Le Monde Publié aujourd’hui à 12h31

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Au moins neuf personnes ont été interpellées à Chypre, en Allemagne et en Espagne, entre le 27 et le 30 octobre, dans le cadre d’une opération visant un réseau d’arnaques à l’investissement, a annoncé le parquet de Paris, mardi 4 novembre. Les enquêteurs ont saisi 1,5 million d’euros, en espèces, sur des comptes bancaires ou des portefeuilles de cryptoactifs, mais aussi des montres de luxe pour une valeur de plus de 100 000 euros.

L’opération visait plus spécifiquement les personnes chargées de blanchir les profits tirés d’arnaques à l’investissement – les victimes se voyaient proposer des placements à très fort rendement, qui n’existaient pas, et l’argent « investi » était empoché directement par les escrocs. « Les cryptoactifs issus de ces escroqueries étaient ensuite blanchis, notamment via la blockchain, pour un montant avoisinant 700 millions de dollars (610 millions d’euros)  », écrit le parquet de Paris. Lire la suite.