Derniers articles mis en ligne (visuels)

2013
Décembre
L’évasion fiscale peut-elle vraiment se régler au niveau national ?
La perfide Albion au secours du secret fiscal
Evasion fiscale : l’UE espère convaincre Autriche et Luxembourg d’ici mars
« Voulez-vous gagner des milliards ? », propose la Suisse à la France
De grandes sociétés russes quittent les paradis fiscaux
Des paradis fiscaux signent l’accord fiscal FATCA avec les USA
Fin annoncée du secret bancaire : les Suisses paniquent
Karachi : Balladur et Léotard se rapprochent du banc des accusés
Évasion fiscale : l’homme d’affaires Hubert Fabri en correctionnelle
L’ex-patron de la foncière Gecina renvoyé en correctionnelle
Le mystérieux gestionnaire nyonnais du clan Sassou-Nguesso
Grande-Bretagne : Rafik Khalifa va être extradé vers l’Algérie
Evasion fiscale : la France « donne de la voix » mais les résultats se font attendre
Biens mal acquis, au tour du Congo
ILE DE FRANCE : L’étonnant bataillon des évadés…
Prison ferme pour d’ex-dirigeants bancaires islandais
Le Vatican ferme 1 200 comptes en banque
Reprise du procès d’un ex-collaborateur
L’ex-salarié de HSBC a démarré sa tournée devant 300 personnes
Où est passé l’argent des implants mammaires PIP ?
Enquête sur de probables faits de corruption pour des contrats en Libye
Attentat de Karachi : « On attend que Sarkozy, Balladur et Léotard soient jugés et condamnés ! »
Gaydamak : la France n’aurait pas transmis dans les temps une demande d’extradition
Les banques suisses s’apprêtent à se plier aux exigences des USA
Le patron de la banque Reyl mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale
Des évadés fiscaux trahis par les banques suisses
Le financier Arcadi Gaydamak reste détenu à Genève
17 000 fraudeurs fiscaux allemands se sont auto-dénoncés depuis 2010
Paradis fiscaux : la fortune cachée de Margaret Thatcher
Novembre
La Suisse freine la collaboration des banques à la lutte contre l’évasion fiscale
BNPP : une amende salée aux Etats-Unis après une enquête menée et payée par la banque !
De la richesse cachée des nations : sur le livre de Gabriel Zucman
Suisse : les milliardaires français continuent de s’enrichir !
Jusqu’à 15 milliards de pertes
Blanchiment à Monaco : Crédit mutuel, la banque à qui parler
Evasion fiscale : accord entre les USA et les îles Caïmans
5 ans après Lehman Brothers, où en est la régulation financière ?
Monaco : des banquiers licenciés pour avoir dénoncé du blanchiment
HSBC : 2450 Belges ont des comptes secrets, surtout des diamantaires
Le financier Arcadi Gaydamak est détenu à Genève
Jean-Yves Ollivier, les confessions d’un Français de l’ombre qui aimait la Suisse
« Notre liste n’est en aucun cas figée »
Le dossier connexe de l’Angolagate rouvert
Le Forum fiscal mondial note les pays plus ou moins coopératifs
« Le Canada est très complaisant avec l’industrie minière »
Fiscalité : la Justice américaine continue d’enquêter sur les banques suisses
La parade internationale contre l’évasion fiscale se renforce
Blanchiment : Sherpa porte plainte contre BNP Paribas dans l’affaire de la « lessiveuse africaine »
Evasion et fraude fiscale : les pays de l’OCDE épinglés par une ONG
Délinquance financière : « L’État a pris conscience qu’il y avait du pillage »
Le Brésil bloque les biens d’Alstom, soupçonné de corruption
Le couple Balkany visé par une enquête pour « blanchiment de fraude fiscale »
Luxembourg, le « cheval noir » de l’offshore
La Suisse en tête du classement des paradis fiscaux
Transparence fiscale : Andorre signe une convention multilatérale internationale
Émission du 05/11/2013 : La grande évasion fiscale
Moutinho-Rodriguez : deux transferts au révélateur
Négociants suisses accusés de corruption
GENEVE Vol au-dessus d’un nid d’espions
« Les banques françaises ne sont pas les plus vertueuses »
Octobre
Le Royaume-Uni veut faire la lumière sur les sociétés-écrans
Le pôle financier de Paris croule à nouveau sous les affaires
Affaire Cahuzac : la banque Reyl auditionnée et mise en examen
« Silicon Valley » russe : le parquet découvre des détournements massifs
Evasion fiscale américaine : les banquiers suisses dans le collimateur
Derrière l’affaire Reyl, une guerre judiciaire oppose la France à la Suisse
Intenses travaux au sein de l’OCDE…
Quand l’Eurostar incite les Français à l’exil…
