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2019
Décembre
En Angola, la milliardaire Isabel dos Santos cernée par la justice
Le chinois Casil vend l’aéroport de Toulouse à Eiffage et réalise une grosse plus-value
De Privinvest à « Valeurs actuelles », le parcours d’Iskandar Safa, magnat très discret
Hong Kong : à 24 ans, il hérite de 3,8 milliards de dollars
« Champagne », le sulfureux intermédiaire des industriels français au Brésil
La traque des fraudeurs fiscaux sur internet validée sous conditions
Deux défenseurs venus témoigner au procès de Total sont en danger en Ouganda
Côte d’Ivoire : Un journaliste convoqué à la brigade de recherche pour avoir dénoncé la corruption de gendarmes ?
Corruption : une fuite de documents fragilise la Société générale, la police accélère son enquête
Victoire d’étape pour une transparence accrue dans le négoce
Côte d’Ivoire : Alexandre Benalla soutient son « pote » l’opposant Guillaume Soro
Années de plomb en Argentine : retour sur les failles révélées par le parcours de Mario Sandoval
Darfour : le Soudan ouvre une enquête sur les crimes commis par le régime de Béchir
De nouvelles fuites de documents éveillent les soupçons quant à des Belges faisant appel à un refuge fiscal
Paradis fiscaux : deux nouveaux leaks dans le viseur du fisc
« Biens mal acquis » : les « facilitateurs » français dans le viseur de la justice
Déclaration d’intérêts de Delevoye : le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire
Slovaquie : le commanditaire présumé du meurtre d’un journaliste enfin devant la justice
Affaire libyenne : tournant ou impasse ?
« Des mesures pour combattre la mafia italienne sont nécessaires dans les Grisons italiens »
Contrat russe : l’homme lige de Benalla, Vincent Crase, a été placé en garde à vue
Affaire Benalla : Vincent Crase en garde à vue dans l’enquête sur le contrat russe
UE : les eurodéputés mettent la pression sur le Premier ministre maltais
Quatre ans de prison requis contre un oncle Assad
Enfants dans les mines de cobalt de RDC : plainte contre des géants de la tech
Le onzième « oubli » du haut-commissaire
Bataille franco-suisse autour d’un port camerounais
Transparence : Jean-Paul Delevoye déclare finalement treize mandats et regrette « une erreur »
Jean-Paul Delevoye a “oublié” de déclarer un deuxième poste, à la Fondation SNCF
Total affirme remplir son « devoir de vigilance » à l’égard de sa filiale ougandaise
Avoirs tunisiens et ukrainiens gelés un an de plus
Aéroport de Toulouse privatisé : le scandale rebondit avec Eiffage
La justice monégasque annule la procédure visant Yves Bouvier
L’Affaire Bouvier est enterrée à Monaco
« Devoir de vigilance » : Total devant la justice française pour les actes de sa filiale en Ouganda
Dubaï Papers : Les dessous de l’arnaque au fisc belge
Nyrstar : la justice suisse impose le silence à un lanceur d’alerte
HSBC Suisse solde son litige fiscal aux Etats-Unis
Smoby : six mois ferme et une confiscation de 2,5 millions d’euros pour l’ancien PDG
Retraites : BlackRock souffle ses conseils pour la capitalisation à l’oreille du pouvoir
Retraites : Jean-Paul Delevoye a « oublié » de déclarer ses liens avec le monde de l’assurance
France : Un oncle Assad jugé pour des soupçons de détournements colossaux
Suite au rapport de la Cour des comptes, comment mieux lutter contre la fraude fiscale ?
Panama Papers : Deutsche Bank paie 15 millions d’euros pour solder sa procédure de blanchiment d’argent
Glencore sous enquête au Royaume-Uni
La concentration des ultra-riches au Royaume-Uni au cœur de la campagne électorale
Assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia : sa famille et RSF portent plainte en France
Costumes de Jack Lang : les cadeaux de Smalto auraient duré quinze ans
Le congrès aura accès aux finances de Trump
Nicola Gratteri : l’homme qui défie la mafia ​​​​​​
La ’Ndrangheta, la mafia calabraise qui continue de menacer l’Europe
Les États-Unis approfondissent le rôle de Deutsche Bank dans le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank
Un proche de Sarkozy a reçu un demi-million d’euros d’argent libyen sur un compte secret
Novembre
Journaliste tuée : le Premier ministre démissionne
UE : des économistes condamnent l’absence d’accord sur la transparence fiscale
INFO OBS. Le scandale des « Dubaï Papers » éclabousse la première banque en ligne suisse
Indignation à Malte après la libération du bras droit du Premier ministre Muscat
BNP Paribas Suisse : 250 licenciements possibles
Journaliste tuée : immunité du suspect n°1 refusée
Ex-président Zuma : demande d’appel rejetée
Trafic d’art : comment Daesh utilise les ports francs pour écouler les œuvres d’art pillées
Kolomoïsky, l’oligarque qui embarrasse le président ukrainien
Daphne Caruana Galizia, la journaliste maltaise qui en savait trop
Affaire libyenne : le bâtonnier de Paris saisi d’un « conflit d’intérêts potentiel »
Journaliste tuée : démission d’un proche de Muscat
Nouvelles révélations dans le procès de la dette cachée du Mozambique
Sur les traces des Panama Papers au Luxembourg
Scandale présumé sur le pétrole et le gaz : Aliou Sall entendu, ce lundi
Le meurtre qui a décapité la mafia slovaque
Le sulfureux Alexandre Djouhri est mis aux poursuites à Genève
Vitol et Trafigura perquisitionnés à Genève
Un hacker dérobe et publie des données de la Banque Nationale des îles Caïmans
L’échange automatique ne s’appliquera pas à tous
La fin d’Alexandre Djouhri, intermédiaire de la sarkozie
Journaliste assassinée : un homme d’affaires arrêté
Fiscalité internationale des entreprises : quelles réformes pour quels effets ?
