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Articles de cette rubrique


Affaire Riad Salamé : l’enquête suisse des îles Vierges à Genève (Affaire Riad Salamé )

mardi 13 avril 2021 par paradisfj.info
Affaire Riad Salamé : l’enquête suisse des îles Vierges à Genève 13 avr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Des Îles Vierges à Genève en passant par Panama, la justice suisse a dressé le parcours des mouvements de fonds présumés effectués par le patron de la banque centrale libanaise Riad (...)


La justice suisse sur la piste des millions du puissant gouverneur de la Banque du Liban (Affaire Riad Salamé )

mardi 13 avril 2021 par paradisfj.info
EXCLUSIF La justice suisse sur la piste des millions du puissant gouverneur de la Banque du Liban « Le Temps » a pu consulter la demande d’entraide envoyée par le MPC aux autorités libanaises. Ce document détaille des mouvements de fonds entre le Liban et la Suisse qui auraient été opérés par Riad (...)


Des Libanais demandent à Macron le gel des actifs douteux de leurs responsables (Liban)

mardi 6 avril 2021 par paradisfj.info
Des Libanais demandent à Macron le gel des actifs douteux de leurs responsables 6 avr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Une centaine de personnalités libanaises ont demandé mardi au président français Emmanuel Macron le gel des actifs douteux de leurs responsables politiques, incapables (...)


Le gouverneur de la Banque du Liban sous pression au Royaume-Uni (Affaire Riad Salamé )

mardi 6 avril 2021 par paradisfj.info
MOYEN-ORIENT Le gouverneur de la Banque du Liban sous pression au Royaume-Uni 6 avril 2021 Par Jeanne Boustani et NADA MAUCOURANT ATALLAH Alors que Riad Salamé fait déjà l’objet d’une enquête en Suisse pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé au détriment de la Banque du Liban, les initiatives (...)


Explosion de Beyrouth : la piste remonte jusqu’à Damas (Liban)

samedi 6 février 2021 par paradisfj.info
PROCHE-ORIENT Explosion de Beyrouth : la piste remonte jusqu’à Damas 5 février 2021 Par Jean-Pierre Perrin L’enquête d’une télévision libanaise implique trois hommes d’affaires syro-russes dans la double déflagration de Beyrouth il y a six mois. Elle sous-entend une contrebande de nitrate d’ammonium (...)


Liban : le parquet communique à la Suisse des données pour une enquête de blanchiment (Affaire Riad Salamé )

jeudi 4 février 2021 par paradisfj.info
Liban : le parquet communique à la Suisse des données pour une enquête de blanchiment 4 févr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Liban a communiqué jeudi à la Suisse des informations requises dans le cadre d’une enquête sur des transferts d’argents présumés, imputés au gouverneur de la (...)


La Suisse soupçonne le gouverneur de la Banque centrale du Liban de détournement de fonds (Affaire Riad Salamé )

mardi 26 janvier 2021 par paradisfj.info
Liban : criminalité financière La Suisse soupçonne le gouverneur de la Banque centrale du Liban de détournement de fonds Par Ian Hamel Publié le 25/01/2021 à 17:21 Riad Salamé le tout-puissant gouverneur de la Banque du Liban et son frère Raja, ont-ils "planqué" 400 millions de dollars en Suisse ? (...)


Liban : le gouverneur de la Banque centrale entendu par le parquet (Affaire Riad Salamé )

jeudi 21 janvier 2021 par paradisfj.info
Liban : le gouverneur de la Banque centrale entendu par le parquet 21 janv. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salamé, a été entendu jeudi par le procureur général, après une demande d’assistance juridique de la Suisse qui enquête sur des (...)


Le Liban informé d’une enquête suisse visant le gouverneur de la Banque centrale (Affaire Riad Salamé )

mardi 19 janvier 2021 par paradisfj.info
Le Liban informé d’une enquête suisse visant le gouverneur de la Banque centrale (source judiciaire) 19 janv. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Liban a reçu de la Suisse une demande officielle d’assistance juridique pour une enquête concernant des transferts d’argent présumés effectués (...)


Scandale de corruption 1MDB : Goldman Sachs va payer 2,8 milliards de dollars à la justice américaine (Malaisie)

mercredi 21 octobre 2020 par paradisfj.info
Économie Banques / Finance / Assurance Scandale de corruption 1MDB : Goldman Sachs va payer 2,8 milliards de dollars à la justice américaine La banque avait participé au pillage du fonds souverain malaisien. C’est la première fois dans ses 151 ans d’histoire qu’elle doit plaider coupable devant la (...)


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