Les clients belges de HSBC démasqués
Les preuves de la fortune de l’UMP Balkany dans les paradis fiscaux
Banquier suisse inculpé pour avoir incité des clients à frauder le fisc
Evasion fiscale : le Sénat veut s’attaquer à « toute la chaîne » de responsabilités
Offshore Leaks : pleins feux sur la Macédoine et la Serbie
Beny Steinmetz, un diamantaire richissime dans la tourmente en Guinée
Quatre collaborateurs d’UBS sous enquête en…
UBS : Raoul Weil, ex-numéro 3, arrêté en Italie
Trois banques suisses sanctionnées pour leur gestion de fonds du clan Ben Ali
La guerre du fer en Guinée-Conakry
Corruption en Guinée : le roi des diamants Steinmetz entendu en Suisse
Un scandale risque de toucher le parti au pouvoir
Affaire Condé-Steinmetz : complots, corruption, vraies-fausses révélations… Rififi à Conakry
L’Irlande réfléchit à modifier certaines règles fiscales
Une fraude évaluée à 3 milliards
Evasion fiscale : toujours pas de collaboration de la Suisse en cas de données volées
Attentat de Karachi : un reportage sur Arte ce soir
Graves accusations en France contre une banque genevoise
L’évasion fiscale est devenue un véritable enjeu de société
Évasion fiscale : Hubert Fabri, homme d’affaire belge et bras droit de Bolloré, inculpé
La Cour des comptes veut aller plus loin dans la lutte contre la fraude fiscale
Quand le FMI suggère de taxer les riches
Géopolitique des paradis fiscaux
Échange d’informations : l’impossible équation
Secret bancaire : la Suisse veut signer la convention de l’OCDE
Evasion fiscale : 10 à 20 milliards d’euros pourraient être récupérés
Les banques suisses poussent dehors leurs clients étrangers non déclarés
Des paradis fiscaux (presque) perdus
Evasion fiscale : Hervé Falciani va travailler avec le fisc
Rubik rapporte beaucoup moins que prévu à Londres
La banque du pape quadruple son bénéfice en une année
Lutte contre le crime organisé : le Parlement européen s’attaque aux biens mal acquis
Le forum sur l’expatriation fiscale dérange
Septembre
Ouverture d’une enquête sur le patrimoine en France d’un oncle de Bachar al-Assad
Evasion fiscale : report de l’accord américano-suisse Fatca
Le fonds souverain chinois entre au capital…
Evasion fiscale : Les États-Unis veulent négocier avec Israël, Luxembourg et des pays aux Caraïbes
Guinée : les milliards de Simandou
Rapport sur la confiscation des biens mal-acquis par le clan Ben Ali
Perquisitions chez la fille du président ouzbek
Jeux de pouvoirs
Credit Suisse va renoncer à certaines affaires offshore
Secret bancaire : l’accord FATCA prêt à être appliqué
Fraude fiscale des entreprises : le nouveau…
Affaire « Mains Propres » : perquisition à la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat
Le boom du cash dans les affaires
É-U : proposition de loi contre les « abus » des paradis fiscaux
Jérôme Cahuzac s’est bien déplacé en Suisse fin 2009
Singapour : un centre financier aux allures de paradis fiscal
Fraude fiscale : vers la création d’un registre public des trusts
Chypre : à Nicosie, les Champs-Élysées chypriotes se transforment en no man’s land
L’UE se voit à la pointe du combat contre les délits fiscaux
Evadés fiscaux : les banques suisses entament le « grand ménage »
Grande-Bretagne : il prône l’évasion fiscale tout en étant conseiller du gouvernement
Barbouzeries franco-américaines autour d’un trésor africain
Une loi suisse pionnière qui hérisse la droite
Perquisition dans la maison genevoise du milliardaire israélien
L’UE questionne des accords fiscaux entre des multinationales et des Etats
G20 et paradis fiscaux : 3 pas en avant, un oubli et un gros bémol
Les très encombrantes propriétés de la famille Assad à Paris
Arte programme un doc inédit sur l’évasion fiscale mardi 10 septembre à 20:50
« L’affaire Cahuzac a fait davantage pour la lutte contre l’évasion fiscale que les G20 »
Secret bancaire : les amendes des banques continueront à être déductibles
Facebook n’a payé que 191.000 euros d’impôts en France
Le G20 dégaine un nouvel arsenal contre l’évasion fiscale
La justice évoque un « pacte » entre la mafia et Berlusconi
G20 : traquer l’évasion fiscale, le seul sujet de consensus
Départ de la Royal Bank of Canada, un coup dur pour l’Uruguay
Berne va aider l’Argentine à traquer les pots-de-vin de Menem
Blanchiment d’argent : Qu’est-ce qu’un transfert de joueur « suspicieux » ?
