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Articles de cette rubrique


La justice autorise l’extradition de l’oligarque kazakh déchu Moukhtar Abliazov (Affaire Abliazov)

samedi 25 octobre 2014 par marieagnes
La justice autorise l’extradition de l’oligarque kazakh déchu Moukhtar Abliazov AFP - Publié le 24/10/2014 à 18:28 La cour d’appel de Lyon a autorisé vendredi l’extradition vers la Russie et l’Ukraine de l’oligarque kazakh Moukhtar Abliazov, détenu en France depuis 15 mois et accusé par ces pays (...)


La fiduciaire suisse Gestrust, gardienne des secrets des Balkany (Les Balkany)

vendredi 24 octobre 2014 par marieagnes
La fiduciaire suisse Gestrust, gardienne des secrets des Balkany Le Point - Publié le 22/10/2014 à 12:18 - Modifié le 22/10/2014 à 13:55 Établie à Genève, Gestrust hébergerait au moins deux sociétés panaméennes très proches de Patrick et Isabelle Balkany. Explications. De notre correspondant à Genève, (...)


Patrick Balkany entendu pour blanchiment de fraude et corruption (Les Balkany)

mardi 21 octobre 2014 par marieagnes
Patrick Balkany entendu pour blanchiment de fraude et corruption mardi 21 octobre 2014 15h16 PARIS (Reuters) - Patrick Balkany, député-maire UMP de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a été entendu mardi par des juges en vue d’une possible mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, (...)


États-Unis : Teodorin Obiang contraint de renoncer à 30 millions de dollars d’avoirs (LES BIENS MAL ACQUIS)

vendredi 17 octobre 2014 par marieagnes
Biens mal acquis États-Unis : Teodorin Obiang contraint de renoncer à 30 millions de dollars d’avoirs lundi 13 octobre 2014 17:52 Par Joël Té-Léssia Teodoro Nguema Obiang, le fils du président de la Guinée équatoriale, a accepté de renoncer à 30 millions de dollars d’avoirs aux États-Unis pour (...)


Des avoirs suspects argentins en Suisse visés par un "fonds vautour" (Les époux Kirchner)

lundi 13 octobre 2014 par marieagnes
Des avoirs suspects argentins en Suisse visés par un "fonds vautour" 10.10.2014 18:39 En conflit avec l’Argentine, le "fonds vautour" américain NML enquête sur des fonds détenus par un proche du couple Kirchner. L’existence de trois nouveaux comptes suisses vient d’être révélée. NML Capital, un (...)


Patrick Balkany soupçonné d’avoir omis de déclarer 4 millions d’euros au fisc (Les Balkany)

vendredi 10 octobre 2014 par marieagnes
JUSTICE L’enquête sur le patrimoine des époux Balkany s’est enrichie d’un nouveau scandale. .. O. G. Créé le 10.10.2014 à 10:36 Mis à jour le 10.10.2014 à 10:36 Patrick Balkany soupçonné d’avoir omis de déclarer 4 millions d’euros au fisc Les époux Balkany n’ont pas fini d’entendre parler d’impôts. (...)


Le parquet général favorable à l’extradition de Moukhtar Abliazov vers l’Ukraine (Affaire Abliazov)

lundi 29 septembre 2014 par marieagnes
Le parquet général favorable à l’extradition de Moukhtar Abliazov vers l’Ukraine Publié le 25.09.2014, 21h22 Le parquet général de Lyon s’est prononcé jeudi en faveur d’une extradition de l’oligarque et opposant kazakh Moukhtar Abliazov vers l’Ukraine, qui l’accuse d’une vaste fraude financière là où il (...)


La justice réexamine l’extradition du Kazakh Abliazov (Affaire Abliazov)

mercredi 24 septembre 2014 par marieagnes
Lyon La justice réexamine l’extradition du Kazakh Abliazov Par AFP, publié le 24/09/2014 à 08:23, mis à jour à 08:23 Lyon - Scandale financier ou cabale politique’ La justice française réexamine jeudi les demandes d’extradition de Moukhtar Abliazov, oligarque et opposant kazakh arrêté sur la Côte (...)


Une enquête pour corruption vise Patrick Balkany (Les Balkany)

mardi 23 septembre 2014 par marieagnes
France Une enquête pour corruption vise Patrick Balkany 23 septembre 2014 | Par Michel Deléan Le député et maire (UMP) de Levallois-Perret, Patrick Balkany, ainsi que son homme de confiance, Jean-Pierre Aubry, sont soupçonnés d’avoir reçu d’importantes commissions sur des marchés. L’enquête pour (...)


SNC-Lavalin lâche un consultant (Clan Kadhafi)

vendredi 19 septembre 2014 par marieagnes
Publié le 19 septembre 2014 à 05h00 | Mis à jour à 05h00 SNC-Lavalin lâche un consultant Après avoir mené une vérification financière dans trois pays, la firme vient de larguer un mystérieux consultant panaméen. Vincent Larouche La Presse Le ménage entamé dans la foulée des scandales de corruption se (...)


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