Derniers articles mis en ligne (liste)

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2013

Décembre

27 décembre 2013 : L’évasion fiscale peut-elle vraiment se régler au niveau national ?
22 décembre 2013 : La perfide Albion au secours du secret fiscal
21 décembre 2013 : Evasion fiscale : l’UE espère convaincre Autriche et Luxembourg d’ici mars
20 décembre 2013 : « Voulez-vous gagner des milliards ? », propose la Suisse à la France
20 décembre 2013 : De grandes sociétés russes quittent les paradis fiscaux
20 décembre 2013 : Des paradis fiscaux signent l’accord fiscal FATCA avec les USA
18 décembre 2013 : Fin annoncée du secret bancaire : les Suisses paniquent
18 décembre 2013 : Karachi : Balladur et Léotard se rapprochent du banc des accusés
18 décembre 2013 : Évasion fiscale : l’homme d’affaires Hubert Fabri en correctionnelle
18 décembre 2013 : L’ex-patron de la foncière Gecina renvoyé en correctionnelle
17 décembre 2013 : Le mystérieux gestionnaire nyonnais du clan Sassou-Nguesso
17 décembre 2013 : Grande-Bretagne : Rafik Khalifa va être extradé vers l’Algérie
16 décembre 2013 : Evasion fiscale : la France « donne de la voix » mais les résultats se font attendre
16 décembre 2013 : Biens mal acquis, au tour du Congo
13 décembre 2013 : ILE DE FRANCE : L’étonnant bataillon des évadés…
13 décembre 2013 : Prison ferme pour d’ex-dirigeants bancaires islandais
10 décembre 2013 : Le Vatican ferme 1 200 comptes en banque
9 décembre 2013 : Reprise du procès d’un ex-collaborateur
7 décembre 2013 : L’ex-salarié de HSBC a démarré sa tournée devant 300 personnes
7 décembre 2013 : Où est passé l’argent des implants mammaires PIP ?
7 décembre 2013 : Enquête sur de probables faits de corruption pour des contrats en Libye
7 décembre 2013 : Attentat de Karachi : « On attend que Sarkozy, Balladur et Léotard soient jugés et condamnés ! »
6 décembre 2013 : Gaydamak : la France n’aurait pas transmis dans les temps une demande d’extradition
6 décembre 2013 : Les banques suisses s’apprêtent à se plier aux exigences des USA
6 décembre 2013 : Le patron de la banque Reyl mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale
2 décembre 2013 : Des évadés fiscaux trahis par les banques suisses
2 décembre 2013 : Le financier Arcadi Gaydamak reste détenu à Genève
2 décembre 2013 : 17 000 fraudeurs fiscaux allemands se sont auto-dénoncés depuis 2010
2 décembre 2013 : Paradis fiscaux : la fortune cachée de Margaret Thatcher

Novembre

30 novembre 2013 : La Suisse freine la collaboration des banques à la lutte contre l’évasion fiscale
30 novembre 2013 : BNPP : une amende salée aux Etats-Unis après une enquête menée et payée par la banque !
30 novembre 2013 : De la richesse cachée des nations : sur le livre de Gabriel Zucman
29 novembre 2013 : Suisse : les milliardaires français continuent de s’enrichir !
29 novembre 2013 : Jusqu’à 15 milliards de pertes
29 novembre 2013 : Blanchiment à Monaco : Crédit mutuel, la banque à qui parler
29 novembre 2013 : Evasion fiscale : accord entre les USA et les îles Caïmans
29 novembre 2013 : 5 ans après Lehman Brothers, où en est la régulation financière ?
28 novembre 2013 : Monaco : des banquiers licenciés pour avoir dénoncé du blanchiment
28 novembre 2013 : HSBC : 2450 Belges ont des comptes secrets, surtout des diamantaires
26 novembre 2013 : Le financier Arcadi Gaydamak est détenu à Genève
23 novembre 2013 : Jean-Yves Ollivier, les confessions d’un Français de l’ombre qui aimait la Suisse
22 novembre 2013 : « Notre liste n’est en aucun cas figée »
21 novembre 2013 : Le dossier connexe de l’Angolagate rouvert
21 novembre 2013 : Le Forum fiscal mondial note les pays plus ou moins coopératifs
17 novembre 2013 : « Le Canada est très complaisant avec l’industrie minière »
17 novembre 2013 : Fiscalité : la Justice américaine continue d’enquêter sur les banques suisses
14 novembre 2013 : La parade internationale contre l’évasion fiscale se renforce
13 novembre 2013 : Blanchiment : Sherpa porte plainte contre BNP Paribas dans l’affaire de la « lessiveuse africaine »
9 novembre 2013 : Evasion et fraude fiscale : les pays de l’OCDE épinglés par une ONG
9 novembre 2013 : Délinquance financière : « L’État a pris conscience qu’il y avait du pillage »
8 novembre 2013 : Le Brésil bloque les biens d’Alstom, soupçonné de corruption
8 novembre 2013 : Le couple Balkany visé par une enquête pour « blanchiment de fraude fiscale »
7 novembre 2013 : Luxembourg, le « cheval noir » de l’offshore
7 novembre 2013 : La Suisse en tête du classement des paradis fiscaux
6 novembre 2013 : Transparence fiscale : Andorre signe une convention multilatérale internationale
4 novembre 2013 : Émission du 05/11/2013 : La grande évasion fiscale
4 novembre 2013 : Moutinho-Rodriguez : deux transferts au révélateur
4 novembre 2013 : Négociants suisses accusés de corruption
3 novembre 2013 : GENEVE Vol au-dessus d’un nid d’espions
2 novembre 2013 : « Les banques françaises ne sont pas les plus vertueuses »