L’Asie, casse-tête fiscal pour les dirigeants du G20
Août
En Guinée, les affaires troubles du diamantaire Beny Steinmetz
La Grande-Bretagne, première destination des investisseurs américains
Les banques du Liechtenstein renforcent leurs exigences concernant la conformité fiscale
Fortis : « des données accablantes pour les ex-dirigeants »
Les États-Unis mettent à genoux les banques suisses
Evasion fiscale : l’avertissement d’UBS à ses clients français
L’industrie minière reine du Canada
Optimisation fiscale : on peut agir dès maintenant
Évasion fiscale d’Américains en Suisse : litige en voie de résolution
Bond des demandes de régularisation fiscale pendant l’été
A La Rochelle, l’ombre fugace des paradis fiscaux
Bye bye Delaware !
Une pétition dénonce la privatisation de la Sécu
L’Argentine condamnée à rembourser les « fonds vautours »
Karachi : Ziad Takieddine renvoyé en correctionnelle pour avoir menti à un juge
Nouvelle affaire fiscale pour Vodafone
L’opposant et oligarque kazakh Abliazov reste en prison
UBS fixe un ultimatum à ses clients allemands
L’harmonie fiscale, une utopie genevoise
France 2 : « Cash investigation » enquête sur le foot business
Chypre a perdu sa place de premier investisseur en Russie
Les paradis fiscaux menacés par des régulations strictes
Évasion fiscale : la Chine s’engage
Tracfin surveille le football
Les capitaux russes continuent de fuir vers les paradis fiscaux
Des banquiers au-dessus de tout soupçon
Affaire Cahuzac : pas de liste de politiciens fraudeurs en Suisse
Pierre Condamin-Gerbier détenu dans des conditions “pénibles”, selon son avocat
La secrétaire générale du PP nie une comptabilité occulte
Fraude fiscale : les fraudeurs peut-être informés a posteriori d’une demande
Algérie : un ex-ministre au cœur du scandale
AS Monaco : Dmitry Rybolovlev, un Russe à la conquête du Rocher
Blanchiment d’argent : les tickets resto, nouvelle « lessiveuse »
Gibraltar, oasis économique au milieu d’une Espagne en crise
Alstom accusé de corruption au Brésil
Le tour-opérateur de l’argent sale au Luxembourg
Une perquisition à la banque Reyl conforte les déclarations de Condamin-Gerbier
Six inculpations dans les détournements de fonds de Pinochet
Les capitaines-régents du rocher de Titan
Claude Guéant, nouveau roi des mines africaines
Le contrat - Karachi, l’affaire que Sarkozy voudrait oublier
Un tiers de banques en moins d’ici 10 ans en Suisse
Brecqhou, l’île noire des mystérieux frères Barclay
Total veut délocaliser sa trésorerie à Londres
Karachi : nouveau boulet pour Balladur
L’île Maurice, angle mort de la « liste Canfin » des paradis fiscaux
Le prince Charles, contribuable pas comme les autres
De l’argent sale russe et chinois dans le vignoble français ?
Les stars de la cote américaine plébiscitent les paradis fiscaux
La Lettonie se défend d’être un paradis fiscal en devenir
L’oligarque kazakh Abliazov placé en détention en France
Réforme fiscale et bancaire au pays d’Ubu roi
Paradis fiscaux : le Luxembourg épinglé par l’OCDE
Juillet
La chasse aux trésors de Kadhafi : un juteux business
Blanchiment d’argent : accord entre le Vatican et l’Italie
Tracfin constate une hausse des cas de fraudes en 2012
La Suisse enquête sur une affaire de blanchiment liée à l’Argentine
La banque du Vatican accusée de blanchiment
Comptes offshore : ce que Condamin-Gerbier a dit aux juges
Comptes en Suisse : une liste de personnalités « transmise à la justice »
La fraude fiscale qualifiée de pratique industrielle
Sur la voie de la normalisation fiscale, Andorre instaure un impôt sur le revenu
Affaire Guérini : Veolia au cœur de l’enquête
Démission du DG de la banque du Vatican IOR et de son adjoint
Les banques de gestion suisses dans le collimateur insulaire
A Singapour, les banques sont désormais sommées de rejeter les clients suspects
22, v’là le fisc !
Juin
Fichiers bancaires : Hervé Falciani auditionné mardi à l’Assemblée nationale
Colloque 2013 : Paradis fiscaux, quel rôle pour la France ?
