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Articles de cette rubrique


A Genève, le fils d’un oligarque ukrainien s’offre deux villas à 104 millions (LES OLIGARQUES)

mardi 26 octobre 2021 par paradisfj.info
Immobilier A Genève, le fils d’un oligarque ukrainien s’offre deux villas à 104 millions A 31 ans, Damir Akhmetov a décidé d’investir dans l’immobilier sur la rive gauche du Léman. Son père, première fortune d’Ukraine, jouit d’une influence unique dans son pays. Ses activités se déploient aussi à Genève (...)


Affaire Abliazov/Khrapunov : le tribunal fédéral de New York impose des sanctions (Affaire Abliazov)

lundi 25 octobre 2021 par paradisfj.info
Affaire Abliazov/Khrapunov : le tribunal fédéral de New York impose des sanctions Par Anaïs Lamarge - 23/10/2021 La juge fédérale de la Cour du district Sud de New York, Alison J. Nathan, a rejeté les objections déposées par les oligarques Moukhtar Abliazov et Ilyas Khrapunov, accusés de vol et (...)


Credit Suisse : rebondissement dans l’affaire des filatures (LE CREDIT SUISSE)

lundi 25 octobre 2021 par paradisfj.info
Credit Suisse : rebondissement dans l’affaire des filatures (presse) 24 oct. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr L’affaire des filatures d’ex-employés de Credit Suisse a rebondi dimanche après des révélations des médias selon lesquels l’établissement aurait aussi projeté d’espionner l’ex-mari (...)


« CumEx Files » : un pillage fiscal à 140 milliards d’euros, quatre banques françaises dans le viseur du fisc (L’AFFAIRE DES CUM EX)

jeudi 21 octobre 2021 par paradisfj.info
« CumEx Files » : un pillage fiscal à 140 milliards d’euros, quatre banques françaises dans le viseur du fisc Par Maxime Vaudano , Jérémie Baruch et Anne Michel Publié aujourd’hui à 06h00, mis à jour à 07h58 Enquête La France est la première victime de cette fraude aux dividendes, appelée « CumCum » dans (...)


La résidence d’un oligarque russe à Washington fouillée par le FBI (LES OLIGARQUES)

mardi 19 octobre 2021 par paradisfj.info
La résidence d’un oligarque russe à Washington fouillée par le FBI Source AFP Publié le 19/10/2021 à 20h44 La résidence à Washington de l’oligarque russe Oleg Deripaska, un proche du président russe Vladimir Poutine, était fouillée mardi par la police fédérale américaine, le FBI. Le FBI a indiqué dans (...)


La Finma constate de « graves violations » dans l’affaire des filatures à Credit Suisse (LE CREDIT SUISSE)

mardi 19 octobre 2021 par paradisfj.info
Enquête La Finma constate de « graves violations » dans l’affaire des filatures à Credit Suisse Plusieurs membres de la direction étaient informés, d’après l’enquête du régulateur, qui a ordonné à la banque de prendre des mesures C’était le scandale de l’automne 2019. L’affaire des filatures de plusieurs (...)


« Il parlait de me buter » : des témoins dressent le portrait de Djouhri en homme dangereux (L’affaire des financements libyens)

dimanche 17 octobre 2021 par paradisfj.info
France Enquête « Il parlait de me buter » : des témoins dressent le portrait de Djouhri en homme dangereux 17 octobre 2021 Par Fabrice Arfi et Karl Laske Ancien dirigeant de grandes entreprises, ex-conseiller présidentiel, figure de la communication, marchand d’armes à la retraite, ou encore homme (...)


Bolloré étudie la cession de ses activités logistiques africaines, selon Le Monde (VINCENT BOLLORE)

samedi 16 octobre 2021 par paradisfj.info
Bolloré étudie la cession de ses activités logistiques africaines, selon Le Monde 15 oct. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le groupe diversifié Bolloré a chargé une banque d’affaires d’étudier la cession de son activité historique de logistique en Afrique, a indiqué vendredi le journal Le (...)


Le mystérieux réseau derrière l’ONG qui emploie Benalla (Affaire Benalla)

jeudi 14 octobre 2021 par paradisfj.info
France Enquête Le mystérieux réseau derrière l’ONG qui emploie Benalla 13 octobre 2021 Par Fabrice Arfi, Antton Rouget et Marine Turchi Lors de son procès, Alexandre Benalla a dit travailler pour une ONG internationale basée en Suisse, l’OMRGC. Derrière cette structure, il y a en réalité un (...)


Congo : un conseiller du président Sassou Nguesso mis en examen à Paris pour « blanchiment » et « corruption » (Sassou N’Guesso)

samedi 9 octobre 2021 par paradisfj.info
Congo : un conseiller du président Sassou Nguesso mis en examen à Paris pour « blanchiment » et « corruption » 9 oct. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Un négociant pétrolier congolais, Lucien Ebata, présenté comme un conseiller du président Denis Sassou Nguesso, a été mis en examen cette (...)


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