Octobre

31 octobre 2013 : Le Royaume-Uni veut faire la lumière sur les sociétés-écrans
31 octobre 2013 : Le pôle financier de Paris croule à nouveau sous les affaires
30 octobre 2013 : Affaire Cahuzac : la banque Reyl auditionnée et mise en examen
30 octobre 2013 : « Silicon Valley » russe : le parquet découvre des détournements massifs
29 octobre 2013 : Evasion fiscale américaine : les banquiers suisses dans le collimateur
28 octobre 2013 : Derrière l’affaire Reyl, une guerre judiciaire oppose la France à la Suisse
26 octobre 2013 : Intenses travaux au sein de l’OCDE…
26 octobre 2013 : Quand l’Eurostar incite les Français à l’exil…
26 octobre 2013 : Les clients belges de HSBC démasqués
25 octobre 2013 : Les preuves de la fortune de l’UMP Balkany dans les paradis fiscaux
24 octobre 2013 : Banquier suisse inculpé pour avoir incité des clients à frauder le fisc
24 octobre 2013 : Evasion fiscale : le Sénat veut s’attaquer à « toute la chaîne » de responsabilités
24 octobre 2013 : Offshore Leaks : pleins feux sur la Macédoine et la Serbie
23 octobre 2013 : Beny Steinmetz, un diamantaire richissime dans la tourmente en Guinée
23 octobre 2013 : Quatre collaborateurs d’UBS sous enquête en…
22 octobre 2013 : UBS : Raoul Weil, ex-numéro 3, arrêté en Italie
22 octobre 2013 : Trois banques suisses sanctionnées pour leur gestion de fonds du clan Ben Ali
22 octobre 2013 : La guerre du fer en Guinée-Conakry
22 octobre 2013 : Corruption en Guinée : le roi des diamants Steinmetz entendu en Suisse
20 octobre 2013 : Un scandale risque de toucher le parti au pouvoir
19 octobre 2013 : Affaire Condé-Steinmetz : complots, corruption, vraies-fausses révélations… Rififi à Conakry
17 octobre 2013 : L’Irlande réfléchit à modifier certaines règles fiscales
16 octobre 2013 : Une fraude évaluée à 3 milliards
16 octobre 2013 : Evasion fiscale : toujours pas de collaboration de la Suisse en cas de données volées
15 octobre 2013 : Attentat de Karachi : un reportage sur Arte ce soir
15 octobre 2013 : Graves accusations en France contre une banque genevoise
14 octobre 2013 : L’évasion fiscale est devenue un véritable enjeu de société
11 octobre 2013 : Évasion fiscale : Hubert Fabri, homme d’affaire belge et bras droit de Bolloré, inculpé
11 octobre 2013 : La Cour des comptes veut aller plus loin dans la lutte contre la fraude fiscale
10 octobre 2013 : Quand le FMI suggère de taxer les riches
9 octobre 2013 : Géopolitique des paradis fiscaux
9 octobre 2013 : Échange d’informations : l’impossible équation
9 octobre 2013 : Secret bancaire : la Suisse veut signer la convention de l’OCDE
9 octobre 2013 : Evasion fiscale : 10 à 20 milliards d’euros pourraient être récupérés
7 octobre 2013 : Les banques suisses poussent dehors leurs clients étrangers non déclarés
7 octobre 2013 : Des paradis fiscaux (presque) perdus
5 octobre 2013 : Evasion fiscale : Hervé Falciani va travailler avec le fisc
4 octobre 2013 : Rubik rapporte beaucoup moins que prévu à Londres
1er octobre 2013 : La banque du pape quadruple son bénéfice en une année
1er octobre 2013 : Lutte contre le crime organisé : le Parlement européen s’attaque aux biens mal acquis
1er octobre 2013 : Le forum sur l’expatriation fiscale dérange

Septembre

30 septembre 2013 : Ouverture d’une enquête sur le patrimoine en France d’un oncle de Bachar al-Assad
30 septembre 2013 : Evasion fiscale : report de l’accord américano-suisse Fatca
27 septembre 2013 : Le fonds souverain chinois entre au capital…
27 septembre 2013 : Evasion fiscale : Les États-Unis veulent négocier avec Israël, Luxembourg et des pays aux Caraïbes
27 septembre 2013 : Guinée : les milliards de Simandou
26 septembre 2013 : Rapport sur la confiscation des biens mal-acquis par le clan Ben Ali
26 septembre 2013 : Perquisitions chez la fille du président ouzbek
25 septembre 2013 : Jeux de pouvoirs
24 septembre 2013 : Credit Suisse va renoncer à certaines affaires offshore
23 septembre 2013 : Secret bancaire : l’accord FATCA prêt à être appliqué
23 septembre 2013 : Fraude fiscale des entreprises : le nouveau…
21 septembre 2013 : Affaire « Mains Propres » : perquisition à la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat
21 septembre 2013 : Le boom du cash dans les affaires
20 septembre 2013 : É-U : proposition de loi contre les « abus » des paradis fiscaux
19 septembre 2013 : Jérôme Cahuzac s’est bien déplacé en Suisse fin 2009
17 septembre 2013 : Singapour : un centre financier aux allures de paradis fiscal
17 septembre 2013 : Fraude fiscale : vers la création d’un registre public des trusts
17 septembre 2013 : Chypre : à Nicosie, les Champs-Élysées chypriotes se transforment en no man’s land
16 septembre 2013 : L’UE se voit à la pointe du combat contre les délits fiscaux
16 septembre 2013 : Evadés fiscaux : les banques suisses entament le « grand ménage »
16 septembre 2013 : Grande-Bretagne : il prône l’évasion fiscale tout en étant conseiller du gouvernement
16 septembre 2013 : Barbouzeries franco-américaines autour d’un trésor africain
13 septembre 2013 : Une loi suisse pionnière qui hérisse la droite
13 septembre 2013 : Perquisition dans la maison genevoise du milliardaire israélien
12 septembre 2013 : L’UE questionne des accords fiscaux entre des multinationales et des Etats
12 septembre 2013 : G20 et paradis fiscaux : 3 pas en avant, un oubli et un gros bémol
11 septembre 2013 : Les très encombrantes propriétés de la famille Assad à Paris
10 septembre 2013 : Arte programme un doc inédit sur l’évasion fiscale mardi 10 septembre à 20:50
10 septembre 2013 : « L’affaire Cahuzac a fait davantage pour la lutte contre l’évasion fiscale que les G20 »
10 septembre 2013 : Secret bancaire : les amendes des banques continueront à être déductibles
10 septembre 2013 : Facebook n’a payé que 191.000 euros d’impôts en France
7 septembre 2013 : Le G20 dégaine un nouvel arsenal contre l’évasion fiscale
6 septembre 2013 : La justice évoque un « pacte » entre la mafia et Berlusconi
5 septembre 2013 : G20 : traquer l’évasion fiscale, le seul sujet de consensus
4 septembre 2013 : Départ de la Royal Bank of Canada, un coup dur pour l’Uruguay
4 septembre 2013 : Berne va aider l’Argentine à traquer les pots-de-vin de Menem
4 septembre 2013 : Blanchiment d’argent : Qu’est-ce qu’un transfert de joueur « suspicieux » ?
2 septembre 2013 : L’Asie, casse-tête fiscal pour les dirigeants du G20

