Paradis Fiscaux et Judiciaires

Enquête pour corruption autour de Malakoff Humanis, mastodonte de la protection sociale

2026-06-26T17:09:10Z

Agence France-Presse 26 juin 2026 à 16h30

Soupçons de rétrocommissions pour prestations fictives : Malakoff Humanis, poids-lourd de la complémentaire santé et de la prévoyance, est visé par une enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier (PNF).

Ces investigations sont regroupées sous le chef de « corruption active et passive privée commise en bande organisée », comme révélé par Mediapart et confirmé vendredi par une source judiciaire.

Le PNF s'intéresse notamment à « la rémunération d'intermédiaires lors d'investissements sur les actifs cotés et non cotés, pour des prestations suspectées d'êtres fictives ayant donné lieu à des rétrocommissions ».

Au cœur du dossier, il y a notamment une somme de sept millions d'euros qui correspondrait aux commissions perçues pour ce rôle d'intermédiaire par Thomas Vendôme Investment (TVI), qui se présente comme une « société indépendante spécialisée dans la levée de fonds et le conseil stratégique en entreprise ».

Le groupe Malakoff Humanis récuse « fermement l'existence de toute rétrocommission » et afin « de préserver les intérêts du groupe, Malakoff Humanis a décidé de porter plainte », selon une réponse transmise à l'AFP.

Malakoff Humanis décrit encore dans son communiqué une « enquête judiciaire » ouverte « concernant une société tierce, Thomas Vendôme Investment (TVI), avec laquelle travaillent certaines sociétés de gestion sélectionnées par Malakoff Humanis pour gérer ses actifs financiers ».

Le directeur général de Malakoff Humanis, Thomas Saunier, et Jean-Pierre Thomas, président de TVI, ont été « auditionnés comme suspects libres », précise de son côté la source judiciaire.

Les sièges de Malakoff Humanis, assureur paritaire cogéré par le patronat et les syndicats, et de TVI, ainsi que « les domiciles de personnes physiques », ont été perquisitionnés le 16 juin, apprend-on encore de même source.

Scandale politico-financier des années 1990 -

L'enquête préliminaire fait suite à des « signalements anonymes faisant état de pratiques internes ayant conduit à ces perquisitions », détaille la source judiciaire.

Les investigations se poursuivent pour exploiter les éléments saisis aux sièges et aux domiciles.

« Depuis 2016, année de l'arrivée de l'actuel directeur général de Malakoff Humanis, Thomas Saunier », Jean-Pierre Thomas s'est « imposé comme un acteur incontournable des relations du groupe mutualiste avec plusieurs fonds d'investissement et gestionnaires d'actifs », écrit Mediapart.

TVI a été « embauchée comme intermédiaire par au moins cinq sociétés financières auxquelles Malakoff Humanis a confié la gestion de plusieurs milliards d'euros », avance encore Mediapart.

Avant TVI, Jean-Pierre Thomas a été associé-gérant de la Banque Lazard (1998-2013), selon le site de TVI. Précédemment, il a été député des Vosges, membre de la commission des finances et porte-parole sur le budget pour le groupe UDF.

Son nom était aussi apparu dans un retentissant scandale politico-financier dans les années 1990. En 1995, le juge d'instruction Éric Halphen avait perquisitionné le siège du Parti républicain à Paris et entendu comme témoin le trésorier du PR, Jean-Pierre Thomas. Le patronyme de ce dernier figurait à plusieurs reprises dans l'agenda de Jean-Claude Méry, l'un des principaux protagonistes de l'affaire des fausses factures des HLM de Paris.

Éric Halphen avait en outre découvert 2,4 millions de francs (près de 554.000 euros) en coupures de 500 francs dans le coffre-fort de Jean-Pierre Thomas lors d'une perquisition.

Dix ans plus tard, Jean-Pierre Thomas avait écopé de quinze mois avec sursis et 5.000 euros d'amende dans cette affaire.

Sollicitée par l'AFP, TVI n'avait pas répondu dans l'immédiat.

pgr/mat/abl

Agence France-Presse

Vingt ans après, le scandale des HLM de Paris devant la cour d'appel

2007-09-26T10:29:01Z

26/09/2007 08:37

PARIS (AFP) - Vingt ans après, le scandale des HLM de Paris devant la cour d'appel

Le scandale des HLM de Paris, un vaste réseau de corruption dans lequel des entreprises de BTP ont versé des commissions à l'office HLM entre 1987 et 1993, sera examiné mercredi et jeudi par la cour d'appel de Paris.

