Derniers articles mis en ligne (visuels)

2014
Décembre
La Belgique, paradis fiscal pour 20.000 expatriés
La police suisse enquête sur une affaire de corruption impliquant Škoda JS
Alstom. Cinq personnes inculpées pour corruption en Pologne
Fin de l’avantage fiscal irlandais pour les entreprises
Les banquiers suisses accusés de lâcher leurs clients
Goldman Sachs victime de BES
La base arrière genevoise d’un oligarque ukrainien
Plainte de Français contre des banques suisses
Etats-Unis : une ville porte plainte contre Petrobras et sa présidente
Antonio Di Pietro : en Italie, « les juges sans moyens face à la corruption »
Ebola : corruption et dette privent les pays touchés de 1,4 milliard de dollars par an
Banque Pasche : l’enquête pour fraude fiscale élargie à Crédit mutuel
Farid Bedjaoui visé par la justice française
Corruption : comment les marchés sanctionnent les sociétés fautives
Prix de transfert : peu d’entreprises, mais beaucoup d’évasion fiscale
Pourquoi les millionnaires russes affluent vers la Grande-Bretagne
Un maire de Paris soupçonné d’avoir un compte en Suisse
Evasion fiscale : amendes contre l’israélien Bank Leumi aux Etats-Unis
Alstom accusé par les autorités américaines de corruption en Indonésie
Le roi des diamants Beny Steinmetz ne parvient pas à faire taire une ONG
Espagne : l’infante Cristina renvoyée devant un tribunal
Le Crédit mutuel-CIC est visé par une enquête pour évasion fiscale
Le Sénat retoque la convention fiscale entre la France et l’Andorre
« J’ai honte d’être banquier »
Bruxelles, hyperactif sur les tax rulings
Après HSBC et UBS, une nouvelle banque soupçonnée de fraude fiscale
L’homme le plus riche de Russie rapatrie ses actifs
Criminels et puissants tremblent devant…Une mine d’or pour l’État
Un site de soutien pour le lanceur d’alerte de « LuxLeaks »
LuxLeaks : le Luxembourg perd une manche contre l’UE
Lancement d’un site internet de soutien à Antoine Deltour, lanceur d’alerte contre l’évasion fiscale
La caution record imposée à UBS est validée
Les flux financiers illicites fuyant l’Afrique subsaharienne ont augmenté de 13,2% par an entre 2003 et 2012
Lutte anti-blanchiment : l’Europe trouve un accord sur la transparence
Le CIC jugé responsable d’une « fraude au président »
Les Pays-Bas prêts à démanteler leur « paradis fiscal »
Sainte Margaret, croisée de la lutte contre l’évasion fiscale
La France et l’Andorre s’entendent pour prévenir la fraude fiscale
Bourse : EDF aurait aussi recours l’optimisation fiscale…
Les lanceurs d’alerte sont-ils protégés contre les représailles ?
LuxLeaks  : « J’ai agi par conviction, la cohérence était d’assumer »
Juncker refuse de rendre publiques les données sur les sociétés-écrans
Inculpations pour corruption dans l’affaire Petrobras au Brésil
L’enquête sur le compte caché de Jérôme Cahuzac est terminée
Monaco, un micro-Etat connu pour sa famille princière et sa fiscalité douce
La Suisse inculpe Hervé Falciani, le « lanceur d’alerte » de HSBC
« En France, des politiciens sont réélus malgré les poursuites pour corruption »
Histoire secrète de la corruption sous la Ve République
Le Conseil d’Etat juge sévèrement les pratiques d’UBS France
L’associé de Sarkozy mis en examen dans l’affaire Balkany
Suisse : un ex-banquier poursuivi en appel
La Grande-Bretagne lance une « taxe Google »
Allemagne : perquisitions chez Airbus soupçonné de corruption
Espírito Santo Faces Money-Laundering Investigations
Montages fiscaux agressifs : le Luxembourg ne change quasi rien
L’ex-maire de Rome perquisitionné dans une enquête
Rachat d’une filiale de Veolia par le Qatar : perquisitions à Paris
Inde : Bhopal sous fond de corruption
Corruption : les Etats-Unis et l’Allemagne en première ligne d’après l’OCDE
Chine : lutte contre l’évasion fiscale des entreprises étrangères
Le refuge fiscal suisse reste ouvert
Fin du secret bancaire : la Suisse responsable
Novembre
La Russie au secours du FN : deux millions d’euros aussi pour Jean-Marie Le Pen
Dans le maquis des transferts de l’OM
Comment peut-on en finir avec les paradis fiscaux ?
Portugal : le groupe Espirito Santo visé par une série de perquisitions
Le plus recherché des mafieux corses arrêté près de Paris
Les drôles d’affaires du procureur de Monaco
HSBC (Suisse) : plainte de l’Argentine contre la banque pour fraude fiscale
Le parlement sonne la fin des actions au porteur
Reyl & Cie examine sa participation au programme fiscal américain
La filiale suisse d’HSBC reste dans le viseur des Etats-Unis
Wildenstein : l’enquête est terminée
L’ex-premier ministre socialiste portugais touché par une affaire de comptes suisses
Deadline
Petrobras : enquête du régulateur des marchés US
La relativisation de l’accord fiscal France-Andorre
Total renvoyé en correctionnelle pour « corruption » pour des contrats signés en Iran
La Belgique, l’un des pays à favoriser l’évasion fiscale en Europe ?