Le monde discret de la sécurité en pleine effervescence
L’argent du clan El-Assad passe par la Russie
Les « paradise papers » ont contraint Berne à progresser
Au Sri Lanka, les journalistes dans la peur avant la présidentielle
L’ISF à l’américaine, le projet d’Elizabeth Warren qui enflamme le débat présidentiel
Trois ans après les « Panama papers », le Panama encore loin des standards mondiaux de transparence
1MDB : la procureure fédérale reste en place
Une banque genevoise promeut l’exil fiscal en Italie
Scandale 1MDB : feu vert à la poursuite du premier procès de l’ancien dirigeant malaisien
Taxation du numérique : Vestager se dit optimiste sur le projet de l’OCDE
Pascale Perez, l’amie mystérieuse d’Alexandre Benalla
Lafarge en Syrie : la justice annule les poursuites pour « complicité de crimes contre l’humanité »
« Cannes Palace » ou l’histoire d’une évasion fiscale complètement ratée
UBS : l’amende française pourrait être revue à la baisse
Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes
PSA et Fiat-Chrysler en route pour les Pays-Bas
1MDB : l’offre de Goldman Sachs jugée insuffisante
Octobre
1MDB : un Malaisien se fait confisquer 700 millions
Québec envisage de rendre publics les prête-noms des entreprises
Bouvier-Rybolovlev, « l’histoire d’une trahison »
Affaire Karachi : jusqu’à sept ans de prison requis
« Cannabis : la multinationale du blanchiment »
Monaco : le Tribunal suprême rejette la requête du juge Levrault
BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis
Projet pétrolier en Ouganda : le groupe Total assigné en référé pour manquement à son devoir de vigilance
Loi devoir de vigilance : première saisine d’un tribunal français pour le cas de Total en Ouganda
Affaire Carlos Ghosn : perquisitions chez Rachida Dati
Corse : le « parrain des parrains » témoignera-t-il au procès du meurtre de Richard Casanova ?
EXCLUSIF. Edouard Levrault, le juge qui accuse Monaco
UBS conserve un demi-milliard de provisions
La France a récupéré 372 millions d’euros grâce aux « Panama Papers » et d’autres enquêtes de l’ICIJ
UBS évite un procès en Italie
Patrick et Isabelle Balkany condamnés à cinq et quatre ans de prison pour blanchiment
Domiciliation fiscale des grands patrons : l’Assemblée vote les « amendements Ghosn »
Le cabinet Mossack Fonseca veut suspendre la diffusion de « The Laundromat », film sur les « Panama Papers »
Amende pour Gunvor dans une affaire de corruption
Affaire Renault : des juges d’instruction enquêtent sur Rachida Dati
Soupçons de financement libyen : le camp Sarkozy tente d’invalider l’enquête judiciaire
Le Mozambique s’invite à New York pour un procès à milliards
Gabriel Zucman : « Taxer les riches, c’est possible, même en Europe »
Procès Karachi : Takieddine n’endosse pas la caisse noire devant le tribunal
Sur les traces de « Monsieur Alexandre »
Affaire Benalla : le procureur de Paris contre la liberté de la presse (bis)
La Suisse et l’argent sale, 60 ans d’affaires bancaires
Attac mobilise ses militants dans plusieurs villes contre « l’impunité » des multinationales
Quand l’argent mafieux passait par la Suisse
L’ex-président Zuma sera jugé pour corruption
Au procès Karachi, le « menteur » invétéré et la présidente « formidable »
Paradis fiscaux : la Suisse retirée de la liste grise
Serge Michel, nouveau président de SOS Méditerranée Suisse
La Suisse reste numéro un mondial de la gestion de fortune
L’OCDE relance les négociations sur la taxation des géants du numérique
Jean François Bohnert, un magistrat au profil européen
Margrethe Vestager prête à de nouveaux combats
Scandale 1MDB : la Malaisie inflige des amendes
A peine né, l’échange automatique bat son plein
Affaire Karachi : le volet du financement de campagne de Balladur arrive lundi au tribunal
Corruption en Libye : la Société générale n’est pas tirée d’affaire
Pour une économie humaniste
Données bancaires : l’incroyable négligence d’UBS
Bernard Arnault assigné en justice par le secrétaire national du Parti communiste
A Genève, des procureurs désertent la section des affaires complexes
Appel aux ultra-riches
Des Cambodgiens à Paris pour demander des comptes à Bolloré
8 ans requis contre l’ex-directeur du FMI Rato
Impôts : les montages d’optimisation fiscale dans le collimateur
Les vraies raisons de l’éviction d’un juge français de Monaco
Le discret business du propriétaire de Valeurs actuelles, l’hebdo de référence de l’ultra-droite
Septembre
Le procès Smoby s’est ouvert ce lundi matin à Nancy
Smalto, le tailleur de la « Françafrique »
Des Ferrari et Lamborghini d’Obiang aux enchères
Affaire Pétroleos : la justice genevoise a bien agi
BNP Paribas visé par une plainte pour « complicité de crimes contre l’humanité »
Le groupe BNP Paribas visé par une plainte pour « complicité de génocide » au Soudan
Christian Estrosi accusé de détournement de biens
Les 9 « affaires Chirac »
ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent
Corruption en Algérie : Qui sont les 15 mystérieuses personnalités qui se partagent la rente pétrolière ?
