sportifs
Fraude fiscale : le parquet financier requiert le renvoi en correctionnelle de plusieurs ex-dirigeants d’UBS
Une ex-top model divorce et gagne 67 millions
Un ex-dirigeant d’UBS plaide coupable en France
Mafia du CO2 : Arnaud Mimran est condamné à 8 ans de prison ferme
La disparition d’André Guelfi, seigneur et escroc
L’argent occulte de l’affaire Mimran continue d’empoisonner Netanyahou
UBS doit livrer des données sur des clients français
Le PDG préféré de Hollande a mis son grisbi à l’abri
Les montages offshore du clan Alliot-Marie
Serge Dassault jugé pour blanchiment de fraude fiscale
Affaire Agusta Westland Deal : la FSC insatisfaite des explications de Shakil Fakeermahamod
Argentine : perquisitions chez l’ancienne présidente Cristina Kirchner
Juin
Panama Papers : un juge argentin lance une enquête sur Macri
Scandale LuxLeaks : les lanceurs d’alerte condamnés à de la prison avec sursis
L’oncle de Bachar el-Assad inculpé à Paris
Fraude fiscale : la banque UBS bientôt renvoyée devant la justice ?
Présidentielle au Gabon : deux candidats, un magot
Le fisc face aux sociétés offshore
Lutte contre l’évasion fiscale : fin de secret bancaire des citoyens européens à Monaco
Vincent Piolet : « Paradis fiscaux : enjeux géopolitiques »
Londres, futur paradis fiscal de l’Europe ?
Leurs QPC rejetées, Cahuzac et les Wildenstein seront jugés
Trois Belges dans la commission Panama Papers du Parlement européen
Les sages décident du sort de Cahuzac et des contours de la lutte contre la fraude fiscale
« Panama papers » : comptes offshore, trafic d’art et fausses antiquités
Entretien avec le philosophe Alain Deneault : les paradis fiscaux
La cagnotte des repentis fiscaux grossit encore
Le Secret le mieux gardé du monde / Le roman vrai des Panama Papers
Pourquoi la Libye traîne Goldman Sachs en justice
France-Enquête sur Squarcini, soupçonné de trafic d’influence
Etats-Unis : les autorités s’intéressent au rôle de Goldman Sachs dans un scandale
Mafia du CO2 : les nouvelles connexions d’Arnaud Mimran avec le clan Netanyahou
La police au siège de BNP Paribas a Madrid
Des millionnaires plus nombreux, des paradis fiscaux florissants…
Mafia du C02 : le suspect français qui menace Netanyahou
CS sous enquête britannique pour des crédits au Mozambique
Isabel dos Santos, reine du pétrole d’Angola
L’Espagne ouvre à son tour des enquêtes basées sur la « liste Falciani »
Le Parlement européen aura sa commission d’enquête sur les Panama Papers
Panama Papers : les banques de Hong Kong et de Singapour sommées de s’expliquer
La Belgique est un paradis fiscal selon la Commission européenne
Mai
Affaire Takieddine : condamné à 375 000 euros d’amende
Le 1er juillet, la Suisse bloque l’argent des dictateurs
Credit Suisse cesse ses activités au Panama
La Suisse va faciliter la saisie des « biens mal acquis »
La France déplore la faible coopération de la Suisse
La banque genevoise Pasche passe en mains luxembourgeoises
Biens mal acquis en France : le parquet demande un procès du fils du président équato-guinéen
Panama papers : BNP-Paribas et Crédit Agricole éludent le passé devant les sénateurs
Levallois : dans la famille Balkany, les juges demandent aussi le fils
L’étau se resserre sur Google, soupçonné de fraude fiscale en France
Carl Levin cloue au pilori les pratiques fiscales des Etats américains
Le Luxembourg forcé d’accepter des arriérés d’impôts d’Amazon
Netanyahou cité au procès de la mafia du CO2
Panama papers : les dirigeants du Crédit Agricole et de BNP-Paribas auditionnés au Sénat le 25 mai
Pétrole et corruption : la Suisse cible le président congolais et son clan
Société générale : le bureau du Sénat statuera le 26 mai sur le « cas Oudéa »
Des avancées concrètes dans la lutte contre l’évasion fiscale
Areva : Anne Lauvergeon mise en examen