Portugal : l’ancien Premier ministre placé en détention provisoire
Les paradis fiscaux accueillent 8% de la richesse mondiale
Kazakhgate : où sont passés les 5 millions ?
Les Usurpateurs
Vladimir Poutine veut taxer les revenus des oligarques russes
Biens mal acquis : les soupçons de Bangui contre le clan Bozizé
BES-Enquête sur des émissions de dettes présumées illégales
L’investisseur Wilbur Ross, spécialiste des sociétés faillies, nouveau VP de Bank of Cyprus
Chypre : manif contre la Bank of Cyprus
La course aux milliards cachés de la fraude fiscale
Impôts sur le revenu, fin du secret bancaire… quid du paradis fiscal de l’Andorre ?
Un ex-PM portugais arrêté pour des soupçons de corruption
HSBC dans la tourmente
Les révélations de LuxLeaks utilisées à charge
La lutte de la Russie contre l’évasion fiscale ne touchera pas la Suisse
Suisse : Cofinor, la bonne adresse des milliardaires français
La Suisse troisième au palmarès européen
Démantèlement en cours
Le Luxembourg veut rester le roi de l’évasion
Morgan Stanley envisage de lourdes dépréciations pour Petrobras
Scandale de corruption : enquête ouverte en Suisse
Kazakhgate : escale à l’île de Man
La loi contre les paradis fiscaux sera réécrite par le gouvernement Michel
Le dépôt de plainte pénale en Suisse pour des transferts
Cahuzac admet l’existence d’un compte bancaire sur l’île de Man
Les avoirs des clients Espirito Santo noyés en Suisse
« Je montais dans le bureau, je posais le sac dans un coin »
HSBC (Suisse) inculpée pour fraude fiscale et blanchiment
« La françafrique n’a pas disparue »
Transparence fiscale : les ONG déçues par les annonces du G20
La transparence contre les paradis fiscaux
Transparency International appelle le G20 à « endiguer l’argent sale »
Scandale de la viande de cheval : le travail d’enquête est achevé
De l’or américain caché dans un coffre chez UBS
Israël s’attaque à l’évasion fiscale
Le G20 prêt à se montrer « très agressif » sur la fiscalité
Optimisation fiscale : Starbucks visé par la Commission européenne
Evasion fiscale : la filière des banquiers repentis
Un ancien dirigeant d’une banque zurichoise inculpé aux Etats-Unis
« L’enquête », l’affaire Clearstream au festival du film de Sarlat
Les comptes en Suisse de trois parlementaires UMP
Toutes les banques françaises profitent des paradis fiscaux
Londres et Berlin marginalisent la Suisse
EXCLUSIF. La Centrafrique vise Balkany dans une plainte
Le fonds souverain libyen accuse la Société Générale de corruption
Evasion fiscale : l’opacité règne en Europe
L’accord sur la réglementation des patent boxes avant le G20
10 novembre, journée d’action européenne contre l’impunité des multinationales
PwC Luxembourg poursuit sa croissance
LuxLeaks : il y a d’autres Luxembourg…
« Ces combines fiscales n’auront plus cours »
L’intermédiaire saoudien des frégates Sawari hospitalisé à Paris
Les enquêtes retentissantes du Consortium international des journalistes d’investigation
Luxembourg : un parasite au cœur de l’Union européenne
Un oligarque basé à Genève sous enquête américaine
« Sans transparence complète, la lutte contre l’optimisation fiscale restera vaine »
L’optimisation fiscale « agressive » dans le viseur du G20
Eurodad (Site référencé en ligne)
L’ONG Eurodad dénonce les dérives de l’aide au développement
PwC, le cabinet d’audit au cœur du « Luxembourg Leaks »
LuxLeaks : Le Grand-Duché, très prisé des banques
La Commission Juncker prête à pénaliser le Luxembourg
« Luxleaks » : le Luxembourg accusé d’évasion fiscale à grande échelle
Un collaborateur d’UBS arrêté en Israël
L’évasion fiscale vue de l’intérieur
Affaire Balkany : un homme d’affaires saoudien mis en examen pour corruption
Vers la fin du secret bancaire, ennemi de nos démocraties
Raoul Weil acquitté en Floride
La loi Fatca contre l’évasion fiscale se fait sentir aux USA
Affaire HSBC : les dessous d’une vaste évasion fiscale
La Suisse continuera d’accueillir les milliards du monde entier
Octobre
UBS aurait abrité des comptes liés à la corruption en Espagne
Lutte contre la fraude et les paradis fiscaux : un combat perdu d’avance ?
