Derniers articles mis en ligne (liste)

Plan du site
Derniers articles mis en ligne (liste)
Derniers articles mis en ligne (visuels)

2016

Décembre

31 décembre 2016 : Credit Suisse et BNP Paribas dans la ligne de mire des Etats-Unis
29 décembre 2016 : Les indiscrets du « Point » : le généreux protecteur de « M. Alexandre »
28 décembre 2016 : Netanyahu au cœur d’une enquête pour fraude et corruption
28 décembre 2016 : Arnaque à la taxe carbone : Marco Mouly incarcéré à Meaux
27 décembre 2016 : LuxLeaks : le Luxembourg révise sa fiscalité avec le concours de l’UE
26 décembre 2016 : Fraude fiscale : « La concurrence entre États maintient une injustice »
24 décembre 2016 : La France a collecté 8,4 milliards d’euros auprès de ses évadés fiscaux
24 décembre 2016 : la Société Générale accusée de violation du secret bancaire par le fils Obiang
23 décembre 2016 : Marco Mouly, l’une des principales figures de l’escroquerie à la taxe carbone, de retour en France
21 décembre 2016 : Petrobras : la Suisse condamne trois sociétés
21 décembre 2016 : Le trouble business du propriétaire de l’AS Monaco avec l’agent Jorge Mendes
20 décembre 2016 : La charge française contre UBS
20 décembre 2016 : L’arrestation de Beny Steinmetz crée un choc en Israël
19 décembre 2016 : Le futur secrétaire d’Etat Rex Tillerson a dirigé une société russo-américaine aux Bahamas
17 décembre 2016 : Comment la Suisse sauve son dumping fiscal
17 décembre 2016 : Une pieuvre aux connexions mafieuses
17 décembre 2016 : Un banquier français au cœur du scandale des mines en Guinée
16 décembre 2016 : La finance suisse cible le Luxembourg
16 décembre 2016 : Et l’avocat put critiquer les juges…
16 décembre 2016 : Depuis plus de 20 ans, l’Afrique distribue 78 milliards $ par année au reste au monde…
15 décembre 2016 : Face aux représailles, les journalistes des « Panama papers » tiennent bon
15 décembre 2016 : Biens mal acquis : pour la première fois, un fils de dictateur en procès à Paris
14 décembre 2016 : La thèse du suicide d’un ex-gendre du président kazakh remise en cause
12 décembre 2016 : De Singapour à la Suisse : les pires paradis fiscaux au monde
12 décembre 2016 : Football Leaks : « Ce n’est pas un problème de foot, c’est un problème de fric »
12 décembre 2016 : Adidas a directement payé un joueur de l’Olympique de Marseille au Panama
12 décembre 2016 : Procès en appel pour les lanceurs d’alerte de LuxLeaks
11 décembre 2016 : « Le terrorisme est un rouage central de nos économies »
8 décembre 2016 : Le renseignement financier, outil-clé de la traque aux « signaux faibles » de l’antiterrorisme
8 décembre 2016 : Aux Pays-Bas, à la poursuite des blanchisseurs
8 décembre 2016 : Di Maria, Pastore et la mafia du foot argentin
8 décembre 2016 : McDonald’s transfère sa holding d’optimisation fiscale au Royaume-Uni
8 décembre 2016 : Des crédits accordés au Mozambique interrogent
8 décembre 2016 : Condamné à 3 ans de prison, Cahuzac va faire appel
8 décembre 2016 : Les « montages fiscaux » de Zara pointés du doigt
7 décembre 2016 : Avant l’arrivée de Trump, Obama veut réformer les paradis fiscaux américains
7 décembre 2016 : Bernard Arnault a vraiment des goûts de Luxembourg
7 décembre 2016 : Les premiers effets de la lutte contre l’évasion fiscale
7 décembre 2016 : Les arrangements fiscaux accordés aux multinationales ont triplé
7 décembre 2016 : Le GAFI veut mettre au pas les intermédiaires financiers en Suisse
6 décembre 2016 : Affaire Parmalat : 4 ans de prison réclamés
4 décembre 2016 : Alain Deneault sur RFI / Géopolitique, le débat
4 décembre 2016 : Les banquiers suisses ont le blues, la transparence leur est imposée
4 décembre 2016 : Brésil : les procureurs chargés du scandale Petrobras couronnés par l’ONG Transparency International
4 décembre 2016 : Mourinho, îles Vierges et paradis fiscaux en cascade
4 décembre 2016 : Bastamag contre Bolloré, ce « type formidable »
3 décembre 2016 : Des trésors de Palmyre découverts dans les ports francs de Genève
2 décembre 2016 : La folle histoire de « Football Leaks »
2 décembre 2016 : Renvoi en procès pour des cadres de Wendel et JPMorgan
1er décembre 2016 : UBS : dans les coulisses d’une fraude fiscale à 10 milliards
1er décembre 2016 : Andorre approuve la levée de son secret bancaire

