La banque Citi dans le viseur du FBI pour ses liens avec l’oligarque russe Kerimov

Vendredi 15 novembre 2024

Le poids lourd bancaire américain fait l’objet d’une enquête de plusieurs agences fédérales américaines, dont le FBI, pour des services fournis au magnat de l’or proche de Poutine. Washington s’intéresse à un holding du Delaware du milliardaire gérant ses intérêts aux Etats-Unis.

Par Anne Drif Publié le 15 nov. 2024 à 15:38 Mis à jour le 15 nov. 2024 à 15:59

En France, son nom n’est pas inconnu. En 2017, son interpellation à sa descente d’avion à Nice avait suscité la colère du Kremlin : le magnat russe de l’or Suleiman Abusaidovich Kerimov avait été mis en examen pour avoir fait rentrer en France de 500 à 750 millions d’euros d’argent clandestin, à l’aide de valises de 20 millions d’euros, pour des achats de villas de luxe sur la Côte d’Azur. Lire la suite.