Financement libyen présumé : le parquet général valide l’enquête sur Sarkozy
La France impose un nouveau ministre de la Justice à Monaco
Les bolides de Teodorin Obiang seront bien vendus aux enchères
États-Unis : Carlos Ghosn accusé d’avoir caché 140 millions de dollars de rémunération
Rome pourra ouvrir une valise nigériane « oubliée » ici
L’OMS conseille 1% du PIB dans les soins primaires
Un juge va enquêter sur la mort de la journaliste
Karachi : le procureur général Molins réclame un procès pour Balladur et Léotard
Fiscalité internationale : les propositions de l’OCDE « ne sont pas assez ambitieuses »
Il n’y a plus de double imposition avec Washington
Des dizaines de millions de Ben Ali bloqués
Meurtre d’une journaliste : appel à Malte du Conseil de l’Europe
Corruption libyenne : l’homme qui fait trembler la Société générale
« Le juge de Monaco » exfiltré à Nice
Télévision : enquête sur Laurence Fink, financier sulfureux et surpuissant
Le National veut étendre l’échange à 19 pays
Brésil : la déforestation alimentée par les mafias
Fiscalité : Apple sort les griffes devant la justice européenne
Ces financiers qui dirigent le monde - BlackRock
Le futur commissaire européen à la justice visé par des accusations de blanchiment et corruption
Accord d’un milliard avec la France : « Google s’en sort plutôt à bon compte »
Les Pays-Bas prêts à durcir le traitement fiscal des multinationales
Condamné à 4 ans de prison, Patrick Balkany ne sortira pas libre du tribunal
Saint-Marin s’empare de 19 millions de dollars d’un dictateur congolais qui a dépensé 100 000 dollars en chaussures de crocodile
Au procès Balkany, l’heure du jugement pour « fraude fiscale »
Google va verser un milliard d’euros pour solder ses contentieux fiscaux en France
Vente d’armes au régime de Gbagbo en pleine crise post-électorale : Les Etablissements Fakih dans le collimateur des magistrats français.
Enquête : Qui est Robert Montoya, l’ex gendarme français au cœur d’une enquête à Dakar pour trafic d’armes en Côte d’Ivoire ?
Margrethe Vestager, l’Européenne la plus crainte du monde
Deuxième jour du procès de l’ex-Président du Grand Conseil à Genève
Entraide fiscale : les tiers seront anonymisés
Le patron de General Electric France visé par une enquête pour prise illégale d’intérêt
Ces milliers de milliards d’investissements « fantômes »
Monaco : les secrets du chantier du siècle
Pierre Maudet à nouveau entendu par la justice
Affaire Maudet : le volet Manotel en quatre questions
Evasion fiscale : le parquet fédéral ouvre une enquête sur le prince belge Henri de Croÿ
Le Mozambique va restructurer sa dette dans un climat judiciaire chargé
Steven Soderbergh : « Les Etats-Unis sont le plus grand paradis fiscal de la planète »
Sarkozy-Kadhafi : un ancien directeur à la DGSE évoque un « milieu de voyous »
Allemagne : deux ex-banquiers jugés pour le casse fiscal des « cum ex »
Sarkozy-Kadhafi : les conflits d’intérêts de deux ténors du barreau
Août
Malte : la corruption au sommet de l’Etat empêche de faire la lumière sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia
Le Registre des Bénéficiaires Effectifs : quand le Luxembourg prône la transparence
Pékin expulse un reporter du « Wall Street Journal »
Un magistrat français attaque l’Etat de Monaco
La banque du Vatican fait vœu de transparence
Affaire Magnitski : la CEDH condamne la Russie pour de multiples violations des droits de l’Homme
Parly refuse une nouvelle déclassification dans l’affaire Borrel
Soupçons de financement libyen : un ancien banquier franco-djiboutien mis en examen
Terrorisme : deux banques du Qatar dans le collimateur
Sarkozy-Kadhafi : l’enquête de la justice accable le réseau Djouhri
La France et le Panama vont créer un groupe spécial contre l’évasion fiscale
Epstein : un testament 2 jours avant sa mort
La France « plus grand payeur de dividendes en Europe »
Slovaquie : l’enquête sur le meurtre d’un journaliste touche la classe politique
Le groupe Bolloré pourrait être évincé du port de Douala
Hong­kong, un havre fiscal essentiel pour la Chine
Elliott recrute un banquier star de Goldman Sachs
Face aux diversions du clan Sarkozy dans l’affaire libyenne : les faits
Un milliardaire franco-israélien, la Guinée, la Suisse et Nicolas Sarkozy
Le milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz sera jugé en Suisse pour corruption
Enquête à Genève sur les supposés fonds suisses de l’ancien roi d’Espagne
Scandale 1MDB en Malaisie : poursuites contre 17 actuels ou ex-directeurs de filiales de Goldman Sachs
Un ex-banquier de Morgan Stanley bientôt jugé
Fraude fiscale : ex-banquier suisse d’HSBC condamné
Le fisc italien veut des données de clients d’UBS
Glencore cesse l’exploitation de la plus grande mine de cobalt du monde
Evasion fiscale : HSBC accepte un accord à près de 300 millions d’euros en Belgique
Congo-Brazzaville : le « clan » Sassou-Nguesso encore accusé de détournements de fonds publics
Le PDG de HSBC, John Flint, démissionne
Épinglée pour avoir fait financer des avions dans un paradis fiscal
Trois journalistes assassinés en une semaine au Mexique
Pourquoi Google n’a payé que 17 millions d’euros d’impôts en France en 2018
Proches de Saddam Hussein déboutés par le TF
La bonne idée 6 : éliminer les paradis fiscaux
Indignation au Sénégal après l’incarcération d’un célèbre activiste
Comment Patrick Drahi enfonce « Libération »
Soupçons de financement libyen : Hortefeux échappe à une mise en examen
Brésil : avec RSF, Mediapart soutient The Intercept
Juillet
La Chine, far west des hedge funds
Ce qui incite tant de Belges à s’installer à Monaco
Alain Bauer, « M. Sécurité » ou marchand d’influence ?
