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Articles de cette rubrique


La justice enquête sur une évasion fiscale présumée (UBS)

jeudi 17 décembre 2015 par paradisfj.info
La justice enquête sur une évasion fiscale présumée Grèce Près de 200 personnes sont soupçonnées d’irrégularités après que des dossiers suspects ont été trouvés dans une agence d’UBS. Des procureurs grecs, après avoir effectué une incursion dans une agence du numéro un bancaire helvétique UBS à Athènes, ont (...)


Petits conseils internes d’UBS pour draguer les grosses fortunes en France (UBS)

dimanche 11 octobre 2015 par paradisfj.info
Enquête Petits conseils internes d’UBS pour draguer les grosses fortunes en France Par Renaud Lecadre — 11 octobre 2015 à 17:19 Selon l’instruction en cours, la banque suisse organisait de façon assez précautionneuse la quête de clients dans l’Hexagone. L’enquête pénale ouverte en 2012 à Paris (...)


L’ancien banquier d’UBS Raoul Weil inculpé (UBS)

vendredi 9 octobre 2015 par paradisfj.info
L’ancien banquier d’UBS Raoul Weil inculpé Fraude fiscale La banque suisse et sa filiale française sont également mises en examen dans ce dossier. L’ancien haut responsable d’UBS Raoul Weil a été mis en examen par les juges français enquêtant sur un système d’évasion fiscale que la banque suisse est (...)


UBS condamnée à 34 millions d’amende à Porto Rico (UBS)

jeudi 1er octobre 2015 par paradisfj.info
UBS condamnée à 34 millions d’amende à Porto Rico 30 Septembre 2015 Par AWP UBS et les autorités américaines se sont entendues pour régler diverses affaires à Porto Rico. Au total, la grande banque a accepté de payer environ 34 millions de dollars. Banque UBS et les autorités américaines se sont (...)


UBS sous la menace d’une vague de plaintes à Porto Rico (UBS)

mardi 22 septembre 2015 par paradisfj.info
UBS sous la menace d’une vague de plaintes à Porto Rico Zurich (awp) - UBS est sous la menace d’une vague de plaintes. Selon la "Schweiz am Sonntag", de nombreux clients de la grande banque à Porto Rico se sont unis et accusent la banque de les avoir trompés dans la présentation d’emprunts (...)


UBS traîne la France devant la Cour européenne des droits de l’homme (UBS)

mardi 28 juillet 2015 par paradisfj.info
justice mercredi 29 juillet 2015 UBS traîne la France devant la Cour européenne des droits de l’homme Par Sébastien Dubas La banque est dans le viseur du Parquet de Paris pour démarchage illicite de clients et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Sommée de payer 1,1 milliard d’euros de caution (...)


La balance de la justice (UBS)

dimanche 28 juin 2015 par paradisfj.info
La balance de la justice Michel HENRY 28 juin 2015 à 17:46 PORTRAIT Bradley Birkenfeld. Pour avoir dénoncé des fraudes fiscales d’UBS, le banquier américain a fait plus de deux ans de prison mais gagné des millions. En Ray-Ban et chemise rose, Bradley Birkenfeld a commandé un verre de meursault (...)


Bradley Birkenfeld : "J’ai suivi le secret bancaire suisse à la lettre" (UBS)

dimanche 3 mai 2015 par paradisfj.info
Monde Mise à jour aujourd’hui à 10:15 Bradley Birkenfeld : "J’ai suivi le secret bancaire suisse à la lettre" L’ancien gérant de fortune d’UBS Bradley Birkenfeld explique ses motivations à devenir un lanceur d’alerte sur les pratiques de la banque et sur les conséquences qu’a eues son témoignage. (...)


Fraude fiscale : nouvelle mise en examen pour UBS France (UBS)

samedi 28 mars 2015 par paradisfj.info
Fraude fiscale : nouvelle mise en examen pour UBS France Le Point - Publié le 27/03/2015 à 18:52 UBS France était déjà mise en examen pour complicité de démarchage illicite de clients. Trois de ses anciens cadres sont également poursuivis. Source AFP La filiale française de la banque suisse UBS a (...)


Un fantôme réveille la question des comptes dormants (UBS)

jeudi 26 mars 2015 par paradisfj.info
Un fantôme réveille la question des comptes dormants Mis en ligne le 25.09.2014 à 05:57 François Pilet Enquête. Les héritiers du politicien indonésien Adam Malik attaquent UBS pour un compte en déshérence. La Suisse deviendra bientôt plus transparente en la matière. Le fantôme d’Adam Malik a bien (...)


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