Agence France-Presse 25 juin 2025 à 19h36

Les trois gardes à vue et la perquisition dans les bureaux de la Société Générale à la Défense, près de Paris, débutées mardi dans une enquête sur des soupçons de montages fiscaux frauduleux proposés par la banque française à de grandes entreprises, « s’achèveront » mercredi soir, selon une source judiciaire à l’AFP.

Les gardes à vue de trois personnes, dont des cadres de la banque, seront levées sans poursuites à ce stade.

« L’enquête préliminaire se poursuivra par l’exploitation des éléments saisis en perquisition », a précisé cette source. La perquisition dans les locaux de la Société Générale au Luxembourg s’était achevée mardi soir, a-t-elle ajouté.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête ouverte en janvier 2024 par le Parquet national financier (PNF) français, qui cherche à vérifier si la banque a pu « proposer et réaliser des montages à but essentiellement fiscal au profit de grandes entreprises françaises », a précisé la source judiciaire.

Confiée à l’Office national anti-fraude (Onaf), l’enquête est ouverte pour des faits qualifiés de blanchiment de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale en bande organisée ou aggravée et association de malfaiteurs, selon la même source.

mk/bfa/gvy/cpy

Agence France-Presse