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2019

Décembre

31 décembre 2019 : En Angola, la milliardaire Isabel dos Santos cernée par la justice
30 décembre 2019 : Le chinois Casil vend l’aéroport de Toulouse à Eiffage et réalise une grosse plus-value
30 décembre 2019 : De Privinvest à « Valeurs actuelles », le parcours d’Iskandar Safa, magnat très discret
29 décembre 2019 : Hong Kong : à 24 ans, il hérite de 3,8 milliards de dollars
28 décembre 2019 : « Champagne », le sulfureux intermédiaire des industriels français au Brésil
28 décembre 2019 : La traque des fraudeurs fiscaux sur internet validée sous conditions
27 décembre 2019 : Deux défenseurs venus témoigner au procès de Total sont en danger en Ouganda
26 décembre 2019 : Côte d’Ivoire : Un journaliste convoqué à la brigade de recherche pour avoir dénoncé la corruption de gendarmes ?
24 décembre 2019 : Corruption : une fuite de documents fragilise la Société générale, la police accélère son enquête
23 décembre 2019 : Victoire d’étape pour une transparence accrue dans le négoce
22 décembre 2019 : Côte d’Ivoire : Alexandre Benalla soutient son « pote » l’opposant Guillaume Soro
22 décembre 2019 : Années de plomb en Argentine : retour sur les failles révélées par le parcours de Mario Sandoval
22 décembre 2019 : Darfour : le Soudan ouvre une enquête sur les crimes commis par le régime de Béchir
21 décembre 2019 : De nouvelles fuites de documents éveillent les soupçons quant à des Belges faisant appel à un refuge fiscal
21 décembre 2019 : Paradis fiscaux : deux nouveaux leaks dans le viseur du fisc
19 décembre 2019 : « Biens mal acquis » : les « facilitateurs » français dans le viseur de la justice
19 décembre 2019 : Déclaration d’intérêts de Delevoye : le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire
19 décembre 2019 : Slovaquie : le commanditaire présumé du meurtre d’un journaliste enfin devant la justice
17 décembre 2019 : Affaire libyenne : tournant ou impasse ?
17 décembre 2019 : « Des mesures pour combattre la mafia italienne sont nécessaires dans les Grisons italiens »
17 décembre 2019 : Contrat russe : l’homme lige de Benalla, Vincent Crase, a été placé en garde à vue
17 décembre 2019 : Affaire Benalla : Vincent Crase en garde à vue dans l’enquête sur le contrat russe
17 décembre 2019 : UE : les eurodéputés mettent la pression sur le Premier ministre maltais
17 décembre 2019 : Quatre ans de prison requis contre un oncle Assad
17 décembre 2019 : Enfants dans les mines de cobalt de RDC : plainte contre des géants de la tech
16 décembre 2019 : Le onzième « oubli » du haut-commissaire
16 décembre 2019 : Bataille franco-suisse autour d’un port camerounais
14 décembre 2019 : Transparence : Jean-Paul Delevoye déclare finalement treize mandats et regrette « une erreur »
13 décembre 2019 : Jean-Paul Delevoye a “oublié” de déclarer un deuxième poste, à la Fondation SNCF
13 décembre 2019 : Total affirme remplir son « devoir de vigilance » à l’égard de sa filiale ougandaise
13 décembre 2019 : Avoirs tunisiens et ukrainiens gelés un an de plus
12 décembre 2019 : Aéroport de Toulouse privatisé : le scandale rebondit avec Eiffage
12 décembre 2019 : La justice monégasque annule la procédure visant Yves Bouvier
12 décembre 2019 : L’Affaire Bouvier est enterrée à Monaco
12 décembre 2019 : « Devoir de vigilance » : Total devant la justice française pour les actes de sa filiale en Ouganda
12 décembre 2019 : Dubaï Papers : Les dessous de l’arnaque au fisc belge
11 décembre 2019 : Nyrstar : la justice suisse impose le silence à un lanceur d’alerte
11 décembre 2019 : HSBC Suisse solde son litige fiscal aux Etats-Unis
10 décembre 2019 : Smoby : six mois ferme et une confiscation de 2,5 millions d’euros pour l’ancien PDG
9 décembre 2019 : Retraites : BlackRock souffle ses conseils pour la capitalisation à l’oreille du pouvoir
9 décembre 2019 : Retraites : Jean-Paul Delevoye a « oublié » de déclarer ses liens avec le monde de l’assurance
9 décembre 2019 : France : Un oncle Assad jugé pour des soupçons de détournements colossaux
9 décembre 2019 : Suite au rapport de la Cour des comptes, comment mieux lutter contre la fraude fiscale ?
8 décembre 2019 : Panama Papers : Deutsche Bank paie 15 millions d’euros pour solder sa procédure de blanchiment d’argent
5 décembre 2019 : Glencore sous enquête au Royaume-Uni
5 décembre 2019 : La concentration des ultra-riches au Royaume-Uni au cœur de la campagne électorale
4 décembre 2019 : Assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia : sa famille et RSF portent plainte en France
4 décembre 2019 : Costumes de Jack Lang : les cadeaux de Smalto auraient duré quinze ans
4 décembre 2019 : Le congrès aura accès aux finances de Trump
3 décembre 2019 : Nicola Gratteri : l’homme qui défie la mafia
2 décembre 2019 : La ’Ndrangheta, la mafia calabraise qui continue de menacer l’Europe
2 décembre 2019 : Les États-Unis approfondissent le rôle de Deutsche Bank dans le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank
1er décembre 2019 : Un proche de Sarkozy a reçu un demi-million d’euros d’argent libyen sur un compte secret