Ryanair : les subventions s’évaporent dans les paradis fiscaux
Un évêque arrêté dans une enquête sur la banque du Vatican
Karachi : Takieddine charge la garde rapprochée de Balladur
Paradis fiscaux : le rôle des banques canadiennes
Nouveau scandale dans le Calcio
La mafia, une menace sous-évaluée en Suisse
HSBC fait le ménage suite au scandale des frères blanchisseurs
Le banquier suisse et les mafias corses
Fraude fiscale : prison ferme pour Dolce et Gabbana
G8 : les pays s’engagent sur l’échange automatique des données
Jersey : point de secret bancaire pour le régulateur de l’île
Jersey : tempête dans un paradis fiscal
« Quinze grands noms de la politique ont un compte en Suisse »
L’ONG à l’origine de « l’Offshore Leaks » ouvre sa base de données au public
Grande-Bretagne - Dix paradis fiscaux acceptent plus de transparence
ICIJ (Site référencé en ligne)
Le Conseil fédéral renonce au secret bancaire
G8 : le Royaume-Uni veut conduire la lutte contre l’évasion fiscale
Paradis fiscaux : l’Offshore Leaks promet d’autres révélations
Évasion fiscale : la France ouvre une enquête sur la banque Reyl
L’ex-trésorier du Parti populaire détenait deux comptes en Suisse
Secret bancaire : les Américains font capituler la Suisse
Lutte contre l’évasion fiscale : les Bermudes expriment leurs « réserves »
Evasion fiscale : un banquier suisse promet des révélations sur les politiciens français
Colloque 2013 : Paradis fiscaux, quel rôle pour la France ?
Bernard Bertossa, ancien procureur général genevois
Fraude fiscale : l’Assemblée veut protéger les « lanceurs d’alerte »
Peugeot, Total, BNP, HSBC… Ils comptent 4.858 filiales dans les paradis fiscaux
Des magistrats anticorruption lancent un appel aux chefs d’Etat du G8
Les révélations très embarrassantes
« Cash investigation : Le scandale de l’évasion fiscale » le mardi 11 juin sur France 2
CINE Débat « Zambie à qui profite le cuivre ? » le 11 Juin
Affaire Guérini : la Chambre régionale des comptes en renfort de l’enquête du juge Duchaine
La justice enquête sur le Crédit suisse
G8 : la France doit être leader dans la lutte contre les sociétés écrans
Les multinationales piquent dans l’assiette des pauvres
Après sa filiale française, UBS AG est mise en examen
Dmitry Rybolovlev arrose l’AS Monaco de millions
La Caraïbe, paradis des paradis fiscaux
Ces 283 milliards de dollars offshore qui échappent au fisc américain
Possible disparition des sociétés offshore
Le « banquier » de Cahuzac soupçonné dans l’affaire Karachi
Les banques auront 120 jours pour négocier avec le DoJ
Arnaque au CO2 : qui va payer la facture ?
UBS France mis en examen pour complicité de démarchage illicite
Vaste escroquerie à la taxe carbone devant les juges
« Les banques utilisent les filiales offshore pour leur propre évasion fiscale »
Mai
L’Autriche et le Luxembourg s’engagent contre la fraude
Evasion fiscale : la Suisse cède aux exigences américaines
La Suisse a des comptes à rendre
L’insolente santé des banques suisses
Argent du proxénétisme et de la traite : « Une menace pour notre démocratie »
Le Liechtenstein sous le feu de documents d’Offshore Leaks
La malédiction de la finance ou les paradis fiscaux vus de l’intérieur
Mathilde Dupré : « La transparence doit aussi s’appliquer aux entreprises »
La stratégie louvoyante du Luxembourg face à la levée du secret bancaire
Affaire UBS, blanchiment et fraude fiscale étaient dévoilés dès février 2004
Mathilde Dupré. Les paradis en enfer !