Novembre

29 novembre 2016 : Bolloré contre Bastamag : le procès en appel aura lieu le 1^er décembre
29 novembre 2016 : France Inter / Affaires sensibles : Le juge Borrel
28 novembre 2016 : Tour Odéon : le procès qui secoue Monaco
27 novembre 2016 : La corruption privée ne sera plus impunie
26 novembre 2016 : Avoir de potentats : Berne veut montrer la voie
25 novembre 2016 : Affaire Borrel : un combat pour la liberté d’expression des avocats
25 novembre 2016 : L’assassinat du juge Borrel, un scandale judiciaire sans fin
25 novembre 2016 : Chez Veolia, le banquet des fauves
24 novembre 2016 : Teodorin Obiang : après les voitures, voici les yachts
23 novembre 2016 : Apple visé par un redressement fiscal de 400 millions d’euros
23 novembre 2016 : Ericsson : accusations de corruption dans les médias suédois
23 novembre 2016 : Guinée équatoriale : la nostalgie de la Françafrique
23 novembre 2016 : La manne pétrolière des années Chavez a nourri une corruption systémique
23 novembre 2016 : Un avocat lié au scandale brésilien Petrobras arrêté en Espagne
22 novembre 2016 : Le micro-parti de Marine Le Pen visé par une nouvelle enquête judiciaire
22 novembre 2016 : Luxembourg, Îles Caïman, Jersey : Euronews aime les paradis fiscaux
22 novembre 2016 : Mon peuple meurt : la croisade d’un roi tribal nigérian contre Shell
22 novembre 2016 : Tensions sur les fonds gelés en Suisse
21 novembre 2016 : Bernard Squarcini, l’éternel second rôle du renseignement d’affaires
21 novembre 2016 : Les procureurs fédéraux s’attaqueront davantage aux banques
21 novembre 2016 : L’odeur de l’argent
18 novembre 2016 : Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca
16 novembre 2016 : Pierre Lellouche et l’amiante du « Clemenceau »
16 novembre 2016 : OM : Franck McCourt base la nouvelle holding dans un paradis fiscal
16 novembre 2016 : Escroquerie à la taxe carbone : arrestation en Suisse de l’escroc en cavale Marco Mouly
15 novembre 2016 : Le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz veut mettre les paradis fiscaux en « quarantaine »
15 novembre 2016 : Takieddine : « J’ai remis trois valises d’argent libyen à Guéant et Sarkozy »
15 novembre 2016 : Comment Djouhri manœuvre la presse pour étouffer l’affaire libyenne
15 novembre 2016 : Comptes cachés en Suisse : l’UBS pourra s’opposer aux demandes françaises
14 novembre 2016 : Yves Bertossa : « Il n’y aura aucune tolérance envers ceux qui aident les potentats »
14 novembre 2016 : Le Kazakhgate éclabousse la justice belge
13 novembre 2016 : Antoine Genton : Non merci patron
12 novembre 2016 : La Malaisie refuse l’entraide judiciaire à la Suisse
9 novembre 2016 : Le magistrat Charles Duchaine nommé à la tête de la future agence anticorruption
9 novembre 2016 : Guinée : au cœur de la corruption, un pilier du capitalisme français
9 novembre 2016 : Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique
9 novembre 2016 : Europe. La liste des paradis fiscaux édulcorée par les Britanniques
9 novembre 2016 : Comment BSI Genève a fait barrage aux fonds suspects de 1MDB
8 novembre 2016 : Une norme anticorruption phare voit le jour à Genève
8 novembre 2016 : Malabo dénonce une « conspiration » franco-suisse
7 novembre 2016 : Comment BASF a minoré sa facture fiscale de près d’un milliard d’euros
7 novembre 2016 : Sarkozy-Kadhafi : révélations sur le circuit des millions de la corruption
5 novembre 2016 : Affaire Karachi : sept personnes, dont deux anciens ministres, renvoyées en correctionnelle
5 novembre 2016 : Kazakhgate : comment l’Elysée de Sarkozy a manipulé le pouvoir belge
3 novembre 2016 : HSBC menacée de procès pour fraude fiscale
3 novembre 2016 : Alexandre Djouhri, l’« apporteur d’affaires » proche de l’ex-président Sarkozy
3 novembre 2016 : Enquête sur le financement libyen : les soupçons qui pèsent sur les réseaux Sarkozy
3 novembre 2016 : Karachi : un scandale d’État bientôt devant le tribunal ?
2 novembre 2016 : Le FBI surprend en publiant une vieille enquête sur Bill Clinton
1er novembre 2016 : Revirement pour la tête de l’agence anti-corruption

Octobre

29 octobre 2016 : Le Pakistan dans la tourmente des Panama Papers
29 octobre 2016 : Petrobras : un haut dirigeant de Trafigura arrêté au Brésil
27 octobre 2016 : La Suisse livre des avoirs gelés aux Etats-Unis
26 octobre 2016 : Victoire d’étape pour la banque UBS
26 octobre 2016 : Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, chez le juge pour s’expliquer sur son patrimoine
25 octobre 2016 : A Monaco, la famille princière règne même dans le ciel
25 octobre 2016 : Des aveux de corruption en Espagne menacent des banques suisses
23 octobre 2016 : Affaire Karachi : une nouvelle étape est franchie dans la perspective d’un procès
21 octobre 2016 : Evasion fiscale : les Sages retoquent le registre public des trusts
21 octobre 2016 : Fraude fiscale : le parquet réclame de la prison ferme contre Guy Wildenstein, son avocat plaide la relaxe
20 octobre 2016 : Nouvelle mise en examen pour Patrick Balkany
20 octobre 2016 : Le Liban vote la levée de son secret bancaire
20 octobre 2016 : Trois journalistes de Canal+ portent plainte contre Vincent Bolloré
20 octobre 2016 : Jersey tente de se débarrasser de son image de paradis fiscal
19 octobre 2016 : À la recherche de 58 dessins érotiques de Picasso
19 octobre 2016 : Goldman Sachs, la prostituée et les milliards du fonds souverain libyen
18 octobre 2016 : Maintien du gel des avoirs d’un proche de Moubarak
18 octobre 2016 : La justice suisse enquête sur un potentat africain
17 octobre 2016 : Un intime de Sarkozy au cœur des montages offshore de la dictature kazakhe
17 octobre 2016 : Optimisation fiscale : Engie a transféré 27 milliards d’euros au Luxembourg
17 octobre 2016 : Goldman Sachs : le fonds souverain libyen perd un recours pour abus de confiance
17 octobre 2016 : Trop riches, trop jeunes, trop vite : comment les milliards de 1MDB ont rendu fous deux Genevois
16 octobre 2016 : Aude Lancelin : « La presse française est aux mains des géants du CAC 40 »
15 octobre 2016 : Brussels Airport soupçonné d’optimisation fiscale
14 octobre 2016 : François Hollande bienfaiteur de… Vincent Bolloré !
14 octobre 2016 : Justice : une nouvelle mise en examen dans l’affaire Squarcini
14 octobre 2016 : Une grosse fraude liée à la Suisse détectée
14 octobre 2016 : Scandale de la viande de cheval : procès en vue
14 octobre 2016 : La Suisse, coffre-fort d’Hitler
14 octobre 2016 : Des peines de prison ferme réclamées au procès Wildenstein
13 octobre 2016 : Un groupe de presse attaque un concurrent suite aux Panama Papers
12 octobre 2016 : Les Ports Francs dans le viseur de Paris
11 octobre 2016 : La BNP est mise en cause dans un scandale à un milliard de dollars
11 octobre 2016 : Scandale du fonds souverain malaisien : UBS et Falcon Bank sanctionnées à Singapour
10 octobre 2016 : Singapour inculpe deux ex-banquiers tessinois
8 octobre 2016 : Vestager sur Apple : « Les Américains comprennent mieux notre approche »
8 octobre 2016 : L’Espagne veut des infos sur des clients d’UBS
6 octobre 2016 : Coca-Cola : Comment les profits seraient dissimulés aux îles Caïman
6 octobre 2016 : Fraude fiscale : au procès Wildenstein, la chasse à un coûteux tableau du Caravage
6 octobre 2016 : La Suisse transmet des données bancaires concernant un proche du clan Kirchner
4 octobre 2016 : Le secret de l’avocat remis en cause ?
3 octobre 2016 : Les affaires africaines de monsieur Tomi