Août

31 août 2013 : En Guinée, les affaires troubles du diamantaire Beny Steinmetz
31 août 2013 : La Grande-Bretagne, première destination des investisseurs américains
30 août 2013 : Les banques du Liechtenstein renforcent leurs exigences concernant la conformité fiscale
30 août 2013 : Fortis : « des données accablantes pour les ex-dirigeants »
29 août 2013 : Les États-Unis mettent à genoux les banques suisses
29 août 2013 : Evasion fiscale : l’avertissement d’UBS à ses clients français
29 août 2013 : L’industrie minière reine du Canada
28 août 2013 : Optimisation fiscale : on peut agir dès maintenant
28 août 2013 : Évasion fiscale d’Américains en Suisse : litige en voie de résolution
27 août 2013 : Bond des demandes de régularisation fiscale pendant l’été
27 août 2013 : A La Rochelle, l’ombre fugace des paradis fiscaux
25 août 2013 : Bye bye Delaware !
25 août 2013 : Une pétition dénonce la privatisation de la Sécu
25 août 2013 : L’Argentine condamnée à rembourser les « fonds vautours »
24 août 2013 : Karachi : Ziad Takieddine renvoyé en correctionnelle pour avoir menti à un juge
24 août 2013 : Nouvelle affaire fiscale pour Vodafone
23 août 2013 : L’opposant et oligarque kazakh Abliazov reste en prison
23 août 2013 : UBS fixe un ultimatum à ses clients allemands
23 août 2013 : L’harmonie fiscale, une utopie genevoise
23 août 2013 : France 2 : « Cash investigation » enquête sur le foot business
22 août 2013 : Chypre a perdu sa place de premier investisseur en Russie
22 août 2013 : Les paradis fiscaux menacés par des régulations strictes
22 août 2013 : Évasion fiscale : la Chine s’engage
22 août 2013 : Tracfin surveille le football
20 août 2013 : Les capitaux russes continuent de fuir vers les paradis fiscaux
17 août 2013 : Des banquiers au-dessus de tout soupçon
17 août 2013 : Affaire Cahuzac : pas de liste de politiciens fraudeurs en Suisse
16 août 2013 : Pierre Condamin-Gerbier détenu dans des conditions “pénibles”, selon son avocat
15 août 2013 : La secrétaire générale du PP nie une comptabilité occulte
14 août 2013 : Fraude fiscale : les fraudeurs peut-être informés a posteriori d’une demande
14 août 2013 : Algérie : un ex-ministre au cœur du scandale
12 août 2013 : AS Monaco : Dmitry Rybolovlev, un Russe à la conquête du Rocher
11 août 2013 : Blanchiment d’argent : les tickets resto, nouvelle « lessiveuse »
11 août 2013 : Gibraltar, oasis économique au milieu d’une Espagne en crise
10 août 2013 : Alstom accusé de corruption au Brésil
10 août 2013 : Le tour-opérateur de l’argent sale au Luxembourg
8 août 2013 : Une perquisition à la banque Reyl conforte les déclarations de Condamin-Gerbier
7 août 2013 : Six inculpations dans les détournements de fonds de Pinochet
6 août 2013 : Les capitaines-régents du rocher de Titan
6 août 2013 : Claude Guéant, nouveau roi des mines africaines
5 août 2013 : Le contrat - Karachi, l’affaire que Sarkozy voudrait oublier
5 août 2013 : Un tiers de banques en moins d’ici 10 ans en Suisse
5 août 2013 : Brecqhou, l’île noire des mystérieux frères Barclay
5 août 2013 : Total veut délocaliser sa trésorerie à Londres
3 août 2013 : Karachi : nouveau boulet pour Balladur
3 août 2013 : L’île Maurice, angle mort de la « liste Canfin » des paradis fiscaux
3 août 2013 : Le prince Charles, contribuable pas comme les autres
2 août 2013 : De l’argent sale russe et chinois dans le vignoble français ?
1er août 2013 : Les stars de la cote américaine plébiscitent les paradis fiscaux
1er août 2013 : La Lettonie se défend d’être un paradis fiscal en devenir
1er août 2013 : L’oligarque kazakh Abliazov placé en détention en France
1er août 2013 : Réforme fiscale et bancaire au pays d’Ubu roi
1er août 2013 : Paradis fiscaux : le Luxembourg épinglé par l’OCDE

Juillet

31 juillet 2013 : La chasse aux trésors de Kadhafi : un juteux business
31 juillet 2013 : Blanchiment d’argent : accord entre le Vatican et l’Italie
31 juillet 2013 : Tracfin constate une hausse des cas de fraudes en 2012
6 juillet 2013 : La Suisse enquête sur une affaire de blanchiment liée à l’Argentine
6 juillet 2013 : La banque du Vatican accusée de blanchiment
5 juillet 2013 : Comptes offshore : ce que Condamin-Gerbier a dit aux juges
3 juillet 2013 : Comptes en Suisse : une liste de personnalités « transmise à la justice »
3 juillet 2013 : La fraude fiscale qualifiée de pratique industrielle
3 juillet 2013 : Sur la voie de la normalisation fiscale, Andorre instaure un impôt sur le revenu
2 juillet 2013 : Affaire Guérini : Veolia au cœur de l’enquête
2 juillet 2013 : Démission du DG de la banque du Vatican IOR et de son adjoint
1er juillet 2013 : Les banques de gestion suisses dans le collimateur insulaire
1er juillet 2013 : A Singapour, les banques sont désormais sommées de rejeter les clients suspects
1er juillet 2013 : 22, v’là le fisc !