En juillet 2006, l'affaire s'était soldée par des peines de prison avec sursis et des amendes pour les chefs d'entreprises, les intermédiaires et les responsables de l'Office HLM de Paris (OPAC) accusés d'avoir participé au réseau. Plusieurs prévenus ont fait appel.

Ce scandale était remonté jusqu'au président Jacques Chirac qui avait été convoqué en tant que témoin par le juge chargé du dossier, Eric Halphen.

Le magistrat souhaitait savoir si les sommes payées par les entreprises à l'OPAC n'avaient pas servi in fine au financement occulte de son parti, le RPR, devenu depuis l'UMP. Jacques Chirac n'avait pas répondu à la convocation.

Par la suite, de vices de forme en annulations de procédure, tous les hommes politiques mis en cause à l'époque - du conseiller régional RPR Robert Pandraud, au directeur de cabinet de Jacques Chirac, Michel Roussin, en passant par Jean Tiberi, le successeur de M. Chirac à la mairie de Paris - ont échappé au prétoire.

A l'audience de première instance, le président du tribunal, Olivier Leurent, n'avait pu que constater « l'opacité » des transactions financières empêchant d'établir l'identité du destinataire final des millions d'euros détournés.

Restaient donc seuls face au juge, des responsables de l'OPAC et des chefs d'entreprises accusés d'avoir versé des « commissions » pour détourner les lois des marchés publics et remporté ainsi de juteux contrats auprès de l'un des plus gros donneurs d'ordres du BTP. Comparaissaient aussi des « consultants » qui, selon l'accusation, facturaient les entreprises, se servaient au passage puis renvoyaient l'argent sur des comptes en Suisse ou des sociétés écran off-shore « afin de financer le RPR ».

Pour avoir participé à ce réseau, l'ancien directeur général de l'OPAC Georges Perol a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende. Son ex-adjoint François Ciolina à six mois avec sursis.

Les deux principaux chefs d'entreprise impliqués, Francis Poullain et Christian Curtet, ont écopé chacun de 18 mois avec sursis et 40.000 euros d'amende.

Quant aux deux principaux « consultants », ils ont été condamnés à 15 mois avec sursis et 60.000 euros pour Jacky Chaisaz, et à 15 mois avec sursis et 18.000 euros pour Henri Montaldo.

Au total, le tribunal a prononcé pour les 49 prévenus 11 relaxes, une dispense de peine pour maladie et des peines s'étalant de deux mois à deux ans avec sursis et des amendes de 3.000 à 60.000 euros.

Même en comptant les 100.000 euros pour préjudice moral que les condamnés ont dû payer à l'OPAC, l'addition avait toutefois été nettement moins élevée que celle requise par le procureur. Mais le tribunal correctionnel s'était justifié en invoquant « l'ancienneté des faits », après une enquête longue de 12 années.

Parmi les appelants figure notamment Défense des citoyens, une association qui fait croisade contre « les crapuleries politiques, judiciaires et policières » et pour ce faire, multiplie les recours en justice. Selon elle, le procès de première instance était « truqué ».

Ce second procès « n'a pas beaucoup d'objet », estime M^e Jean-Marc Fedida, avocat de François Ciolina selon qui cet appel est plus « publicitaire » qu'autre chose.

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Chaisaz, un homme de réseau malmené à la barre

2007-06-18T12:17:25Z

Chaisaz, un homme de réseau malmené à la barre

Société

Procès des HLM de Paris

L'ancien patron d'un bureau d'étude est resté secret sur les fonds collectés.