Septembre

30 septembre 2016 : Fraude fiscale : chez les Wildenstein, l’argent est l’affaire des hommes
29 septembre 2016 : Squarcini, Libye : Djouhri, intermédiaire obscur, se lâche au téléphone
29 septembre 2016 : Affaire Squarcini : le coup de fil qui fait tomber le maître espion de Sarkozy
27 septembre 2016 : Un carnet consignait en 2007 les millions libyens de Nicolas Sarkozy
27 septembre 2016 : Au tribunal, plongée dans la fortune cachée des Wildenstein
26 septembre 2016 : Trafic d’influence : deux anciens grands flics, Squarcini et Flaesch, en garde à vue
26 septembre 2016 : Paris presse Zurich d’identifier 45’000 clients
25 septembre 2016 : Histoire secrète d’un krach qui dure
24 septembre 2016 : Bahamas papers : l’argent de l’aide au développement passe toujours par les paradis fiscaux
23 septembre 2016 : Les Bahamas : un paradis fiscal depuis les années 1930
22 septembre 2016 : Brésil : l’ex-ministre des Finances de Lula et Rousseff arrêté dans l’enquête Petrobras
22 septembre 2016 : Bahamas Leaks : trois grandes banques canadiennes se défendent
21 septembre 2016 : Une fuite révèle le goût d’UBS et Credit Suisse pour les Bahamas
21 septembre 2016 : « Bahamas Leaks » : l’ex-commissaire européenne à la concurrence avait une société offshore cachée
21 septembre 2016 : Brésil : l’ex-président Lula sera jugé pour corruption
21 septembre 2016 : « La Belgique régresse dans la lutte contre la criminalité financière », dénonce le juge Claise
20 septembre 2016 : Fraude fiscale en héritage. Le procès des Wildenstein reprend
20 septembre 2016 : Secret bancaire, un délicieux souvenir
20 septembre 2016 : Une dame de fer nommée Margrethe Vestager
20 septembre 2016 : Après Google, Apple… Margrethe Vestager, la 2^e femme la plus puissante d’Europe
20 septembre 2016 : Au tour d’Engie de tomber dans les griffes de Margrethe Vestager
20 septembre 2016 : Fiscalité : Google menacé d’une lourde amende en… Indonésie
19 septembre 2016 : Echange automatique de renseignements : le dangereux leurre des domiciliations fictives
19 septembre 2016 : Une multinationale suisse condamnée pour corruption sous Kadhafi
18 septembre 2016 : Corruption : Arnaud Mimran entendu par la police
18 septembre 2016 : Optimisation fiscale : le Japon tape à son tour sur les doigts d’Apple
18 septembre 2016 : Paradis fiscaux : le Québec peut agir
16 septembre 2016 : Bolloré : la saga du port maudit de Conakry
16 septembre 2016 : Le mystérieux magot d’Omar
15 septembre 2016 : La banque de l’UE investit des fonds publics dans les paradis fiscaux
15 septembre 2016 : Taïwan sanctionne une banque pour blanchiment
15 septembre 2016 : Matières premières : comment les traders suisses écoulent du carburant toxique en Afrique
14 septembre 2016 : Fraude fiscale : l’ex-épouse Cahuzac décrit un système familial bien rodé
12 septembre 2016 : PwC Luxembourg milite pour un nouveau paradis fiscal
11 septembre 2016 : Affaire Balkany : l’enquête des juges accable l’associé de Sarkozy
10 septembre 2016 : Le Venezuela, la nouvelle épine des banques suisses
9 septembre 2016 : Le transfert des avoirs de Jérôme Cahuzac divise les prévenus
8 septembre 2016 : Biens mal acquis : le fils du président équato-guinéen ouvre le bal des procès
7 septembre 2016 : Fraude fiscale : le Danemark va acheter les Panama Papers
6 septembre 2016 : Guinée équatoriale : ces Suisses qui ont géré l’argent mal acquis du fils Obiang
5 septembre 2016 : Un compte Cahuzac en Suisse aurait servi à Rocard
5 septembre 2016 : A la barre, Jérôme Cahuzac retrouve sa femme et son fisc
4 septembre 2016 : La face sombre du marché de l’antiquité
4 septembre 2016 : Patrick Drahi : un empire à 50 milliards de dette
4 septembre 2016 : Les Bocquet, frères de sang et d’armes contre l’évasion fiscale
3 septembre 2016 : L’argent de la corruption passe toujours par les banques suisses
3 septembre 2016 : Un tribunal suisse soupçonne Beckenbauer de corruption
2 septembre 2016 : En Irlande, le PDG d’Apple divise pour mieux optimiser
2 septembre 2016 : La saga des grandes fortunes qui fraudent le fisc
1er septembre 2016 : L’évasion fiscale, délit de riches aux dépens des pauvres
1er septembre 2016 : La Suisse collabore avec l’Argentine dans une affaire de blanchiment
1er septembre 2016 : Panama Papers : le Conseil européen met des bâtons dans les roues de la commission d’enquête