Au Sénégal, un opposant, très critique du pouvoir de Macky Sall, interpellé pour « offense au chef de l’Etat »
La Californie adopte une loi pour forcer Trump à publier ses impôts
Le juge de Sarkozy, Tapie et Fillon quitte Paris pour Nanterre
Perquisition fiscale chez Lactalis
De l’UE ou du Royaume-Uni, qui a le plus à perdre avec le Brexit ?
La City pourrait-elle être dérégulée ?
Le TF autorise la livraison de données à la France
UBS défend ce vendredi ses clients français
Cette oligarchie algérienne qui investit en masse dans l’immobilier parisien
Les dessous du départ du directeur de Tracfin
Enquête russe : le procureur Mueller sur le gril du Congrès pour la première fois
Trump engage un recours pour bloquer la divulgation de ses impôts
Ile Maurice : Les Mauritius Leaks choquent le monde
« Mauritius Leaks » : l’île qui siphonne les rentrées fiscales de l’Afrique
Vladimir Plahotniuc, l’oligarque de Moldavie qui a pris la fuite
Microsoft va verser 25,3 millions de dollars pour des accusations de corruption
Affaire Alstom - General Electric : l’association Anticor porte plainte
Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour de la Deutsche Bank
L’enquête sur l’affaire Alstom-General Electric passe entre les mains du Parquet national financier
Victoire procédurale de Bolloré dans l’enquête sur les marchés africains
Au Brésil, des révélations sur l’opération « Lava Jato » ternissent encore l’image de la justice
Rachat d’Uramin par Areva : la perspective d’un procès repoussée après de nouvelles mises en examen
Les USA ratifient l’accord de double imposition
Cette fois, c’est Amazon qui est dans le viseur de Margrethe Vestager
L’ex-président péruvien Alejandro Toledo arrêté aux Etats-Unis en vue d’une extradition
Malte : les suspects du meurtre d’une journaliste formellement inculpés
Fabrice Arfi, un homme d’affaires
La corruption accroît le risque de blanchiment ici
Antoine Gouin et Vincent Piolet. L’Europe protège-t-elle les riches ? Le défi de l’évasion fiscale
Fabien Roussel (PCF) saisit le parquet national financier contre General Electric
Le Congo-Brazzaville n’en a pas fini avec ses dettes cachées
La SocGen poursuivie en justice par des héritiers de banquiers cubains
Enquête des USA sur Deutsche Bank dans le dossier 1MDB, selon le WSJ
Guy Wildenstein perd son procès contre le fisc
BFM-TV a-t-elle été financée par de la fraude fiscale ? C’est ce que démontre une enquête du Média
Le SOS des juges anticorruption
Mobilisation contre les facilitateurs de l’évasion fiscale
Soupçons de financement libyen : Brice Hortefeux entendu par les juges
Renault : une nomination qui intrigue les enquêteurs
Areva et le mystère de la carambouille à 101 millions de dollars
Suisse : le mystère de « l’avion de Raymond Barre »
Les Français se font chanter par leur président !
Danske Bank : retour sur les révélations d’un scandale à 200 milliards d’euros
Bouvier-Rybolovlev : nouvelle passe d’armes judiciaire sur le Rocher
Malaisie : le producteur du « Loup de Wall Street » accusé de blanchiment
Affaire Bastos : enquêtes abandonnées
Monaco tient une audience cruciale dans le dossier Yves Bouvier
Le Dîner d’Adam Smith
Glencore fait le tri de ses filiales situées dans les paradis fiscaux
Gulnara Karimova gagne une manche contre le parquet fédéral
Samsung poursuivi pour tromperie sur l’éthique
La fortune secrète de Raymond Barre découverte en Suisse
Turquie : des attaques contre des journalistes traduisent un climat hostile
En cinq ans, le parquet national financier s’est imposé dans le paysage judiciaire français
Thomas de Ricolfis : « En cinq ans, la criminalité financière a augmenté de 20 % »
Glencore détaille ses paiements pétroliers
Les riches en France s’enrichissent plus vite que partout dans le monde
Juin
Maxime Renahy. « L’État français utilise les paradis fiscaux »
France-Rwanda, 1994 : En pleines commémorations de Bisesero, les juges d’instruction cèdent la place aux historiens
Fin de partition pour le juge Van Ruymbeke : « aujourd’hui, les affaires ne sont plus étouffées »
L’oligarque ukrainien qui en sait beaucoup…
Le juge van Ruymbeke, un des magistrats les plus célèbres de France, part en retraite, serein
Google se dit prêt à payer davantage d’impôts à l’étranger, moins aux Etats-Unis
Brenntag soupçonné de vente de produits chimiques en Syrie
Malte : Demande d’enquête publique sur le meurtre d’une journaliste
« L’argent sale est partout » : le cri d’alarme de trois juges européens
Héritage Hallyday : victoire judiciaire pour David et Laura
« Football Leaks » : la détention provisoire du lanceur d’alerte Rui Pinto prolongée de trois mois
Le juge de l’affaire Rybolovlev limogé par Monaco
Protéger ses sources : un « Guide de défense » pour les journalistes
Enquête russe : le procureur spécial Mueller devant le Congrès américain le 17 juillet
L’Agence anti-corruption se fait les dents sur un cas paradoxal
Sport et corruption : un document implique le bras droit de l’émir du Qatar
Sénégal : soupçonné de corruption, le frère du président Macky Sall démissionne
Une mise en demeure vise Total pour son activité en Ouganda
Des milliardaires veulent payer des impôts
Les ports francs, symptômes des faiblesses de l’UE dans la lutte contre l’évasion fiscale
Le fisc français s’intéresse aux revenus de Carlos Ghosn
Blanchiment : le Panama à nouveau épinglé
Les comptes des mille et une fraudes du prince Henri de Croÿ
De la Suisse au Guatemala, l’opacité organisée du groupe minier Solway
Les juges français sur la piste de « Lava Jato »
Enquête du FBI pour des soupçons de blanchiment chez Deutsche Bank
« Le but de Forbidden Stories est de défendre la liberté de la presse en faisant du journalisme pur », pour son fondateur Laurent Richard
Les îles anglo-normandes font un pas vers la transparence financière
Crimes et pollution pour de l’or : le scandale de la mine de Mara-Nord, en Tanzanie
Surendetté, Odebrecht obtient un sursis
The Offshore Connection : les banques et l’éthique
Igor Roudnikov, rédacteur en chef d’un journal qui enquête sur la corruption en Russie, sort de prison
« Green Blood », une série d’enquêtes sur les scandales environnementaux dans les mines
Le « en même temps » de Benalla : payé par Pôle emploi et financé par la Françafrique
La Suisse est la première victime de la réforme fiscale de Donald Trump, devant l’Irlande
L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ?