Par Karl LASKE

jeudi 16 février 2006

« J'en ai marre, ça va mal se terminer en ce qui me concerne ! Faut arrêter de mettre en cause Jacky Chaisaz ! » Il parle à la troisième personne, Jacky. Il pousse la voix. Au procès des HLM de Paris, l'ancien patron de bureau d'étude s'est imposé, ces derniers jours, comme le plus obstiné des prévenus. Jetant un regard sombre autour de lui, serrant les mâchoires, façon Lino Ventura. Dans l'affaire, Chaisaz a été incarcéré parmi les premiers, en 1994. Par la suite, il a été entendu « par sept juges d'instruction ». Il a bénéficié de deux relaxes. « Tout le monde disait que Jacky Chaisaz, c'était le faux-facturier du RPR, s'indigne-t-il. On m'a mis une croix de faux-facturier dans le dos. Je suis en train de faire des recherches, je me demande si le vase de Soissons, c'était pas Jacky Chaisaz. » D'ailleurs, il se situerait « plutôt à gauche ». « Je n'ai jamais financé un parti politique, je ne connais pas un politique dans mon entourage. » Chaisaz l'a confié au tribunal : il est « un peu bagarreur ». A un agent du fisc qui se promettait d'« avoir sa peau », il a répondu : « Ne me ratez pas, parce que moi, je ne vais pas vous rater. » « Je suis fou. Le fisc m'a rendu fou », dit-il.

Ancien dirigeant dans le BTP, Jacky Chaisaz aborde l'audience en posant les dossiers de la CIA sur le pupitre. La CIA, c'était le nom de sa Sarl. « Ce n'était pas Commission Influence Argent, souligne-t-il. C'était Conseil Information Agrément. » Officiellement, il assistait les entreprises lors des appels d'offre, publics ou privés. Officieusement, il apportait des réseaux, souvent francs-maçons. « Cette appartenance à la franc-maçonnerie était une clé pour avoir des marchés ? », demande le président Olivier Leurent. « M. Chaisaz me l'a dit, il n'avait pas honte », confirme Pierre Bredy, ex-patron d'une société de menuiserie. « Je ne me suis jamais caché », approuve Chaisaz. Par la suite, des commissions étaient demandées par d'autres. Des « oiseaux de nuit », selon l'expression de Bredy.

Liquide. L'un de ces oiseaux semble avoir été Hubert Lopez, un ancien collègue de Chaisaz installé à Monaco. « Chaisaz m'a demandé d'adhérer à un système de fausses factures », confie-il lors de sa garde à vue, en mars 1994. Par convention, Chaisaz verse jusqu'à 90 % de son chiffre d'affaires à Lopez. Qui décaisse en liquide. « Je n'ai pas d'idée sur la destination de ces espèces », déclarait alors Lopez. Placé sur écoute, il explique à un ami que les policiers savaient « tout » : « Je ne pouvais même pas mentir. » GEI, la société facturière de Lopez à Monaco, a sorti 27 millions de francs en liquide de ses comptes, pour divers « prestataires ». Selon Chaisaz, Lopez était un « sous-traitant ». Il n'a rien perçu ni reversé. Tout est régulier. D'ailleurs, Lopez s'est rétracté. Il est décédé en 1997.

« Cela dit, vous avez aussi un compte en Suisse… Black Jack… », relève le président Leurent. Chaisaz approuve. Hubert Lopez y avait versé des fonds. Un gérant de fortune a rapporté que Chaisaz lui avait demandé de « rendre liquides tous ses avoirs en Suisse », soit 7 millions de francs suisses en 1995. « Les entreprises comme la Compagnie générale des eaux et la Lyonnaise tenaient à payer certaines commissions à l'étranger », explique Chaisaz. « Vous avez eu des commissions ? » « Absolument. » « A la demande des entrepreneurs français ? » Il approuve. « C'est que je sentais le soufre, monsieur le président », dit Chaisaz. Et il avait eu un héritage. « Ces 7 millions de francs suisses… Vous les avez gardés ? interroge le président. « Je les ai toujours. » « En espèces ? » « Je les ai placés. » « Où çà ? » « A l'étranger, monsieur le président. »

« Recruté ». Chaisaz croise encore la route d'un autre circuit, celui d'Henri Montaldo. De 1989 à 1993, l'Agence européenne d'affaires (AEA) et l'Agence sécurité service (ASS) créées par Montaldo collectent, selon le décompte de l'accusation, 40 millions de francs auprès d'entreprises du BTP. L'un des gérants, un simple agent de sécurité, parle d'« arroser les partis » mais n'en sait pas plus. Montaldo dit avoir été « recruté » par Chaisaz, après une rencontre en franc-maçonnerie. « Il m'a dit : tu travailleras avec M. Jacques », accuse Montaldo. Chaisaz nie. Le mystérieux Jacques, qui établissait lui-même les fausses factures, a introduit Montaldo auprès du banquier suisse de Chaisaz. Le gérant de fortune l'a confirmé. « En ce qui me concerne, j'ai rencontré M. Montaldo deux fois, dit Jacky Chaisaz. Je ne l'ai plus revu. Je ne connais pas M. Jacques. Je n'ai rien à voir dans cette affaire. J'ignore quel en est le mobile. »

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Accusés, où êtes-vous ?