Novembre

30 novembre 2019 : Journaliste tuée : le Premier ministre démissionne
29 novembre 2019 : UE : des économistes condamnent l’absence d’accord sur la transparence fiscale
29 novembre 2019 : INFO OBS. Le scandale des « Dubaï Papers » éclabousse la première banque en ligne suisse
29 novembre 2019 : Indignation à Malte après la libération du bras droit du Premier ministre Muscat
29 novembre 2019 : BNP Paribas Suisse : 250 licenciements possibles
29 novembre 2019 : Journaliste tuée : immunité du suspect n°1 refusée
29 novembre 2019 : Ex-président Zuma : demande d’appel rejetée
28 novembre 2019 : Trafic d’art : comment Daesh utilise les ports francs pour écouler les œuvres d’art pillées
28 novembre 2019 : Kolomoïsky, l’oligarque qui embarrasse le président ukrainien
28 novembre 2019 : Daphne Caruana Galizia, la journaliste maltaise qui en savait trop
28 novembre 2019 : Affaire libyenne : le bâtonnier de Paris saisi d’un « conflit d’intérêts potentiel »
26 novembre 2019 : Journaliste tuée : démission d’un proche de Muscat
26 novembre 2019 : Nouvelles révélations dans le procès de la dette cachée du Mozambique
25 novembre 2019 : Sur les traces des Panama Papers au Luxembourg
25 novembre 2019 : Scandale présumé sur le pétrole et le gaz : Aliou Sall entendu, ce lundi
24 novembre 2019 : Le meurtre qui a décapité la mafia slovaque
22 novembre 2019 : Le sulfureux Alexandre Djouhri est mis aux poursuites à Genève
22 novembre 2019 : Vitol et Trafigura perquisitionnés à Genève
21 novembre 2019 : Un hacker dérobe et publie des données de la Banque Nationale des îles Caïmans
20 novembre 2019 : L’échange automatique ne s’appliquera pas à tous
20 novembre 2019 : La fin d’Alexandre Djouhri, intermédiaire de la sarkozie
20 novembre 2019 : Journaliste assassinée : un homme d’affaires arrêté
19 novembre 2019 : Fiscalité internationale des entreprises : quelles réformes pour quels effets ?
19 novembre 2019 : Le monde discret de la sécurité en pleine effervescence
19 novembre 2019 : L’argent du clan El-Assad passe par la Russie
15 novembre 2019 : Les « paradise papers » ont contraint Berne à progresser
15 novembre 2019 : Au Sri Lanka, les journalistes dans la peur avant la présidentielle
15 novembre 2019 : L’ISF à l’américaine, le projet d’Elizabeth Warren qui enflamme le débat présidentiel
12 novembre 2019 : Trois ans après les « Panama papers », le Panama encore loin des standards mondiaux de transparence
11 novembre 2019 : 1MDB : la procureure fédérale reste en place
11 novembre 2019 : Une banque genevoise promeut l’exil fiscal en Italie
11 novembre 2019 : Scandale 1MDB : feu vert à la poursuite du premier procès de l’ancien dirigeant malaisien
7 novembre 2019 : Taxation du numérique : Vestager se dit optimiste sur le projet de l’OCDE
7 novembre 2019 : Pascale Perez, l’amie mystérieuse d’Alexandre Benalla
7 novembre 2019 : Lafarge en Syrie : la justice annule les poursuites pour « complicité de crimes contre l’humanité »
6 novembre 2019 : « Cannes Palace » ou l’histoire d’une évasion fiscale complètement ratée
4 novembre 2019 : UBS : l’amende française pourrait être revue à la baisse
2 novembre 2019 : Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes
2 novembre 2019 : PSA et Fiat-Chrysler en route pour les Pays-Bas
2 novembre 2019 : 1MDB : l’offre de Goldman Sachs jugée insuffisante

Octobre

31 octobre 2019 : 1MDB : un Malaisien se fait confisquer 700 millions
30 octobre 2019 : Québec envisage de rendre publics les prête-noms des entreprises
30 octobre 2019 : Bouvier-Rybolovlev, « l’histoire d’une trahison »
28 octobre 2019 : Affaire Karachi : jusqu’à sept ans de prison requis
27 octobre 2019 : « Cannabis : la multinationale du blanchiment »
25 octobre 2019 : Monaco : le Tribunal suprême rejette la requête du juge Levrault
25 octobre 2019 : BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis
23 octobre 2019 : Projet pétrolier en Ouganda : le groupe Total assigné en référé pour manquement à son devoir de vigilance
23 octobre 2019 : Loi devoir de vigilance : première saisine d’un tribunal français pour le cas de Total en Ouganda
23 octobre 2019 : Affaire Carlos Ghosn : perquisitions chez Rachida Dati
23 octobre 2019 : Corse : le « parrain des parrains » témoignera-t-il au procès du meurtre de Richard Casanova ?
23 octobre 2019 : EXCLUSIF. Edouard Levrault, le juge qui accuse Monaco
22 octobre 2019 : UBS conserve un demi-milliard de provisions
18 octobre 2019 : La France a récupéré 372 millions d’euros grâce aux « Panama Papers » et d’autres enquêtes de l’ICIJ
18 octobre 2019 : UBS évite un procès en Italie
18 octobre 2019 : Patrick et Isabelle Balkany condamnés à cinq et quatre ans de prison pour blanchiment
18 octobre 2019 : Domiciliation fiscale des grands patrons : l’Assemblée vote les « amendements Ghosn »
17 octobre 2019 : Le cabinet Mossack Fonseca veut suspendre la diffusion de « The Laundromat », film sur les « Panama Papers »
17 octobre 2019 : Amende pour Gunvor dans une affaire de corruption
17 octobre 2019 : Affaire Renault : des juges d’instruction enquêtent sur Rachida Dati
17 octobre 2019 : Soupçons de financement libyen : le camp Sarkozy tente d’invalider l’enquête judiciaire
17 octobre 2019 : Le Mozambique s’invite à New York pour un procès à milliards
16 octobre 2019 : Gabriel Zucman : « Taxer les riches, c’est possible, même en Europe »
15 octobre 2019 : Procès Karachi : Takieddine n’endosse pas la caisse noire devant le tribunal
14 octobre 2019 : Sur les traces de « Monsieur Alexandre »
14 octobre 2019 : Affaire Benalla : le procureur de Paris contre la liberté de la presse (bis)
14 octobre 2019 : La Suisse et l’argent sale, 60 ans d’affaires bancaires
12 octobre 2019 : Attac mobilise ses militants dans plusieurs villes contre « l’impunité » des multinationales
12 octobre 2019 : Quand l’argent mafieux passait par la Suisse
11 octobre 2019 : L’ex-président Zuma sera jugé pour corruption
11 octobre 2019 : Au procès Karachi, le « menteur » invétéré et la présidente « formidable »
10 octobre 2019 : Paradis fiscaux : la Suisse retirée de la liste grise
10 octobre 2019 : Serge Michel, nouveau président de SOS Méditerranée Suisse
9 octobre 2019 : La Suisse reste numéro un mondial de la gestion de fortune
9 octobre 2019 : L’OCDE relance les négociations sur la taxation des géants du numérique
9 octobre 2019 : Jean François Bohnert, un magistrat au profil européen
9 octobre 2019 : Margrethe Vestager prête à de nouveaux combats
7 octobre 2019 : Scandale 1MDB : la Malaisie inflige des amendes
7 octobre 2019 : A peine né, l’échange automatique bat son plein
6 octobre 2019 : Affaire Karachi : le volet du financement de campagne de Balladur arrive lundi au tribunal
5 octobre 2019 : Corruption en Libye : la Société générale n’est pas tirée d’affaire
5 octobre 2019 : Pour une économie humaniste
5 octobre 2019 : Données bancaires : l’incroyable négligence d’UBS
3 octobre 2019 : Bernard Arnault assigné en justice par le secrétaire national du Parti communiste
3 octobre 2019 : A Genève, des procureurs désertent la section des affaires complexes
2 octobre 2019 : Appel aux ultra-riches
2 octobre 2019 : Des Cambodgiens à Paris pour demander des comptes à Bolloré
2 octobre 2019 : 8 ans requis contre l’ex-directeur du FMI Rato
1er octobre 2019 : Impôts : les montages d’optimisation fiscale dans le collimateur
1er octobre 2019 : Les vraies raisons de l’éviction d’un juge français de Monaco
1er octobre 2019 : Le discret business du propriétaire de Valeurs actuelles, l’hebdo de référence de l’ultra-droite