La piste des fonds Kirchner passe par la Suisse
« Panama papers » : les affaires offshore d’Iskandar Safa, le propriétaire de « Valeurs actuelles »
LuxLeaks : « Vous ne ferez pas fuir les multinationales en acquittant Antoine »
Panama Papers : Londres accueille un sommet anti-corruption
Envie d’évasion fiscale ? Faites le tour de Londres
Comptes offshore de la Société générale : les explications fumeuses de Frédéric Oudéa
Perquisitions en France, Belgique et Luxembourg dans des propriétés du groupe Mulliez
Paradis fiscaux : 300 économistes pressent les politiques d’agir
Paradis fiscaux : le double langage de Londres
Panama Papers : le Panama accepte de lever le secret bancaire à partir de 2018
Le décret créant un registre des trusts en France publié demain
Panama Papers : les données de 200 000 compagnies et particuliers mises en ligne
Après les Panama papers, les États-Unis font leur mea culpa fiscal
OM : la justice s’attaque au « parrain » présumé des transferts
Le port franc de Monaco, aussi discret que (très) sécurisé
Comment les États-Unis veulent lutter contre l’évasion fiscale
Le lanceur d’alerte des Panama Papers s’adresse au public
Art de la guerre financière (L’)
Transferts douteux à l’OM : le préjudice estimé à 65 millions d’euros
Afrique du Sud : Jacob Zuma épinglé
ENQUÊTE. Au cœur de la machine à blanchir des cartels
Barclays : soupçons de blanchiment et défaut de contrôle en France
Marché du CO2 : 12 prévenus, deux sociétés jugés pour une escroquerie à près de 300 millions d’euros
Mafia du CO2 : l’histoire secrète d’un fiasco d’Etat sous Sarkozy
Les quotas de carbone, un « casse » facile mais dangereux
Tunisie : La justice tunisienne ne collabore pas dans le scandale du marché d’hélicoptères Agusta Westland
Le Delaware, paradis fiscal « made in USA »
Avril
En Argentine, la justice sur la piste du trésor des années Kirchner
Russie : vers la signature de l’accord sur les échanges d’informations fiscales
Le Vatican ferme près de 5000 comptes suspects
Le procès Wildenstein à nouveau repoussé
« Panama papers » : la base de données à l’origine de la révélation du scandale sera publique en mai
Mafia du CO2 : soupçons sur la police
« Panama papers »-Oudéa (Socgen) sera entendu le 11 mai au Sénat
Donald Trump et Hillary Clinton possèdent des sociétés dans le Delaware, un paradis fiscal
Panama Papers : liens entre le gendarme luxembourgeois de la finance et Mossack Fonseca
« Luxleaks » : Antoine Deltour, lanceur d’alerte, dit avoir « agi en citoyen »
« Luxleaks » : les lanceurs d’alerte jugés à Luxembourg
Un bateau suisse a ravitaillé en carburant la Syrie de Bachar al-Assad
Côte d’Azur : les villas mal acquises des oligarques ukrainiens
Biens mal acquis : saisie à Paris et à Nice de propriétés de la famille Bongo
Panama Papers : les États de l’UE vont échanger des infos sur les propriétaires réels des sociétés écrans
Mises en garde de ministres européens sur les « Panama papers »
SOCIALISME OFFSHORE
Alerte au paradis
« Panama Papers » : Crédit Suisse pris dans la tourmente
« Panama papers » : les Etats-Unis ouvrent une enquête criminelle
Le Luxembourg en faveur de la transparence des bénéficiaires effectifs
Un tour au paradis
Opération blanchiment d’image au Luxembourg
Les juges explorent les liens entre le roi des yachts et le crime organisé
Menu « bigfisc » pour McDonald’s
« Le Luxembourg conserve un talon d’Achille »
Panama papers : le gouvernement maltais surmonte une motion de censure
Affaire Petrobras : la justice suisse sollicite une aide internationale
Panama papers : un repenti genevois parle
Panama Papers : enquête contre des cadres de la banque Berenberg
Sus à la législation de complaisance
L’administration Obama promet d’agir contre les sociétés offshore américaines