2007-06-18T12:16:56Z

Procès des HLM de Paris

Accusés, où êtes-vous ? Denis Demonpion

Onze ans de procédure, des scandales à répétition, une lutte féroce entre les juges et des cadres du RPR, au premier rang desquels Jacques Chirac… l'affaire des HLM de Paris est sur le point de connaître son épilogue.

Sans grand dommage pour la classe politique puisque, bien qu'ayant été suspectée d'être la bénéficiaire de milliers de pots-de-vin détournés, seuls les chefs d'entreprise du bâtiment, un intermédiaire et quatre ex-responsables de l'Opac sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris. Aujourd'hui retraités et pour certains durs d'oreille, ils sont poursuivis pour abus de biens sociaux et trafic d'influence.

Quant au principal protagoniste, Jean-Claude Méry, qui, dans une cassette posthume, avait affirmé avoir remis 5 millions de francs en espèces à Michel Roussin, alors chef de cabinet de Chirac à Matignon, « en présence » de ce dernier, il est décédé. L'affaire des HLM avait éclaté en 1994, sur fond de querelle entre balladuriens et chiraquiens, dans la perspective de la présidentielle.

Le juge d'instruction de Créteil, Eric Halphen, avait hérité d'un dossier fiscal que le ministre du Budget de l'époque, Nicolas Sarkozy, proche d'Edouard Balladur, était soupçonné d'avoir transmis à la justice.

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Témoin enfermé.

2007-06-18T12:14:12Z

Témoin enfermé.

Une part des valises à billets du RPR provenait de surfacturations dans les marchés truqués des HLM de la Ville de Paris, et transitait par la Côte d'Ivoire (Billets n° 16).

Didier Delaporte, ex-employé du staff de campagne chiraquien et porteur de valises repenti, était allé exposer ces pratiques au juge Halphen. Il avait témoigné en particulier sur le rôle de trésorière occulte joué par Louise-Yvonne Casetta.

Agressé par trois « gros bras » le 28 juin 1995, il ne cessait depuis de recevoir des menaces.

Le 16 avril, il est allé s'en plaindre à un commissaire du XVI^e arrt. Il s'est retrouvé interné d'office à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne, sur décision préfectorale.

Son avocat, M^e William Bourdon (qui a beaucoup de mal à obtenir l'arrestation de coupables présumés du génocide rwandais présents en France) a saisi le juge des référés pour « internement arbitraire ». Le juge lui a donné raison, et a fait libérer Didier Delaporte le 26 avril.

Il a considéré que mettre en cause les valises à billets chiraquiennes et se plaindre des menaces reçues en conséquence ne constituait pas un « trouble à l'ordre public » ni une « dangerosité pour autrui ». Jusques à quand ? (Libération, 25/04/1996).

Signalons que L.Y. Casetta a pris le même avocat que le général Eyadema et Klaus Barbie : M^e Jacques Vergès.

Elle est aussi peu inquiétée par la justice qu'un flingueur corse.

Extrait de Billets d'Afrique et d'Ailleurs N°35 - Juin 1996 -

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Les dossiers qui menacent Chirac

2007-06-18T12:13:23Z

Journal l'Humanité

Rubrique Politique

Article paru dans l'édition du 29 mars 2001.

Chirac

Les dossiers qui menacent Chirac

Le président de la République est menacé dans cinq dossiers judiciaires, en qualité d'ancien maire de Paris ou d'ancien président du RPR.

