Paradis fiscaux et judiciaires
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LES OLIGARQUES

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Les réseaux politiques de Benalla lui ouvrent le marché de la reconnaissance faciale (Affaire Benalla)

mercredi 10 juin 2020 par paradisfj.info
France Enquête Les réseaux politiques de Benalla lui ouvrent le marché de la reconnaissance faciale 10 juin 2020 Par Fabrice Arfi, Antton Rouget et Marine Turchi En pleine pandémie du Covid-19, Alexandre Benalla a mis un pied dans le marché de la reconnaissance faciale, secteur en pleine (...)


Le volet fiscal de l’affaire Bouvier réserve des millions à Genève (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

mercredi 10 juin 2020 par paradisfj.info
Fiscalité Le volet fiscal de l’affaire Bouvier réserve des millions à Genève L’Administration fédérale des contributions reproche au marchand d’art genevois d’avoir soustrait 165 millions de francs à l’impôt, ce qu’il conteste. Si la démarche judiciaire en cours aboutit à temps, Genève pourrait toucher 200 (...)


Yves Bouvier voulait piéger le fisc avec une escort girl (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

dimanche 24 mai 2020 par paradisfj.info
Yves Bouvier voulait piéger le fisc avec une escort girl Tribune de Genève L’AFC ouvre une enquête contre lui pour des « soupçons fondés de graves infractions fiscales ». Domiciliées dans des paradis fiscaux, certaines ... Lire la (...)


Affaire du milliardaire russe Kerimov : la justice fait payer une holding suisse (Affaire Kerimov)

mercredi 13 mai 2020 par paradisfj.info
Affaire du milliardaire russe Kerimov : la justice fait payer une holding suisse 13 mai 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La justice française a annoncé mercredi un accord financier, assorti d’une amende, avec une société suisse poursuivie pour avoir sous-déclaré l’achat de villas au Cap (...)


Escroqueries : le procureur Lamon n’est pas récusé (Affaire Magnitski)

mardi 31 mars 2020 par paradisfj.info
Escroqueries : le procureur Lamon n’est pas récusé Confédération Un fonds d’investissement britannique a été débouté. Il demandait la récusation du procureur fédéral Patrick Lamon sur l’apparence de parti pris du magistrat. Le Tribunal pénal fédéral rejette la demande de récusation du procureur fédéral (...)


Deux témoins clés entendus dans l’affaire Bouvier-Rybolovlev (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

mercredi 4 mars 2020 par paradisfj.info
Justice Deux témoins clés entendus dans l’affaire Bouvier-Rybolovlev Le premier procureur Yves Bertossa a entendu deux témoins dans l’affaire qui oppose Yves Bouvier à Dmitri Rybolovlev. Genève est désormais le centre de ce combat judiciaire vieux de cinq ans David Haeberli Publié mercredi 4 mars (...)


Affaire Benalla : la justice refuse d’invalider les enregistrements (Affaire Benalla)

mardi 3 mars 2020 par paradisfj.info
Affaire Benalla : la justice refuse d’invalider les enregistrements Ces captations sonores prouvent qu’Alexandre Benalla et Vincent Crase se sont rencontrés le 26 juillet 2018 en violation de leur contrôle judiciaire. Source AFP Publié le 03/03/2020 à 13:45 | Le Point.fr C’est un échec judiciaire (...)


Affaire Ioukos : la Russie à nouveau condamnée (Affaire Ioukos)

mardi 18 février 2020 par paradisfj.info
Affaire Ioukos : la Russie à nouveau condamnée Pays-Bas Un tribunal néerlandais a confirmé le dédommagement de 50 milliards de dollars que la Russie doit verser aux ex-actionnaires de l’ancien groupe pétrolier Ioukos, que Moscou avait démantelé. Un tribunal néerlandais a confirmé mardi en appel la (...)


Le manifeste de Coubertin offert au CIO par le milliardaire russe Ousmanov (LES OLIGARQUES)

lundi 10 février 2020 par paradisfj.info
Sport Le manifeste de Coubertin offert au CIO par le milliardaire russe Ousmanov Par AFP le 10.02.2020 à 15h22 Le manuscrit original du manifeste des Jeux olympiques rédigé en 1892 par Pierre de Coubertin et vendu 8 M EUR en décembre à New York, a été offert au Comité international olympique par le (...)


Benalla : un témoin clé implique l’Elysée dans l’affaire des coffres (Affaire Benalla)

mercredi 22 janvier 2020 par paradisfj.info
France Enquête Benalla : un témoin clé implique l’Elysée dans l’affaire des coffres 22 janvier 2020 Par Fabrice Arfi, Antton Rouget et Marine Turchi C’est une opération de nettoyage au sommet de l’État, qui a été décrite par le menu sur procès-verbal. Un témoin clé de l’affaire Benalla a impliqué, mardi (...)


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