Juin

30 juin 2013 : Fichiers bancaires : Hervé Falciani auditionné mardi à l’Assemblée nationale
29 juin 2013 : Colloque 2013 : Paradis fiscaux, quel rôle pour la France ?
28 juin 2013 : Ryanair : les subventions s’évaporent dans les paradis fiscaux
28 juin 2013 : Un évêque arrêté dans une enquête sur la banque du Vatican
26 juin 2013 : Karachi : Takieddine charge la garde rapprochée de Balladur
26 juin 2013 : Paradis fiscaux : le rôle des banques canadiennes
25 juin 2013 : Nouveau scandale dans le Calcio
25 juin 2013 : La mafia, une menace sous-évaluée en Suisse
21 juin 2013 : HSBC fait le ménage suite au scandale des frères blanchisseurs
20 juin 2013 : Le banquier suisse et les maﬁas corses
19 juin 2013 : Fraude fiscale : prison ferme pour Dolce et Gabbana
18 juin 2013 : G8 : les pays s’engagent sur l’échange automatique des données
18 juin 2013 : Jersey : point de secret bancaire pour le régulateur de l’île
18 juin 2013 : Jersey : tempête dans un paradis fiscal
16 juin 2013 : « Quinze grands noms de la politique ont un compte en Suisse »
16 juin 2013 : L’ONG à l’origine de « l’Offshore Leaks » ouvre sa base de données au public
16 juin 2013 : Grande-Bretagne - Dix paradis fiscaux acceptent plus de transparence
15 juin 2013 : ICIJ (Site référencé en ligne)
15 juin 2013 : Le Conseil fédéral renonce au secret bancaire
14 juin 2013 : G8 : le Royaume-Uni veut conduire la lutte contre l’évasion fiscale
14 juin 2013 : Paradis fiscaux : l’Offshore Leaks promet d’autres révélations
14 juin 2013 : Évasion fiscale : la France ouvre une enquête sur la banque Reyl
14 juin 2013 : L’ex-trésorier du Parti populaire détenait deux comptes en Suisse
13 juin 2013 : Secret bancaire : les Américains font capituler la Suisse
13 juin 2013 : Lutte contre l’évasion fiscale : les Bermudes expriment leurs « réserves »
13 juin 2013 : Evasion fiscale : un banquier suisse promet des révélations sur les politiciens français
12 juin 2013 : Colloque 2013 : Paradis fiscaux, quel rôle pour la France ?
12 juin 2013 : Bernard Bertossa, ancien procureur général genevois
12 juin 2013 : Fraude fiscale : l’Assemblée veut protéger les « lanceurs d’alerte »
12 juin 2013 : Peugeot, Total, BNP, HSBC… Ils comptent 4.858 filiales dans les paradis fiscaux
11 juin 2013 : Des magistrats anticorruption lancent un appel aux chefs d’Etat du G8
11 juin 2013 : Les révélations très embarrassantes
9 juin 2013 : « Cash investigation : Le scandale de l’évasion fiscale » le mardi 11 juin sur France 2
9 juin 2013 : CINE Débat « Zambie à qui profite le cuivre ? » le 11 Juin
9 juin 2013 : Affaire Guérini : la Chambre régionale des comptes en renfort de l’enquête du juge Duchaine
9 juin 2013 : La justice enquête sur le Crédit suisse
8 juin 2013 : G8 : la France doit être leader dans la lutte contre les sociétés écrans
8 juin 2013 : Les multinationales piquent dans l’assiette des pauvres
7 juin 2013 : Après sa filiale française, UBS AG est mise en examen
5 juin 2013 : Dmitry Rybolovlev arrose l’AS Monaco de millions
5 juin 2013 : La Caraïbe, paradis des paradis fiscaux
4 juin 2013 : Ces 283 milliards de dollars offshore qui échappent au fisc américain
4 juin 2013 : Possible disparition des sociétés offshore
2 juin 2013 : Le « banquier » de Cahuzac soupçonné dans l’affaire Karachi
2 juin 2013 : Les banques auront 120 jours pour négocier avec le DoJ
2 juin 2013 : Arnaque au CO₂ : qui va payer la facture ?
1er juin 2013 : UBS France mis en examen pour complicité de démarchage illicite
1er juin 2013 : Vaste escroquerie à la taxe carbone devant les juges
1er juin 2013 : « Les banques utilisent les filiales offshore pour leur propre évasion fiscale »

