Paradis Fiscaux et Judiciaires

Comment des « prêts toxiques » chinois ont alimenté une spirale de surendettement en Zambie

2026-10-26T09:04:26Z

Par Guillaume Daudin, Pierre Lepidi et Micah Reddy (ICIJ) Publié aujourd'hui à 05h00, modifié à 08h28

Temps de Lecture 4 min.

Premier partenaire commercial de l'Afrique, la Chine est aussi le premier créancier de la Zambie, un pays enclavé du sud du continent grand comme une fois et demie la France. De Livingstone à Mpulungu en passant par la capitale, Lusaka, les investissements chinois y sont nombreux et parfois pharaoniques. Le 25 novembre 2025, Pékin a posé la première pierre d'un projet de modernisation d'une voie ferrée à travers l'Afrique australe, qui doit permettre à la Zambie d'exporter son précieux cuivre vers l'Asie via les ports de l'océan Indien.

Un pan méconnu des relations sino-zambiennes est dévoilé par « China Capital », une enquête collaborative menée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), à laquelle Le Monde a participé. Des documents internes montrent comment la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), un établissement étroitement lié au régime chinois, a entraîné la Zambie dans une spirale de surendettement, au moyen de prêts favorisant les intérêts de Pékin.

Au début des années 2010, la croissance de la Zambie est vigoureuse, portée par le boom du prix des matières premières et la demande chinoise en métaux. Le pays cherche alors des investisseurs pour bâtir lignes électriques, autoroutes, stades et aéroports. En 2011, la compagnie d'électricité publique zambienne (Zesco) signe un prêt à long terme de 285 millions de dollars (253 millions d'euros) avec la banque ICBC, visant notamment à alimenter en courant électrique Lire la suite.

Quand une banque chinoise soutient le nickel russe pendant la guerre en Ukraine

2026-09-15T08:24:51Z

Par Scilla Alecci (ICIJ) Publié aujourd'hui à 05h00

Temps de Lecture 4 min.

Un avant-poste bancaire chinois établi à Londres a-t-il indirectement contribué à financer l'effort de guerre russe en Ukraine ? C'est la question que posent des documents confidentiels obtenus par l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) et 24 médias partenaires, dont Le Monde.

Ces 4,8 millions de rapports internes, mails et mémos obtenus dans le cadre de l'enquête « China Capital » offrent une fenêtre sur le fonctionnement interne et la prise de décision au sein de l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), rouage essentiel des ambitions géopolitiques mondiales de la Chine. La banque d'Etat a utilisé sa succursale londonienne comme plaque tournante de financement d'entreprises liées à des personnalités russes et biélorusses sous sanctions, à des autocrates publiquement accusés de corruption, ainsi qu'aux appareils politiques chinois.

L'ICIJ a également découvert qu'à certaines occasions, le siège de la banque à Pékin a incité les responsables de ses filiales à l'étranger à suivre la ligne de l'Etat chinois, son actionnaire majoritaire. Objectif : consolider des alliances, acquérir des ressources naturelles et étendre le contrôle sur les infrastructures de communication, d'énergie et de transport à travers le monde. Les prêts évoqués concernent par exemple l'Angola, le Koweït ou la Sierra Leone, avec des acteurs dont le nom apparaît parfois dans des affaires de blanchiment. En agissant de la sorte, l'ICBC a contredit certaines de ses propres politiques de lutte contre le blanchiment d'argent Lire la suite.

Le coup de main en milliard de dollars d'un géant bancaire chinois à Huawei

2026-09-15T01:17:04Z

Par Scilla Alecci (ICIJ) Publié aujourd'hui à 00h01

Temps de Lecture 5 min.

Peu après le lever du jour, un samedi nuageux de février 2019, neuf banquiers de l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) pénètrent dans la succursale londonienne de la banque, la plus grande au monde en termes d'actifs, pour une réunion extraordinaire. Ils sont convoqués exceptionnellement par les dirigeants de l'ICBC avec une requête : exfiltrer rapidement 1,3 milliard de dollars (environ 1,13 milliard d'euros) de « liquidités d'urgence » appartenant à un client capital, Huawei, de la City vers la Chine.

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et ses partenaires, déjà à l'origine des « Panama Papers », ont étudié 4,8 millions de documents bancaires confidentiels issus de l'ICBC Londres. Ils montrent comment les responsables de cet établissement ont régulièrement ignoré les signaux d'alerte et outrepassé les politiques internes de lutte contre le blanchiment d'argent, sous la pression du siège de Pékin. Pour Huawei, comme pour d'autres clients liés au pouvoir politique.

L'enquête « China Capital », dont Le Monde diffuse une partie des conclusions, offre un regard sans précédent sur la manière dont les priorités intérieures et les ambitions mondiales de la Chine dictent les opérations quotidiennes de l'un de ses bras financiers les plus puissants. Lire la suite.