Les Pays-Bas, discret paradis des groupes français
Les banques suisses font les frais de la lutte contre l’évasion fiscale
Fraude fiscale et paradis fiscaux
La Suisse à l’origine d’une enquête pour…
Nouvelle étape dans la remise en cause mondiale du secret bancaire
La chasse est ouverte
Frauder le fisc : une affaire de puissants
A Berlin, 50 pays s’engagent contre l’évasion fiscale
Comment les Pays-Bas sont devenus la porte d’entrée des paradis fiscaux en Europe
Corruption du clan Kadhafi : un verdict qui fera jurisprudence
Le parquet de Milan demande la collaboration d’Alger
Espirito Santo refuse la décision luxembourgeoise
Russie : un projet de loi mettant fin à l’« offshorisation » de l’économie
La justice autorise l’extradition de l’oligarque kazakh déchu Moukhtar Abliazov
La régularisation des comptes rapportera 2 milliards
Des locaux de la banque J. Safra Sarasin perquisitionnés
La fiduciaire suisse Gestrust, gardienne des secrets des Balkany
« L’évasion fiscale est un des rares problèmes qui touche à la fois les Etats du Sud et du Nord »
Lutte contre la corruption : l’OCDE épingle les efforts « limités » de la France
Weil est décrit comme une « voix influente » d’UBS à son procès
Une caverne d’Ali Baba à la réputation sulfureuse
Narco-finance, les impunis
Banques-amendes : commission contre la déduction fiscale
Semaine à haut risque pour Raoul Weil en Floride
Patrick Balkany entendu pour blanchiment de fraude et corruption
Italie : découverte d’une gigantesque fraude fiscale d’entreprises
Le G20 et l’OCDE s’attaquent à l’évasion fiscale internationale
Evasion fiscale : la France entre marche avant et marche arrière
Evasion fiscale : déjà plus de 400 millions d’euros réclamés aux clients belges de HSBC
La justice porte le coup de grâce à l’empire Espirito Santo
Google envisage de quitter les paradis fiscaux
États-Unis : Teodorin Obiang contraint de renoncer à 30 millions de dollars d’avoirs
Veolia : enquête sur des commissions lors de l’entrée du Qatar au capital
Un banquier repenti accable UBS au procès Raoul Weil
Fraude fiscale et paradis fiscaux : état des lieux
L’Europe scelle la fin du secret bancaire
Le capitalisme disséqué sur Arte
Evasion fiscale : le « double irlandais » est mort, vive la « patent box »
La Suisse va abroger cinq régimes fiscaux contestés
La délégation en faveur d’une coopération fiscale
Programme américain : le projet qui fait peur aux banques
Des avoirs suspects argentins en Suisse visés par un « fonds vautour »
Corruption
Patrick Balkany soupçonné d’avoir omis de déclarer 4 millions d’euros au fisc
Peines de prison pour d’ex-responsables de Finmeccanica
Raoul Weil, un banquier d’UBS bientôt jugé en Floride
Frégates de Taïwan : le TF donne son feu vert à l’entraide
L’échange automatique devrait s’appliquer dès 2018
Suisse : sportifs et artistes rattrapés par les impôts ?
Les accords fiscaux entre Amazon et le Luxembourg dans le viseur de Bruxelles
« L’opération Velo » de Chypre à Singapour
Veolia et les millions occultes du Qatar
UBS aurait livré trois cents dossiers à la France
« Le modèle fiscal utilisé par Messi n’est plus toléré »
L’alliance des lanceurs d’alerte
Espirito Santo : deux holdings poussées à la faillite
Les fraudeurs n’ouvrent plus de comptes en Suisse, ils y créent des fondations
Julius Baer : caution de 3,8 millions d’euros
En France, UBS risque une amende de 6 milliards de francs
Les fondations, nouveaux abris fiscaux made in Suisse
Roumanie : perquisitions chez le russe Lukoil, soupçonné d’évasion fiscale
Gibraltar dans le collimateur de Bruxelles
L’Irlande ne veut plus être un paradis fiscal
Aides illégales : ce que Bruxelles reproche à Apple et à l’Irlande
UBS a payé la caution de 1,3 milliard en France
PASCHE LIECHTENSTEIN : cédé à la Banque Havilland à Luxembourg
Septembre
« Ces montages peuvent bien être légaux, ils ne sont pas nécessairement moraux »
Apple victime d’un bug fiscal irlandais
Le parquet général favorable à l’extradition de Moukhtar Abliazov vers l’Ukraine
Les propriétaires de Prada visés par une enquête fiscale
Des kilos de papier et des milliards d’euros : le quotidien des repentis du fisc
L’Etat russe saisit une partie de la compagnie pétrolière Bachneft
Affaire UBS : les Bleus, la banque suisse et le fisc
Julius Baer mise en examen dans un dossier d’escroquerie
20 millions d’euros de caution pour Guy Wildenstein
Suisse : le secret bancaire inscrit dans la Constitution ?