Rwanda : 25 ans après le génocide
Procès Balkany : avant le réquisitoire, l’Etat réclame un million d’euros
Argentine : six ans de prison pour le vice-ministre qui cachait des millions au couvent
Vincent Piolet sur LCI
Une journaliste assassinée au Mexique, la sixième depuis le début de l’année
La Russie abandonne les poursuites contre le journaliste Ivan Golounov, victime d’un coup monté
C à dire - : Évasion fiscale : fraudeurs, gare à vous !
Les soutiens s’accumulent en Russie pour le journaliste Ivan Golounov, accusé de trafic de drogue
Rebondissement dans l’affaire Lula
Joseph Muscat, l’inquiétant Maltais qui voudrait présider le Conseil européen
G20 Finances : un accord de principe sur la taxation des Gafa
Russie : un journaliste d’investigation réputé arrêté
L’UE examine des banques, dont SocGen, pour mieux lutter contre le blanchiment
L’OCDE constate une importante décrue des dépôts bancaires dans les paradis fiscaux
Balkany et « la fable » des 5 millions tombés du ciel
Fiscalité des multinationales, les États se rebiffent
Le témoin suisse qui fait de Balkany un malheureux propriétaire
« Parfois, il faut être aidé par des informateurs » : l’Assemblée nationale veut renforcer le principe des aviseurs fiscaux
Affaire Carlos Ghosn : on vous résume les révélations sur RNBV, la filiale de Renault-Nissan aux dépenses « suspectes »
La loi ne facilitera pas l’entraide fiscale pour les données volées
INFO OBS. La justice enquête sur la vente d’Alstom à General Electric
Affaire Carlos Ghosn : Rachida Dati et Alain Bauer visés par une enquête pour des contrats avec la filiale néerlandaise de Renault-Nissan
Qui devra déclarer les montages fiscaux agressifs ?
En Suisse, une initiative veut taxer davantage le capital que le travail
« L’autre » Tiananmen : en 1989, c’est toute la Chine qui s’embrasait
Corruption : le président haïtien mis en cause
Mai
« Dubaï Papers » : Les aristocrates de la finance noire
Le Royaume-Uni et ses îles, champions du risque d’évasion fiscale
L’échange automatique bientôt étendu à 19 pays ?
A quel point la DGSI traque les sources des journalistes ?
La journaliste du Monde Ariane Chemin oppose à la DGSI la protection des sources
En RDC et en Ouganda, le groupe Total dans le viseur des défenseurs de l’environnement
UBS clôt enfin la faillite d’Enron après 17 ans
Affaire des frégates : le séquestre validé par le TF
Multinationales : comment les États comptent s’y prendre pour les taxer
Les questions que posent les convocations de journalistes par la DGSI
Le MPC pourra éplucher l’agenda de l’ex-chef de la FIFA
Héritage Hallyday : le tribunal français s’estime compétent pour juger le litige
Un rapport dénonce l’inertie de Malte sur le meurtre de Galizia
Bolloré assigné en justice par dix ONG
Le TF accorde l’entraide judiciaire aux USA
Yves Bouvier - Dmitri Rybolovlev : duel de milliardaires à Monaco
Pression sur l’investigation
Pierre Maudet n’obtient pas la récusation des procureurs
Deutsche Bank, en plein marasme, peine à rassurer ses actionnaires
Le Conseil constitutionnel ouvre la voie à l’extradition de l’Argentin Mario Sandoval, accusé de crimes contre l’humanité
Blanchiment : Balkany invoque « l’esprit suisse »
Nouvelle offensive syndicale contre l’optimisation fiscale
Edouard Perrin : « l’objectif de la DGSI est de dissuader les journalistes d’enquêter et les sources potentielles de s’exprimer »
Le parquet veut toujours poursuivre Jacob Zuma
British Steel : la face cachée des repreneurs d’Ascoval
Mondiaux d’athlétisme : Nasser Al-Khelaïfi mis en examen pour « corruption active »
Affaire Benalla, armes au Yémen : solidarité aux journalistes Ariane Chemin et Michel Despratx, convoqués par la DGSI
Journaliste du « Monde » bientôt convoquée
ÉVASION FISCALE : LES RÉVÉLATIONS D’UN ANCIEN ESPION
Démission en bloc de journalistes politiques russes du journal « Kommersant »
Comment la Deutsche Bank a ignoré des transactions suspectes de Donald Trump
Le PS veut freiner la concurrence fiscale entre cantons
Bill Browder, l’homme d’affaires qui pourchasse les oligarques russes en France
Le Luxembourg, « paradis fiscal des fortunes allemandes »
L’homme de Moscou derrière Benalla
France 5 / C dans l’air : Balkany : le procès de la fraude fiscale
Vaste perquisition après des soupçons de fraude
Un juge va instruire une plainte pour trafic d’influence visant le groupe Bolloré
Double procès pour les Balkany à partir de lundi
Vous ne vivrez plus vos vacances aux Seychelles de la même manière
Bolloré perd une action en diffamation contre un journaliste de France Inter
Kering : scelle un accord à 1,25 milliard d’euros avec le fisc italien
Le livre qui a fait craquer Isabelle Balkany
Algérie : la belle-fille d’Issad Rebrab et le paradis fiscal d’Obwald
Amende requise contre UBS en Allemagne pour complicité d’évasion fiscale
L’ancien patron de Danske Bank inculpé dans le scandale de blanchiment
1MDB : un ex-banquier de Goldman Sachs libéré
En Belgique, balade sur les traces des exilés fiscaux français
« Contre la fraude, la bataille doit commencer sans attendre »
Quelques centaines de grands donateurs ont financé l’essentiel de la campagne présidentielle de Macron
Liberté de la presse : des atteintes multiples et graves en France