Août

29 août 2016 : Dublin devra récupérer 1 milliard d’euros d’impôts d’Apple
28 août 2016 : « Probo-Koala » : drame écologique et bonnes affaires
25 août 2016 : L’affaire Petrobras révèle les manquements des banques suisses
24 août 2016 : Netflix ferme son bureau en France
23 août 2016 : Lukas Hässig, le journaliste zurichois qui malmène les banques
22 août 2016 : « De nouvelles infractions sont à créer »
21 août 2016 : Evasion fiscale : Londres prêt à sanctionner les conseillers
21 août 2016 : L’enquête au cœur de la finance… et de Denis Robert
19 août 2016 : Falcon Private Bank ne peut plus avoir de nouveaux clients à Singapour
17 août 2016 : Londres a l’évasion fiscale des cabinets d’avocats dans le collimateur
17 août 2016 : Le directeur de campagne de Trump soupçonné de corruption en Ukraine
17 août 2016 : Corruption : un diplomate suisse cloué au pilori par des hommes d’affaires kényans
15 août 2016 : Alassane Ouattara et les affaires de famille
15 août 2016 : Dominique Ouattara, la Leila Trabelsi d’Abidjan
11 août 2016 : Airbnb de nouveau soupçonné d’optimisation fiscale
11 août 2016 : L’argent de la mafia du CO₂ a financé les cartels de la cocaïne d’Amérique du Sud
10 août 2016 : De grandes banques au front contre les sociétés-écrans
8 août 2016 : Fraude fiscale : de possibles gros poissons dans les filets de Bercy
8 août 2016 : Bientôt un procès pour le « roi de l’offshore » ?
8 août 2016 : Chypre, nouvel éden fiscal de la richissime famille Haddad
6 août 2016 : Panama Papers - Joseph Stiglitz quitte le comité de transparence de Panama
5 août 2016 : Les données de fraudeurs envoyées aux pays voisins
5 août 2016 : Le gouvernement américain poursuivi pour ses mesures contre l’exil fiscal
3 août 2016 : Apple accusé de fraude fiscale par… un Prix Nobel
2 août 2016 : Charles Duchaine, le juge qui a failli mourir
2 août 2016 : Procès LuxLeaks : trois prévenus seront rejugés

Juillet

30 juillet 2016 : Le Liechtenstein conserve son triple A chez SP
30 juillet 2016 : Le secret bancaire suisse résiste
30 juillet 2016 : Pression des USA sur Goldman Sachs
29 juillet 2016 : « Panama Papers » : en Sierra Leone, les diamants de Koidu disparaissent dans les circuits offshore
28 juillet 2016 : La Suisse n’est plus un paradis fiscal
28 juillet 2016 : la Suisse et l’Italie peuvent désormais échanger des informations fiscales
28 juillet 2016 : Grèce. Fin de partie pour les évadés fiscaux
26 juillet 2016 : Goldman Sachs attaquée en justice dans l’affaire du fonds malaisien 1MBD
25 juillet 2016 : Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie
24 juillet 2016 : La piste genevoise des 700 millions d’un oligarque déchu
24 juillet 2016 : « Complément d’enquête » : Bolloré réclame 50 millions d’euros à France 2
23 juillet 2016 : Optimisation fiscale : le G20 tape du poing sur la table
23 juillet 2016 : Evasion fiscale : petit contre temps dans la volonté française de transparence
22 juillet 2016 : Scandale 1MDB : des tableaux sont saisis en Suisse
20 juillet 2016 : Corruption : Washington veut saisir 1 milliard de dollars d’un fonds malaisien
20 juillet 2016 : Les jeux troubles du bras droit de Donald Trump avec Ziad Takieddine
17 juillet 2016 : Derrière l’accident ferroviaire, un Mezzogiorno délaissé
16 juillet 2016 : Italie- Algérie : Saipem-Sonatrach, un procès en septembre
15 juillet 2016 : L’argent du terrorisme « caché » dans des sociétés créées aux États-Unis
14 juillet 2016 : La justice ouvre une enquête sur les liens entre la police et la mafia du CO₂
13 juillet 2016 : Bruxelles signe avec Monaco un accord contre le secret bancaire
13 juillet 2016 : La commission d’enquête sur les « Panama Papers » présidée par un Allemand, Eva Joly vice-présidente
13 juillet 2016 : Les paradis fiscaux se portent bien, merci
13 juillet 2016 : Blanchiment, embargo : HSBC aurait dû être poursuivi par la justice américaine
13 juillet 2016 : UBS aspirée par l’affaire de blanchiment en Malaisie
13 juillet 2016 : Des enregistrements révèlent les liens secrets de la mafia du CO₂ avec la police
12 juillet 2016 : La Banque : comment Goldman Sachs dirige le monde
11 juillet 2016 : Dubaï, nouveau paradis fiscal pour sportifs
10 juillet 2016 : Fraude fiscale : le parquet financier requiert le renvoi en correctionnelle de plusieurs ex-dirigeants d’UBS
9 juillet 2016 : Une ex-top model divorce et gagne 67 millions
8 juillet 2016 : Un ex-dirigeant d’UBS plaide coupable en France
8 juillet 2016 : Mafia du CO₂ : Arnaud Mimran est condamné à 8 ans de prison ferme
6 juillet 2016 : La disparition d’André Guelfi, seigneur et escroc
6 juillet 2016 : L’argent occulte de l’affaire Mimran continue d’empoisonner Netanyahou
5 juillet 2016 : UBS doit livrer des données sur des clients français
5 juillet 2016 : Le PDG préféré de Hollande a mis son grisbi à l’abri
4 juillet 2016 : Les montages offshore du clan Alliot-Marie
3 juillet 2016 : Serge Dassault jugé pour blanchiment de fraude fiscale
2 juillet 2016 : Affaire Agusta Westland Deal : la FSC insatisfaite des explications de Shakil Fakeermahamod
2 juillet 2016 : Argentine : perquisitions chez l’ancienne présidente Cristina Kirchner