Corruption Sonatarch-Saipem : le parquet de Milan lance une enquête sur la « Trust Scaroni »
La justice réexamine l’extradition du Kazakh Abliazov
Deux sociétés tunisiennes mêlées à des pots-de-vin du scandale de vente d’hélicoptères à l’Inde
« Déchiffrage » : La fiscalité pour débutants
Une enquête pour corruption vise Patrick Balkany
La caution d’UBS de 1,1 milliard d’euros confirmée à Paris
UBS teste l’intransigeance de la justice française en matière fiscale
Le nickel calédonien bientôt transformé à Vanuatu
Afrique du Sud : la société minière Lonmin soupçonnée d’évasion fiscale
Safran jugé en appel pour une affaire de corruption au Nigeria
SNC-Lavalin lâche un consultant
La FINMA ouvre une procédure de faillite contre Espirito Santo
Le Luxembourg soutient BEPS
Le G20 doit lever l’anonymat sur les sociétés écran et les trusts
Fiscalité des multinationales : la contre-attaque des Etats
Guy Wildenstein, un marchand d’art devant la justice
L’inculpation qui suscite les craintes des industriels
Espirito Santo. La SEC suspecte des fraudes réalisées par la famille propriétaire
US probes Florida unit of Banco Esperito Santo
Fichiers de la banque HSBC : la Suisse accuse toujours Paris de manipulation
L’OCDE présente un plan contre l’évasion fiscale des entreprises
La disgrâce de Lakshmi Mittal
Démasquons les corrompus
La place financière suisse à la croisée des chemins
L’île de Nauru : du rêve au cauchemar
A l’assaut de Jersey, le secret bien gardé des riches
30 organisations de la société civile appellent les députés à garantir la transparence dans les industries extractives et forestières
Renaud Van Ruymbeke, au nom de la loi
Les mafias (Site référencé en ligne)
Les mafias : analyse au quotidien d’un phénomène complexe
Flare Network (Site référencé en ligne)
FLARE network France
Le magot des riches Français en Belgique : 17 milliards
La corruption au sein de la Fifa ne laisse plus la Suisse indifférente
« Inventons demain » sans paradis fiscaux
Banco Espirito Santo prêtait secrètement des fonds à son actionnaire principal
Affaire SNC-Lavalin : un avocat arrêté
L’ONU appelle à adopter des règles internationales pour éviter l’évasion fiscale
Le Delaware, paradis fiscal aux États-Unis ?
Le secrétaire du trésor vise les filiales offshore
Des détails sur l’échange automatique d’informations
Costa-Gavras : « Je regrette qu’on ait mis l’Hadopi en sommeil »
Brésil : un ex-directeur de Petrobras dénonce un vaste système de corruption d’élus
Malédiction des matières premières : comment la stopper ?
Frank Timis, l’empereur contesté
Les Seychelles signent un accord de partage d’informations automatiques
Les dossiers d’Ecomatin
Secret bancaire : les banques suisses s’adaptent
Ce qu’il reste du secret bancaire
Corruption : 500.000 dollars d’actifs d’un ex-président coréen saisis aux USA
La banque suisse liée à la galaxie Espirito Santo placée sous enquête
Le casse du siècle vaut 1.000 milliards de dollars
Espagne : 28 milliards d’euros récupérés en luttant contre la fraude fiscale depuis deux ans
L’appel d’UBS en France contre sa caution sera examiné le 8 septembre
Les Banksters
Goldman Sachs a prêté 835 millions de dollars à Banco Espirito Santo juste avant sa faillite
Des règles pour freiner les fonds vautours ?
L’imposition finalisée des avoirs non déclarés
Alex Khann, l’homme qui valait 100 millions
Dick Marty : « La Suisse est assise sur un paquet de dynamite »
Août
Isabelle Balkany a payé un million d’euros pour rester libre
Thomas Piketty : « Il est plus que temps de réparer les fautes originelles de la zone euro »
Areva : Le puzzle d’Uramin
Les banques suisses auraient perdu 350 milliards dans la répression fiscale
Pictet & Cie publie ses premiers résultats en 209 ans d’histoire
Espirito a multiplié les émissions de dette au S1
La place financière a besoin des opérations hors institution
A Frauenfeld, la police fédérale a piégé les mafieux de la ’Ndrangheta
Bolloré à l’abri de la justice
Frégates de Taïwan : la justice suisse accepte un recours d’un homme d’affaires
La place financière face à des difficultés majeures
Espirito Santo : les regards se tournent vers la Suisse
Les flux financiers illégaux augmentent de près de 9% par an
Un ancien VP de SNC-Lavalin prêt à s’entendre avec la justice suisse
USA-Amende de $300 millions pour Standard Chartered
Le côté obscur de la banque portugaise Espirito Santo
Credit Suisse n’aurait pas vendu de produits financiers douteux de BES
Credit Suisse serait impliqué dans la débâcle de Banco Espirito Santo
L’UE exige une enquête sur la contrebande à Gibraltar
Bercy recrute pour récupérer le magot suisse
Cette autre affaire Espirito Santo qui touche la finance lémanique
1000 milliards de dollars
Albanie : les bonnes affaires des petits marquis de l’énergie
Régularisations : Bercy cherche des agents
Eurofin collaborera aux enquêtes sur le naufrage d’Espirito Santo
Le Drian découvre le charme des paradis fiscaux
Le propriétaire de « L’Agefi » aurait caché 54 millions au fisc
Ces 4 milliards que Chypre confisque à Elena Rybolovleva
Grâce à la Suisse, Rosneft fore en Arctique malgré les sanctions
La sauvegarde prioritaire des intérêts de la clientèle
« Attention aux arnaques et au fisc »
Washington saisit les comptes bancaires de l’ancien dictateur nigérian Abacha
A Lausanne, deux entités nient tout rôle opaque dans le naufrage d‘Espirito Santo
Ziad Takieddine doit plus de 12 millions d’euros au fisc
Les« 1% » les plus riches… encore plus riches que ce que la Fed et la BCE croyaient ?