Septembre

30 septembre 2019 : Le procès Smoby s’est ouvert ce lundi matin à Nancy
30 septembre 2019 : Smalto, le tailleur de la « Françafrique »
29 septembre 2019 : Des Ferrari et Lamborghini d’Obiang aux enchères
27 septembre 2019 : Affaire Pétroleos : la justice genevoise a bien agi
27 septembre 2019 : BNP Paribas visé par une plainte pour « complicité de crimes contre l’humanité »
26 septembre 2019 : Le groupe BNP Paribas visé par une plainte pour « complicité de génocide » au Soudan
26 septembre 2019 : Christian Estrosi accusé de détournement de biens
26 septembre 2019 : Les 9 « affaires Chirac »
26 septembre 2019 : ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent
25 septembre 2019 : Corruption en Algérie : Qui sont les 15 mystérieuses personnalités qui se partagent la rente pétrolière ?
25 septembre 2019 : Financement libyen présumé : le parquet général valide l’enquête sur Sarkozy
24 septembre 2019 : La France impose un nouveau ministre de la Justice à Monaco
24 septembre 2019 : Les bolides de Teodorin Obiang seront bien vendus aux enchères
23 septembre 2019 : États-Unis : Carlos Ghosn accusé d’avoir caché 140 millions de dollars de rémunération
23 septembre 2019 : Rome pourra ouvrir une valise nigériane « oubliée » ici
22 septembre 2019 : L’OMS conseille 1% du PIB dans les soins primaires
21 septembre 2019 : Un juge va enquêter sur la mort de la journaliste
21 septembre 2019 : Karachi : le procureur général Molins réclame un procès pour Balladur et Léotard
21 septembre 2019 : Fiscalité internationale : les propositions de l’OCDE « ne sont pas assez ambitieuses »
20 septembre 2019 : Il n’y a plus de double imposition avec Washington
19 septembre 2019 : Des dizaines de millions de Ben Ali bloqués
19 septembre 2019 : Meurtre d’une journaliste : appel à Malte du Conseil de l’Europe
18 septembre 2019 : Corruption libyenne : l’homme qui fait trembler la Société générale
18 septembre 2019 : « Le juge de Monaco » exfiltré à Nice
17 septembre 2019 : Télévision : enquête sur Laurence Fink, financier sulfureux et surpuissant
17 septembre 2019 : Le National veut étendre l’échange à 19 pays
17 septembre 2019 : Brésil : la déforestation alimentée par les mafias
17 septembre 2019 : Fiscalité : Apple sort les griffes devant la justice européenne
16 septembre 2019 : Ces financiers qui dirigent le monde - BlackRock
15 septembre 2019 : Le futur commissaire européen à la justice visé par des accusations de blanchiment et corruption
14 septembre 2019 : Accord d’un milliard avec la France : « Google s’en sort plutôt à bon compte »
14 septembre 2019 : Les Pays-Bas prêts à durcir le traitement fiscal des multinationales
13 septembre 2019 : Condamné à 4 ans de prison, Patrick Balkany ne sortira pas libre du tribunal
13 septembre 2019 : Saint-Marin s’empare de 19 millions de dollars d’un dictateur congolais qui a dépensé 100 000 dollars en chaussures de crocodile
13 septembre 2019 : Au procès Balkany, l’heure du jugement pour « fraude fiscale »
12 septembre 2019 : Google va verser un milliard d’euros pour solder ses contentieux fiscaux en France
12 septembre 2019 : Vente d’armes au régime de Gbagbo en pleine crise post-électorale : Les Etablissements Fakih dans le collimateur des magistrats français.
11 septembre 2019 : Enquête : Qui est Robert Montoya, l’ex gendarme français au cœur d’une enquête à Dakar pour trafic d’armes en Côte d’Ivoire ?
11 septembre 2019 : Margrethe Vestager, l’Européenne la plus crainte du monde
11 septembre 2019 : Deuxième jour du procès de l’ex-Président du Grand Conseil à Genève
11 septembre 2019 : Entraide fiscale : les tiers seront anonymisés
11 septembre 2019 : Le patron de General Electric France visé par une enquête pour prise illégale d’intérêt
10 septembre 2019 : Ces milliers de milliards d’investissements « fantômes »
8 septembre 2019 : Monaco : les secrets du chantier du siècle
7 septembre 2019 : Pierre Maudet à nouveau entendu par la justice
5 septembre 2019 : Affaire Maudet : le volet Manotel en quatre questions
5 septembre 2019 : Evasion fiscale : le parquet fédéral ouvre une enquête sur le prince belge Henri de Croÿ
4 septembre 2019 : Le Mozambique va restructurer sa dette dans un climat judiciaire chargé
4 septembre 2019 : Steven Soderbergh : « Les Etats-Unis sont le plus grand paradis fiscal de la planète »
4 septembre 2019 : Sarkozy-Kadhafi : un ancien directeur à la DGSE évoque un « milieu de voyous »
4 septembre 2019 : Allemagne : deux ex-banquiers jugés pour le casse fiscal des « cum ex »
2 septembre 2019 : Sarkozy-Kadhafi : les conflits d’intérêts de deux ténors du barreau

Août

31 août 2019 : Malte : la corruption au sommet de l’Etat empêche de faire la lumière sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia
31 août 2019 : Le Registre des Bénéficiaires Effectifs : quand le Luxembourg prône la transparence
30 août 2019 : Pékin expulse un reporter du « Wall Street Journal »
28 août 2019 : Un magistrat français attaque l’Etat de Monaco
28 août 2019 : La banque du Vatican fait vœu de transparence
27 août 2019 : Affaire Magnitski : la CEDH condamne la Russie pour de multiples violations des droits de l’Homme
27 août 2019 : Parly refuse une nouvelle déclassification dans l’affaire Borrel
23 août 2019 : Soupçons de financement libyen : un ancien banquier franco-djiboutien mis en examen
22 août 2019 : Terrorisme : deux banques du Qatar dans le collimateur
21 août 2019 : Sarkozy-Kadhafi : l’enquête de la justice accable le réseau Djouhri
20 août 2019 : La France et le Panama vont créer un groupe spécial contre l’évasion fiscale
20 août 2019 : Epstein : un testament 2 jours avant sa mort
19 août 2019 : La France « plus grand payeur de dividendes en Europe »
19 août 2019 : Slovaquie : l’enquête sur le meurtre d’un journaliste touche la classe politique
18 août 2019 : Le groupe Bolloré pourrait être évincé du port de Douala
16 août 2019 : Hongkong, un havre fiscal essentiel pour la Chine
16 août 2019 : Elliott recrute un banquier star de Goldman Sachs
14 août 2019 : Face aux diversions du clan Sarkozy dans l’affaire libyenne : les faits
13 août 2019 : Un milliardaire franco-israélien, la Guinée, la Suisse et Nicolas Sarkozy
13 août 2019 : Le milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz sera jugé en Suisse pour corruption
9 août 2019 : Enquête à Genève sur les supposés fonds suisses de l’ancien roi d’Espagne
9 août 2019 : Scandale 1MDB en Malaisie : poursuites contre 17 actuels ou ex-directeurs de filiales de Goldman Sachs
8 août 2019 : Un ex-banquier de Morgan Stanley bientôt jugé
8 août 2019 : Fraude fiscale : ex-banquier suisse d’HSBC condamné
7 août 2019 : Le fisc italien veut des données de clients d’UBS
7 août 2019 : Glencore cesse l’exploitation de la plus grande mine de cobalt du monde
6 août 2019 : Evasion fiscale : HSBC accepte un accord à près de 300 millions d’euros en Belgique
6 août 2019 : Congo-Brazzaville : le « clan » Sassou-Nguesso encore accusé de détournements de fonds publics
5 août 2019 : Le PDG de HSBC, John Flint, démissionne
4 août 2019 : Épinglée pour avoir fait financer des avions dans un paradis fiscal
3 août 2019 : Trois journalistes assassinés en une semaine au Mexique
2 août 2019 : Pourquoi Google n’a payé que 17 millions d’euros d’impôts en France en 2018
2 août 2019 : Proches de Saddam Hussein déboutés par le TF
1er août 2019 : La bonne idée 6 : éliminer les paradis fiscaux
1er août 2019 : Indignation au Sénégal après l’incarcération d’un célèbre activiste
1er août 2019 : Comment Patrick Drahi enfonce « Libération »
1er août 2019 : Soupçons de financement libyen : Hortefeux échappe à une mise en examen
1er août 2019 : Brésil : avec RSF, Mediapart soutient The Intercept