UBS : les actionnaires refusent la décharge
INFO OBS. La justice se penche sur les costumes de Jack Lang
Avril
Pots-de-vin et comptes offshore : le poison libyen de la Société générale
Devenues suspectes, les fondations régressent
Le MPC a confisqué 800 millions en 2018
Affaire Karachi : la défense de Balladur et Léotard à l’épreuve des questions de la CJR
Soupçons de blanchiment à la Danske Bank : l’autorité bancaire européenne a enterré un rapport sensible
« Retour à Kigali, une affaire française », le documentaire qui accable la France
Affaire FIFA : le procureur général sur la sellette
Deutsche Bank transmet des infos sur Trump
Un procès se profile pour le couple Fillon, emporté par l’affaire des emplois fictifs
Qu’apporte la géopolitique à la compréhension des paradis fiscaux ?
« Béchir doit être jugé » : le cri des victimes du conflit au Darfour
Au Pérou, quatre ex-présidents impliqués dans l’affaire Odebrecht
Denis Robert va remplacer Aude Lancelin à la tête du Média
Biens mal acquis : la justice ordonne un procès à Paris pour l’oncle de Bachar al-Assad
Notre-Dame : les grandes fortunes accusées de mener une « opération de communication »
« Les milliardaires ont trouvé une occasion de passer pour des héros »
Le prix Pulitzer récompense deux enquêtes journalistiques embarrassantes pour Trump
La cour administrative annule la privatisation de l’aéroport de Toulouse
La Deutsche Bank assignée à comparaître dans l’enquête du Congrès sur Trump
Scandale de la viande de cheval : l’ex-directeur de l’entreprise Spanghero condamné à six mois de prison ferme
Entraide fiscale : la Suisse de plus en plus sollicitée
Affaire Magnitski : des fonds détournés du fisc russe blanchis en Espagne
Comment la France a effacé la dette fiscale d’un industriel indien associé de Dassault
POUR QUE LE CRIME NE PAIE PAS : L’expérience de la Suisse en matière de restitution d’avoirs illicites
Le Tribunal fédéral donne raison à la FINMA
En Slovaquie, un ex-militaire reconnaît avoir assassiné le journaliste Jan Kuciak et sa compagne
Le condo de luxe Trump : une affaire d’État congolaise
La mafia s’attaque à l’Europe de l’Est
Une taupe de la DGSE au cœur des paradis fiscaux
Même les investisseurs « exigent plus de transparence fiscale »
La confession choc d’une fraudeuse à 25 millions de dollars
Plongée dans les 200 000 fichiers de la lessiveuse fiscale du « Prince noir »
La Suisse restitue 365 millions de francs au Brésil
Justice fiscale. « La taxe GAFA rate sa cible »
Azerbaïdjan : derrière les tours scintillantes, la pauvreté et la répression
L’Andorre élit dimanche un nouveau gouvernement sur fond de grogne sociale
Alexandre Djouhri attaque les mandats d’arrêt devant la cour d’appel
Plusieurs banques dans le viseur de la Finma
Génocide au Rwanda : une association dénonce les « complicités françaises »
Mort de Jean-Claude Mas, fondateur de la très décriée société de prothèses mammaires PIP
Biens mal acquis : pour rendre les fonds, Paris cherche les formes
Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars
1MDB : l’ex-1er ministre plaide non coupable
Bruxelles somme Londres de ponctionner des multinationales
Renault signale de nouveaux éléments à la justice concernant Carlos Ghosn
Mars
Les enquêteurs explorent la piste kazakhe après l’assassinat d’un ex-agent secret en Haute-Savoie
Blanchiment : le modèle nordique de « transparence » à l’épreuve des affaires
L’État dépassé par le développement de la délinquance financière
Héritage Hallyday : décision le 28 mai sur la compétence de la justice française
Le parquet financier poursuit Airbus pour corruption sur un contrat au Mali
Airbus a ordonné le paiement de commissions occultes au Moyen-Orient
La justice française a récupéré l’intégralité des documents Football Leaks
Swedbank, soupçonnée de blanchiment, limoge sa DG juste avant l’AG
Un think tank propose un registre mondial pour lutter contre l’évasion fiscale
Comment ING est liée au scandale du blanchiment
L’UE inflige à Nike une amende de 12,5 millions d’euros
Switzerland’s Appalling Decision to Return Seized $100 million Yacht to Known Kleptocrat
Un homme d’affaires suisso-angolais sort de prison
La suite de l’enquête russe, une équation aux multiples inconnues
Nasser al-Khelaïfi impliqué dans l’affaire de corruption des mondiaux d’athlétisme au Qatar
Grave crise au parquet national financier
Vestager, bête noire de la Silicon Valley, sur les rangs pour succéder à Juncker
Brésil : l’ex-président Temer pris dans la nasse de « Lavage express »
Biens mal acquis : le parquet national financier demande un procès pour l’oncle de Bachar al-Assad
Colloque : PARADIS FISCAUX & COMMERCE INTERNATIONAL
Poursuites relancées contre Kerimov
Héritage Hallyday : une décision de la justice américaine en faveur de David et Laura
La société Bourbon jugée pour « corruption d’agents publics » dans trois pays d’Afrique
« À travers sa fondation, Bill Gates contourne l’État et s’achète du pouvoir »
Puni par les USA, un Russe porte plainte
Rwanda : comment le génocide a été financé
Douze entreprises inaugurent les « partenariats fiscaux »
L’UE souligne le lien entre dépôts étrangers élevés et risque de blanchiment
UBS augmente ses provisions après l’amende française
