Par Anne Drif Publié le 23 janv. 2023 à 07:00 Mis à jour le 23 janv. 2023 à 07:02

En pleine traque des avoirs russes déclenchée à la suite de la guerre en Ukraine, la principauté de Monaco revient sous les feux des projecteurs. Dans un rapport que se sont procurés « Les Echos », Moneyval, le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, épingle la principauté et la place sous procédure de « suivi renforcé ».

En dépit de son « travail considérable » dans l’identification des risques, la cité-Etat est appelée à « intensifier ses efforts ». Monaco se voit reprocher un nombre d’enquêtes « modestes » en matière de blanchiment de capitaux, et un « très faible nombre de condamnations obtenues, ainsi qu’un nombre encore plus réduit de mesures de confiscation ordonnées ». Ce qui soulève des « inquiétudes », dit Moneyval. Lire la suite.