Juillet

31 juillet 2019 : La Chine, far west des hedge funds
31 juillet 2019 : Ce qui incite tant de Belges à s’installer à Monaco
31 juillet 2019 : Alain Bauer, « M. Sécurité » ou marchand d’influence ?
31 juillet 2019 : Au Sénégal, un opposant, très critique du pouvoir de Macky Sall, interpellé pour « offense au chef de l’Etat »
31 juillet 2019 : La Californie adopte une loi pour forcer Trump à publier ses impôts
29 juillet 2019 : Le juge de Sarkozy, Tapie et Fillon quitte Paris pour Nanterre
27 juillet 2019 : Perquisition fiscale chez Lactalis
26 juillet 2019 : De l’UE ou du Royaume-Uni, qui a le plus à perdre avec le Brexit ?
26 juillet 2019 : La City pourrait-elle être dérégulée ?
26 juillet 2019 : Le TF autorise la livraison de données à la France
26 juillet 2019 : UBS défend ce vendredi ses clients français
25 juillet 2019 : Cette oligarchie algérienne qui investit en masse dans l’immobilier parisien
24 juillet 2019 : Les dessous du départ du directeur de Tracfin
24 juillet 2019 : Enquête russe : le procureur Mueller sur le gril du Congrès pour la première fois
24 juillet 2019 : Trump engage un recours pour bloquer la divulgation de ses impôts
23 juillet 2019 : Ile Maurice : Les Mauritius Leaks choquent le monde
23 juillet 2019 : « Mauritius Leaks » : l’île qui siphonne les rentrées fiscales de l’Afrique
23 juillet 2019 : Vladimir Plahotniuc, l’oligarque de Moldavie qui a pris la fuite
22 juillet 2019 : Microsoft va verser 25,3 millions de dollars pour des accusations de corruption
22 juillet 2019 : Affaire Alstom - General Electric : l’association Anticor porte plainte
20 juillet 2019 : Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour de la Deutsche Bank
18 juillet 2019 : L’enquête sur l’affaire Alstom-General Electric passe entre les mains du Parquet national financier
18 juillet 2019 : Victoire procédurale de Bolloré dans l’enquête sur les marchés africains
18 juillet 2019 : Au Brésil, des révélations sur l’opération « Lava Jato » ternissent encore l’image de la justice
18 juillet 2019 : Rachat d’Uramin par Areva : la perspective d’un procès repoussée après de nouvelles mises en examen
17 juillet 2019 : Les USA ratifient l’accord de double imposition
17 juillet 2019 : Cette fois, c’est Amazon qui est dans le viseur de Margrethe Vestager
17 juillet 2019 : L’ex-président péruvien Alejandro Toledo arrêté aux Etats-Unis en vue d’une extradition
17 juillet 2019 : Malte : les suspects du meurtre d’une journaliste formellement inculpés
16 juillet 2019 : Fabrice Arfi, un homme d’affaires
16 juillet 2019 : La corruption accroît le risque de blanchiment ici
11 juillet 2019 : Antoine Gouin et Vincent Piolet. L’Europe protège-t-elle les riches ? Le défi de l’évasion fiscale
11 juillet 2019 : Fabien Roussel (PCF) saisit le parquet national financier contre General Electric
11 juillet 2019 : Le Congo-Brazzaville n’en a pas fini avec ses dettes cachées
11 juillet 2019 : La SocGen poursuivie en justice par des héritiers de banquiers cubains
11 juillet 2019 : Enquête des USA sur Deutsche Bank dans le dossier 1MDB, selon le WSJ
10 juillet 2019 : Guy Wildenstein perd son procès contre le fisc
10 juillet 2019 : BFM-TV a-t-elle été financée par de la fraude fiscale ? C’est ce que démontre une enquête du Média
9 juillet 2019 : Le SOS des juges anticorruption
9 juillet 2019 : Mobilisation contre les facilitateurs de l’évasion fiscale
9 juillet 2019 : Soupçons de financement libyen : Brice Hortefeux entendu par les juges
8 juillet 2019 : Renault : une nomination qui intrigue les enquêteurs
8 juillet 2019 : Areva et le mystère de la carambouille à 101 millions de dollars
8 juillet 2019 : Suisse : le mystère de « l’avion de Raymond Barre »
6 juillet 2019 : Les Français se font chanter par leur président !
6 juillet 2019 : Danske Bank : retour sur les révélations d’un scandale à 200 milliards d’euros
5 juillet 2019 : Bouvier-Rybolovlev : nouvelle passe d’armes judiciaire sur le Rocher
5 juillet 2019 : Malaisie : le producteur du « Loup de Wall Street » accusé de blanchiment
4 juillet 2019 : Affaire Bastos : enquêtes abandonnées
4 juillet 2019 : Monaco tient une audience cruciale dans le dossier Yves Bouvier
4 juillet 2019 : Le Dîner d’Adam Smith
3 juillet 2019 : Glencore fait le tri de ses filiales situées dans les paradis fiscaux
3 juillet 2019 : Gulnara Karimova gagne une manche contre le parquet fédéral
3 juillet 2019 : Samsung poursuivi pour tromperie sur l’éthique
2 juillet 2019 : La fortune secrète de Raymond Barre découverte en Suisse
2 juillet 2019 : Turquie : des attaques contre des journalistes traduisent un climat hostile
2 juillet 2019 : En cinq ans, le parquet national financier s’est imposé dans le paysage judiciaire français
1er juillet 2019 : Thomas de Ricolfis : « En cinq ans, la criminalité financière a augmenté de 20 % »
1er juillet 2019 : Glencore détaille ses paiements pétroliers
1er juillet 2019 : Les riches en France s’enrichissent plus vite que partout dans le monde