Vers un accord sur l’échange automatique d’informations fiscales
Berne dévoile une nouvelle loi sur le gel d’avoirs
L’Allemagne devient un paradis fiscal
Apple dément toute fraude fiscale
Evasion fiscale : le Luxembourg va coopérer avec les Etats-Unis
Cameron appelle les dirigeants de paradis fiscaux à coopérer
UBS encourage ses clients à régulariser leur situation
Albert Frère, Rembrandt et une société offshore au Panama
L’étau judiciaire se resserre sur les héritiers de Daniel Wildenstein
Karachi : le juge détient la preuve d’un financement occulte de la campagne de Balladur
Aux racines de l’affaire Bettencourt
Londres s’agace de l’évasion fiscale des entreprises
Onde de chèques à BNP Monaco
Les paradis fiscaux vont-ils perdurer ? La réponse de cinq juges européens
Résolution du volet suisse de l’opération Virus
Evasion fiscale : Singapour va signer la convention OCDE
Secret bancaire : le Luxembourg appuie sur le frein
« L’esprit de 45 » : la sainte colère de Ken Loach
Guinée, le coup de trop du groupe Steinmetz
Paradis fiscaux : Londres, Washington et Canberra passent à l’offensive
Paradis fiscaux : George Osborne rappelé à l’ordre
Marseille : main basse sur les marchés publics
Enquête sur les mafias françaises
La mine tchèque qui met Berne au défi
Espagne : la justice refuse la demande suisse d’extrader Hervé Falciani
Commission d’enquête sur le rôle des banques dans l’évasion des ressources financières
Fraude fiscale : vers la création d’un parquet financier national
Oui, la Principauté de Monaco est bien un paradis fiscal
« Le secret bancaire n’aide que les criminels », selon l’Américain qui a fait plier la Suisse
Combattre l’évasion fiscale : « Il faut avant tout une volonté politique »
Neue Privat Bank dans le viseur des Etats-Unis
Le geste des îles offshore met la Suisse sous pression
Les nouvelles armes des limiers du fisc
Un politicien espagnol aurait blanchi son argent à Genève
« La mobilisation des opinions publiques donne des résultats »
L’harmonisation fiscale, c’est maintenant !
Peut-on éradiquer les places offshore ?
Les paradis fiscaux au cœur de la mondialisation
Des territoires britanniques s’engagent contre l’évasion fiscale
Pour en finir avec l’austérité et engager la transition : éliminer le surcoût rentier du capital et les paradis fiscaux
Banques : la justice suisse rejette une plainte contre le gouvernement
Nouvelles révélations sur le scandale de la fraude fiscale
Westminster dénonce le rôle des « Big Four » de l’audit dans l’évasion fiscale
Avril
Le secret bancaire des entreprises aboli ?
Le coût des paradis fiscaux pour les États demeure inconnu
Jersey, paradis en vogue de l’évasion fiscale
Nouvelles accusations sur un financement libyen de la campagne de Sarkozy
L’ Autriche participera aux discussions de l’UE sur la fraude fiscale
Évasion fiscale : la moitié des banques en péril au Luxembourg
Les juges de l’affaire Cahuzac cherchent d’autres évadés fiscaux
Biens mal acquis : Obiang de nouveau débouté dans son procès contre le CCFD-Terre Solidaire
Blanchiment et paradis fiscaux : le récit très actuel de Denis Robert
L’UE lance une plateforme pour lutter contre l’évasion fiscale
Fichiers HSBC : le parquet de Paris ouvre une information judiciaire
Hoeness, son Bayern, ses millions en Suisse… et Louis-Dreyfus
Comptes offshore : 500 diamantaires se voient proposer une amnistie fiscale
« La fraude était la règle, l’honnêteté l’exception »
Triodos aussi transite par les paradis fiscaux
La piste de l’argent argentin planqué en Suisse se renforce
Yves Bertossa, sous le feu des projecteurs
« La pression doit être constante »
« La Suisse prête à discuter de l’échange automatique »
Le président du FC Bayern soupçonné d’évasion fiscale
La Suisse derrière les Bahamas
Évasion fiscale-L’OCDE met en cause 14 pays, dont la Suisse
L’évasion fiscale, violon d’Ingres des low-costs ?
Dexia, une banque toxique
Les paradis fiscaux vus de l’intérieur
« Angolagate reloaded » : des preuves inédites conduisent à une nouvelle dénonciation
La BNP critiquée pour son laxisme en Afrique et à Monaco
UBS France/fraude fiscale : 353 personnes signalées au fisc
Contre l’argent illicite, non aux lois de panique
Des fuites discrètes aux Etats-Unis
92 Connection : au cœur des « affaires » du 92
Genève abriterait des fonds détournés d’Argentine
La Grèce suspecte aussi les sociétés offshore de siphonnage de fonds publics
Conflit fiscal : un nouveau CD de données volées acheté par un Land allemand
Bernard Bertossa : « Ne plus reconnaître ces écrans de fumée »
« Paradis fiscal » : le ton monte entre Monaco et la France
Les banquiers suisses contraints de se réinventer
Affaire très courante
Paradis fiscaux : sanctionner les intermédiaires, le nouveau credo des ONG
Sénégal. Karim Wade, fils de l’ex-président, interpellé par les gendarmes
Le russe Avtovaz a 16 millions d’euros bloqués sur des comptes à Chypre
Le Crédit lyonnais suisse aurait blanchi des pots-de-vin grecs
Extradition de Falciani vers la Suisse devant la justice en Espagne
L’impôt des riches, l’impôt des pauvres : l’évitement du contrôle fiscal par les classes dominantes
« Comment j’ai ouvert un compte numéroté au Liechtenstein en 13 minutes »
Offshore : évader le fisc, cela s’achète
Après Cahuzac, les Français ne pourront plus se dissimuler
Confusion fiscale
Secret bancaire, la Suisse maintient son cap
« Quarante députés et sénateurs possèdent ou ont possédé des comptes à l’UBS »
Des associations militent contre les paradis fiscaux
L’Autriche dénonce les paradis fiscaux américain et britannique
Denis Robert : « L’évasion des capitaux est un crime contre l’humanité. »
« L’évasion fiscale est une menace de plus pour le pacte républicain »
Exil, Caïman… les portes des paradis
« L’affaire Cahuzac prouve que la Suisse sait garder ses secrets »
L’amour des avocats genevois pour Panama
Evasion fiscale : Bruxelles renvoie les Etats à leurs responsabilités
Le collectif « Sauvons les Riches » a occupé la banque Reyl à Paris
Corruption et éthique publique : ne plus faire semblant !