Juin

30 juin 2016 : Panama Papers : un juge argentin lance une enquête sur Macri
30 juin 2016 : Scandale LuxLeaks : les lanceurs d’alerte condamnés à de la prison avec sursis
29 juin 2016 : L’oncle de Bachar el-Assad inculpé à Paris
28 juin 2016 : Fraude fiscale : la banque UBS bientôt renvoyée devant la justice ?
27 juin 2016 : Présidentielle au Gabon : deux candidats, un magot
27 juin 2016 : Le fisc face aux sociétés offshore
27 juin 2016 : Lutte contre l’évasion fiscale : fin de secret bancaire des citoyens européens à Monaco
25 juin 2016 : Vincent Piolet : « Paradis fiscaux : enjeux géopolitiques »
25 juin 2016 : Londres, futur paradis fiscal de l’Europe ?
25 juin 2016 : Leurs QPC rejetées, Cahuzac et les Wildenstein seront jugés
24 juin 2016 : Trois Belges dans la commission Panama Papers du Parlement européen
24 juin 2016 : Les sages décident du sort de Cahuzac et des contours de la lutte contre la fraude fiscale
23 juin 2016 : « Panama papers » : comptes offshore, trafic d’art et fausses antiquités
22 juin 2016 : Entretien avec le philosophe Alain Deneault : les paradis fiscaux
19 juin 2016 : La cagnotte des repentis fiscaux grossit encore
18 juin 2016 : Le Secret le mieux gardé du monde / Le roman vrai des Panama Papers
14 juin 2016 : Pourquoi la Libye traîne Goldman Sachs en justice
11 juin 2016 : France-Enquête sur Squarcini, soupçonné de trafic d’influence
10 juin 2016 : Etats-Unis : les autorités s’intéressent au rôle de Goldman Sachs dans un scandale
10 juin 2016 : Mafia du CO₂ : les nouvelles connexions d’Arnaud Mimran avec le clan Netanyahou
10 juin 2016 : La police au siège de BNP Paribas a Madrid
8 juin 2016 : Des millionnaires plus nombreux, des paradis fiscaux florissants…
7 juin 2016 : Mafia du C02 : le suspect français qui menace Netanyahou
6 juin 2016 : CS sous enquête britannique pour des crédits au Mozambique
6 juin 2016 : Isabel dos Santos, reine du pétrole d’Angola
3 juin 2016 : L’Espagne ouvre à son tour des enquêtes basées sur la « liste Falciani »
3 juin 2016 : Le Parlement européen aura sa commission d’enquête sur les Panama Papers
1er juin 2016 : Panama Papers : les banques de Hong Kong et de Singapour sommées de s’expliquer
1er juin 2016 : La Belgique est un paradis fiscal selon la Commission européenne

Mai

31 mai 2016 : Affaire Takieddine : condamné à 375 000 euros d’amende
31 mai 2016 : Le 1^er juillet, la Suisse bloque l’argent des dictateurs
31 mai 2016 : Credit Suisse cesse ses activités au Panama
29 mai 2016 : La Suisse va faciliter la saisie des « biens mal acquis »
27 mai 2016 : La France déplore la faible coopération de la Suisse
27 mai 2016 : La banque genevoise Pasche passe en mains luxembourgeoises
27 mai 2016 : Biens mal acquis en France : le parquet demande un procès du fils du président équato-guinéen
27 mai 2016 : Panama papers : BNP-Paribas et Crédit Agricole éludent le passé devant les sénateurs
25 mai 2016 : Levallois : dans la famille Balkany, les juges demandent aussi le fils
24 mai 2016 : L’étau se resserre sur Google, soupçonné de fraude fiscale en France
24 mai 2016 : Carl Levin cloue au pilori les pratiques fiscales des Etats américains
21 mai 2016 : Le Luxembourg forcé d’accepter des arriérés d’impôts d’Amazon
21 mai 2016 : Netanyahou cité au procès de la mafia du CO₂
20 mai 2016 : Panama papers : les dirigeants du Crédit Agricole et de BNP-Paribas auditionnés au Sénat le 25 mai
14 mai 2016 : Pétrole et corruption : la Suisse cible le président congolais et son clan
14 mai 2016 : Société générale : le bureau du Sénat statuera le 26 mai sur le « cas Oudéa »
13 mai 2016 : Des avancées concrètes dans la lutte contre l’évasion fiscale
13 mai 2016 : Areva : Anne Lauvergeon mise en examen
13 mai 2016 : La piste des fonds Kirchner passe par la Suisse
13 mai 2016 : « Panama papers » : les affaires offshore d’Iskandar Safa, le propriétaire de « Valeurs actuelles »
12 mai 2016 : LuxLeaks : « Vous ne ferez pas fuir les multinationales en acquittant Antoine »
12 mai 2016 : Panama Papers : Londres accueille un sommet anti-corruption
12 mai 2016 : Envie d’évasion fiscale ? Faites le tour de Londres
12 mai 2016 : Comptes offshore de la Société générale : les explications fumeuses de Frédéric Oudéa
12 mai 2016 : Perquisitions en France, Belgique et Luxembourg dans des propriétés du groupe Mulliez
10 mai 2016 : Paradis fiscaux : 300 économistes pressent les politiques d’agir
10 mai 2016 : Paradis fiscaux : le double langage de Londres
10 mai 2016 : Panama Papers : le Panama accepte de lever le secret bancaire à partir de 2018
10 mai 2016 : Le décret créant un registre des trusts en France publié demain
10 mai 2016 : Panama Papers : les données de 200 000 compagnies et particuliers mises en ligne
8 mai 2016 : Après les Panama papers, les États-Unis font leur mea culpa fiscal
8 mai 2016 : OM : la justice s’attaque au « parrain » présumé des transferts
6 mai 2016 : Le port franc de Monaco, aussi discret que (très) sécurisé
6 mai 2016 : Comment les États-Unis veulent lutter contre l’évasion fiscale
6 mai 2016 : Le lanceur d’alerte des Panama Papers s’adresse au public
6 mai 2016 : Art de la guerre financière (L’)
4 mai 2016 : Transferts douteux à l’OM : le préjudice estimé à 65 millions d’euros
4 mai 2016 : Afrique du Sud : Jacob Zuma épinglé
3 mai 2016 : ENQUÊTE. Au cœur de la machine à blanchir des cartels
3 mai 2016 : Barclays : soupçons de blanchiment et défaut de contrôle en France
3 mai 2016 : Marché du CO₂ : 12 prévenus, deux sociétés jugés pour une escroquerie à près de 300 millions d’euros
2 mai 2016 : Mafia du CO₂ : l’histoire secrète d’un fiasco d’Etat sous Sarkozy
1er mai 2016 : Les quotas de carbone, un « casse » facile mais dangereux
1er mai 2016 : Tunisie : La justice tunisienne ne collabore pas dans le scandale du marché d’hélicoptères Agusta Westland
1er mai 2016 : Le Delaware, paradis fiscal « made in USA »