Juin

29 juin 2019 : Maxime Renahy. « L’État français utilise les paradis fiscaux »
29 juin 2019 : France-Rwanda, 1994 : En pleines commémorations de Bisesero, les juges d’instruction cèdent la place aux historiens
29 juin 2019 : Fin de partition pour le juge Van Ruymbeke : « aujourd’hui, les affaires ne sont plus étouffées »
28 juin 2019 : L’oligarque ukrainien qui en sait beaucoup…
28 juin 2019 : Le juge van Ruymbeke, un des magistrats les plus célèbres de France, part en retraite, serein
28 juin 2019 : Google se dit prêt à payer davantage d’impôts à l’étranger, moins aux Etats-Unis
27 juin 2019 : Brenntag soupçonné de vente de produits chimiques en Syrie
27 juin 2019 : Malte : Demande d’enquête publique sur le meurtre d’une journaliste
27 juin 2019 : « L’argent sale est partout » : le cri d’alarme de trois juges européens
27 juin 2019 : Héritage Hallyday : victoire judiciaire pour David et Laura
26 juin 2019 : « Football Leaks » : la détention provisoire du lanceur d’alerte Rui Pinto prolongée de trois mois
26 juin 2019 : Le juge de l’affaire Rybolovlev limogé par Monaco
26 juin 2019 : Protéger ses sources : un « Guide de défense » pour les journalistes
26 juin 2019 : Enquête russe : le procureur spécial Mueller devant le Congrès américain le 17 juillet
26 juin 2019 : L’Agence anti-corruption se fait les dents sur un cas paradoxal
26 juin 2019 : Sport et corruption : un document implique le bras droit de l’émir du Qatar
25 juin 2019 : Sénégal : soupçonné de corruption, le frère du président Macky Sall démissionne
25 juin 2019 : Une mise en demeure vise Total pour son activité en Ouganda
24 juin 2019 : Des milliardaires veulent payer des impôts
24 juin 2019 : Les ports francs, symptômes des faiblesses de l’UE dans la lutte contre l’évasion fiscale
24 juin 2019 : Le fisc français s’intéresse aux revenus de Carlos Ghosn
22 juin 2019 : Blanchiment : le Panama à nouveau épinglé
22 juin 2019 : Les comptes des mille et une fraudes du prince Henri de Croÿ
21 juin 2019 : De la Suisse au Guatemala, l’opacité organisée du groupe minier Solway
21 juin 2019 : Les juges français sur la piste de « Lava Jato »
20 juin 2019 : Enquête du FBI pour des soupçons de blanchiment chez Deutsche Bank
19 juin 2019 : « Le but de Forbidden Stories est de défendre la liberté de la presse en faisant du journalisme pur », pour son fondateur Laurent Richard
19 juin 2019 : Les îles anglo-normandes font un pas vers la transparence financière
18 juin 2019 : Crimes et pollution pour de l’or : le scandale de la mine de Mara-Nord, en Tanzanie
18 juin 2019 : Surendetté, Odebrecht obtient un sursis
17 juin 2019 : The Offshore Connection : les banques et l’éthique
17 juin 2019 : Igor Roudnikov, rédacteur en chef d’un journal qui enquête sur la corruption en Russie, sort de prison
17 juin 2019 : « Green Blood », une série d’enquêtes sur les scandales environnementaux dans les mines
14 juin 2019 : Le « en même temps » de Benalla : payé par Pôle emploi et financé par la Françafrique
13 juin 2019 : La Suisse est la première victime de la réforme fiscale de Donald Trump, devant l’Irlande
13 juin 2019 : L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ?
13 juin 2019 : Rwanda : 25 ans après le génocide
13 juin 2019 : Procès Balkany : avant le réquisitoire, l’Etat réclame un million d’euros
13 juin 2019 : Argentine : six ans de prison pour le vice-ministre qui cachait des millions au couvent
12 juin 2019 : Vincent Piolet sur LCI
12 juin 2019 : Une journaliste assassinée au Mexique, la sixième depuis le début de l’année
12 juin 2019 : La Russie abandonne les poursuites contre le journaliste Ivan Golounov, victime d’un coup monté
10 juin 2019 : C à dire - : Évasion fiscale : fraudeurs, gare à vous !
10 juin 2019 : Les soutiens s’accumulent en Russie pour le journaliste Ivan Golounov, accusé de trafic de drogue
10 juin 2019 : Rebondissement dans l’affaire Lula
10 juin 2019 : Joseph Muscat, l’inquiétant Maltais qui voudrait présider le Conseil européen
9 juin 2019 : G20 Finances : un accord de principe sur la taxation des Gafa
7 juin 2019 : Russie : un journaliste d’investigation réputé arrêté
7 juin 2019 : L’UE examine des banques, dont SocGen, pour mieux lutter contre le blanchiment
7 juin 2019 : L’OCDE constate une importante décrue des dépôts bancaires dans les paradis fiscaux
7 juin 2019 : Balkany et « la fable » des 5 millions tombés du ciel
6 juin 2019 : Fiscalité des multinationales, les États se rebiffent
6 juin 2019 : Le témoin suisse qui fait de Balkany un malheureux propriétaire
6 juin 2019 : « Parfois, il faut être aidé par des informateurs » : l’Assemblée nationale veut renforcer le principe des aviseurs fiscaux
6 juin 2019 : Affaire Carlos Ghosn : on vous résume les révélations sur RNBV, la filiale de Renault-Nissan aux dépenses « suspectes »
5 juin 2019 : La loi ne facilitera pas l’entraide fiscale pour les données volées
5 juin 2019 : INFO OBS. La justice enquête sur la vente d’Alstom à General Electric
5 juin 2019 : Affaire Carlos Ghosn : Rachida Dati et Alain Bauer visés par une enquête pour des contrats avec la filiale néerlandaise de Renault-Nissan
4 juin 2019 : Qui devra déclarer les montages fiscaux agressifs ?
3 juin 2019 : En Suisse, une initiative veut taxer davantage le capital que le travail
1er juin 2019 : « L’autre » Tiananmen : en 1989, c’est toute la Chine qui s’embrasait
1er juin 2019 : Corruption : le président haïtien mis en cause

