Paradis fiscaux et judiciaires

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Fabrice Arfi, un homme d’affaires

mardi 16 juillet 2019 par paradisfj.info
Fabrice Arfi, un homme d’affaires A son tableau de chasse : la chute de François de Rugy, celle de Jérôme Cahuzac, les révélations sur les affaires Karachi, celles sur l’affaire Woerth-Bettencourt. Par Alexandre Le Drollec Publié le 16 juillet 2019 à 16h21 « Mediapart n’a fait que son travail et (...)


La corruption accroît le risque de blanchiment ici

mardi 16 juillet 2019 par paradisfj.info
La corruption accroît le risque de blanchiment ici Suisse Il existe en Suisse un risque accru de blanchiment d’argent en lien avec la corruption internationale, selon un rapport de la Confédération. Le Groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le (...)


Antoine Gouin et Vincent Piolet. L’Europe protège-t-elle les riches ? Le défi de l’évasion fiscale

jeudi 11 juillet 2019 par paradisfj.info
Antoine Gouin et Vincent Piolet. L’Europe protège-t-elle les riches ? Le défi de l’évasion fiscale Faut-il soutenir une fiscalité nationale ou privilégier une fiscalité européenne ? L’Europe protège-t-elle les riches ? Antoine Gouin, avocat et Vincent Piolet, docteur en géopolitique abordent ces (...)


Fabien Roussel (PCF) saisit le parquet national financier contre General Electric

jeudi 11 juillet 2019 par paradisfj.info
Fabien Roussel (PCF) saisit le parquet national financier contre General Electric Par AFP , publié le 11/07/2019 à 15:57 , mis à jour à 15:57 Belfort - Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a annoncé jeudi saisir le parquet national financier (PNF) sur des "soupçons d’optimisation et fraudes (...)


Le Congo-Brazzaville n’en a pas fini avec ses dettes cachées

jeudi 11 juillet 2019 par paradisfj.info
Le Congo-Brazzaville n’en a pas fini avec ses dettes cachées Une créance réclamée par l’entrepreneur de BTP Mohsen Hojeij complique encore le dossier du pays qui négocie un plan d’aide avec le FMI. Par Joan Tilouine Publié aujourd’hui à 15h13, mis à jour à 15h14 Le conseil d’administration du Fonds (...)


La SocGen poursuivie en justice par des héritiers de banquiers cubains

jeudi 11 juillet 2019 par paradisfj.info
La SocGen poursuivie en justice par des héritiers de banquiers cubains 11 juil. 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr La famille des anciens propriétaires de la banque cubaine Banco Nunez, saisie par le gouvernement de Fidel Castro il y a près de six décennies, a engagé une action en justice aux (...)


Enquête des USA sur Deutsche Bank dans le dossier 1MDB, selon le WSJ

jeudi 11 juillet 2019 par paradisfj.info
Enquête des USA sur Deutsche Bank dans le dossier 1MDB, selon le WSJ 11 juil. 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr Le département de la Justice américain enquête pour savoir si Deutsche Bank a enfreint la législation américaine en matière de corruption et de blanchiment d’argent dans le cadre de (...)


Guy Wildenstein perd son procès contre le fisc

mercredi 10 juillet 2019 par paradisfj.info
France Guy Wildenstein perd son procès contre le fisc 10 juillet 2019 Par Michel Deléan Le milliardaire franco-américain contestait les 336 millions d’euros que le fisc lui réclame. L’essentiel de ses demandes a été rejeté le 9 juillet par le tribunal de Paris. Le milliardaire franco-américain Guy (...)


BFM-TV a-t-elle été financée par de la fraude fiscale ? C’est ce que démontre une enquête du Média

mercredi 10 juillet 2019 par paradisfj.info
BFM-TV a-t-elle été financée par de la fraude fiscale ? C’est ce que démontre une enquête du Média Etienne Labrunie Publié le 09/07/2019. Mis à jour le 10/07/2019 à 10h30. Selon la web-télé Le Média, désormais dirigée par le journaliste d’investigation Denis Robert, le groupe NextRadioTV racheté par Patrick (...)


Le SOS des juges anticorruption

mardi 9 juillet 2019 par paradisfj.info
JUSTICE Confidentiel Le SOS des juges anticorruption 8 juillet 2019 Par Fabrice Arfi, Michel Deléan et Antton Rouget Réunis en assemblée générale début juillet, les magistrats parisiens demandent des renforts d’urgence pour le pôle financier du tribunal de Paris, après les départs de Renaud Van (...)

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