Argentine : six ans de prison pour le vice-ministre qui cachait des millions au couvent Buenos Aires (AFP) - Le vice-ministre des Travaux publics des années Kirchner, José Lopez, pris en flagrant délit alors qu’il dissimulait 9 millions de dollars dans un couvent des environs de Buenos Aires, (…)

Un ex-employé de Lombard Odier poursuivi pour blanchiment en Argentine AWP 21/09/2018 | 18:00 Zurich (awp) - Un ancien employé de la banque privée Lombard Odier est poursuivi par la justice argentine pour avoir mis en place une structure sociétaire et bancaire destinée à blanchir des fonds (…)

Sans précédent en Argentine, des grands patrons tombent pour corruption AFP Publié le 11/08/2018 à 10:52 | AFP Le scandale des « cahiers de la corruption » —des dizaines millions de dollars de dessous-de-table versés à l’administration Kirchner—, a fait tomber de grands patrons d’entreprise, (…)

Nouveau scandale de corruption pour Kirchner Argentine Des cahiers où étaient inscrits les montants de pots-de-vin divers sont tombés dans les mains de la justice argentine Le chauffeur d’un haut fonctionnaire argentin inscrivait chaque remise de valise de dollars de pots-de-vin sur des (…)

La justice suisse fournit trois comptes à l’Argentine Adrià Budry Carbó Publié mercredi 19 avril 2017 à 16:32, modifié mercredi 19 avril 2017 à 20:18. Les autorités sud-américaines tentent toujours de reconstituer la route de l’argent K, une trame de blanchiment d’argent liée à un proche du (…)

Kirchner a été inculpée de blanchiment d’argent L’ex-présidente argentine Cristina Kirchner (2007-2015) a été à nouveau inculpée mardi, cette fois pour association illicite et blanchiment d’argent, et interdite de sortie de son pays, a annoncé le Centre d’information judiciaire (CIJ) argentin. (…)

La Suisse transmet des données bancaires concernant un proche du clan Kirchner Sébastien Ruche Publié mercredi 5 octobre 2016 à 21:06. Le Ministère public de la Confédération collabore avec l’Argentine dans un cas de blanchiment présumé impliquant un riche entrepreneur lié à l’ancien couple (…)

La Suisse collabore avec l’Argentine dans une affaire de blanchiment L’Office fédéral de la justice a accepté une demande d’entraide judiciaire de Buenos Aires relative à dix comptes associés à un riche entrepreneur proche du clan Kirchner Adrià Budry Carbó Publié mercredi 31 août 2016 à (…)

Argentine : perquisitions chez l’ancienne présidente Cristina Kirchner Par Patrick Bèle Mis à jour le 01/07/2016 à 07:29 Publié le 01/07/2016 à 04:39 Des soupçons de corruption pèsent sur l’ancienne chef d’État, déjà inculpée par ailleurs pour des ventes irrégulières, pendant son mandat, de (…)

La piste des fonds Kirchner passe par la Suisse La justice argentine a envoyé une demande de coopération aux autorités helvétiques visant le présumé trésorier occulte de l’ancien couple présidentiel. Il aurait blanchi 55 millions d’euros via une société luganaise […] C’est que la piste de (…)