Et si le financement de Nicolas Sarkozy par Kadhafi était passé par la Suisse…
Secret bancaire : une enquête montre que des Belges ont pour 4 milliards sur des comptes suisses
Les secrets français de Netanyahou
La réponse de l’Europe aux Panama Papers ? Un nouveau droit à l’opacité pour les multinationales
Plainte en diffamation : Bolloré perd son procès contre Bastamag
Panama. Paradis fiscal
Des fonds de la Banque mondiale transitent par des paradis fiscaux affirme Oxfam
Les multinationales américaines font un usage immodéré des paradis fiscaux
Concession des ports de Conakry et de Lomé : perquisition à la tour Bolloré
Berne intensifie son enquête dans un scandale de corruption en Malaisie
« Panama Papers » : des services secrets ont utilisé les services de Mossack Fonseca
« Panama Papers » : perquisition dans les bureaux de Mossack Fonseca au Pérou
Cristina Kirchner : le retour, devant la justice argentine
Oxfam-Québec, Échec aux paradis fiscaux et Alain Deneault - Unis dans la lutte contre les paradis fiscaux
Londres pourra accéder aux données de certains paradis fiscaux
Panama Papers : Oudéa devant la présidente de la commission des Finances du Sénat mardi
Panama Papers : le fisc a négligé la route Dexia-Panama
Panama Papers : la bombe à fragmentation - C dans l’air
Panama Papers : la Société Générale a été perquisitionnée
Des perquisitions menées chez Bernard Squarcini, ex-patron de la DCRI
« Panama papers » : l’offshore, antichambre des divorces
Acheter son paradis (fiscal)
Panama Papers : une filiale de Dexia championne des offshore
L’enquête sur HSBC Londres est finie, reste HSBC Suisse
Bernard Bertossa : « La société offshore, c’est la burqa de la finance »
La corruption au pays des matières premières
Cash investigation du 5/04/2016 / Paradis fiscaux : le casse du siècle
Les « détenteurs de comptes offshore » dorment désormais d’« un sommeil troublé »
Londres, acteur crucial des paradis fiscaux
Brésil : des pots-de-vin ont financé les campagnes de Rousseff
Panama Papers : les aveux de David Cameron
« Panama papers » : comment le pétrole congolais s’évapore dans les paradis fiscaux
« Panama Papers » : Eva Joly lance une pétition pour sanctionner les banques
« Panama Papers » : la firme Mossack Fonseca se trouve au cœur de la corruption française
Le Liechtenstein liquide ses milliers de sociétés offshore, et s’en porte très bien
« Panama Papers » : les escapades offshore de proches du FN
Les mauvaises affaires offshore de « Dédé la Sardine »
Les montages du clan Guérini
« Panama Papers » : un pays au service de l’opacité financière
Panama Papers : la technique du régime syrien pour éviter les sanctions
Panama Papers : la justice française ouvre une enquête
Que sait-on de la source des « Panama papers » ?
La Suisse mise en cause par les « Panama papers »
The Panama Papers : Victims of Offshore
Une énorme fuite révèle les dessous du monde offshore
CASH INVESTIGATION. « Panama Papers » : enquête sur les sociétés offshore et les paradis fiscaux
Panama Papers : révélations sur la finance offshore et les paradis fiscaux
« Panama Papers » : un scandale mondial d’évasion révélé, Platini et Poutine concernés
Brésil : le banquier milliardaire Joseph Safra accusé de corruption
Les dirigeants d’Unaoil, une société pétrolière monégasque, entendus par la justice
Procès LuxLeaks : le soutien à Antoine Deltour s’organise
Au cœur de l’industrie pétrolière mondiale, la machine à corrompre d’Unaoil
Le scandale 1MDB éclabousse le Luxembourg
Sous-marins vendus à la Malaisie : mise en examen de l’ancien patron de la DCNI
Mars
Barack Obama prêt à réformer le paradis fiscal du Delaware
Entraide fiscale : Berne peut répondre aux demandes
Enquête sur Shell en Italie et aux Pays-Bas
Alstom : le président de la filiale britannique inculpé pour corruption !