Avril

29 avril 2016 : En Argentine, la justice sur la piste du trésor des années Kirchner
29 avril 2016 : Russie : vers la signature de l’accord sur les échanges d’informations fiscales
29 avril 2016 : Le Vatican ferme près de 5000 comptes suspects
28 avril 2016 : Le procès Wildenstein à nouveau repoussé
27 avril 2016 : « Panama papers » : la base de données à l’origine de la révélation du scandale sera publique en mai
27 avril 2016 : Mafia du CO₂ : soupçons sur la police
26 avril 2016 : « Panama papers »-Oudéa (Socgen) sera entendu le 11 mai au Sénat
26 avril 2016 : Donald Trump et Hillary Clinton possèdent des sociétés dans le Delaware, un paradis fiscal
26 avril 2016 : Panama Papers : liens entre le gendarme luxembourgeois de la finance et Mossack Fonseca
26 avril 2016 : « Luxleaks » : Antoine Deltour, lanceur d’alerte, dit avoir « agi en citoyen »
26 avril 2016 : « Luxleaks » : les lanceurs d’alerte jugés à Luxembourg
25 avril 2016 : Un bateau suisse a ravitaillé en carburant la Syrie de Bachar al-Assad
25 avril 2016 : Côte d’Azur : les villas mal acquises des oligarques ukrainiens
23 avril 2016 : Biens mal acquis : saisie à Paris et à Nice de propriétés de la famille Bongo
23 avril 2016 : Panama Papers : les États de l’UE vont échanger des infos sur les propriétaires réels des sociétés écrans
23 avril 2016 : Mises en garde de ministres européens sur les « Panama papers »
22 avril 2016 : SOCIALISME OFFSHORE
22 avril 2016 : Alerte au paradis
21 avril 2016 : « Panama Papers » : Crédit Suisse pris dans la tourmente
21 avril 2016 : « Panama papers » : les Etats-Unis ouvrent une enquête criminelle
20 avril 2016 : Le Luxembourg en faveur de la transparence des bénéficiaires effectifs
20 avril 2016 : Un tour au paradis
20 avril 2016 : Opération blanchiment d’image au Luxembourg
20 avril 2016 : Les juges explorent les liens entre le roi des yachts et le crime organisé
20 avril 2016 : Menu « bigfisc » pour McDonald’s
19 avril 2016 : « Le Luxembourg conserve un talon d’Achille »
19 avril 2016 : Panama papers : le gouvernement maltais surmonte une motion de censure
18 avril 2016 : Affaire Petrobras : la justice suisse sollicite une aide internationale
17 avril 2016 : Panama papers : un repenti genevois parle
17 avril 2016 : Panama Papers : enquête contre des cadres de la banque Berenberg
16 avril 2016 : Sus à la législation de complaisance
16 avril 2016 : L’administration Obama promet d’agir contre les sociétés offshore américaines
16 avril 2016 : Et si le financement de Nicolas Sarkozy par Kadhafi était passé par la Suisse…
15 avril 2016 : Secret bancaire : une enquête montre que des Belges ont pour 4 milliards sur des comptes suisses
15 avril 2016 : Les secrets français de Netanyahou
15 avril 2016 : La réponse de l’Europe aux Panama Papers ? Un nouveau droit à l’opacité pour les multinationales
15 avril 2016 : Plainte en diffamation : Bolloré perd son procès contre Bastamag
14 avril 2016 : Panama. Paradis fiscal
14 avril 2016 : Des fonds de la Banque mondiale transitent par des paradis fiscaux affirme Oxfam
14 avril 2016 : Les multinationales américaines font un usage immodéré des paradis fiscaux
12 avril 2016 : Concession des ports de Conakry et de Lomé : perquisition à la tour Bolloré
12 avril 2016 : Berne intensifie son enquête dans un scandale de corruption en Malaisie
12 avril 2016 : « Panama Papers » : des services secrets ont utilisé les services de Mossack Fonseca
12 avril 2016 : « Panama Papers » : perquisition dans les bureaux de Mossack Fonseca au Pérou
12 avril 2016 : Cristina Kirchner : le retour, devant la justice argentine
11 avril 2016 : Oxfam-Québec, Échec aux paradis fiscaux et Alain Deneault - Unis dans la lutte contre les paradis fiscaux
11 avril 2016 : Londres pourra accéder aux données de certains paradis fiscaux
11 avril 2016 : Panama Papers : Oudéa devant la présidente de la commission des Finances du Sénat mardi
11 avril 2016 : Panama Papers : le fisc a négligé la route Dexia-Panama
10 avril 2016 : Panama Papers : la bombe à fragmentation - C dans l’air
10 avril 2016 : Panama Papers : la Société Générale a été perquisitionnée
10 avril 2016 : Des perquisitions menées chez Bernard Squarcini, ex-patron de la DCRI
10 avril 2016 : « Panama papers » : l’offshore, antichambre des divorces
9 avril 2016 : Acheter son paradis (fiscal)
9 avril 2016 : Panama Papers : une filiale de Dexia championne des offshore
9 avril 2016 : L’enquête sur HSBC Londres est finie, reste HSBC Suisse
9 avril 2016 : Bernard Bertossa : « La société offshore, c’est la burqa de la finance »
9 avril 2016 : La corruption au pays des matières premières
9 avril 2016 : Cash investigation du 5/04/2016 / Paradis fiscaux : le casse du siècle
8 avril 2016 : Les « détenteurs de comptes offshore » dorment désormais d’« un sommeil troublé »
8 avril 2016 : Londres, acteur crucial des paradis fiscaux
8 avril 2016 : Brésil : des pots-de-vin ont financé les campagnes de Rousseff
8 avril 2016 : Panama Papers : les aveux de David Cameron
7 avril 2016 : « Panama papers » : comment le pétrole congolais s’évapore dans les paradis fiscaux
6 avril 2016 : « Panama Papers » : Eva Joly lance une pétition pour sanctionner les banques
6 avril 2016 : « Panama Papers » : la firme Mossack Fonseca se trouve au cœur de la corruption française
6 avril 2016 : Le Liechtenstein liquide ses milliers de sociétés offshore, et s’en porte très bien
6 avril 2016 : « Panama Papers » : les escapades offshore de proches du FN
6 avril 2016 : Les mauvaises affaires offshore de « Dédé la Sardine »
5 avril 2016 : Les montages du clan Guérini
4 avril 2016 : « Panama Papers » : un pays au service de l’opacité financière
4 avril 2016 : Panama Papers : la technique du régime syrien pour éviter les sanctions
4 avril 2016 : Panama Papers : la justice française ouvre une enquête
4 avril 2016 : Que sait-on de la source des « Panama papers » ?
4 avril 2016 : La Suisse mise en cause par les « Panama papers »
4 avril 2016 : The Panama Papers : Victims of Offshore
4 avril 2016 : Une énorme fuite révèle les dessous du monde offshore
3 avril 2016 : CASH INVESTIGATION. « Panama Papers » : enquête sur les sociétés offshore et les paradis fiscaux
3 avril 2016 : Panama Papers : révélations sur la finance offshore et les paradis fiscaux
3 avril 2016 : « Panama Papers » : un scandale mondial d’évasion révélé, Platini et Poutine concernés
2 avril 2016 : Brésil : le banquier milliardaire Joseph Safra accusé de corruption
2 avril 2016 : Les dirigeants d’Unaoil, une société pétrolière monégasque, entendus par la justice
2 avril 2016 : Procès LuxLeaks : le soutien à Antoine Deltour s’organise
2 avril 2016 : Au cœur de l’industrie pétrolière mondiale, la machine à corrompre d’Unaoil
2 avril 2016 : Le scandale 1MDB éclabousse le Luxembourg
1er avril 2016 : Sous-marins vendus à la Malaisie : mise en examen de l’ancien patron de la DCNI