Mai

30 mai 2013 : L’Autriche et le Luxembourg s’engagent contre la fraude
30 mai 2013 : Evasion fiscale : la Suisse cède aux exigences américaines
28 mai 2013 : La Suisse a des comptes à rendre
27 mai 2013 : L’insolente santé des banques suisses
27 mai 2013 : Argent du proxénétisme et de la traite : « Une menace pour notre démocratie »
26 mai 2013 : Le Liechtenstein sous le feu de documents d’Offshore Leaks
25 mai 2013 : La malédiction de la finance ou les paradis fiscaux vus de l’intérieur
24 mai 2013 : Mathilde Dupré : « La transparence doit aussi s’appliquer aux entreprises »
23 mai 2013 : La stratégie louvoyante du Luxembourg face à la levée du secret bancaire
23 mai 2013 : Affaire UBS, blanchiment et fraude fiscale étaient dévoilés dès février 2004
23 mai 2013 : Mathilde Dupré. Les paradis en enfer !
23 mai 2013 : Vers un accord sur l’échange automatique d’informations fiscales
23 mai 2013 : Berne dévoile une nouvelle loi sur le gel d’avoirs
21 mai 2013 : L’Allemagne devient un paradis fiscal
21 mai 2013 : Apple dément toute fraude fiscale
21 mai 2013 : Evasion fiscale : le Luxembourg va coopérer avec les Etats-Unis
21 mai 2013 : Cameron appelle les dirigeants de paradis fiscaux à coopérer
19 mai 2013 : UBS encourage ses clients à régulariser leur situation
19 mai 2013 : Albert Frère, Rembrandt et une société offshore au Panama
19 mai 2013 : L’étau judiciaire se resserre sur les héritiers de Daniel Wildenstein
19 mai 2013 : Karachi : le juge détient la preuve d’un financement occulte de la campagne de Balladur
17 mai 2013 : Aux racines de l’affaire Bettencourt
16 mai 2013 : Londres s’agace de l’évasion fiscale des entreprises
16 mai 2013 : Onde de chèques à BNP Monaco
15 mai 2013 : Les paradis fiscaux vont-ils perdurer ? La réponse de cinq juges européens
14 mai 2013 : Résolution du volet suisse de l’opération Virus
14 mai 2013 : Evasion fiscale : Singapour va signer la convention OCDE
13 mai 2013 : Secret bancaire : le Luxembourg appuie sur le frein
12 mai 2013 : « L’esprit de 45 » : la sainte colère de Ken Loach
11 mai 2013 : Guinée, le coup de trop du groupe Steinmetz
10 mai 2013 : Paradis fiscaux : Londres, Washington et Canberra passent à l’offensive
10 mai 2013 : Paradis fiscaux : George Osborne rappelé à l’ordre
9 mai 2013 : Marseille : main basse sur les marchés publics
9 mai 2013 : Enquête sur les mafias françaises
9 mai 2013 : La mine tchèque qui met Berne au défi
8 mai 2013 : Espagne : la justice refuse la demande suisse d’extrader Hervé Falciani
8 mai 2013 : Commission d’enquête sur le rôle des banques dans l’évasion des ressources financières
8 mai 2013 : Fraude fiscale : vers la création d’un parquet financier national
8 mai 2013 : Oui, la Principauté de Monaco est bien un paradis fiscal
7 mai 2013 : « Le secret bancaire n’aide que les criminels », selon l’Américain qui a fait plier la Suisse
6 mai 2013 : Combattre l’évasion fiscale : « Il faut avant tout une volonté politique »
6 mai 2013 : Neue Privat Bank dans le viseur des Etats-Unis
4 mai 2013 : Le geste des îles offshore met la Suisse sous pression
4 mai 2013 : Les nouvelles armes des limiers du fisc
3 mai 2013 : Un politicien espagnol aurait blanchi son argent à Genève
3 mai 2013 : « La mobilisation des opinions publiques donne des résultats »
3 mai 2013 : L’harmonisation fiscale, c’est maintenant !
3 mai 2013 : Peut-on éradiquer les places offshore ?
3 mai 2013 : Les paradis fiscaux au cœur de la mondialisation
2 mai 2013 : Des territoires britanniques s’engagent contre l’évasion fiscale
2 mai 2013 : Pour en finir avec l’austérité et engager la transition : éliminer le surcoût rentier du capital et les paradis fiscaux
1er mai 2013 : Banques : la justice suisse rejette une plainte contre le gouvernement
1er mai 2013 : Nouvelles révélations sur le scandale de la fraude fiscale
1er mai 2013 : Westminster dénonce le rôle des « Big Four » de l’audit dans l’évasion fiscale