Manif à Lausanne contre le « sommet des pilleurs »
Corruption au Venezuela : des banques suisses font l’objet d’une enquête
Le casse à 81 millions finit au paradis du blanchiment d’argent
Un fonds vautour attaque la loi belge
Serge Dassault renvoyé en procès pour blanchiment de fraude fiscale
Vol de tableaux : la belle-fille de Picasso a la mémoire qui flanche
Affaire Petrobras : Berne a bloqué 800 millions
Une nouvelle piste mène les enquêteurs en Suisse
L’enquête sur Sarkozy avance grâce à la Suisse
Les gros profits des banques françaises dans les paradis fiscaux
Jersey et Guernesey peinent à justifier la non-imposition des entreprises
L’arrestation de 2 journalistes australiens inquiète
Scandale en Malaisie : les USA convoquent un ex-banquier de Goldman Sachs
Le parquet roumain demande l’arrestation de Beny Steinmetz
Credit Suisse verrouille un dossier de fraude compromettant
L’affaire KPMG suscite l’indignation
Evasion fiscale : deux établissements des Iles Caïmans condamnés
Dakar compte sur la coopération internationale pour récupérer le « magot » de Karim Wade
Poursuites pénales pour corruption contre Lula
UBS et Deutsche Bank passeront à la caisse
Début à Londres du procès du fonds souverain libyen contre Goldman Sachs et Société générale
Edmond de Rothschild sous enquête en France
Affaire du CO2 : l’incroyable réseau de l’homme qui défie les juges
La banque UBS France mise en examen pour subornation de témoin
Corruption : 1 md USD retrouvés sur le compte du premier ministre malaisien
Février
En Islande, les responsables du naufrage bancaire n’ont pas pu acheter leur procès
Comment Daech contourne le système financier international
Corruption : le vice-président angolais mis en cause au Portugal
Mettre fin au secret bancaire des citoyens européens à Saint-Marin
UBS est accusée d’évasion fiscale en Belgique
« Pétrole contre nourriture » : Total condamné à la peine maximale en appel
L’opération séduction du patron de Google en France troublée par ses démêlés fiscaux
Un Brésilien arrêté en Suisse dans l’affaire Petrobras
La Lettonie, un paradis fiscal qui agace
Petit espoir de règlement pour la dette argentine
Mandat d’arrêt contre un proche de Dilma Rousseff
Monaco lâche son secret bancaire… et perd des clients
Pour conserver son influence, la City veut rester en Europe
Fraude fiscale : accord UE-Monaco de transparence sur les comptes bancaires
Blanchiment : l’Espagne mène l’enquête sur ICBC
Google a fait transiter 11 milliards d’euros par les Pays-Bas en 2014
Le mémo interne qui met UBS dans l’embarras
UBS : « Entre nous, on disait Paris-Genève, Munich-Zurich… »
Washington traque le butin genevois des Karimov
Fraude fiscale : le « témoin 119 », cauchemar d’UBS
Fondations et paradis fiscaux : les méthodes d’UBS pour dissimuler les avoirs de leurs clients
Affaire Balkany : les juges s’intéressent à de mystérieuses fondations
Comment UBS Suisse a orchestré un vaste système d’évasion fiscale en France
Mines d’or : la Suisse accusée de grave négligence
Pour 300 millions d’euros de Picasso dans les Ports francs de Genève
L’Andorre lèvera son secret bancaire en 2017
Procès Bolloré contre Bastamag : « On veut instrumentaliser votre justice ! »
Ikea : les eurodéputés verts dénoncent les montages fiscaux du géant suédois
Affaire Areva-Uramin : Swala, un exploitant d’or au cœur des opérations
Olivier Fric, les cachotteries d’un mari encombrant
Karachi : la Cour de cassation éloigne le procès du clan Balladur
SBM Offshore à nouveau visé par une enquête au Brésil
Biens mal acquis - Congo : la Suisse entre dans la danse
France/Mali : IBK retourne à Marseille sans son « ami Tomi »
Comment HSBC met les centres financiers en concurrence
Procès Cahuzac : Les « faucheurs de chaises » manifestent contre l’évasion fiscale
Procès princier en Espagne : des révélations peu glorieuses
Procès Cahuzac : la longue croisade contre le secret bancaire
Les îles anglo-normandes sont officiellement xénophobes
Qui sont les 45.000 Français repentis fiscaux ?