Le directeur de la banque Reyl sollicite un entretien avec la justice genevoise
Prince du Liechtenstein : on se dirige vers l’échange d’informations
Premier paradis fiscal au monde, la City bénéficie d’un solide réseau extraterritorial
L’Autriche va négocier la levée du secret bancaire pour les étrangers
Evasion fiscale : les banques suisses s’adaptent en ordre dispersé
La lutte contre le secret bancaire peine à passer à la vitesse supérieure
Les « biens mal acquis » en filigrane de la visite de Sassou Nguesso en France
Affaire Cahuzac : l’analyse d’Olivier Jornot, Procureur général de Genève
Bernard Bertossa : « Obliger les paradis fiscaux à collaborer »
Une possible affaire Fabius tétanise l’Elysée
Eric Vernier (Site référencé en ligne)
Le Luxembourg se dit prêt à réduire son secret bancaire
Plusieurs avocats suisses recommandaient l’offshore
Îles Caïmans : pas seulement un paradis « fiscal »
La boîte de Pandore d’une banque suisse très prisée des VIP parisiens
Offshore Leaks : silence radio à Londres
Petit Who’s Who russe de l’évasion fiscale
Paradis fiscaux : les régions aux aguets
Eric Vernier : « La liste des paradis fiscaux établie par l’OCDE est une vaste mascarade »
Karachi : l’enquête met au jour une caisse noire de l’ex-Parti républicain
Offshore Leaks : le fisc face au « mur de l’argent »
Offshore Leaks : comment « Le Monde » a remonté la piste d’Elie de Rothschild
Des banques françaises à l’ombre des « palmiers »
La Suisse, coffre-fort des politiques français
Un rapport accuse le renseignement intérieur d’entraver la justice
L’étrange échange entre les fiscs français et suisse
Le système offshore, cet ennemi patenté de la démocratie
Leaks reveal secrets of the rich who hide cash offshore
Des données offshore secrètes sont en mains de journalistes
Le trésorier de campagne de François Hollande détenteur d’un compte offshore
Les secrets des offshore exposés mondialement
Délits d’inités à Chypre : des noms de sociétés et les montants retirés dévoilés
Les liens inavouables de Cahuzac avec les « gudards » de Marine Le Pen
Affaire Cahuzac : un proche de Marine Le Pen a ouvert le compte chez UBS en 1992
Cosa Nostra : le roi italien de l’éolien court-circuité en Sicile
L’aveu d’une « faute inqualifiable »
Jérôme Cahuzac avoue avoir un compte à l’étranger
Mafias et mondialisation : à qui profite le crime ?
Marseille : les frères Guérini en garde à vue
Après les banques suisses, les autorités américaines élargissent leur traque bancaire
Dolce & Gabbana : grosse amende pour évasion fiscale
Mars
Malte ne veut pas être en affaires avec les banques russes
Chypre : enquête sur des soupçons de prêts non remboursés par des politiciens
Les banques suisses draguent en France
« Un système encourageant l’évasion fiscale »
Le Liechtenstein a envoyé des informations fiscales aux Etats-Unis
Des nouveaux oligarques bien plus discrets
Les Etats-Unis attaquent la Suisse via le Liechtenstein
Petit guide à l’usage de l’exilé fiscal
La justice islandaise va poursuivre d’anciens dirigeants de banque
Les banquiers du monde entier se précipitent à Chypre
Un troisième ex-trésorier du Parti populaire inculpé en Espagne
Berezovski : une mort encore inexpliquée, mais rien de suspect
Blanchiment d’argent : les réseaux de Miroslav Mišković passaient par Chypre
La banque du Vatican, maison de discrédit
Le National accepte de modifier la loi sur le blanchiment d’argent
« L’accord sur Chypre est juste et moral »
La Russie en embuscade
3 choses importantes qui font de Chypre un cas à part
Panama, paradis fiscal pour les grandes fortunes belges
Des milliardaires allemands sur une liste de sociétés à Panama
Deux juges d’instruction chargés de l’affaire Cahuzac
Le Sénat cible les paradis fiscaux et les « hedge funds »
Montebourg sur Chypre : « normal » que les paradis fiscaux « paient leur écot »
Le « blanchiment de fraude fiscale », qu’est-ce que c’est ?