Avril

30 avril 2013 : Le secret bancaire des entreprises aboli ?
30 avril 2013 : Le coût des paradis fiscaux pour les États demeure inconnu
29 avril 2013 : Jersey, paradis en vogue de l’évasion fiscale
27 avril 2013 : Nouvelles accusations sur un financement libyen de la campagne de Sarkozy
27 avril 2013 : L’ Autriche participera aux discussions de l’UE sur la fraude fiscale
26 avril 2013 : Évasion fiscale : la moitié des banques en péril au Luxembourg
26 avril 2013 : Les juges de l’affaire Cahuzac cherchent d’autres évadés fiscaux
25 avril 2013 : Biens mal acquis : Obiang de nouveau débouté dans son procès contre le CCFD-Terre Solidaire
24 avril 2013 : Blanchiment et paradis fiscaux : le récit très actuel de Denis Robert
23 avril 2013 : L’UE lance une plateforme pour lutter contre l’évasion fiscale
23 avril 2013 : Fichiers HSBC : le parquet de Paris ouvre une information judiciaire
23 avril 2013 : Hoeness, son Bayern, ses millions en Suisse… et Louis-Dreyfus
23 avril 2013 : Comptes offshore : 500 diamantaires se voient proposer une amnistie fiscale
23 avril 2013 : « La fraude était la règle, l’honnêteté l’exception »
23 avril 2013 : Triodos aussi transite par les paradis fiscaux
23 avril 2013 : La piste de l’argent argentin planqué en Suisse se renforce
22 avril 2013 : Yves Bertossa, sous le feu des projecteurs
22 avril 2013 : « La pression doit être constante »
21 avril 2013 : « La Suisse prête à discuter de l’échange automatique »
20 avril 2013 : Le président du FC Bayern soupçonné d’évasion fiscale
20 avril 2013 : La Suisse derrière les Bahamas
20 avril 2013 : Évasion fiscale-L’OCDE met en cause 14 pays, dont la Suisse
19 avril 2013 : L’évasion fiscale, violon d’Ingres des low-costs ?
19 avril 2013 : Dexia, une banque toxique
19 avril 2013 : Les paradis fiscaux vus de l’intérieur
18 avril 2013 : « Angolagate reloaded » : des preuves inédites conduisent à une nouvelle dénonciation
18 avril 2013 : La BNP critiquée pour son laxisme en Afrique et à Monaco
18 avril 2013 : UBS France/fraude fiscale : 353 personnes signalées au fisc
18 avril 2013 : Contre l’argent illicite, non aux lois de panique
18 avril 2013 : Des fuites discrètes aux Etats-Unis
18 avril 2013 : 92 Connection : au cœur des « affaires » du 92
17 avril 2013 : Genève abriterait des fonds détournés d’Argentine
17 avril 2013 : La Grèce suspecte aussi les sociétés offshore de siphonnage de fonds publics
16 avril 2013 : Conflit fiscal : un nouveau CD de données volées acheté par un Land allemand
16 avril 2013 : Bernard Bertossa : « Ne plus reconnaître ces écrans de fumée »
16 avril 2013 : « Paradis fiscal » : le ton monte entre Monaco et la France
16 avril 2013 : Les banquiers suisses contraints de se réinventer
16 avril 2013 : Affaire très courante
15 avril 2013 : Paradis fiscaux : sanctionner les intermédiaires, le nouveau credo des ONG
15 avril 2013 : Sénégal. Karim Wade, fils de l’ex-président, interpellé par les gendarmes
15 avril 2013 : Le russe Avtovaz a 16 millions d’euros bloqués sur des comptes à Chypre
15 avril 2013 : Le Crédit lyonnais suisse aurait blanchi des pots-de-vin grecs
15 avril 2013 : Extradition de Falciani vers la Suisse devant la justice en Espagne
15 avril 2013 : L’impôt des riches, l’impôt des pauvres : l’évitement du contrôle fiscal par les classes dominantes
15 avril 2013 : « Comment j’ai ouvert un compte numéroté au Liechtenstein en 13 minutes »
14 avril 2013 : Offshore : évader le fisc, cela s’achète
14 avril 2013 : Après Cahuzac, les Français ne pourront plus se dissimuler
14 avril 2013 : Confusion fiscale
13 avril 2013 : Secret bancaire, la Suisse maintient son cap
12 avril 2013 : « Quarante députés et sénateurs possèdent ou ont possédé des comptes à l’UBS »
12 avril 2013 : Des associations militent contre les paradis fiscaux
11 avril 2013 : L’Autriche dénonce les paradis fiscaux américain et britannique
11 avril 2013 : Denis Robert : « L’évasion des capitaux est un crime contre l’humanité. »
11 avril 2013 : « L’évasion fiscale est une menace de plus pour le pacte républicain »
11 avril 2013 : Exil, Caïman… les portes des paradis
11 avril 2013 : « L’affaire Cahuzac prouve que la Suisse sait garder ses secrets »
10 avril 2013 : L’amour des avocats genevois pour Panama
10 avril 2013 : Evasion fiscale : Bruxelles renvoie les Etats à leurs responsabilités
10 avril 2013 : Le collectif « Sauvons les Riches » a occupé la banque Reyl à Paris
10 avril 2013 : Corruption et éthique publique : ne plus faire semblant !
10 avril 2013 : Le directeur de la banque Reyl sollicite un entretien avec la justice genevoise
9 avril 2013 : Prince du Liechtenstein : on se dirige vers l’échange d’informations
9 avril 2013 : Premier paradis fiscal au monde, la City bénéficie d’un solide réseau extraterritorial
9 avril 2013 : L’Autriche va négocier la levée du secret bancaire pour les étrangers
9 avril 2013 : Evasion fiscale : les banques suisses s’adaptent en ordre dispersé
8 avril 2013 : La lutte contre le secret bancaire peine à passer à la vitesse supérieure
8 avril 2013 : Les « biens mal acquis » en filigrane de la visite de Sassou Nguesso en France
8 avril 2013 : Affaire Cahuzac : l’analyse d’Olivier Jornot, Procureur général de Genève
8 avril 2013 : Bernard Bertossa : « Obliger les paradis fiscaux à collaborer »
8 avril 2013 : Une possible affaire Fabius tétanise l’Elysée
8 avril 2013 : Eric Vernier (Site référencé en ligne)
8 avril 2013 : Le Luxembourg se dit prêt à réduire son secret bancaire
7 avril 2013 : Plusieurs avocats suisses recommandaient l’offshore
6 avril 2013 : Îles Caïmans : pas seulement un paradis « fiscal »
6 avril 2013 : La boîte de Pandore d’une banque suisse très prisée des VIP parisiens
6 avril 2013 : Offshore Leaks : silence radio à Londres
6 avril 2013 : Petit Who’s Who russe de l’évasion fiscale
6 avril 2013 : Paradis fiscaux : les régions aux aguets
6 avril 2013 : Eric Vernier : « La liste des paradis fiscaux établie par l’OCDE est une vaste mascarade »
6 avril 2013 : Karachi : l’enquête met au jour une caisse noire de l’ex-Parti républicain
6 avril 2013 : Offshore Leaks : le fisc face au « mur de l’argent »
5 avril 2013 : Offshore Leaks : comment « Le Monde » a remonté la piste d’Elie de Rothschild
5 avril 2013 : Des banques françaises à l’ombre des « palmiers »
5 avril 2013 : La Suisse, coffre-fort des politiques français
5 avril 2013 : Un rapport accuse le renseignement intérieur d’entraver la justice
5 avril 2013 : L’étrange échange entre les fiscs français et suisse
4 avril 2013 : Le système offshore, cet ennemi patenté de la démocratie
4 avril 2013 : Leaks reveal secrets of the rich who hide cash offshore
4 avril 2013 : Des données offshore secrètes sont en mains de journalistes
4 avril 2013 : Le trésorier de campagne de François Hollande détenteur d’un compte offshore
4 avril 2013 : Les secrets des offshore exposés mondialement
3 avril 2013 : Délits d’inités à Chypre : des noms de sociétés et les montants retirés dévoilés
3 avril 2013 : Les liens inavouables de Cahuzac avec les « gudards » de Marine Le Pen
3 avril 2013 : Affaire Cahuzac : un proche de Marine Le Pen a ouvert le compte chez UBS en 1992
3 avril 2013 : Cosa Nostra : le roi italien de l’éolien court-circuité en Sicile
3 avril 2013 : L’aveu d’une « faute inqualifiable »
2 avril 2013 : Jérôme Cahuzac avoue avoir un compte à l’étranger
2 avril 2013 : Mafias et mondialisation : à qui profite le crime ?
2 avril 2013 : Marseille : les frères Guérini en garde à vue
2 avril 2013 : Après les banques suisses, les autorités américaines élargissent leur traque bancaire
1er avril 2013 : Dolce & Gabbana : grosse amende pour évasion fiscale