L'AFFAIRE DES HLM DE PARIS : l'enquête porte sur des irrégularités qui auraient été commises entre 1991 et 1994 dans la passation de marchés d'entretien et d'équipement entre l'Opac de Paris et différentes entreprises, avec suspicion de financement occulte du RPR. Dans ce dossier instruit par le juge Halphen, une soixantaine de personnes est mise en cause, dont l'ancien maire de Paris Jean Tiberi. L'instruction a été relancée à l'automne 2000 par les révélations de la cassette posthume de Jean-Claude Méry, ancien financier occulte du RPR, qui décrit des méthodes de financement occulte de partis.

LES EMPLOIS FICTIFS AU RPR ET À LA MAIRIE DE PARIS : dans ce dossier, instruit par le juge Patrick Desmure, la mairie de Paris et certains de ses fournisseurs sont soupçonnés d'avoir pris en charge les salaires d'employés du RPR. Une trentaine de personnes est mise en examen, dont Alain Juppé, les anciens trésoriers Jacques Oudin, Jacques Boyon et Robert Galley, ainsi que les ex-directeurs de cabinet de Jacques Chirac à la mairie, Michel Roussin et Rémy Chardon. Dans le dossier figure un document signé en 1993 par Jacques Chirac, alors maire de Paris, dans lequel il évoque un avancement indiciaire en faveur d'une secrétaire salariée par la ville mais travaillant au RPR.

LES MARCHÉS DES LYCÉES EN ÎLE-DE-FRANCE : l'enquête menée depuis juin 1997 par les juges parisiens Armand Riberolles et Marc Brisset-Foucault, puis Renaud van Ruymbeke, a permis de mettre au jour un système illicite d'ententes entre des entreprises pour l'attribution des marchés de construction et de rénovation de lycées d'Île-de-France. En retour, elles devaient verser à des partis politiques une « commission » d'environ 2 %. Cette affaire apparaît comme l'un des plus vastes dossiers de financement politique, par les sommes en jeu (près de 600 MF), le nombre de mises en examen (une quarantaine) et l'implication, au sein d'un même système, de partis de gauche (PS) et de droite (RPR, PR). Parmi les mis en examen figurent M. Roussin, l'ex-président RPR du conseil régional d'Île-de-France Michel Giraud, ainsi que trois ex-trésoriers de partis politiques, officiels ou officieux, Louise-Yvonne Casetta (RPR), Jean-Pierre Thomas (PR) et Gérard Peybernes (PS).

LES FAUX ÉLECTEURS DE PARIS : trois enquêtes sont en cours sur les inscriptions électorales douteuses dans la capitale, plus précisément dans les III^e, V^e et XX^e arrondissements. Si Jacques Chirac n'a pas été impliqué directement, plusieurs témoins, adhérents au RPR, ont expliqué que ces pratiques visaient à « faire le grand chelem » dans les vingt arrondissements aux municipales de 1989, afin d'assurer sa réélection.

LA SEMPAP : ouverte en 1997, l'enquête est entre les mains des juges Armand Riberolles et Marc Brisset-Foucault. La Sempap, ancienne imprimerie municipale, est soupçonnée d'avoir favorisé des entreprises dans la passation de marchés publics. L'ancien maire de Paris est soupçonné d'avoir été alerté à plusieurs reprises sur les irrégularités de gestion de la Sempap sans mettre en ouvre les mesures recommandées par son inspection générale. À ce jour, aucune personne n'a été mise en examen.

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La diplomatie planétaire de Chirac rattrapée par les affaires

2007-06-02T10:57:47Z

Le Canard enchaîné,

La diplomatie planétaire de Chirac rattrapée par les affaires, 17/11/1999 (Nicolas BEAU) : « Le 15 octobre […], dans le magazine syrien Al Shahr, […], on affirme que Chirac a déjà “commencé à réfléchir aux modalités de financement de sa propre campagne en 2002”.

Et ce serait Rafic Hariri, l'ancien premier ministre libanais […], qui tiendrait le rôle principal dans la collecte des fonds, comme ce fut déjà le cas en 1988 et 1995.

“Des juges d'instruction français, poursuit d'ailleurs le magazine, seraient sur le point de recevoir un dossier complet en provenance de sources politiques françaises et arabes, dont le contenu porterait exclusivement sur les relations financières du tandem Hariri-Chirac”.

Voilà des insinuations bien inamicales ».