Affaire Cahuzac : que peut-on attendre de la Suisse ?
Affaire Cahuzac : les pistes fournies aux enquêteurs par un banquier de Genève
Affaire Cahuzac : le parquet va ouvrir une enquête
Bernard Bertossa fustige le « tout-sécuritaire »
L’Argentine soupçonne HSBC de blanchiment et fraude fiscale
Chype : l’opacité des liens avec la Russie sanctionnée
Les banques suisses paieront le prix fort pour un accord avec Washington
Biens mal acquis : L’empire financier de Karim Wade éparpillé dans les 5 continents
D’anciens dirigeants de Bulgari accusés d’évasion fiscale en Italie
La Ligue de football professionnel s’attaque au paradis fiscal monégasque
« Gouvernance »/ Le management totalitaire
L’étrange escapade à Puerto Rico du roi des hedge funds
Les Nations unies enquêtent sur les flux financiers illégaux
La Grèce recule sur des ristournes aux fraudeurs du fisc
Évasion fiscale des entreprises : aux États-Unis aussi
Extradition en suspens pour Hervé Falciani
L’évasion fiscale serait passée par la Suisse
L’entourage de Beppe Grillo mêlé à des affaires opaques au Costa Rica
Le juge Charles Duchaine, salutaire et solitaire
Italie : gigantesque coup de filet dans la mafia
Evasion fiscale : compte Dresdner Bank identifié en Espagne
Chypre accepte de subir un audit sur le blanchiment d’argent
Le juge Duchaine : « Il faut frapper les criminels au portefeuille »
France-Suisse : la guerre fiscale est déclarée !
Le Fisc soupçonne LinkedIn d’évasion fiscale vers l’Ile de Man
Les banques suisses sous les coûts de Washington
Russia blues
Sur la trace des biens de Teodorin Obiang
Banques et paradis fiscaux : le parlement européen va plus loin que la France, peut être…
Février
Oui, la Belgique est un paradis fiscal
Argent propre : la Suisse se plie aux recommandations du GAFI
A la recherche du minerai de viande
Chypre sommée de combattre le blanchiment
Amitiés kazakhes
« Storm survivors »
Femme de diplomate au cœur du blanchiment
A Londres, le refuge doré des milliardaires étrangers
Slovénie/Viande de cheval : l’entreprise Ledo accuse le luxembourgeois Tavola
Fin du procès pétrole contre nourriture
L’entraide en matière d’évasion fiscale au point mort
Cheval en bœuf : les circuits financiers plus opaques que les circuits physiques
L’or sale de Ben Ali est-il passé impunément par Nice ?
Réforme bancaire, Bercy encore un effort !
Paris : Héli-Union, les hélicos de l’évasion fiscale
Initiative au G20 pour l’imposition des multinationales
Factures très accablantes pour Spanghero
Montréal Sur le chantier du crime organisé
Le fisc réclame 52 millions d’euros à Microsoft
Les affaires angolaises de Trafigura
Le Delaware à la rescousse de l’industrie extractive canadienne
Lasagnes au cheval : l’énigmatique intermédiaire néerlandais basé à Chypre
Viande de cheval : la partie émergée d’un iceberg de fraude ?