Mars

31 mars 2013 : Malte ne veut pas être en affaires avec les banques russes
30 mars 2013 : Chypre : enquête sur des soupçons de prêts non remboursés par des politiciens
30 mars 2013 : Les banques suisses draguent en France
30 mars 2013 : « Un système encourageant l’évasion fiscale »
29 mars 2013 : Le Liechtenstein a envoyé des informations fiscales aux Etats-Unis
28 mars 2013 : Des nouveaux oligarques bien plus discrets
27 mars 2013 : Les Etats-Unis attaquent la Suisse via le Liechtenstein
27 mars 2013 : Petit guide à l’usage de l’exilé fiscal
26 mars 2013 : La justice islandaise va poursuivre d’anciens dirigeants de banque
26 mars 2013 : Les banquiers du monde entier se précipitent à Chypre
26 mars 2013 : Un troisième ex-trésorier du Parti populaire inculpé en Espagne
25 mars 2013 : Berezovski : une mort encore inexpliquée, mais rien de suspect
25 mars 2013 : Blanchiment d’argent : les réseaux de Miroslav Mišković passaient par Chypre
24 mars 2013 : La banque du Vatican, maison de discrédit
24 mars 2013 : Le National accepte de modifier la loi sur le blanchiment d’argent
23 mars 2013 : « L’accord sur Chypre est juste et moral »
22 mars 2013 : La Russie en embuscade
22 mars 2013 : 3 choses importantes qui font de Chypre un cas à part
21 mars 2013 : Panama, paradis fiscal pour les grandes fortunes belges
20 mars 2013 : Des milliardaires allemands sur une liste de sociétés à Panama
20 mars 2013 : Deux juges d’instruction chargés de l’affaire Cahuzac
20 mars 2013 : Le Sénat cible les paradis fiscaux et les « hedge funds »
20 mars 2013 : Montebourg sur Chypre : « normal » que les paradis fiscaux « paient leur écot »
20 mars 2013 : Le « blanchiment de fraude fiscale », qu’est-ce que c’est ?
20 mars 2013 : Affaire Cahuzac : que peut-on attendre de la Suisse ?
20 mars 2013 : Affaire Cahuzac : les pistes fournies aux enquêteurs par un banquier de Genève
19 mars 2013 : Affaire Cahuzac : le parquet va ouvrir une enquête
19 mars 2013 : Bernard Bertossa fustige le « tout-sécuritaire »
18 mars 2013 : L’Argentine soupçonne HSBC de blanchiment et fraude fiscale
18 mars 2013 : Chype : l’opacité des liens avec la Russie sanctionnée
18 mars 2013 : Les banques suisses paieront le prix fort pour un accord avec Washington
16 mars 2013 : Biens mal acquis : L’empire financier de Karim Wade éparpillé dans les 5 continents
15 mars 2013 : D’anciens dirigeants de Bulgari accusés d’évasion fiscale en Italie
15 mars 2013 : La Ligue de football professionnel s’attaque au paradis fiscal monégasque
14 mars 2013 : « Gouvernance »/ Le management totalitaire
13 mars 2013 : L’étrange escapade à Puerto Rico du roi des hedge funds
13 mars 2013 : Les Nations unies enquêtent sur les flux financiers illégaux
12 mars 2013 : La Grèce recule sur des ristournes aux fraudeurs du fisc
11 mars 2013 : Évasion fiscale des entreprises : aux États-Unis aussi
11 mars 2013 : Extradition en suspens pour Hervé Falciani
10 mars 2013 : L’évasion fiscale serait passée par la Suisse
8 mars 2013 : L’entourage de Beppe Grillo mêlé à des affaires opaques au Costa Rica
6 mars 2013 : Le juge Charles Duchaine, salutaire et solitaire
6 mars 2013 : Italie : gigantesque coup de filet dans la mafia
5 mars 2013 : Evasion fiscale : compte Dresdner Bank identifié en Espagne
5 mars 2013 : Chypre accepte de subir un audit sur le blanchiment d’argent
4 mars 2013 : Le juge Duchaine : « Il faut frapper les criminels au portefeuille »
4 mars 2013 : France-Suisse : la guerre fiscale est déclarée !
4 mars 2013 : Le Fisc soupçonne LinkedIn d’évasion fiscale vers l’Ile de Man
2 mars 2013 : Les banques suisses sous les coûts de Washington
1er mars 2013 : Russia blues
1er mars 2013 : Sur la trace des biens de Teodorin Obiang
1er mars 2013 : Banques et paradis fiscaux : le parlement européen va plus loin que la France, peut être…

Février

28 février 2013 : Oui, la Belgique est un paradis fiscal
28 février 2013 : Argent propre : la Suisse se plie aux recommandations du GAFI
26 février 2013 : A la recherche du minerai de viande
26 février 2013 : Chypre sommée de combattre le blanchiment
24 février 2013 : Amitiés kazakhes
23 février 2013 : « Storm survivors »
21 février 2013 : Femme de diplomate au cœur du blanchiment
21 février 2013 : A Londres, le refuge doré des milliardaires étrangers
21 février 2013 : Slovénie/Viande de cheval : l’entreprise Ledo accuse le luxembourgeois Tavola
21 février 2013 : Fin du procès pétrole contre nourriture
20 février 2013 : L’entraide en matière d’évasion fiscale au point mort
19 février 2013 : Cheval en bœuf : les circuits financiers plus opaques que les circuits physiques
18 février 2013 : L’or sale de Ben Ali est-il passé impunément par Nice ?
18 février 2013 : Réforme bancaire, Bercy encore un effort !
17 février 2013 : Paris : Héli-Union, les hélicos de l’évasion fiscale
17 février 2013 : Initiative au G20 pour l’imposition des multinationales
17 février 2013 : Factures très accablantes pour Spanghero
16 février 2013 : Montréal Sur le chantier du crime organisé
16 février 2013 : Le fisc réclame 52 millions d’euros à Microsoft
15 février 2013 : Les affaires angolaises de Trafigura
15 février 2013 : Le Delaware à la rescousse de l’industrie extractive canadienne
14 février 2013 : Lasagnes au cheval : l’énigmatique intermédiaire néerlandais basé à Chypre
14 février 2013 : Viande de cheval : la partie émergée d’un iceberg de fraude ?
14 février 2013 : Les lasagnes au cheval ont rapporté 300’000 euros
14 février 2013 : Lasagnes au cheval : la viande roumaine négociée via Chypre et les Pays-Bas
13 février 2013 : Secret bancaire : l’accord FATCA sera signé ces prochains jours
13 février 2013 : Biens mal acquis : perquisition dans une villa du clan Bongo à Nice
13 février 2013 : L’argent sale ne cesse d’abonder en Russie, selon un rapport
12 février 2013 : Banques et paradis fiscaux : « Mesdames et Messieurs les députés, encore un effort ! »
12 février 2013 : Evasion fiscale : l’OCDE se donne 2 ans pour changer les règles
12 février 2013 : Affaire Guérini : le mystère des comptes suisses de Bernard Barresi
12 février 2013 : A Chypre, l’argent des Russes soulage mais suscite aussi des interrogations
11 février 2013 : Le géant du sucre britannique refuse de payer sa facture fiscale en Zambie, selon ActionAid
11 février 2013 : Le FBI enquête sur une filiale d’EADS
11 février 2013 : L’argent sans foi ni loi…
11 février 2013 : Editeurs : l’accord « n’exonère pas Google de ses devoirs fiscaux », selon Filippetti
10 février 2013 : Pakistan : la Suisse refuse de rouvrir des poursuites contre le président Zardari
9 février 2013 : Une ex-vedette du pétrole genevois accusée d’escroquerie et de blanchiment
8 février 2013 : Banques : « Les créanciers prennent les profits, ils doivent prendre les pertes »
7 février 2013 : Les banques françaises contraintes à un peu de transparence dans les paradis fiscaux
6 février 2013 : Réforme bancaire : une agence BNP Paribas symboliquement coupée en deux
6 février 2013 : Nouvelle mise en examen pour Guy Wildenstein
6 février 2013 : Le business-plan secret de Sarkozy et Minc
6 février 2013 : Football - Corruption : l’Asie, plaque tournante des matches truqués ?
5 février 2013 : « Pétrole contre nourriture » : de Margerie maintient sa position face aux juges
5 février 2013 : « Sokalique » : le parquet fait appel de la relaxe de l’armateur du cargo « Ocean Jasper »
4 février 2013 : Pétrole contre nourriture : le tribunal se plonge dans le système Total
3 février 2013 : Affaire Cahuzac : les révélations d’un financier suisse
2 février 2013 : L’argent de la corruption est passé par Genève