Mai

30 mai 2019 : « Dubaï Papers » : Les aristocrates de la finance noire
29 mai 2019 : Le Royaume-Uni et ses îles, champions du risque d’évasion fiscale
29 mai 2019 : L’échange automatique bientôt étendu à 19 pays ?
29 mai 2019 : A quel point la DGSI traque les sources des journalistes ?
29 mai 2019 : La journaliste du Monde Ariane Chemin oppose à la DGSI la protection des sources
29 mai 2019 : En RDC et en Ouganda, le groupe Total dans le viseur des défenseurs de l’environnement
29 mai 2019 : UBS clôt enfin la faillite d’Enron après 17 ans
29 mai 2019 : Affaire des frégates : le séquestre validé par le TF
28 mai 2019 : Multinationales : comment les États comptent s’y prendre pour les taxer
28 mai 2019 : Les questions que posent les convocations de journalistes par la DGSI
28 mai 2019 : Le MPC pourra éplucher l’agenda de l’ex-chef de la FIFA
28 mai 2019 : Héritage Hallyday : le tribunal français s’estime compétent pour juger le litige
27 mai 2019 : Un rapport dénonce l’inertie de Malte sur le meurtre de Galizia
27 mai 2019 : Bolloré assigné en justice par dix ONG
27 mai 2019 : Le TF accorde l’entraide judiciaire aux USA
25 mai 2019 : Yves Bouvier - Dmitri Rybolovlev : duel de milliardaires à Monaco
25 mai 2019 : Pression sur l’investigation
24 mai 2019 : Pierre Maudet n’obtient pas la récusation des procureurs
24 mai 2019 : Deutsche Bank, en plein marasme, peine à rassurer ses actionnaires
24 mai 2019 : Le Conseil constitutionnel ouvre la voie à l’extradition de l’Argentin Mario Sandoval, accusé de crimes contre l’humanité
24 mai 2019 : Blanchiment : Balkany invoque « l’esprit suisse »
23 mai 2019 : Nouvelle offensive syndicale contre l’optimisation fiscale
23 mai 2019 : Edouard Perrin : « l’objectif de la DGSI est de dissuader les journalistes d’enquêter et les sources potentielles de s’exprimer »
23 mai 2019 : Le parquet veut toujours poursuivre Jacob Zuma
23 mai 2019 : British Steel : la face cachée des repreneurs d’Ascoval
23 mai 2019 : Mondiaux d’athlétisme : Nasser Al-Khelaïfi mis en examen pour « corruption active »
22 mai 2019 : Affaire Benalla, armes au Yémen : solidarité aux journalistes Ariane Chemin et Michel Despratx, convoqués par la DGSI
22 mai 2019 : Journaliste du « Monde » bientôt convoquée
21 mai 2019 : ÉVASION FISCALE : LES RÉVÉLATIONS D’UN ANCIEN ESPION
20 mai 2019 : Démission en bloc de journalistes politiques russes du journal « Kommersant »
20 mai 2019 : Comment la Deutsche Bank a ignoré des transactions suspectes de Donald Trump
19 mai 2019 : Le PS veut freiner la concurrence fiscale entre cantons
19 mai 2019 : Bill Browder, l’homme d’affaires qui pourchasse les oligarques russes en France
17 mai 2019 : Le Luxembourg, « paradis fiscal des fortunes allemandes »
16 mai 2019 : L’homme de Moscou derrière Benalla
15 mai 2019 : France 5 / C dans l’air : Balkany : le procès de la fraude fiscale
15 mai 2019 : Vaste perquisition après des soupçons de fraude
14 mai 2019 : Un juge va instruire une plainte pour trafic d’influence visant le groupe Bolloré
12 mai 2019 : Double procès pour les Balkany à partir de lundi
10 mai 2019 : Vous ne vivrez plus vos vacances aux Seychelles de la même manière
10 mai 2019 : Bolloré perd une action en diffamation contre un journaliste de France Inter
10 mai 2019 : Kering : scelle un accord à 1,25 milliard d’euros avec le fisc italien
9 mai 2019 : Le livre qui a fait craquer Isabelle Balkany
9 mai 2019 : Algérie : la belle-fille d’Issad Rebrab et le paradis fiscal d’Obwald
7 mai 2019 : Amende requise contre UBS en Allemagne pour complicité d’évasion fiscale
7 mai 2019 : L’ancien patron de Danske Bank inculpé dans le scandale de blanchiment
7 mai 2019 : 1MDB : un ex-banquier de Goldman Sachs libéré
7 mai 2019 : En Belgique, balade sur les traces des exilés fiscaux français
7 mai 2019 : « Contre la fraude, la bataille doit commencer sans attendre »
6 mai 2019 : Quelques centaines de grands donateurs ont financé l’essentiel de la campagne présidentielle de Macron
3 mai 2019 : Liberté de la presse : des atteintes multiples et graves en France
2 mai 2019 : UBS : les actionnaires refusent la décharge
2 mai 2019 : INFO OBS. La justice se penche sur les costumes de Jack Lang

Avril

30 avril 2019 : Pots-de-vin et comptes offshore : le poison libyen de la Société générale
29 avril 2019 : Devenues suspectes, les fondations régressent
29 avril 2019 : Le MPC a confisqué 800 millions en 2018
29 avril 2019 : Affaire Karachi : la défense de Balladur et Léotard à l’épreuve des questions de la CJR
29 avril 2019 : Soupçons de blanchiment à la Danske Bank : l’autorité bancaire européenne a enterré un rapport sensible
25 avril 2019 : « Retour à Kigali, une affaire française », le documentaire qui accable la France
25 avril 2019 : Affaire FIFA : le procureur général sur la sellette
25 avril 2019 : Deutsche Bank transmet des infos sur Trump
23 avril 2019 : Un procès se profile pour le couple Fillon, emporté par l’affaire des emplois fictifs
21 avril 2019 : Qu’apporte la géopolitique à la compréhension des paradis fiscaux ?
19 avril 2019 : « Béchir doit être jugé » : le cri des victimes du conflit au Darfour
18 avril 2019 : Au Pérou, quatre ex-présidents impliqués dans l’affaire Odebrecht
18 avril 2019 : Denis Robert va remplacer Aude Lancelin à la tête du Média
18 avril 2019 : Biens mal acquis : la justice ordonne un procès à Paris pour l’oncle de Bachar al-Assad
17 avril 2019 : Notre-Dame : les grandes fortunes accusées de mener une « opération de communication »
17 avril 2019 : « Les milliardaires ont trouvé une occasion de passer pour des héros »
16 avril 2019 : Le prix Pulitzer récompense deux enquêtes journalistiques embarrassantes pour Trump
16 avril 2019 : La cour administrative annule la privatisation de l’aéroport de Toulouse
16 avril 2019 : La Deutsche Bank assignée à comparaître dans l’enquête du Congrès sur Trump
16 avril 2019 : Scandale de la viande de cheval : l’ex-directeur de l’entreprise Spanghero condamné à six mois de prison ferme
13 avril 2019 : Entraide fiscale : la Suisse de plus en plus sollicitée
13 avril 2019 : Affaire Magnitski : des fonds détournés du fisc russe blanchis en Espagne
13 avril 2019 : Comment la France a effacé la dette fiscale d’un industriel indien associé de Dassault
13 avril 2019 : POUR QUE LE CRIME NE PAIE PAS : L’expérience de la Suisse en matière de restitution d’avoirs illicites
12 avril 2019 : Le Tribunal fédéral donne raison à la FINMA
12 avril 2019 : En Slovaquie, un ex-militaire reconnaît avoir assassiné le journaliste Jan Kuciak et sa compagne
11 avril 2019 : Le condo de luxe Trump : une affaire d’État congolaise
11 avril 2019 : La mafia s’attaque à l’Europe de l’Est
10 avril 2019 : Une taupe de la DGSE au cœur des paradis fiscaux
10 avril 2019 : Même les investisseurs « exigent plus de transparence fiscale »
10 avril 2019 : La confession choc d’une fraudeuse à 25 millions de dollars
10 avril 2019 : Plongée dans les 200 000 fichiers de la lessiveuse fiscale du « Prince noir »
9 avril 2019 : La Suisse restitue 365 millions de francs au Brésil
8 avril 2019 : Justice fiscale. « La taxe GAFA rate sa cible »
8 avril 2019 : Azerbaïdjan : derrière les tours scintillantes, la pauvreté et la répression
6 avril 2019 : L’Andorre élit dimanche un nouveau gouvernement sur fond de grogne sociale
6 avril 2019 : Alexandre Djouhri attaque les mandats d’arrêt devant la cour d’appel
4 avril 2019 : Plusieurs banques dans le viseur de la Finma
4 avril 2019 : Génocide au Rwanda : une association dénonce les « complicités françaises »
4 avril 2019 : Mort de Jean-Claude Mas, fondateur de la très décriée société de prothèses mammaires PIP
3 avril 2019 : Biens mal acquis : pour rendre les fonds, Paris cherche les formes
3 avril 2019 : Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars
3 avril 2019 : 1MDB : l’ex-1^er ministre plaide non coupable
2 avril 2019 : Bruxelles somme Londres de ponctionner des multinationales
1er avril 2019 : Renault signale de nouveaux éléments à la justice concernant Carlos Ghosn

