Par Abdelhak El Idrissi et Anne Michel Publié hier à 17h00

[…] Fondée sur la fuite de 3,6 millions de documents confidentiels issus de six cabinets de services financiers chypriotes – ConnectedSky, Cypcodirect Corporate Services, DJC Accountants, Kallias & Associates, MeritKapital et MeritServus –, l’enquête « Cyprus Confidential » confirme que l’île méditerranéenne a servi de porte d’entrée dans l’Union européenne (UE) pour des flux financiers douteux.

Des alertes avaient été données, année après année, par les autorités antiblanchiment, inquiètes face aux scandales financiers à répétition. Mais, par manque de volonté politique, l’UE a laissé prospérer en son sein un territoire permettant l’immatriculation à grande échelle de sociétés-écrans et largement irrigué par l’argent russe, celui des oligarques venus profiter d’une imposition minimale et d’un secret bancaire longtemps inflexible. Parmi les clients des six cabinets chypriotes mis en lumière par cette enquête, l’ICIJ et ses partenaires ont identifié 96 personnalités russes sanctionnées par les Occidentaux depuis 2014, liées à au moins 800 sociétés ou trusts distincts. Lire la suite.