Paradis Fiscaux et Judiciaires

Le Consortium international des journalistes d'investigation s'inquiète de la disparition d'un de ses enquêteurs à Djibouti

2026-09-21T18:41:48Z

Par Benjamin Barthe Publié aujourd'hui à 15h48, modifié à 16h35

Temps de Lecture 2 min.

Le journaliste sud-africain Micah Reddy, responsable de l'Afrique au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), un collectif de médias spécialisé dans la révélation d'affaires de corruption, est porté disparu depuis samedi 19 septembre, alors qu'il se trouvait en déplacement professionnel à Djibouti.

Son fixeur djiboutien, Kooki Mahmoud, chargé de l'assister localement, n'a pas non plus donné de nouvelles depuis cette date. L'employeur et la famille du journaliste craignent que les deux hommes aient été arrêtés par les services de sécurité du petit Etat de la Corne de l'Afrique, un régime très répressif, où la liberté de la presse est quasi inexistante.

Selon Fergus Shiel, le rédacteur en chef de l'ICIJ, basé à Washington, qui a été interrogé par le site d'information sud-africain Daily Maverick, Micah Reddy et son collaborateur étaient censés se retrouver samedi à 13 heures, dans le hall de l'hôtel où le reporter sud-africain, qui détient aussi la nationalité britannique, était descendu. C'est à ce moment que remontent les derniers contacts entre lui et sa rédaction. Lire la suite.

Emoi à Anticor, sous la menace d'une mise sous tutelle par la justice

2026-09-15T10:17:54Z

Par Rémi Dupré et Laura Motet Publié aujourd'hui à 11h18, modifié à 12h00

Temps de Lecture 4 min.

C'est un nouvel épisode dans la bataille judiciaire opposant la direction de l'association de lutte contre la corruption Anticor à certains de ses anciens membres depuis 2020. Selon nos informations, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné, vendredi 11 septembre, un administrateur provisoire, « avec la mission de gérer l'association » pendant une durée maximale d'un an, après avoir prononcé « l'annulation de l'assemblée générale

du 13 juin 2020 [et donc de] l'élection du conseil d'administration ». L'administrateur provisoire sera susceptible de gérer le fonctionnement courant de l'association, de la « représenter en justice » et de décider si cette dernière pourra ou non, se constituer partie civile dans des dossiers politico-financiers.

Un pouvoir crucial, car il permet à l'association de faire des demandes d'actes d'enquête en cours de procédure judiciaire, mais aussi de contraindre le parquet à ouvrir une information judiciaire dans des dossiers sensibles. Lire la suite.

Quand une banque chinoise soutient le nickel russe pendant la guerre en Ukraine

2026-09-15T08:24:51Z

Par Scilla Alecci (ICIJ) Publié aujourd'hui à 05h00

Temps de Lecture 4 min.

Un avant-poste bancaire chinois établi à Londres a-t-il indirectement contribué à financer l'effort de guerre russe en Ukraine ? C'est la question que posent des documents confidentiels obtenus par l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) et 24 médias partenaires, dont Le Monde.

Ces 4,8 millions de rapports internes, mails et mémos obtenus dans le cadre de l'enquête « China Capital » offrent une fenêtre sur le fonctionnement interne et la prise de décision au sein de l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), rouage essentiel des ambitions géopolitiques mondiales de la Chine. La banque d'Etat a utilisé sa succursale londonienne comme plaque tournante de financement d'entreprises liées à des personnalités russes et biélorusses sous sanctions, à des autocrates publiquement accusés de corruption, ainsi qu'aux appareils politiques chinois.

L'ICIJ a également découvert qu'à certaines occasions, le siège de la banque à Pékin a incité les responsables de ses filiales à l'étranger à suivre la ligne de l'Etat chinois, son actionnaire majoritaire. Objectif : consolider des alliances, acquérir des ressources naturelles et étendre le contrôle sur les infrastructures de communication, d'énergie et de transport à travers le monde. Les prêts évoqués concernent par exemple l'Angola, le Koweït ou la Sierra Leone, avec des acteurs dont le nom apparaît parfois dans des affaires de blanchiment. En agissant de la sorte, l'ICBC a contredit certaines de ses propres politiques de lutte contre le blanchiment d'argent Lire la suite.

Le coup de main en milliard de dollars d'un géant bancaire chinois à Huawei

2026-09-15T01:17:04Z

Par Scilla Alecci (ICIJ) Publié aujourd'hui à 00h01

Temps de Lecture 5 min.

Peu après le lever du jour, un samedi nuageux de février 2019, neuf banquiers de l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) pénètrent dans la succursale londonienne de la banque, la plus grande au monde en termes d'actifs, pour une réunion extraordinaire. Ils sont convoqués exceptionnellement par les dirigeants de l'ICBC avec une requête : exfiltrer rapidement 1,3 milliard de dollars (environ 1,13 milliard d'euros) de « liquidités d'urgence » appartenant à un client capital, Huawei, de la City vers la Chine.

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et ses partenaires, déjà à l'origine des « Panama Papers », ont étudié 4,8 millions de documents bancaires confidentiels issus de l'ICBC Londres. Ils montrent comment les responsables de cet établissement ont régulièrement ignoré les signaux d'alerte et outrepassé les politiques internes de lutte contre le blanchiment d'argent, sous la pression du siège de Pékin. Pour Huawei, comme pour d'autres clients liés au pouvoir politique.