Après l’affaire Cahuzac, la lutte contre l’évasion fiscale a gagné en efficacité
Le procès Jérôme Cahuzac s’ouvre lundi
Algérie : peines de prison ferme dans le cadre du procès Sonatrach
« The Fall of Jersey : How a Tax Haven Goes Bust »
Les paradis fiscaux américains commencent à se faire connaître
Dark pools : Barclays et Crédit Suisse acceptent de payer 154 millions de dollars
Coup d’accélérateur dans la lutte anti-blanchiment
Fraude fiscale : la justice française valide la mise en examen de HSBC Holdings Plc
Vaille que vaille : La Presse et les paradis fiscaux
Janvier
Affaire 1MDB : la Malaisie promet de coopérer avec Berne
Les banques suisses épinglées dans le détournement de quatre milliards de dollars en Malaisie
Grande-Bretagne : Google et le fisc, un drame shakespearien
Italie : le fisc réclame plus de 200 millions d’euros à Google
« Le Luxembourg doit changer »
Les sous-marins vendus à la Malaisie refont surface devant la justice française
Un scandale d’évasion fiscale éclabousse le football italien
L’île Maurice reste le plus grand investisseur au Zimbabwe
Le Trésor américain affirme que Vladimir Poutine est « corrompu »
Vox Pop / Brexit : Yes or no ?
Redressement fiscal pour Google en Grande-Bretagne
Le couple Balkany aurait caché « un magot » au Liechtenstein
La banque Reyl accepte une amende de près de 3 millions d’euros
Affaire UBS : « Une évasion fiscale organisée, industrielle »
Bercy déterre un trésor de 12 milliards d’euros
Selon Oxfam, les inégalités explosent (toujours plus) dans le monde
Les Îles Marshall, 3e plus grand pavillon de complaisance au monde
Déclaration de patrimoine : Patrick Balkany mis en examen pour avoir menti
En Suisse, le paradis fiscal des géants de la mode
LuxLeaks devant la Cour de justice
LuxLeaks : naissance d’un collectif luxembourgeois pour l’équité fiscale
Vers une mobilisation mondiale des syndicats contre McDonald’s
La Suisse enquête encore sur la fortune Moubarak
Le Conseil de l’Europe appelle Guernesey à davantage de sévérité contre le blanchiment d’argent
La suspicion est passée de Suisse en France
« A Leak in Paradise », documentaire sur un banquier suisse lanceur d’alerte
L’ancien émir du Qatar est visé par une enquête pour blanchiment
Libye : où sont passés ces milliards de Kadhafi toujours pas rendus ?
Evasion fiscale   : le nouveau zèle de Bruxelles
Les multinationales priées de rembourser les avantages fiscaux belges
L’homme qui a provoqué la fin 
du secret bancaire
L’infante Cristina sur le banc des accusés lundi
Uramin et le mystère du yacht sud-africain
Affaire Wildenstein : la chasse aux « trusts » de Me Dumont-Beghi
L’argent voyageur de Karl Lagerfeld
quand l’obstination d’une veuve vient à bout de celle de Bercy à étouffer une possible affaire de fraude fiscale
Procès HSBC : Hervé Falciani dénonce l’opacité du système bancaire
Wildenstein : les « trusts », des structures offshore pour échapper au fisc
Milliards cachés et guerre d’héritiers : début lundi du procès de Guy Wildenstein
L’affaire de la succession Wildenstein
Corruption à la FIFA : La justice suisse bloque 80 millions de dollars
Revenir en haut