Mars

31 mars 2016 : Barack Obama prêt à réformer le paradis fiscal du Delaware
31 mars 2016 : Entraide fiscale : Berne peut répondre aux demandes
31 mars 2016 : Enquête sur Shell en Italie et aux Pays-Bas
30 mars 2016 : Alstom : le président de la filiale britannique inculpé pour corruption !
28 mars 2016 : Manif à Lausanne contre le « sommet des pilleurs »
25 mars 2016 : Corruption au Venezuela : des banques suisses font l’objet d’une enquête
22 mars 2016 : Le casse à 81 millions finit au paradis du blanchiment d’argent
22 mars 2016 : Un fonds vautour attaque la loi belge
21 mars 2016 : Serge Dassault renvoyé en procès pour blanchiment de fraude fiscale
19 mars 2016 : Vol de tableaux : la belle-fille de Picasso a la mémoire qui flanche
18 mars 2016 : Affaire Petrobras : Berne a bloqué 800 millions
17 mars 2016 : Une nouvelle piste mène les enquêteurs en Suisse
17 mars 2016 : L’enquête sur Sarkozy avance grâce à la Suisse
16 mars 2016 : Les gros profits des banques françaises dans les paradis fiscaux
16 mars 2016 : Jersey et Guernesey peinent à justifier la non-imposition des entreprises
15 mars 2016 : L’arrestation de 2 journalistes australiens inquiète
13 mars 2016 : Scandale en Malaisie : les USA convoquent un ex-banquier de Goldman Sachs
12 mars 2016 : Le parquet roumain demande l’arrestation de Beny Steinmetz
11 mars 2016 : Credit Suisse verrouille un dossier de fraude compromettant
10 mars 2016 : L’affaire KPMG suscite l’indignation
10 mars 2016 : Evasion fiscale : deux établissements des Iles Caïmans condamnés
10 mars 2016 : Dakar compte sur la coopération internationale pour récupérer le « magot » de Karim Wade
10 mars 2016 : Poursuites pénales pour corruption contre Lula
10 mars 2016 : UBS et Deutsche Bank passeront à la caisse
8 mars 2016 : Début à Londres du procès du fonds souverain libyen contre Goldman Sachs et Société générale
5 mars 2016 : Edmond de Rothschild sous enquête en France
3 mars 2016 : Affaire du CO₂ : l’incroyable réseau de l’homme qui défie les juges
2 mars 2016 : La banque UBS France mise en examen pour subornation de témoin
2 mars 2016 : Corruption : 1 m^d USD retrouvés sur le compte du premier ministre malaisien