Aux Etats-Unis, les « dark pools » des banques sur la sellette
Le marché des yachts a le vent en poupe en Chine
ESPIRITO SANTO : un Suisse aurait eu un mandat de conseiller
L’assassinat d’un banquier inquiète les Albanais
Qui est Paul Singer, le milliardaire intraitable qui a ruiné l’Argentine
Christophe Mazurier
Sauvetage in extremis de la banque BES
Sanctions contre la Russie : le business continue en Suisse
L’immobilier londonien sert-il à recycler l’argent sale ?
Juillet
Affaire Pujol : les scandales s’accumulent
Marseille : le juge anti-corruption quitte ses fonctions
UBS fait table rase du passé en Allemagne, mais pas ailleurs…
50 milliards virtuels pour les ex-associés de Mikhaïl Khodorkovski
Affaire Ioukos : l’Etat condamné à verser 50 milliards de dollars
« Dédé la sardine » ferre Elf-Total
Sarkozy au Congo : les dessous d’une conférence embarrassante
Sapin sur l’exil fiscal : « 28 milliards d’euros sont sortis de l’ombre »
Les Suisses remettent en cause les forfaits fiscaux
Les données reçues par Assange en 2011 proviennent de la Standard Bank de Jersey
Meetic dans le collimateur du fisc
La caution d’UBS, indice sur le montant d’une éventuelle amende
L’ancien PDG de Banco Espirito Santo arrêté
Alstom visé par la justice britannique
UBS mis en examen à Paris pour blanchiment de fraude fiscale
Lettre ouverte à Bercy pour que l’amende de BNPP ne soit pas fiscalement déductible
Le Sénat américain s’en prend à l’évasion fiscale des hedge funds
Senate Inquiry Faults Hedge Funds’ Tax Strategy
Nouvelle étape pour l’échange automatique
« Même la Belgique a ses exilés fiscaux ! »
Le million baladeur
Des ONG dénoncent l’opacité du négoce du pétrole…
Arte : Evasion fiscale / Le hold-up du siècle
Quand le secret bancaire commence à effrayer les banquiers
Listes Falciani : 135 millions de livres récupérés par Londres
Gardes à vue dans l’affaire Pasche à Monaco
Icade : la privatisation rampante d’un acteur du logement social
L’Inde cherche ses évadés fiscaux en Suisse
Restitution des fonds de dictateurs : la Suisse fait mieux que les autres pays
France Offshore objet d’une enquête sur « l’évasion fiscale en kit »
Courchevel : la justice traque l’argent blanchi dans l’or blanc
Ports francs, les coffre-forts des supers riches
Les Pays-Bas, une des cibles du durcissement de la lutte contre l’évasion fiscale
Questions sur le magot de Karim Wade au Luxembourg
« Offshore Leaks » : le Guardian s’attaque à Jersey
ROYAUME-UNI • L’évasion fiscale en toute liberté
Le Vatican restructure sa banque et promet la transparence
La justice se rapproche de Cristina Kirchner
sociétés offshore : la Confédération refuse de clarifier la conformité
L’OMC pousse à libéraliser les biens durables
Colloque 2014 : Banques, remparts ou passoires contre l’argent sale ?
Conférence contre la criminalité économique : 9 & 10 juillet à Paris
La fortune de Joseph Kabila estimée à 15 milliards $US
Monaco : les petits secrets de la banque cash
Japon / Iles vierges britanniques : signature d’un accord d’échange d’informations fiscales
Sous pression judiciaire, UBS devient nerveuse
Le Luxembourg et Amazon dans le viseur de l’UE
Isabelle Balkany devra payer sa caution d’un million d’euros
Le Liechtenstein invité à renforcer la transparence financière
La Suisse confisque 6,4 millions d’un mafieux italien
Les autorités russes s’apprêtent à décréter l’amnistie pour les sociétés offshore
Fraude fiscale : la banque HSBC dans le viseur des justices européennes
BNP Paribas accusée d’avoir protégé… Oussama Ben Laden
Armistice entre Berne et l’UE sur la fiscalité des entreprises
Paradis fiscaux : l’aveu des banques françaises
Le Canada, ce grand promoteur de paradis fiscaux
Italie : l’ex-PDG d’un grand groupe industriel assigné à résidence dans une affaire de corruption
BNP plaide coupable et accepte de payer 8,9 milliards de dollars
Juin
La nouvelle étape vers l’internationalisation
Secret bancaire : dès mardi, les USA auront tous les droits
Faut-il se féliciter de la victoire de Jean-Claude Junker ?