Janvier

31 janvier 2013 : Forum « La démocratie à l’épreuve de la corruption » - Samedi 13 octobre - Paris
31 janvier 2013 : Corruption : en Espagne, les enveloppes du Parti populaire
30 janvier 2013 : Enquête Karachi : un témoin accable le contre-espionnage français
30 janvier 2013 : Au procès pétrole contre nourriture, Pasqua attend son heure
30 janvier 2013 : Contre le blanchiment, la Suisse invente le procès-minute
29 janvier 2013 : Le Sénégal confirme sa plainte dans l’affaire des « biens mal acquis »
29 janvier 2013 : Faillites bancaires : la justice donne raison à l’Islande
28 janvier 2013 : « Le secret bancaire est une voie sans issue »
27 janvier 2013 : Est-ce la fin du secret bancaire en Europe ?
26 janvier 2013 : « Hedge funds » : les Caïmans prêtes à plus de transparence
26 janvier 2013 : Secret bancaire : l’UE fustige l’Autriche
26 janvier 2013 : Espagne : démantèlement d’un réseau de blanchiment lié à la mafia russe
25 janvier 2013 : Des blanchisseurs au sort presque scellé
25 janvier 2013 : Italie : plus de 56 milliards d’euros d’évasion fiscale découverts en 2012
25 janvier 2013 : « Pétrole contre nourriture » : la loi du service-rendu
24 janvier 2013 : Les secrets belges de Bernard Arnault
24 janvier 2013 : La fin des « armées privées » établies en Suisse
23 janvier 2013 : Quand EDF fait de l’optimisation fiscale aux Pays-Bas
23 janvier 2013 : Le blog du rapporteur de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et actifs hors de France (Site référencé en ligne)
23 janvier 2013 : Eric Bocquet : « Les évadés fiscaux ont toujours un coup d’avance »
23 janvier 2013 : Les exigences d’UBS envers ses clients suisses créent la stupeur
23 janvier 2013 : Pétrole contre nourriture : le tribunal aborde le fond du dossier
23 janvier 2013 : Rajoy et la droite espagnole doivent rendre des comptes
22 janvier 2013 : Naufrage du Sokalique : prison ferme pour les marins, l’armateur relaxé
22 janvier 2013 : La fraude fiscale coûterait 80 milliards d’euros
22 janvier 2013 : Quand les banquiers suisses envisagent la fin du secret bancaire
21 janvier 2013 : Un an de leurs revenus… éradiquerait quatre fois la pauvreté mondiale
21 janvier 2013 : Fiscalité : l’OCDE s’attaque à Google, Amazon ou Apple
21 janvier 2013 : « Pétrole contre nourriture » : retour dans le bourbier irakien
19 janvier 2013 : Chypre : Berlin veut une enquête sur les fonds douteux et la fraude fiscale
19 janvier 2013 : Lutte contre l’évasion fiscale : les USA manquent leur objectif international
19 janvier 2013 : Evasion fiscale : l’UE lance un ultimatum à la Suisse
17 janvier 2013 : Biens mal acquis profitent toujours, enquête sur un pillage d’Etats
15 janvier 2013 : Évasion fiscale : le Luxembourg doit coopérer
14 janvier 2013 : L’Amérique des prédateurs
13 janvier 2013 : Jean Quatremer : « Je dis MERCI Fabiola ! »
12 janvier 2013 : Pourquoi le SPD allemand veut bloquer l’aide à Chypre
12 janvier 2013 : Fonds luxembourgeois pour projets grecs
11 janvier 2013 : Le paradis fiscal français
10 janvier 2013 : La reine Fabiola accusée d’évasion fiscale
9 janvier 2013 : La Suisse doit encore faire des progrès en matière fiscale
8 janvier 2013 : Solution négociée en vue pour deux financiers genevois
7 janvier 2013 : Les USA s’accrochent au secret bancaire
5 janvier 2013 : Un bras peu armé contre les délits en col blanc
4 janvier 2013 : La plus vieille banque suisse capitule face aux autorités fiscales américaines
4 janvier 2013 : La Suisse bloque des millions dans l’affaire Magnitski
3 janvier 2013 : Biens mal acquis : Paris soutient les enquêtes contre les ex-dignitaires sénégalais
3 janvier 2013 : Marée noire : Transocean paiera 1,4 milliard de dollars aux États-Unis
2 janvier 2013 : Blanchiment : le chaînon manquant entre financiers et trafiquants arrêté
2 janvier 2013 : Argent liquide et « petits » cadeaux pour un proche de Balladur
2 janvier 2013 : Les Philippines renoncent aux milliards de Marcos
1er janvier 2013 : Le fisc italien s’intéresserait à Bulgari