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Extradition : ce que contient le dossier Djouhri (L’affaire des financements libyens)

mercredi 19 décembre 2018 par paradisfj.info
Soupçons de financement libyen Extradition : ce que contient le dossier Djouhri Par Laurent Léger, publié le 19/12/2018 à 07:00 , mis à jour à 12:07 L’Express révèle le rapport du parquet adressé à Londres à l’encontre de l’homme d’affaires, qui conteste son extradition. Il continue d’inonder ses amis (...)


Etats-Unis : la justice réclame des documents sur le Trump Hotel (Donald Trump)

mercredi 5 décembre 2018 par paradisfj.info
Etats-Unis : la justice réclame des documents sur le Trump Hotel Cette requête s’inscrit dans le cadre d’une enquête pour corruption portant sur les revenus perçus par son établissement de Washington auprès d’officiels étrangers. Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 00h54 Le président des (...)


Biens mal acquis : une enquête ouverte en France visant l’entourage du président de Djibouti (LES BIENS MAL ACQUIS)

vendredi 30 novembre 2018 par paradisfj.info
Police et justice Biens mal acquis : une enquête ouverte en France visant l’entourage du président de Djibouti L’ONG Sherpa et le collectif européen de la diaspora djiboutienne (CEDD) ont déposé une plainte, notamment pour « abus de biens sociaux » et « détournement de fonds publics ». Le Monde avec (...)


"Biens mal acquis" : Sherpa vise l’entourage du président de Djibouti (LES BIENS MAL ACQUIS)

jeudi 29 novembre 2018 par paradisfj.info
"Biens mal acquis" : Sherpa vise l’entourage du président de Djibouti INFO OBS L’ONG française a déposé une plainte visant des biens immobiliers acquis en France par la famille d’Ismaïl Omar Guelleh. Par Caroline Michel-Aguirre et Céline Rastello Publié le 28 novembre 2018 à 19h08 Après les (...)


Biens mal acquis en Afrique : "Ces affaires révèlent l’absence de mue démocratique" (LES BIENS MAL ACQUIS)

dimanche 11 novembre 2018 par paradisfj.info
Biens mal acquis en Afrique : "Ces affaires révèlent l’absence de mue démocratique" Dans son ouvrage, "Pilleurs d’Afrique", le journaliste Gilles Gaetner revient en détails sur les affaires des biens mal acquis. Interview. Par Sarah Diffalah Publié le 11 novembre 2018 à 11h02 Un seul procès (...)


Scandale Odebrecht : le Congrès péruvien recommande de poursuivre 3 anciens chefs d’Etat (L’affaire Petrobras)

dimanche 11 novembre 2018 par paradisfj.info
Scandale Odebrecht : le Congrès péruvien recommande de poursuivre 3 anciens chefs d’Etat Agence Belga , publié le 10 novembre 2018 à 21h34 | (Belga) Le Congrès péruvien a approuvé samedi le rapport final de la commission sur l’affaire de corruption "Lavage Express" autour du groupe brésilien de BTP (...)


La justice prévoit de juger les Balkany pendant six semaines, à partir de mai 2019 (Les Balkany)

mardi 16 octobre 2018 par paradisfj.info
Fraude fiscale : La justice prévoit de juger les Balkany pendant six semaines, à partir de mai 2019 JUSTICE Patrick et Isabelle Balkany sont soupçonnés d’avoir dissimulé au fisc un patrimoine de 13 millions d’euros, disséminé entre la France, l’île de Saint-Martin et le Maroc… Vincent Vantighem Publié (...)


Trump accusé d’évasion fiscale sur l’héritage (Donald Trump)

mercredi 3 octobre 2018 par paradisfj.info
Trump accusé d’évasion fiscale sur l’héritage Etats-Unis Le président américain aurait reçu 400 millions de dollars de ses parents grâce à l’évasion fiscale, selon les médias. Donald Trump a reçu au total plus de 400 millions de dollars de ses parents, en partie grâce à des manoeuvres d’évasion fiscale, (...)


Financement libyen : Alexandre Djouhri défie les juges (L’affaire des financements libyens)

samedi 29 septembre 2018 par paradisfj.info
Financement libyen : Alexandre Djouhri défie les juges Dans l’attente d’une possible extradition par la justice britannique, l’intermédiaire franco-algérien accuse la justice française d’être « dans l’incapacité de justifier son mandat d’arrêt ». LE MONDE | 29.09.2018 à 10h43 • Mis à jour le 29.09.2018 à (...)


Un ex-employé de Lombard Odier poursuivi pour blanchiment en Argentine (Les époux Kirchner)

jeudi 27 septembre 2018 par paradisfj.info
Un ex-employé de Lombard Odier poursuivi pour blanchiment en Argentine AWP 21/09/2018 | 18:00 Zurich (awp) - Un ancien employé de la banque privée Lombard Odier est poursuivi par la justice argentine pour avoir mis en place une structure sociétaire et bancaire destinée à blanchir des fonds (...)


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