Le Liechtenstein bloque 27 millions de francs de politiciens ukrainiens
Alain Deneault à Tout le monde en parle
Suisse : HSBC vend sa clientèle au prince de Liechtenstein
France : augmentation d’effectifs pour la cellule de régularisation des avoirs
D’anciens salariés d’UBS réclament l’extradition de Raoul Weil
Hédiard : les salariés saisissent le procureur de la République
Le petit pays à côté de celui d’Heidi
Comment piller le cuivre de la République démocratique du Congo sans bourse délier
Rapport Cnuced 2014 : Les paradis fiscaux au cœur des investissements mondiaux !
Espagne : l’infante Cristina dans la tourmente
Procès d’un homme exemplaire
Un ex-procureur surveillera Credit Suisse
Entraide administrative fiscale facilitée dès le 1er août
Un rocher pas encore au-dessus de tout soupçon
Allemagne : des milliers de données bancaires suisses saisies
Les lanceurs d’alerte mal lotis en France
Le directeur d’UBS Belgique a été inculpé
L’Europe renforce sa lutte contre l’évasion fiscale des entreprises
« La fraude fiscale est une industrie »
Le président d’UBS Belgique arrêté dans une enquête pour fraude
Opération de police contre « Tomi l’Africain »
Fonds abacha : le Liechtenstein va restituer 203 millions de francs
L’aide au développement des paradis fiscaux
Banques, remparts ou passoires contre l’argent sale ?
L’Argentine condamnée à payer ses dettes aux fonds vautours
Manipulations à répétition
Affaire Guérini : Veolia mis en examen
Le système off-shore d’un grand donateur de l’UMP
Comment un pays devient-il le paradis de l’argent sale ? L’exemple des Seychelles
La justice va décider du sort des anciennes dettes de l’Argentine
Apple, Starbucks : les pratiques fiscales dans le viseur de Bruxelles
HSBC Private Bank cernée par les juges européens
Sociétés écrans, placements offshore : les clients d’HSBC s’expliquent
Isabelle Balkany reconnaît être propriétaire d’une villa non déclarée au fisc
Augmentation de 60% des sociétés offshore appartenant à des conglomérats
Ports francs : les derniers paradis fiscaux suisses
La justice genevoise refuse de « balancer » les banquiers
La banque Pasche dans la tourmente à Monaco
Suisse : pragmatiques, les banques privées décidées à tourner la page du passé
Secret bancaire : la loi FATCA entrera en vigueur le 30 juin
Corruption au Brésil : les documents qu’Alstom n’aurait jamais voulu voir publiés
Une filiale du Crédit Mutuel en pleine « dérive mafieuse »
Le bel avenir de l’État providence
Quand Malte bloque l’avancée de l’UE sur l’évasion fiscale
Tunisie-Égypte : mais que fait la Suisse avec l’argent de Ben Ali et de Moubarak ?
Ramifications en Suisse dans un scandale italien
Berne a bloqué 75 millions de dollars de fonds ukrainiens
L’île de Jersey émet pour la première fois des obligations
Le conseil national veut davantage de renseignements fiscaux
La lutte contre les paradis fiscaux irrite les grandes entreprises américaines
Bercy face au casse-tête de la fiscalité 2.0
77’000 banques prêtes à collaborer avec Washington
Un missile Mistral a pu être utilisé dans l’attentat du 6 avril 1994
Affaire Balkany : perquisition du cabinet d’avocats de Sarkozy
Intervention du MPC
La base légale nécessaire mais qui doit être affinée
Blanchiment, fraude fiscale : la justice belge enquête sur UBS
Mai
Vente d’Alstom : l’enjeu caché de la corruption
France 5 / Quand les entreprises jouent à cache cash
Le contrôle fiscal a rapporté 10 milliards d’euros à l’Etat en 2013
Isabelle Balkany placée en garde à vue
Pourquoi la NSA joue au pirate des Caraïbes aux Bahamas
Paradis fiscaux : les banques se dévoilent
Vanuatu : un passeport salvateur ?
Comment la lutte contre la fraude fiscale peut remplir les caisses de l’État
Fichiers HSBC volés : le fisc français sort l’arme pénale
Benjamin Lawsky, la terreur de Wall Street
Fiscalité : 764 millions d’euros de recettes en 4 mois rapatriés de Suisse
Le Liechtenstein et les Etats-Unis signent l’accord Fatca
Un ex-agent de Tracfin condamné pour des révélations sur Cahuzac
Fonds canadiens dans les eaux des Caraïbes
Congo Brazzaville / La traque des biens mal acquis
Les paradis fiscaux prouvent-ils que la mondialisation est infernale ?