Les lasagnes au cheval ont rapporté 300’000 euros
Lasagnes au cheval : la viande roumaine négociée via Chypre et les Pays-Bas
Secret bancaire : l’accord FATCA sera signé ces prochains jours
Biens mal acquis : perquisition dans une villa du clan Bongo à Nice
L’argent sale ne cesse d’abonder en Russie, selon un rapport
Banques et paradis fiscaux : « Mesdames et Messieurs les députés, encore un effort ! »
Evasion fiscale : l’OCDE se donne 2 ans pour changer les règles
Affaire Guérini : le mystère des comptes suisses de Bernard Barresi
A Chypre, l’argent des Russes soulage mais suscite aussi des interrogations
Le géant du sucre britannique refuse de payer sa facture fiscale en Zambie, selon ActionAid
Le FBI enquête sur une filiale d’EADS
L’argent sans foi ni loi…
Editeurs : l’accord « n’exonère pas Google de ses devoirs fiscaux », selon Filippetti
Pakistan : la Suisse refuse de rouvrir des poursuites contre le président Zardari
Une ex-vedette du pétrole genevois accusée d’escroquerie et de blanchiment
Banques : « Les créanciers prennent les profits, ils doivent prendre les pertes »
Les banques françaises contraintes à un peu de transparence dans les paradis fiscaux
Réforme bancaire : une agence BNP Paribas symboliquement coupée en deux
Nouvelle mise en examen pour Guy Wildenstein
Le business-plan secret de Sarkozy et Minc
Football - Corruption : l’Asie, plaque tournante des matches truqués ?
« Pétrole contre nourriture » : de Margerie maintient sa position face aux juges
« Sokalique » : le parquet fait appel de la relaxe de l’armateur du cargo « Ocean Jasper »
Pétrole contre nourriture : le tribunal se plonge dans le système Total
Affaire Cahuzac : les révélations d’un financier suisse
L’argent de la corruption est passé par Genève
Janvier
Forum « La démocratie à l’épreuve de la corruption » - Samedi 13 octobre - Paris
Corruption : en Espagne, les enveloppes du Parti populaire
Enquête Karachi : un témoin accable le contre-espionnage français
Au procès pétrole contre nourriture, Pasqua attend son heure
Contre le blanchiment, la Suisse invente le procès-minute
Le Sénégal confirme sa plainte dans l’affaire des « biens mal acquis »
Faillites bancaires : la justice donne raison à l’Islande
« Le secret bancaire est une voie sans issue »
Est-ce la fin du secret bancaire en Europe ?
« Hedge funds » : les Caïmans prêtes à plus de transparence
Secret bancaire : l’UE fustige l’Autriche
Espagne : démantèlement d’un réseau de blanchiment lié à la mafia russe
Des blanchisseurs au sort presque scellé
Italie : plus de 56 milliards d’euros d’évasion fiscale découverts en 2012
« Pétrole contre nourriture » : la loi du service-rendu
Les secrets belges de Bernard Arnault
La fin des « armées privées » établies en Suisse
Quand EDF fait de l’optimisation fiscale aux Pays-Bas
Le blog du rapporteur de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et actifs hors de France (Site référencé en ligne)
Eric Bocquet : « Les évadés fiscaux ont toujours un coup d’avance »
Les exigences d’UBS envers ses clients suisses créent la stupeur
Pétrole contre nourriture : le tribunal aborde le fond du dossier
Rajoy et la droite espagnole doivent rendre des comptes
Naufrage du Sokalique : prison ferme pour les marins, l’armateur relaxé
La fraude fiscale coûterait 80 milliards d’euros
Quand les banquiers suisses envisagent la fin du secret bancaire
Un an de leurs revenus… éradiquerait quatre fois la pauvreté mondiale
Fiscalité : l’OCDE s’attaque à Google, Amazon ou Apple
« Pétrole contre nourriture » : retour dans le bourbier irakien
Chypre : Berlin veut une enquête sur les fonds douteux et la fraude fiscale
Lutte contre l’évasion fiscale : les USA manquent leur objectif international
Evasion fiscale : l’UE lance un ultimatum à la Suisse
Biens mal acquis profitent toujours, enquête sur un pillage d’Etats
Évasion fiscale : le Luxembourg doit coopérer
L’Amérique des prédateurs
Jean Quatremer : « Je dis MERCI Fabiola ! »
Pourquoi le SPD allemand veut bloquer l’aide à Chypre
Fonds luxembourgeois pour projets grecs
Le paradis fiscal français
La reine Fabiola accusée d’évasion fiscale
La Suisse doit encore faire des progrès en matière fiscale
Solution négociée en vue pour deux financiers genevois
Les USA s’accrochent au secret bancaire
Un bras peu armé contre les délits en col blanc
La plus vieille banque suisse capitule face aux autorités fiscales américaines
La Suisse bloque des millions dans l’affaire Magnitski
Biens mal acquis : Paris soutient les enquêtes contre les ex-dignitaires sénégalais
Marée noire : Transocean paiera 1,4 milliard de dollars aux États-Unis
Blanchiment : le chaînon manquant entre financiers et trafiquants arrêté
Argent liquide et « petits » cadeaux pour un proche de Balladur
Les Philippines renoncent aux milliards de Marcos
Le fisc italien s’intéresserait à Bulgari
Revenir en haut