[Une bonne partie du financement des coûteuses activités politiques chiraquiennes serait passée, à Zurich, par l'Arab Bank du très cher ami Hariri. Depuis vingt ans, ce milliardaire est sur tous les gros coups des réseaux franco-arabes, souvent les mêmes que les réseaux françafricains. Il est clair d'autre part que les « sources politiques françaises » qui menacent d'alimenter les juges poursuivent le chantage exercé depuis quatre ans par le « corbeau » (cf. Jean-Paul Cruse, Un corbeau au cœur de l'État, Éd. du Rocher, 1998, et Billets n° 68).

Un chantage qui concerne entre autres la politique française en Afrique centrale].

Extrait de Billets d'Afrique et d'Ailleurs N°76 - Décembre 1999 -

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Puzzle…

2007-06-02T10:56:06Z

Puzzle…

Prenez : un dossier à hauts risques de fausses factures (pour 19 millions de francs), instruit par le juge Halphen ;

le patron d'une myriade de sociétés et bureaux d'études, Jean-Claude Méry, qui avoue son rôle de collecteur de fonds pour le RPR ;

l'ancien chauffeur d'icelui, qui déclare avoir souvent conduit son patron à la Mairie de Paris ; muni d'une mallette, J.C. Méry se rendait dans le bureau de Michel Roussin (alors directeur de cabinet de J. Chirac) ;

un ancien gardien de la paix, Francis Poullain, très gaulliste, puis très prospère du jour où sa société de peinture et ravalement a passé une convention d'« assistance commerciale » avec J.C. Méry - les marchés des offices d'HLM de Paris (maire : J. Chirac) et des Hauts-de-Seine (Président : Ch. Pasqua) lui étant dès lors largement ouverts ;

un colonel à la retraite et ancien mercenaire, Yanni Soizeau (aujourd'hui décédé), qui finit par se fixer à Abidjan, d'où il exerce une « pluri-activité considérable : « noce », renseignement, trafic d'armes (via une société suisse), joint-venture dans la banane avec le directeur des Douanes, relations suivies avec la nièce du Président Houphouët, et avec Henri Konan-Bédié qui lui succèdera, domiciliation enfin d'un bureau d'études d'où il multiplie les fausses factures envers des entrepreneurs français ( !) comme Poullain, leur ouvrant de fructueux contrats de travaux à Euro-Disney, la GMF ou le GAN… ;

une agence parisienne du CCF où l'ubiquiste Yanni Soizeau venait sortir en liquide l'argent des fausses factures ;

une lettre de Y. Soizeau adressée en 1993 à son ami Philippe Jehanne (ex-DGSE), collaborateur de M. Roussin (ex-DGSE) lui demandant de l'aider à étouffer une affaire judiciaire ;

une kyrielle d'autres acteurs, intermédiaires, politiques de droite et de gauche qui, comme la plupart des précédents, cultivent des fraternités maçonnes ;

un juge (Halphen) qui, pour une fois, s'intéresse précisément à un réseau de financements occultes franco-africains. (Libération, 21/10/1994). Ajoutez :

l'affirmation d'Érik Orsenna (rappelée dans notre n° 15) : « Tout le monde sait que les partis politiques sont financés par des détournements de trafics via l'Afrique. L'Afrique sert à blanchir l'argent des partis politiques » ;

la rumeur croissante sur une implication de la DGSE dans ce dispositif.

Agitez. Ajustez.

Vous devinez un paysage françafricain.

Vous comprenez pourquoi l'argent de l'APD va toujours à l'opposé de ses objectifs officiels, et pourquoi la politique franco-africaine dessert systématiquement les peuples concernés.

Extrait de Billets d'Afrique et d'Ailleurs N°16 - Novembre 1994 -

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Piste suisse dans l'enquête sur les HLM de Paris

2007-05-25T19:41:49Z

Journal l'Humanité

Rubrique Articles

Article paru dans l'édition du 14 mai 1996.

Piste suisse dans l'enquête sur les HLM de Paris

LA justice suisse a enquêté à la demande du juge français Eric Halphen sur l'existence de commissions de plusieurs millions de francs liées à la piste d'un financement occulte du RPR, écrit dans son édition datée d'aujourd'hui le quotidien « le Monde ».