Nouveaux remous liés aux présumées caisses noires d’Alstom
Les millions cachés de Benazir Bhutto en Suisse
Le Pakistan souhaite récupérer des millions illicites cachés en Suisse
Quand General Electric rachète Alstom : le rôle des paradis fiscaux
47 pays approuvent la Déclaration relative à l’échange automatique de renseignement
Aux Etats-Unis, le débat sur la fiscalité des entreprises fait rage
Des fonds luxembourgeois qui inquiètent
Vers la fin du secret bancaire en Suisse et à Singapour
Etats-Unis : aucune banque n’est « au-dessus des lois », selon un ministre
Les paradis fiscaux européens permettent aux oligarques russes d’échapper aux sanctions
Les États-Unis auront-ils la peau du Credit suisse ?
Karachi : les confidences d’un marchand d’armes
Evasion fiscale : un banquier suisse plaide coupable aux USA
UBS interdit à des salariés de se rendre en France
L’OCDE rappelle les riches à leur devoir fiscal face à la montée des inégalités
« Le G20 a une approche très naïve de la lutte contre les paradis fiscaux »
Avril
Un trader néerlandais écroué en France
Mines en Guinée : Vale se retourne contre le groupe lié à Beny Steinmetz
Les paradis fiscaux sont ils légaux ?
Monaco : la banque à qui parler fait la sourde
Le fisc aura accès à un registre des comptes en banque
Evasion fiscale : 44 Etats prêts à l’échange d’informations
Les banques suisses lâchent leurs petits clients français
Les réticences anglaises sur les ayants droits
Affaire Karim Wade : Jersey, la nouvelle panacée de la CREI ?
Evasion fiscale. Une filiale de la Lyonnaise de Banque visée
Ces biens mal acquis depuis le Congo
Royaume-Uni. La régulation de la City est-elle possible ?
Dumping fiscal. Enquête sur un chantage qui ruine nos États
Où en est la lutte contre la fraude fiscale en UE ? Rencontre avec le Commissaire européen Algirdas Semeta
USA/Evasion fiscale : les négociations Fatca interrompues avec la Russie
Flux illégal excessif de capitaux africains vers les paradis fiscaux
Le Crédit Mutuel-CIC fait enregistrer une conférence de presse par un huissier
Les conseillers des fraudeurs sont pris à la gorge
Un sénateur américain réclame une loi contre…
« La Suisse n’est plus la place idéale pour cacher son argent »
Evasion fiscale : l’Etat de New York cible Credit Suisse
Brésil : les entreprises suisses craignent une nouvelle liste noire
Clearstream objet d’une nouvelle enquête aux Etats-Unis en lien avec l’Iran
Les mystérieuses offshores du « dir’ fin’ » de Kabila
Les revenus de sociétés-écrans devront être déclarés en Belgique
La Russie met la main sur la filiale d’une grosse banque ukrainienne
Berne interdit l’ouverture de compte à 33 personnalités
La drôle d’histoire des banques françaises…
Caterpillar, Inc. : Caterpillar a soustrait $2,4 mds au fisc américain
Comment les sociétés utilisent la Suisse pour diminuer leurs impôts
Mars
Société Générale : le fonds souverain libyen réclame un milliard d’euros
Blanchiment, mafias, trading : « Le capitalisme est devenu criminogène »
Jugés pour blanchiment au sein de la banque du Vatican
Une curieuse épidémie de « Palais abandonnés » s’abat sur Londres
Le milliardaire Beny Steinmetz renonce à ses activités dans le commerce de diamants
Qui est Michel Tomi, le « parrain des parrains » poursuivi par la justice ?
Pétrole nigérian : des négociants suisses accusés
Mafias
Les créances de la Landsbanki seront saisies
BNP Paribas expatrie ses cotisations
Les riches, grands vainqueurs de la lutte des classes
Halte à l’évasion fiscale des multinationales
Trois oligarques dans le collimateur de Londres
Les oligarques russes menacés, la City tremble
L’UE signe l’arrêt de mort du secret bancaire
Affaire Guérini : deux Luxembourgeoises mises en examen pour « blanchiment »
L’oligarque Gennadi Timtchenko, première victime des sanctions contre la Russie
L’Europe en passe de tuer le secret bancaire : pourquoi le Luxembourg et l’Autriche ont levé leur véto
Fiscalité de l’épargne - Le Luxembourg obtient des « garanties » et lève son veto
Un proche de Ianoukovitch paie une caution de 152 millions
Patricia Cahuzac : des fonds transférés de Suisse à l’île de Man
secret bancaire : aval donné à trois accords pour régler l’échange d’information en matière fiscale
Deux sénateurs américains veulent extrader des banquiers suisses
Appel des élus locaux Stop Paradis Fiscaux
La capture
La City redoute le contrecoup des sanctions contre la Russie
Ianoukovitch visé en Suisse
Le coup de grâce à Rubik
« Au Vatican, nous passons au crible les comptes de 19’000 clients »
Chypre cherche toujours son modèle économique
La pathologie du secret
Le rachat de SFR passe par des paradis fiscaux
La Suisse bloque 650 millions d’euros de la fille du président ouzbek !