Cyrille Bolloré nommé PDG du groupe Bolloré, succédant à son père
Toulouse-Blagnac : la justice à l’assaut de la privatisation Macron
Génocide au Rwanda : la « faute » de la France
Pour la première fois, un général reconnaît la « faute » de la France au Rwanda
Liste noire européenne des paradis fiscaux : quinze juridictions mises à l’index
« Que les multinationales paient leurs impôts là où elles font leur chiffre d’affaires ! »
Affaire Borrel : que savaient les services de renseignement français ?
Le Royaume-Uni éclaboussé par le « lavomatic Troika »
Les liaisons dangereuses des banques scandinaves
Exclusif : Jack Lang s’est fait offrir pour 200.000 euros de costumes
Évasion fiscale : L’UE prête « à blanchir » neuf paradis fiscaux
GB : un tiers des milliardaires placent leur fortune dans des paradis fiscaux
Les dirigeants de Djibouti accusés de détenir des biens mal acquis à Paris
Transparence fiscale : rififi autour d’une loi sur les îles anglo-normandes
Le « lavomatic Troika » : un système de blanchiment d’argent russe mis au jour
De l’argent russe suspect envoyé en Belgique via des banques lituaniennes
Gibraltar : Madrid signe un traité fiscal avec Londres
La Suisse ne figure toujours pas sur la liste noire de l’UE
Trois questions à Éric Vernier, maître de conférences en finance à l’ULCO
Affaire Karachi : procès en octobre pour les protagonistes du financement de campagne de Balladur
La Swedbank rattrapée par le scandale de blanchiment d’argent
Le Mozambique poursuit Credit Suisse à Londres
Février
L’ex-ministre de la justice accuse Justin Trudeau d’ingérence dans une affaire judiciaire
La justice britannique ordonne l’extradition de l’homme d’affaires Alexandre Djouhri vers la France
En Jamaïque, des « inspecteurs des impôts sans frontières » pour contrer l’évasion fiscale
Financement libyen présumé : la justice britannique se prononce sur l’extradition de Djouhri
Les frères Touil, cerveaux d’une fraude à la taxe carbone condamnés à des peines de prison
Affaire Benalla : qui est Iskander Makhmudov, l’énigmatique oligarque russe ?
UBS, un jugement qui fera date
Affaire UBS : « L’État m’a utilisée puis laissé tomber »
Evasion fiscale : des schémas de plus en plus sophistiqués
Le géant bancaire UBS condamné à une amende record de 3,7 milliards d’euros
Benalla, as de la débrouille devenu roi de l’embrouille
En Turquie, les peines de prison de journalistes du quotidien d’opposition « Cumhuriyet » confirmées en appel
Le butin
Le patron d’Ineos veut échapper au fisc britannique
Andorre : législatives le 7 avril
La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi
Au Mozambique, le fils de l’ex-président arrêté dans le cadre de l’affaire de la « dette cachée »
Francesco Greco, le magistrat italien qui traque Gucci
« Pétrole contre nourriture II » : plusieurs sociétés françaises condamnées à des peines légères
Le procureur Mueller réclame une lourde peine contre Paul Manafort
Les juges reconstituent le puzzle des financements libyens de Sarkozy
Mozambique : premières arrestations dans l’affaire de la « dette cachée »
USA : Une juge fédérale estime que Manafort a menti au procureur Mueller
Chypre durcit son dispositif « passeport contre investissement » critiqué par l’UE
Des avocats vantent Monaco pour échapper à la TVA européenne sur les yachts
Cambodgiens contre Bolloré : le report du procès accordé
La lettre d’information Gotham City France
Semaine de la Saint-Valentin : Bolloré toujours fou amoureux des poursuites-bâillons
Les millions russes d’Alexandre Benalla
Dette cachée au Mozambique : des ONG demandent au Credit suisse que le pays ne rembourse « pas un centime »
Scandale 1MDB : Xavier Justo, de la banque suisse aux geôles thaïlandaises
Mali : le journaliste disparu et le fils du président
Evasion fiscale de Gucci : Lugano devra répondre
Goldman Sachs engluée dans le scandale 1MDB
Monaco empêtré dans une affaire de résidence fictive
Affaire Benalla : une nouvelle enquête ouverte sur un contrat avec un oligarque russe
Révélations sur un nouveau partenaire de Benalla qui inquiète Matignon
Perquisition chez Mediapart : « Le secret des sources est indispensable à l’exercice du journalisme »
Un financier français dans la tourmente pour avoir vendu l’or du Venezuela
« Pourquoi je me rends » : les confessions de l’ingénieur de la fraude à la taxe carbone
Génocide au Rwanda : une note confidentielle contredit la version française
Renault-Nissan : la nébuleuse des filiales aux Pays-Bas
Jean-Claude Juncker éclaboussé par les eaux troubles des ports francs
Apple règle au fisc français près de 500 millions d’euros d’arriérés d’impôts
Affaire des faux « Jean-Yves Le Drian » : un joueur de poker placé sous le statut de témoin assisté
Rachida Dati aurait touché 600.000 euros de Renault-Nissan
Janvier
Affaire Macron-Benalla : les enregistrements secrets qui changent tout
Alexandre Benalla et les intermédiaires de la « Françafrique »
Attac mène une opération « Robin des bois » contre Google à Paris
Affaire Olof Palme : rouvrir l’enquête avec Stieg Larsson, l’auteur de « Millénium »
Jan Stocklassa : « La police est sur la piste que je décris dans mon livre »
Sarkozy-Kadhafi. Des billets et des bombes
Taxation des Gafa : l’OCDE lance deux révolutions historiques !
