Paradis fiscaux et judiciaires
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Singapour retiré de la liste "grise" des paradis fiscaux (Singapour)

vendredi 13 novembre 2009
Singapour retiré de la liste "grise" des paradis fiscaux Singapour, une des principales places financières asiatiques, a été retiré de la liste "grise" des paradis fiscaux après avoir signé son douzième accord d’échange d’informations fiscales, a annoncé l’OCDE dans un communiqué vendredi. L’archipel, (...)


Bahreïn signe un accord d’échanges d’informations fiscales avec la France (Bahreïn)

vendredi 8 mai 2009
Bahreïn signe un accord d’échanges d’informations fiscales avec la France. Bahreïn a signé jeudi avec la France un accord permettant notamment l’échange d’informations fiscales entre les deux pays, a annoncé le ministère de l’Economie dans un communiqué. Bahreïn figure sur la "liste grise" des paradis (...)


Paradis fiscaux : Singapour s’engage à changer ses lois d’ici fin 2009 (Singapour)

mardi 7 avril 2009
Paradis fiscaux : Singapour s’engage à changer ses lois d’ici fin 2009 SINGAPOUR (AFP) — Singapour s’est engagé ce week-end à modifier ses lois, d’ici la fin de l’année, pour respecter les règles internationales en matière d’échanges d’informations bancaires, après avoir été inscrit sur la liste "grise" (...)


Maurice, Singapour, Delaware : ma planète off-shore en 3 clics (Singapour)

jeudi 2 avril 2009
Enquete Maurice, Singapour, Delaware : ma planète off-shore en 3 clics Par David Servenay | Rue89 | 31/03/2009 | 18H54 Extrait d’un article mis en ligne sur le site internet Rue89.com : 2 Singapour : respectez les apparences, en toute discrétion Deuxième grande destination, la vertueuse (...)


1MDB : la procureure fédérale reste en place (Malaisie)

lundi 11 novembre 2019 par paradisfj.info
1MDB : la procureure fédérale reste en place Suisse L’homme d’affaires émirati Khadem al Qubaisi a été débouté par le Tribunal pénal fédéral qui a jugé trop tardive la demande de récusation de la procureure fédérale en charge du dossier 1MDB. Le Tribunal pénal fédéral rejette la demande de récusation de la (...)


1MDB : l’offre de Goldman Sachs jugée insuffisante (Malaisie)

samedi 2 novembre 2019 par paradisfj.info
1MDB : l’offre de Goldman Sachs jugée insuffisante Malaisie La banque américaine a offert deux milliards de dollars pour compenser les pertes subies par Kuala Lumpur sur son fonds souverain. Mais pour le gouvernement, il manque 5 milliards. La Malaisie a rejeté une offre de compensations de « (...)


1MDB : un Malaisien se fait confisquer 700 millions (Malaisie)

jeudi 31 octobre 2019 par paradisfj.info
1MDB : un Malaisien se fait confisquer 700 millions Scandale 1MD BLow Taek Jho a passé un accord avec la justice américaine, dans le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB. Le financier malaisien Low Taek Jho, au coeur du vaste scandale du fonds souverain malaisien 1MDB a accepté de se voir (...)


1MDB : un ex-banquier de Goldman Sachs libéré (Malaisie)

mardi 7 mai 2019 par paradisfj.info
1MDB : un ex-banquier de Goldman Sachs libéré Scandale du fonds malaisien Extradé aux Etats-Unis, un ex-banquier de Goldman Sachs a été libéré sous caution après avoir plaidé non coupable. Un ex-banquier malaisien de Goldman Sachs impliqué dans le vaste scandale du fonds souverain 1MDB a obtenu lundi (...)


1MDB : l’ex-1er ministre plaide non coupable (Malaisie)

mercredi 3 avril 2019 par paradisfj.info
1MDB : l’ex-1er ministre plaide non coupable Malaisie Najib Razak, ancien premier ministre malaisien, rejette toute responsabilité dans l’affaire du détournement du fonds d’investissement 1MDB. L’ex-premier ministre malaisien Najib Razak a plaidé non coupable de toutes les accusations contre lui à (...)


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