Le journal précise que ces documents ont été récemment transmis au magistrat de Créteil, qui enquête depuis deux ans sur un réseau de fausses factures autour de l'office d'HLM de Paris, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale de mai 1995. Le promoteur Jean-Claude Méry, ancien membre du comité central du RPR, aurait ainsi perçu sur un compte suisse, établi au nom d'une société panaméenne, plusieurs millions de francs versés par des entreprises en échange d'interventions en leur faveur.

Selon « le Monde », le directeur d'une société fiduciaire de Genève, Gestoval, aurait notamment reconnu dans les documents transmis au juge : « Nous savions qu'il était membre de l'appareil du RPR. Il avait probablement besoin de cette société pour faire du financement politique, c'est ce qu'il nous a dit... » Ainsi, un compte aurait reçu deux millions de francs français d'une société irlandaise, ECTT, liée à la Compagnie française d'exploitation thermique (Elyo), une filiale de la Lyonnaise des eaux. Cette dernière entreprise obtint, en 1992, 50% du marché d'entretien des ascenseurs des HLM de Paris. Des mouvements représentant au total 10 millions de francs auraient été enregistrés entre 1990 et 1995 sur le compte panaméen.

Ces révélations interviennent au lendemain de la démission de Claude-Annick Tissot, vice-présidente RPR du conseil régional d'Ile-de-France, de la présidence de la commission des marchés du conseil.

Cette élue avait mis en cause le fonctionnement de la commission à propos des conditions d'attribution de certains marchés, tout particulièrement le programme phare mis en place par le président RPR du conseil régional, Michel Giraud, dit marché d'entreprises des marchés publics (METP).

Hier, Michel Giraud a annoncé qu'il inscrivait à l'ordre du jour de la prochaine réunion en urgence du conseil régional « une délibération instituant un règlement intérieur de la commission d'appels d'offres précisant toutes ses conditions de fonctionnement ».

Cette réunion avait été notamment réclamée par le groupe communiste et Partenaire, dont le président, Guy Schmauss, a souligné hier soir dans une déclaration que, « au-delà des querelles internes au RPR (…), la vraie question porte sur l'exigence de transparence dans l'utilisation des fonds publics ».

Rappelant que son groupe reste exclu de la commission des marchés « ce qui constitue une entorse à la démocratie », l'élu communiste souligne que le MEPT « favorise le désengagement de l'Etat, le clientélisme dans le choix des fournisseurs et l'enrichissement des banques ». Il demande l'arrêt immédiat de la procédure du MEPT, la recherche avec l'Etat des financements à consacrer à la rénovation et à la construction des lycées ; la participation de tous les groupes politiques à la commission des marchés.

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Cléo de Saint-Cassette.

2007-05-25T19:41:38Z

Cléo de Saint-Cassette.

Après les effets délétères du conflit Jaffré-Le Floch, les circuits de corruption qui gangrènent la politique française, intérieure et étrangère, seront-ils atteints par un nouvel épisode des rivalités Chirac-Pasqua ?

Des notes confidentielles (les « blancs ») des Renseignements généraux, établies entre 1993 et 1995 par le commissaire Brigitte Henri, sont distillées au juge Halphen par un « corbeau » issu probablement de l'entourage de l'ancien ministre de l'Intérieur.

Ces « blancs » sont explosifs. Ils parlent d'une vingtaine de comptes Cléo ouverts à l'Arab Bank, à Zurich. L'actionnaire majoritaire de cet établissement financier est le richissime premier ministre du Liban Rafic Hariri - grand ami de Jacques Chirac et grand amateur d'immobilier parisien (cf. Billets n° 34).

Les comptes Cléo recèlent une petite partie (mais pas la moins sulfureuse) du financement occulte du RPR - tendance Chirac. Ils abritent aussi bien des commissions sur les HLM parisiennes que des « transactions liées à des trafics d'armes mais surtout au blanchiment d'argent » (Journal du Dimanche, 06/04/1997 ; Nouvel Observateur, 10/04/1997).

Un mélange détonant, du racket des marchés publics français à la grande criminalité internationale. Livrer ces informations au juge Halphen est un coup de poker ou un chantage à très haut risque - pour celui qui le subit et celui qui le tente.

Extrait de Billets d'Afrique et d'Ailleurs N°46 - Avril 1997 -

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