Prothèses PIP : la justice reconnaît la responsabilité de l’État
Un nouveau lien apparaît entre Alexandre Benalla et l’affaire du contrat russe
Etats-Unis : l’enquête russe en passe d’être conclue
Les Etats-Unis lèvent les sanctions contre deux sociétés d’Oleg Deripaska, un proche de Poutine
La bataille de Washington
A Londres, premier procès d’un banquier aux commandes pendant la crise de 2008
Procès des « ripoux » de la PAF : les investissement douteux d’Arnaud Mimran
Italie : Le groupe de luxe de François-Henri Pinault risque un redressement fiscal de plus de 1,4 milliard d’euros
Kering : les paiements au Panama et les mensonges au Sénat
Fraude fiscale : McDonald’s négocie avec le parquet financier pour éviter un procès
Toulouse-Blagnac : le scandale Macron
Un député s’interroge sur la vente d’Alstom et le financement de la campagne de Macron
Comment la journaliste Clare Rewcastle Brown a révélé le « Watergate malaisien »
Pérou : l’ex-président Alberto Fujimori retourne en prison, où il craint une « mort lente »
Une ONG appelle à aider les réfugiés avec l’argent des dictateurs
Affaire Ghosn : les lourds secrets d’Alain Bauer
Financement libyen : Alexandre Djouhri fixé sur son sort le 26 février
Disparition d’Emiliano Sala : l’avion appartenait à un trustee
Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales
Le président des ultra-riches
ChooseFrance à Versailles : Macron déroule le tapis rouge aux as de l’évasion fiscale
Soupçons de financement libyen : Djouhri se dit « victime » d’un acharnement judiciaire
Extradition d’Alexandre Djouhri : comprendre l’affaire de Sarkozy et la Libye
Au Sénat, Crase dit avoir travaillé pour un oligarque russe une fois parti de l’Élysée et sans l’aide de Benalla
La justice américaine s’empare du scandale des dettes cachées par le Mozambique
Fondation Interpol : un mode de financement qui intrigue
« La marchandisation des données personnelles est le talon d’Achille fiscal des Gafam »
Scandale 1MDB : Goldman Sachs charge son ex-associé pour minimiser sa responsabilité
Nissan et Mitsubishi réclament près de 8 millions d’euros à Carlos Ghosn
Un député saisit la justice sur l’affaire Alstom-GE
« Sans un sursaut populaire, la Corse ne pourra pas se défaire de l’emprise mafieuse »
Les liens cachés de Benalla avec l’affaire du contrat russe
Carlos Ghosn : nouvelles questions autour de 7 millions de primes et salaire
Scandale Danske Bank : la banque danoise de nouveau dans le collimateur de la justice française
Affaire Lafarge en Syrie : l’ancien ambassadeur entendu, le Quai d’Orsay dans la ligne de mire
Envoyé Spécial / Cacao ivoirien : Les Enfants Pris aux pièges
« Les Pays-Bas sont un des pires paradis fiscaux de l’Union européenne »
L’UE enquête sur le traitement fiscal de Nike
Contrats navals d’Iskandar Safa : la justice américaine accélère
À quoi reconnaît-on un paradis fiscal ?
Depuis 2012, Carlos Ghosn ne serait plus résident fiscal en France
Armes de Coulibaly : un indic lillois à découvert
LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION
Pelin Ünker, une journaliste turque des « Paradise Papers » condamnée à treize mois de prison
Plainte de Bolloré pour diffamation : Mediapart condamné pour une enquête « à charge »
La cour de révision de Monaco rejette un recours du milliardaire Rybolovlev
Saint-Marin, un paradis fiscal victime de la crise économique
À Arenberg en mars, un « Davos à l’envers » !
Le secrétaire national du PCF va proposer de « taxer les multinationales à la source »
Credit Suisse va coopérer avec la justice américaine
Ex-banquiers de Credit Suisse arrêtés à Londres
Google a déplacé près de 20 milliards d’euros aux Bermudes en 2017
Un ancien ministre mozambicain arrêté à Johannesburg pour être extradé aux Etats-Unis
A Taïwan, des « gilets jaunes » mobilisés pour une réforme fiscale
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