Mars

30 mars 2019 : Les enquêteurs explorent la piste kazakhe après l’assassinat d’un ex-agent secret en Haute-Savoie
30 mars 2019 : Blanchiment : le modèle nordique de « transparence » à l’épreuve des affaires
30 mars 2019 : L’État dépassé par le développement de la délinquance financière
29 mars 2019 : Héritage Hallyday : décision le 28 mai sur la compétence de la justice française
29 mars 2019 : Le parquet financier poursuit Airbus pour corruption sur un contrat au Mali
29 mars 2019 : Airbus a ordonné le paiement de commissions occultes au Moyen-Orient
29 mars 2019 : La justice française a récupéré l’intégralité des documents Football Leaks
29 mars 2019 : Swedbank, soupçonnée de blanchiment, limoge sa DG juste avant l’AG
27 mars 2019 : Un think tank propose un registre mondial pour lutter contre l’évasion fiscale
25 mars 2019 : Comment ING est liée au scandale du blanchiment
25 mars 2019 : L’UE inflige à Nike une amende de 12,5 millions d’euros
24 mars 2019 : Switzerland’s Appalling Decision to Return Seized $100 million Yacht to Known Kleptocrat
23 mars 2019 : Un homme d’affaires suisso-angolais sort de prison
23 mars 2019 : La suite de l’enquête russe, une équation aux multiples inconnues
23 mars 2019 : Nasser al-Khelaïfi impliqué dans l’affaire de corruption des mondiaux d’athlétisme au Qatar
22 mars 2019 : Grave crise au parquet national financier
21 mars 2019 : Vestager, bête noire de la Silicon Valley, sur les rangs pour succéder à Juncker
21 mars 2019 : Brésil : l’ex-président Temer pris dans la nasse de « Lavage express »
21 mars 2019 : Biens mal acquis : le parquet national financier demande un procès pour l’oncle de Bachar al-Assad
21 mars 2019 : Colloque : PARADIS FISCAUX & COMMERCE INTERNATIONAL
20 mars 2019 : Poursuites relancées contre Kerimov
20 mars 2019 : Héritage Hallyday : une décision de la justice américaine en faveur de David et Laura
18 mars 2019 : La société Bourbon jugée pour « corruption d’agents publics » dans trois pays d’Afrique
16 mars 2019 : « À travers sa fondation, Bill Gates contourne l’État et s’achète du pouvoir »
16 mars 2019 : Puni par les USA, un Russe porte plainte
15 mars 2019 : Rwanda : comment le génocide a été financé
15 mars 2019 : Douze entreprises inaugurent les « partenariats fiscaux »
15 mars 2019 : L’UE souligne le lien entre dépôts étrangers élevés et risque de blanchiment
15 mars 2019 : UBS augmente ses provisions après l’amende française
15 mars 2019 : Cyrille Bolloré nommé PDG du groupe Bolloré, succédant à son père
14 mars 2019 : Toulouse-Blagnac : la justice à l’assaut de la privatisation Macron
14 mars 2019 : Génocide au Rwanda : la « faute » de la France
14 mars 2019 : Pour la première fois, un général reconnaît la « faute » de la France au Rwanda
12 mars 2019 : Liste noire européenne des paradis fiscaux : quinze juridictions mises à l’index
11 mars 2019 : « Que les multinationales paient leurs impôts là où elles font leur chiffre d’affaires ! »
11 mars 2019 : Affaire Borrel : que savaient les services de renseignement français ?
9 mars 2019 : Le Royaume-Uni éclaboussé par le « lavomatic Troika »
9 mars 2019 : Les liaisons dangereuses des banques scandinaves
8 mars 2019 : Exclusif : Jack Lang s’est fait offrir pour 200.000 euros de costumes
7 mars 2019 : Évasion fiscale : L’UE prête « à blanchir » neuf paradis fiscaux
7 mars 2019 : GB : un tiers des milliardaires placent leur fortune dans des paradis fiscaux
6 mars 2019 : Les dirigeants de Djibouti accusés de détenir des biens mal acquis à Paris
5 mars 2019 : Transparence fiscale : rififi autour d’une loi sur les îles anglo-normandes
5 mars 2019 : Le « lavomatic Troika » : un système de blanchiment d’argent russe mis au jour
5 mars 2019 : De l’argent russe suspect envoyé en Belgique via des banques lituaniennes
4 mars 2019 : Gibraltar : Madrid signe un traité fiscal avec Londres
4 mars 2019 : La Suisse ne figure toujours pas sur la liste noire de l’UE
3 mars 2019 : Trois questions à Éric Vernier, maître de conférences en finance à l’ULCO
3 mars 2019 : Affaire Karachi : procès en octobre pour les protagonistes du financement de campagne de Balladur
1er mars 2019 : La Swedbank rattrapée par le scandale de blanchiment d’argent
1er mars 2019 : Le Mozambique poursuit Credit Suisse à Londres

Février

28 février 2019 : L’ex-ministre de la justice accuse Justin Trudeau d’ingérence dans une affaire judiciaire
26 février 2019 : La justice britannique ordonne l’extradition de l’homme d’affaires Alexandre Djouhri vers la France
26 février 2019 : En Jamaïque, des « inspecteurs des impôts sans frontières » pour contrer l’évasion fiscale
26 février 2019 : Financement libyen présumé : la justice britannique se prononce sur l’extradition de Djouhri
22 février 2019 : Les frères Touil, cerveaux d’une fraude à la taxe carbone condamnés à des peines de prison
21 février 2019 : Affaire Benalla : qui est Iskander Makhmudov, l’énigmatique oligarque russe ?
21 février 2019 : UBS, un jugement qui fera date
21 février 2019 : Affaire UBS : « L’État m’a utilisée puis laissé tomber »
21 février 2019 : Evasion fiscale : des schémas de plus en plus sophistiqués
20 février 2019 : Le géant bancaire UBS condamné à une amende record de 3,7 milliards d’euros
19 février 2019 : Benalla, as de la débrouille devenu roi de l’embrouille
19 février 2019 : En Turquie, les peines de prison de journalistes du quotidien d’opposition « Cumhuriyet » confirmées en appel
19 février 2019 : Le butin
19 février 2019 : Le patron d’Ineos veut échapper au fisc britannique
19 février 2019 : Andorre : législatives le 7 avril
18 février 2019 : La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi
18 février 2019 : Au Mozambique, le fils de l’ex-président arrêté dans le cadre de l’affaire de la « dette cachée »
17 février 2019 : Francesco Greco, le magistrat italien qui traque Gucci
16 février 2019 : « Pétrole contre nourriture II » : plusieurs sociétés françaises condamnées à des peines légères
16 février 2019 : Le procureur Mueller réclame une lourde peine contre Paul Manafort
16 février 2019 : Les juges reconstituent le puzzle des financements libyens de Sarkozy
15 février 2019 : Mozambique : premières arrestations dans l’affaire de la « dette cachée »
14 février 2019 : USA : Une juge fédérale estime que Manafort a menti au procureur Mueller
13 février 2019 : Chypre durcit son dispositif « passeport contre investissement » critiqué par l’UE
13 février 2019 : Des avocats vantent Monaco pour échapper à la TVA européenne sur les yachts
13 février 2019 : Cambodgiens contre Bolloré : le report du procès accordé
12 février 2019 : La lettre d’information Gotham City France
12 février 2019 : Semaine de la Saint-Valentin : Bolloré toujours fou amoureux des poursuites-bâillons
11 février 2019 : Les millions russes d’Alexandre Benalla
9 février 2019 : Dette cachée au Mozambique : des ONG demandent au Credit suisse que le pays ne rembourse « pas un centime »
9 février 2019 : Scandale 1MDB : Xavier Justo, de la banque suisse aux geôles thaïlandaises
8 février 2019 : Mali : le journaliste disparu et le fils du président
8 février 2019 : Evasion fiscale de Gucci : Lugano devra répondre
8 février 2019 : Goldman Sachs engluée dans le scandale 1MDB
8 février 2019 : Monaco empêtré dans une affaire de résidence fictive
7 février 2019 : Affaire Benalla : une nouvelle enquête ouverte sur un contrat avec un oligarque russe
7 février 2019 : Révélations sur un nouveau partenaire de Benalla qui inquiète Matignon
7 février 2019 : Perquisition chez Mediapart : « Le secret des sources est indispensable à l’exercice du journalisme »
7 février 2019 : Un financier français dans la tourmente pour avoir vendu l’or du Venezuela
7 février 2019 : « Pourquoi je me rends » : les confessions de l’ingénieur de la fraude à la taxe carbone
6 février 2019 : Génocide au Rwanda : une note confidentielle contredit la version française
5 février 2019 : Renault-Nissan : la nébuleuse des filiales aux Pays-Bas
5 février 2019 : Jean-Claude Juncker éclaboussé par les eaux troubles des ports francs
5 février 2019 : Apple règle au fisc français près de 500 millions d’euros d’arriérés d’impôts
5 février 2019 : Affaire des faux « Jean-Yves Le Drian » : un joueur de poker placé sous le statut de témoin assisté
4 février 2019 : Rachida Dati aurait touché 600.000 euros de Renault-Nissan