Un oligarque ukrainien proche de Ianoukovitch arrêté à Vienne
Comptes non déclarés au Luxembourg : les Français sont piégés
Cahuzac : son épouse avoue l’existence d’un compte sur l’Ile de Man
Le Parlement européen durcit les règles anti-blanchiment
La faille soulevée par Carl Levin
Une banque monégasque visée par une information judiciaire pour blanchiment
Le témoin clé d’un scandale minier en Guinée passe aux aveux
Vers un accord européen sur l’évasion fiscale
A Londres, l’argent russe n’est pas toujours propre
Les oligarques ukrainiens, atouts maîtres dans le jeu de Kiev
L’Autriche prête à renoncer au secret bancaire pour les étrangers
L’argent russe de « Londongrad » influence le pouvoir britannique
La traque aux millions des Abacha se poursuit
Vienne, nid bancaire d’oligarques
Secret bancaire : le Parlement lâche du lest sur l’entraide fiscale
GXP Capital, le mystérieux repreneur de « Nice-Matin »
Évasion fiscale : quand une banque suisse draguait les riches Nordistes
Vox Pop
Ukraine : le passé très trouble de Ioulia Timochenko
Le fils de Viktor Ianoukovitch à la tête d’un vaste empire
Février
Le clan Ianoukovitch sous enquête à Genève
La villa Balkany au Maroc a coûté 2,75 millions d’euros
EXCLUSIF. Affaire Copé : des copinages qui coûtent cher à l’UMP
Evasion fiscale : Credit Suisse reconnaît la fraude et blâme ses salariés
Evasion fiscale : Les Anglais sont trop forts…
Vaste escroquerie dans une banque en Italie
L’Autriche, base arrière des proches de Ianoukovitch
Un G20 consensuel sur la croissance et l’évasion fiscale, mais pas sur l’Ukraine
Cache suisse pour près de la moitié des fraudeurs américains
L’accord Rubik rapporte huit fois moins que prévu au Royaume-Uni
Les discrètes activités du fils Ianoukovitch en Suisse
Evadés fiscaux : des « milliards » de recettes potentielles
Le fisc belge soupçonne GDF Suez d’évasion fiscale
CAC 40 et « paradis fiscaux » : un collectif d’ONG dresse un état des lieux
Paradis fiscaux : la filière canadienne…
De quoi le paradis fiscal est-il le nom ?
Fraude fiscale : premières préconisations de l’OCDE
Enjeux géopolitiques de la première place financière mondiale : la City de Londres
L’immeuble de Libération au cœur de montages offshore
Qui est Vladimir Potanine, le skieur mécène de Sotchi ?
Évasion fiscale : le trésorier de la CDU contraint de démissionner
Biens mal acquis et mal rendu ?
Evasion fiscale : le livre qui dérange les banquiers suisses
Echanges d’informations
Le Luxembourg attend…
Trois ex-cadres de Landsbanki mis en examen
En Suisse, les fraudeurs fiscaux français ont 4 mois pour « se dénoncer ou déguerpir »
Myret Zaki épingle les rois de l’évasion fiscale
Janvier
Les investisseurs étrangers se ruent sur les paradis fiscaux
Evasion fiscale chez HSBC : des personnalités françaises dans les fichiers suisses
Affaire Guérini : un banquier suisse écroué
Le Credit Suisse va payer plus de 800 millions de dollars
Fichiers de la banque HSBC : les preuves de la manipulation
Comment Credit Suisse fait son nid en Chine
Chinaleaks : le grand bond de Pékin vers les paradis fiscaux
McDo dans le viseur du fisc français pour une évasion de 2,2 milliards d’euros
Une Italienne championne de la fraude fiscale
Chinaleaks : les secrets offshore de la Chine
Inégalités : 1% des personnes les plus riches détiennent près de la moitié des richesses dans le monde
Examen de la procédure contre l’ex-cadre d’UBS
Un banquier d’UBS accuse
la Suisse demande un procès contre Alexandre Guérini
Criminalité organisée, corruption et paradis fiscaux
Corruption, des experts se mobilisent
La villa toscane de Sting rénovée par la mafia
Netanyahu dispose d’un compte dans le paradis fiscal de Jersey
Ioukos, l’empire toujours très disputé de Khodorkovski
Liste Lagarde : plus rien ne s’oppose aux poursuites contre Papaconstantinou
Proglio dans les poubelles Guérini
Madoff : BNP Paribas fait condamner UBS à une astreinte
Les mauvaises manières lyonnaises d’une filiale du Crédit Mutuel
Miuccia Prada et Patrizio Bertelli visés par une enquête pour évasion fiscale
Corbeil : révélations sur le montage libanais de Dassault
Le coup de pouce du conseil constitutionnel à l’évasion fiscale
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Secret bancaire : le pas de deux du Luxembourg agace les Européens
Les paradis fiscaux dans l’enfer de Terra Nova
Paradis fiscaux : Bercy blanchit les Bermudes et Jersey
Pakistan : l’ex-président Zardari devant un tribunal anti-corruption
L’infante Cristina n’est pas la bienvenue en Suisse
L’infante d’Espagne inculpée, début d’année noir pour la monarchie
Corruption : le constructeur italien AgustaWestland se crashe en Inde
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