Février

29 février 2016 : En Islande, les responsables du naufrage bancaire n’ont pas pu acheter leur procès
28 février 2016 : Comment Daech contourne le système financier international
27 février 2016 : Corruption : le vice-président angolais mis en cause au Portugal
27 février 2016 : Mettre fin au secret bancaire des citoyens européens à Saint-Marin
27 février 2016 : UBS est accusée d’évasion fiscale en Belgique
26 février 2016 : « Pétrole contre nourriture » : Total condamné à la peine maximale en appel
25 février 2016 : L’opération séduction du patron de Google en France troublée par ses démêlés fiscaux
25 février 2016 : Un Brésilien arrêté en Suisse dans l’affaire Petrobras
25 février 2016 : La Lettonie, un paradis fiscal qui agace
24 février 2016 : Petit espoir de règlement pour la dette argentine
23 février 2016 : Mandat d’arrêt contre un proche de Dilma Rousseff
23 février 2016 : Monaco lâche son secret bancaire… et perd des clients
23 février 2016 : Pour conserver son influence, la City veut rester en Europe
22 février 2016 : Fraude fiscale : accord UE-Monaco de transparence sur les comptes bancaires
22 février 2016 : Blanchiment : l’Espagne mène l’enquête sur ICBC
20 février 2016 : Google a fait transiter 11 milliards d’euros par les Pays-Bas en 2014
20 février 2016 : Le mémo interne qui met UBS dans l’embarras
20 février 2016 : UBS : « Entre nous, on disait Paris-Genève, Munich-Zurich… »
20 février 2016 : Washington traque le butin genevois des Karimov
18 février 2016 : Fraude fiscale : le « témoin 119 », cauchemar d’UBS
18 février 2016 : Fondations et paradis fiscaux : les méthodes d’UBS pour dissimuler les avoirs de leurs clients
18 février 2016 : Affaire Balkany : les juges s’intéressent à de mystérieuses fondations
17 février 2016 : Comment UBS Suisse a orchestré un vaste système d’évasion fiscale en France
16 février 2016 : Mines d’or : la Suisse accusée de grave négligence
15 février 2016 : Pour 300 millions d’euros de Picasso dans les Ports francs de Genève
14 février 2016 : L’Andorre lèvera son secret bancaire en 2017
14 février 2016 : Procès Bolloré contre Bastamag : « On veut instrumentaliser votre justice ! »
14 février 2016 : Ikea : les eurodéputés verts dénoncent les montages fiscaux du géant suédois
11 février 2016 : Affaire Areva-Uramin : Swala, un exploitant d’or au cœur des opérations
11 février 2016 : Olivier Fric, les cachotteries d’un mari encombrant
11 février 2016 : Karachi : la Cour de cassation éloigne le procès du clan Balladur
11 février 2016 : SBM Offshore à nouveau visé par une enquête au Brésil
10 février 2016 : Biens mal acquis - Congo : la Suisse entre dans la danse
10 février 2016 : France/Mali : IBK retourne à Marseille sans son « ami Tomi »
9 février 2016 : Comment HSBC met les centres financiers en concurrence
9 février 2016 : Procès Cahuzac : Les « faucheurs de chaises » manifestent contre l’évasion fiscale
9 février 2016 : Procès princier en Espagne : des révélations peu glorieuses
8 février 2016 : Procès Cahuzac : la longue croisade contre le secret bancaire
8 février 2016 : Les îles anglo-normandes sont officiellement xénophobes
8 février 2016 : Qui sont les 45.000 Français repentis fiscaux ?
5 février 2016 : Après l’affaire Cahuzac, la lutte contre l’évasion fiscale a gagné en efficacité
5 février 2016 : Le procès Jérôme Cahuzac s’ouvre lundi
5 février 2016 : Algérie : peines de prison ferme dans le cadre du procès Sonatrach
2 février 2016 : « The Fall of Jersey : How a Tax Haven Goes Bust »
2 février 2016 : Les paradis fiscaux américains commencent à se faire connaître
2 février 2016 : Dark pools : Barclays et Crédit Suisse acceptent de payer 154 millions de dollars
2 février 2016 : Coup d’accélérateur dans la lutte anti-blanchiment
1er février 2016 : Fraude fiscale : la justice française valide la mise en examen de HSBC Holdings Plc
1er février 2016 : Vaille que vaille : La Presse et les paradis fiscaux

Janvier

30 janvier 2016 : Affaire 1MDB : la Malaisie promet de coopérer avec Berne
30 janvier 2016 : Les banques suisses épinglées dans le détournement de quatre milliards de dollars en Malaisie
28 janvier 2016 : Grande-Bretagne : Google et le fisc, un drame shakespearien
28 janvier 2016 : Italie : le fisc réclame plus de 200 millions d’euros à Google
28 janvier 2016 : « Le Luxembourg doit changer »
27 janvier 2016 : Les sous-marins vendus à la Malaisie refont surface devant la justice française
27 janvier 2016 : Un scandale d’évasion fiscale éclabousse le football italien
26 janvier 2016 : L’île Maurice reste le plus grand investisseur au Zimbabwe
26 janvier 2016 : Le Trésor américain affirme que Vladimir Poutine est « corrompu »
24 janvier 2016 : Vox Pop / Brexit : Yes or no ?
23 janvier 2016 : Redressement fiscal pour Google en Grande-Bretagne
22 janvier 2016 : Le couple Balkany aurait caché « un magot » au Liechtenstein
22 janvier 2016 : La banque Reyl accepte une amende de près de 3 millions d’euros
21 janvier 2016 : Affaire UBS : « Une évasion fiscale organisée, industrielle »
20 janvier 2016 : Bercy déterre un trésor de 12 milliards d’euros
19 janvier 2016 : Selon Oxfam, les inégalités explosent (toujours plus) dans le monde
19 janvier 2016 : Les Îles Marshall, 3^e plus grand pavillon de complaisance au monde
19 janvier 2016 : Déclaration de patrimoine : Patrick Balkany mis en examen pour avoir menti
18 janvier 2016 : En Suisse, le paradis fiscal des géants de la mode
18 janvier 2016 : LuxLeaks devant la Cour de justice
18 janvier 2016 : LuxLeaks : naissance d’un collectif luxembourgeois pour l’équité fiscale
18 janvier 2016 : Vers une mobilisation mondiale des syndicats contre McDonald’s
17 janvier 2016 : La Suisse enquête encore sur la fortune Moubarak
16 janvier 2016 : Le Conseil de l’Europe appelle Guernesey à davantage de sévérité contre le blanchiment d’argent
16 janvier 2016 : La suspicion est passée de Suisse en France
14 janvier 2016 : « A Leak in Paradise », documentaire sur un banquier suisse lanceur d’alerte
14 janvier 2016 : L’ancien émir du Qatar est visé par une enquête pour blanchiment
13 janvier 2016 : Libye : où sont passés ces milliards de Kadhafi toujours pas rendus ?
13 janvier 2016 : Evasion fiscale : le nouveau zèle de Bruxelles
11 janvier 2016 : Les multinationales priées de rembourser les avantages fiscaux belges
11 janvier 2016 : L’homme qui a provoqué la fin  du secret bancaire
9 janvier 2016 : L’infante Cristina sur le banc des accusés lundi
7 janvier 2016 : Uramin et le mystère du yacht sud-africain
6 janvier 2016 : Affaire Wildenstein : la chasse aux « trusts » de M^e Dumont-Beghi
6 janvier 2016 : L’argent voyageur de Karl Lagerfeld
6 janvier 2016 : quand l’obstination d’une veuve vient à bout de celle de Bercy à étouffer une possible affaire de fraude fiscale
6 janvier 2016 : Procès HSBC : Hervé Falciani dénonce l’opacité du système bancaire
5 janvier 2016 : Wildenstein : les « trusts », des structures offshore pour échapper au fisc
2 janvier 2016 : Milliards cachés et guerre d’héritiers : début lundi du procès de Guy Wildenstein
2 janvier 2016 : L’affaire de la succession Wildenstein
1er janvier 2016 : Corruption à la FIFA : La justice suisse bloque 80 millions de dollars