Janvier

31 janvier 2019 : Affaire Macron-Benalla : les enregistrements secrets qui changent tout
31 janvier 2019 : Alexandre Benalla et les intermédiaires de la « Françafrique »
31 janvier 2019 : Attac mène une opération « Robin des bois » contre Google à Paris
30 janvier 2019 : Affaire Olof Palme : rouvrir l’enquête avec Stieg Larsson, l’auteur de « Millénium »
30 janvier 2019 : Jan Stocklassa : « La police est sur la piste que je décris dans mon livre »
30 janvier 2019 : Sarkozy-Kadhafi. Des billets et des bombes
30 janvier 2019 : Taxation des Gafa : l’OCDE lance deux révolutions historiques !
29 janvier 2019 : Prothèses PIP : la justice reconnaît la responsabilité de l’État
29 janvier 2019 : Un nouveau lien apparaît entre Alexandre Benalla et l’affaire du contrat russe
29 janvier 2019 : Etats-Unis : l’enquête russe en passe d’être conclue
28 janvier 2019 : Les Etats-Unis lèvent les sanctions contre deux sociétés d’Oleg Deripaska, un proche de Poutine
27 janvier 2019 : La bataille de Washington
26 janvier 2019 : A Londres, premier procès d’un banquier aux commandes pendant la crise de 2008
26 janvier 2019 : Procès des « ripoux » de la PAF : les investissement douteux d’Arnaud Mimran
25 janvier 2019 : Italie : Le groupe de luxe de François-Henri Pinault risque un redressement fiscal de plus de 1,4 milliard d’euros
25 janvier 2019 : Kering : les paiements au Panama et les mensonges au Sénat
25 janvier 2019 : Fraude fiscale : McDonald’s négocie avec le parquet financier pour éviter un procès
24 janvier 2019 : Toulouse-Blagnac : le scandale Macron
24 janvier 2019 : Un député s’interroge sur la vente d’Alstom et le financement de la campagne de Macron
24 janvier 2019 : Comment la journaliste Clare Rewcastle Brown a révélé le « Watergate malaisien »
24 janvier 2019 : Pérou : l’ex-président Alberto Fujimori retourne en prison, où il craint une « mort lente »
24 janvier 2019 : Une ONG appelle à aider les réfugiés avec l’argent des dictateurs
23 janvier 2019 : Affaire Ghosn : les lourds secrets d’Alain Bauer
23 janvier 2019 : Financement libyen : Alexandre Djouhri fixé sur son sort le 26 février
23 janvier 2019 : Disparition d’Emiliano Sala : l’avion appartenait à un trustee
22 janvier 2019 : Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales
22 janvier 2019 : Le président des ultra-riches
21 janvier 2019 : ChooseFrance à Versailles : Macron déroule le tapis rouge aux as de l’évasion fiscale
21 janvier 2019 : Soupçons de financement libyen : Djouhri se dit « victime » d’un acharnement judiciaire
21 janvier 2019 : Extradition d’Alexandre Djouhri : comprendre l’affaire de Sarkozy et la Libye
21 janvier 2019 : Au Sénat, Crase dit avoir travaillé pour un oligarque russe une fois parti de l’Élysée et sans l’aide de Benalla
20 janvier 2019 : La justice américaine s’empare du scandale des dettes cachées par le Mozambique
18 janvier 2019 : Fondation Interpol : un mode de financement qui intrigue
18 janvier 2019 : « La marchandisation des données personnelles est le talon d’Achille fiscal des Gafam »
18 janvier 2019 : Scandale 1MDB : Goldman Sachs charge son ex-associé pour minimiser sa responsabilité
18 janvier 2019 : Nissan et Mitsubishi réclament près de 8 millions d’euros à Carlos Ghosn
17 janvier 2019 : Un député saisit la justice sur l’affaire Alstom-GE
17 janvier 2019 : « Sans un sursaut populaire, la Corse ne pourra pas se défaire de l’emprise mafieuse »
16 janvier 2019 : Les liens cachés de Benalla avec l’affaire du contrat russe
14 janvier 2019 : Carlos Ghosn : nouvelles questions autour de 7 millions de primes et salaire
14 janvier 2019 : Scandale Danske Bank : la banque danoise de nouveau dans le collimateur de la justice française
13 janvier 2019 : Affaire Lafarge en Syrie : l’ancien ambassadeur entendu, le Quai d’Orsay dans la ligne de mire
11 janvier 2019 : Envoyé Spécial / Cacao ivoirien : Les Enfants Pris aux pièges
10 janvier 2019 : « Les Pays-Bas sont un des pires paradis fiscaux de l’Union européenne »
10 janvier 2019 : L’UE enquête sur le traitement fiscal de Nike
10 janvier 2019 : Contrats navals d’Iskandar Safa : la justice américaine accélère
10 janvier 2019 : À quoi reconnaît-on un paradis fiscal ?
10 janvier 2019 : Depuis 2012, Carlos Ghosn ne serait plus résident fiscal en France
9 janvier 2019 : Armes de Coulibaly : un indic lillois à découvert
9 janvier 2019 : LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION
9 janvier 2019 : Pelin Ünker, une journaliste turque des « Paradise Papers » condamnée à treize mois de prison
8 janvier 2019 : Plainte de Bolloré pour diffamation : Mediapart condamné pour une enquête « à charge »
8 janvier 2019 : La cour de révision de Monaco rejette un recours du milliardaire Rybolovlev
7 janvier 2019 : Saint-Marin, un paradis fiscal victime de la crise économique
6 janvier 2019 : À Arenberg en mars, un « Davos à l’envers » !
6 janvier 2019 : Le secrétaire national du PCF va proposer de « taxer les multinationales à la source »
5 janvier 2019 : Credit Suisse va coopérer avec la justice américaine
4 janvier 2019 : Ex-banquiers de Credit Suisse arrêtés à Londres
4 janvier 2019 : Google a déplacé près de 20 milliards d’euros aux Bermudes en 2017
1er janvier 2019 : Un ancien ministre mozambicain arrêté à Johannesburg pour être extradé aux Etats-Unis
1er janvier 2019 : A Taïwan, des « gilets jaunes » mobilisés pour une réforme fiscale