[Paradis fiscaux et judiciaires]

Alliés de la lutte contre les PFJ

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Pas d’accès aux documents sur Raoul Weil

mardi 14 août 2018 par paradisfj.info

Pas d’accès aux documents sur Raoul Weil Suisse Un journaliste de la SRF qui demandait des documents relatifs à la procédure pénale contre l’ex-dirigeant d’UBS Raoul Weil a été débouté par le Tribunal administratif fédéral. Le Département fédéral des finances (DFF) a refusé à bon droit de transmettre des (...)

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Une étude montre les liens entre paradis fiscaux et dégradation environnementale

mardi 14 août 2018 par paradisfj.info

Une étude montre les liens entre paradis fiscaux et dégradation environnementale Une étude montre que la pêche illégale et la déforestation en Amazonie sont associées à des pays aux systèmes financiers opaques. LE MONDE | 13.08.2018 à 19h17 | Par Pierre Le Hir Les « Panama Papers » et autres « (...)

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Brésil : un ancien ministre des Finances inculpé pour corruption

mardi 14 août 2018 par paradisfj.info

Brésil : un ancien ministre des Finances inculpé pour corruption AFP Publié le 14/08/2018 à 08:52 | AFP L’ancien ministre brésilien des Finances Guido Mantega a été inculpé lundi pour blanchiment d’argent et d’autres chefs d’inculpation dans le cadre du scandale de corruption qui secoue les élites (...)

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Jim Ratcliffe, le Brexiteur milliardaire qui part se réfugier… à Monaco

lundi 13 août 2018 par paradisfj.info

Jim Ratcliffe, le Brexiteur milliardaire qui part se réfugier… à Monaco L’homme le plus riche du Royaume-Uni avait déjà déménagé le siège de son entreprise en Suisse pour des raisons fiscales. LE MONDE | 13.08.2018 à 18h55 • Mis à jour le 13.08.2018 à 19h02 | Par Eric Albert (Londres, correspondance) (...)

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Sans précédent en Argentine, des grands patrons tombent pour corruption

samedi 11 août 2018 par paradisfj.info

Sans précédent en Argentine, des grands patrons tombent pour corruption AFP Publié le 11/08/2018 à 10:52 | AFP Le scandale des "cahiers de la corruption" —des dizaines millions de dollars de dessous-de-table versés à l’administration Kirchner—, a fait tomber de grands patrons d’entreprise, une (...)

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Paradis fiscaux : pourquoi la Russie s’apprête-t-elle à créer des zones offshore ?

samedi 11 août 2018 par paradisfj.info

Paradis fiscaux : pourquoi la Russie s’apprête-t-elle à créer des zones offshore ? Économie 10 août 2018 Ksenia Zoubatcheva Deux îles de l’Extrême-Orient russe et de Kaliningrad entreront prochainement en compétition avec les paradis fiscaux des quatre coins du globe. Russia Beyond vous explique ce (...)

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Anticorruption : Petrobras récupère une fortune

jeudi 9 août 2018 par paradisfj.info

Anticorruption : Petrobras récupère une fortune Brésil La somme de 260 millions de francs correspond à une partie des sommes détournées dans le cadre d’un immense scandale de corruption. Le géant pétrolier brésilien Petrobras a récupéré jeudi un peu plus d’un milliard de réals (259,7 millions de francs) (...)

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La Suisse refuse de livrer des données sur des clients français d’UBS

lundi 6 août 2018 par paradisfj.info

La Suisse refuse de livrer des données sur des clients français d’UBS Le Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande d’assistance fiscale déposée par la France. Il estime que Paris ne précise pas en quoi les contribuables visés n’ont pas respecté leurs obligations. Ce jugement n’est pas (...)

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Nouveau scandale de corruption pour Kirchner

vendredi 3 août 2018 par paradisfj.info

Nouveau scandale de corruption pour Kirchner Argentine Des cahiers où étaient inscrits les montants de pots-de-vin divers sont tombés dans les mains de la justice argentine Le chauffeur d’un haut fonctionnaire argentin inscrivait chaque remise de valise de dollars de pots-de-vin sur des cahiers (...)

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Financement du terrorisme par Lafarge : ce que Fabius a dit aux juges

lundi 30 juillet 2018 par paradisfj.info

Financement du terrorisme par Lafarge : ce que Fabius a dit aux juges L’ancien ministre des affaires étrangères a été entendu, le 20 juillet, comme témoin dans l’enquête visant le cimentier. Il affirme, dans son audition, révélée par « Le Monde », que l’affaire Lafarge ne lui est « jamais remontée ». LE (...)

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