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Articles de cette rubrique


Le patron d’UBS rattrapé par de vieilles affaires de blanchiment de fraude fiscale (UBS)

mardi 9 mars 2021 par paradisfj.info
Le patron d’UBS rattrapé par de vieilles affaires de blanchiment de fraude fiscale Ralph Hamers, qui a pris la tête de la banque helvétique en novembre dernier, est mis en cause pour un ancien scandale révélé sous sa direction chez ING. L’amende record versée par la banque néerlandaise pour (...)


Fraude fiscale : le procès en appel d’UBS s’est ouvert à Paris (UBS)

lundi 8 mars 2021 par paradisfj.info
Fraude fiscale : le procès en appel d’UBS s’est ouvert à Paris 8 mars 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le procès en appel du géant bancaire suisse UBS pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage illégal s’est ouvert lundi à Paris par des débats procéduraux, deux ans après un premier (...)


Fraude fiscale et indécence. UBS conteste en appel son amende record (UBS)

lundi 8 mars 2021 par paradisfj.info
Fraude fiscale et indécence. UBS conteste en appel son amende record Dimanche 7 Mars 2021 Pierric Marissal Le procès en appel de la plus grande banque suisse débute ce lundi 8 mars. Elle avait été condamnée en première instance à une amende de 3,7 milliards d’euros, plus 800 millions de dommages et (...)


Les enjeux du procès en appel d’UBS pour évasion fiscale en France (UBS)

samedi 6 mars 2021 par paradisfj.info
Les enjeux du procès en appel d’UBS pour évasion fiscale en France Le procès en appel d’UBS, condamnée en première instance à une amende de 4,5 milliards d’euros dans une affaire d’évasion fiscale en France, débute lundi. Il sera suivi de près par les actionnaires de la banque et les militants (...)


UBS invoquera un traité international avec l’UE à Paris (UBS)

lundi 22 février 2021 par paradisfj.info
Presse : UBS invoquera un traité international avec l’UE à Paris 21/02/2021 | 16:59 Zurich (awp) - Dans le cadre de l’appel de sa condamnation par un tribunal français, UBS invoquera un traité international conclu entre l’UE et la Suisse. La banque aux trois clés ne prévoit cependant pas d’appeler (...)


HSBC a choisi son camp : la Chine (HSBC)

jeudi 18 février 2021 par paradisfj.info
HSBC a choisi son camp : la Chine Auditionnée par la Chambre des communes après la fermeture de comptes de Hongkongais prodémocratie, la banque a affirmé devoir respecter la loi de Pékin. De notre correspondant à Londres, Marc Roche Entre l’Occident et Pékin, le géant bancaire britannique HSBC a (...)


Un ex-président de la banque du Vatican condamné à neuf ans de prison (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

vendredi 22 janvier 2021 par paradisfj.info
Un ex-président de la banque du Vatican condamné à neuf ans de prison Par L’Obs avec AFP Publié le 21 janvier 2021 à 21h15 Mis à jour le 22 janvier 2021 à 03h15 Cité du Vatican (AFP) - La justice vaticane a lourdement condamné jeudi, à près de 9 ans de prison, un ex-président de la "banque du pape" et (...)


Boris Collardi est épinglé par la Finma dans une affaire vénézuélienne (JULIUS BAER)

jeudi 21 janvier 2021 par paradisfj.info
enquête Boris Collardi est épinglé par la Finma dans une affaire vénézuélienne Aujourd’hui chez Pictet, l’ancien directeur de Julius Bär reçoit un blâme pour manque d’attention à de potentiels actes de corruption autour de la compagnie vénézuélienne Petróleos. Il se dit satisfait de ce verdict final ATS (...)


Credit Suisse est mise en accusation par le Ministère public de la Confédération (LE CREDIT SUISSE)

jeudi 17 décembre 2020 par paradisfj.info
blanchiment Credit Suisse est mise en accusation par le Ministère public de la Confédération La justice fédérale accuse la deuxième banque du pays de ne pas avoir rempli ses devoirs face à une organisation criminelle bulgare. Il est question de trafic de drogue et de blanchiment de ses recettes (...)


Le nouveau patron d’UBS Ralph Hamers dans le viseur de la justice néerlandaise (UBS)

mercredi 9 décembre 2020 par paradisfj.info
Banque Le nouveau patron d’UBS Ralph Hamers dans le viseur de la justice néerlandaise Dans le cadre d’une procédure liée à une affaire de blanchiment d’argent réglée en 2018 alors que Ralph Hamers dirigeait ING, des juges néerlandais ont ordonné ce mercredi des poursuites à son encontre. UBS a indiqué (...)


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