L'enquête « China Capital », dont Le Monde diffuse une partie des conclusions, offre un regard sans précédent sur la manière dont les priorités intérieures et les ambitions mondiales de la Chine dictent les opérations quotidiennes de l'un de ses bras financiers les plus puissants. Lire la suite.

Le hold-up intellectuel et politique du Medef

2026-08-31T08:08:02Z

Gabriel Zucman août 31

Avec son projet de « TVA sociale » défendu par plusieurs candidats à l'élection présidentielle, le Medef propose une fuite en avant dans un modèle économique à bout de souffle et qui ne trouve plus guère de soutien intellectuel, même parmi les économistes les mieux disposés.

Lors des journées de rentrée du Medef qui se sont tenues à Paris les 26 et 27 août, le président de l'organisation patronale s'est livré à un plaidoyer en faveur de nouveaux allègements de cotisations sociales à hauteur de 60 milliards d'euros, qu'il propose de financer par une hausse de TVA.

C'est le fameux projet de « TVA sociale », soutenu par plusieurs candidats à l'élection présidentielle, et qui risque de se trouver au cœur des débats lors des élections de 2027. Cela mérite donc que l'on s'y attarde. Lire la suite.

L'ex-banque Reyl ne s'appelle plus Reyl

2026-08-28T20:26:04Z

Sébastien Ruche Publié le 28 août 2026 à 17:16. / Modifié le 28 août 2026 à 21:16. 1 min. de lecture

Le groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo a retiré le nom Reyl de l'appellation de sa banque genevoise, jusque-là dénommée Reyl Intesa Sanpaolo. L'établissement s'appelle désormais Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse, selon un communiqué du groupe italien diffusé vendredi.

Intesa Sanpaolo était devenue actionnaire majoritaire de la banque Reyl en 2021 pour la somme de 240 millions de francs, avant d'en prendre le contrôle total en janvier 2026. La direction et le conseil d'administration avaient alors été largement renouvelés, avec notamment la nomination d'un directeur général italien, Riccardo Barbarini, et le départ de François Reyl. Lire la suite.

Cyberattaque à la DGFiP : Solidaires Finances Publiques avait alerté sur les risques dès juin !

2026-08-14T18:17:50Z

Une question se pose : sans cette révélation publique, quand et comment les usagers et les personnels auraient-ils été informés du vol de leurs données personnelles ?

Dès juin, Solidaires Finances Publiques avait interpellé la Directrice générale. Après les fuites Tchap et France Services, nous l'avions alertée sur les risques de « piratage, d'usurpation d'identité ou d'hameçonnage ciblé » et sur la possibilité, « à très court terme », de nouvelles attaques. Mais comme à son habitude , la DGFiP nous avait répondu que tout était sous contrôle et qu'aucune donnée n'avait fuité !

Quelques semaines plus tard, le système d'information de la DGFiP est donc compromis. La proximité de ces événements doit être examinée. Des zones d'ombre demeurent sur ce que savait la DGFiP fin juin et sur l'ampleur réelle de la fuite. Une fois encore, Bercy communique tardivement et de manière parcellaire ! Lire la suite.

« TotalEnergies est devenu un mastodonte apatride guidé par les intérêts de ses actionnaires » : le spécialiste Alain Deneault décrypte la stratégie de la multinationale

2026-08-12T16:12:56Z

Social et Économie 6min Publié le 21 mai 2026 Hélène May

Le gouvernement refuse d'ouvrir le débat sur la taxation des superprofits de TotalEnergies au nom de la défense de la souveraineté nationale. Que vous inspire cette argumentation ?

Alain Deneault professeur à de l'université canadienne de Moncton et auteur de nombreux essais sur les paradis fiscaux, l'impact de la gouvernance managérial ou l'engagement politique.

Elle est consternante. Nous ne sommes plus au XX^e siècle, et l'État français n'a presque plus de parts dans TotalEnergies. La compagnie est désormais un mastodonte apatride, présent dans 130 pays du monde, dont l'actionnariat est éclaté. C'est même une entité anglophone dans son fonctionnement, guidée par les intérêts de ses actionnaires. Mais, par atavisme, on en parle encore comme d'un joyau de la République.

Bien sûr, une partie du personnel, surtout dirigeant, est encore française. Cela entraîne des accointances, au sens où le phénomène de portes tournantes entre les institutions publiques en France et l'entreprise est étourdissant. Mais, dans ce jeu, il me semble que c'est davantage Total qui dispose… Lire la suite.

Alain Deneault : une victoire digne de David contre Goliath

2026-08-12T16:08:37Z

Par Rémy Bourdillon vendredi 3 juillet 2026.

Médias : Bernard Arnault à la rescousse publicitaire du « JDD » de Vincent Bolloré

2026-08-07T18:52:03Z

Par Jean-Baptiste Chabran Publié aujourd'hui à 18h05

Quand on est milliardaires, il faut savoir se serrer les coudes. Prenez Bernard Arnault et Vincent Bolloré, par exemple. Quand ce n'est pas l'un qui rachète à l'autre Paris Match, c'est l'autre qui censure dans ses Relay un livre déplaisant au premier. Pour l'hebdomadaire d'extrême droite le Journal du dimanche (JDD ) et sa déclinaison magazine le JDNews, sous la coupe de Vincent Bolloré depuis son entrée au capital du groupe Lagardère en 2020, c'est un peu le même principe. Avec ce coup-ci Arnault et son groupe LVMH dans les rôles de bienfaiteurs. Lire la suite.