https://www.paradisfj.info/ fr SPIP - www.spip.net https://www.paradisfj.info/sites/paradisfj.info/local/cache-vignettes/L144xH96/hands-600497_1920-63350.jpg?1783494380 https://www.paradisfj.info/ 96 144 https://www.paradisfj.info/Une-enquete-judiciaire-pour-le-blanchiment-de-500-millions.html https://www.paradisfj.info/Une-enquete-judiciaire-pour-le-blanchiment-de-500-millions.html 2026-06-01T04:13:39Z text/html fr <p>Un an après notre enquête « Dirty Payments » sur le groupe français Worldline, « Mediapart » et l'EIC révèlent que la plateforme britannique Wise est poursuivie en Belgique pour blanchiment, en lien avec des centaines d'affaires criminelles instruites en France et en Europe.</p> - <a href="https://www.paradisfj.info/-Dirty-Payments-.html" rel="directory">Dirty Payments</a> <div class='rss_texte'><p>Yann Philippin 1 juin 2026 à 06h58</p> <p>« Découvrez l'argent sans frontières. » En promettant de faciliter les transferts de fonds internationaux entre n'importe quelles devises, ultrarapides et à moindre coût, la start-up financière britannique Wise s'est hissée, en seulement quinze ans, parmi les poids lourds européens du secteur des paiements.</p> <p>Fondé en 2011 par deux entrepreneurs estoniens de la tech, Kristo Käärmann et Taavet Hinrikus, devenus milliardaires lors de l'introduction de la société à la Bourse de Londres, Wise a transféré en 2025 200 milliards d'euros autour du monde pour 19 millions de client<span aria-hidden='true'>·</span>es, et réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros. <a href="https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/010626/une-enquete-judiciaire-pour-le-blanchiment-de-500-millions-d-euros-vise-la-societe-de-paiement" class="spip_out" rel="external">Lire la suite</a>.</p></div> https://www.paradisfj.info/Arnaques-porno-casinos-illegaux-l-argent-sale-d-un-geant.html https://www.paradisfj.info/Arnaques-porno-casinos-illegaux-l-argent-sale-d-un-geant.html 2025-06-25T06:21:30Z text/html fr <p>L'enquête internationale « Dirty Payments », menée par Mediapart et 20 médias internationaux, révèle les sombres coulisses et les milliards d'euros de transactions douteuses du mastodonte des paiements en ligne Worldline, dirigé par la fine fleur de l'élite française.</p> - <a href="https://www.paradisfj.info/-Dirty-Payments-.html" rel="directory">Dirty Payments</a> <div class='rss_texte'><p>Yann Philippin et Clément Rabu 25 juin 2025 à 06h19</p> <p>C'est la plus importante déroute de l'histoire du CAC 40. Le 25 octobre 2023, Worldline, le numéro deux européen des solutions de paiement pour les entreprises, révise à la baisse ses prévisions de résultats. <strong>L'action s'effondre de 59 % dans la journée. Le groupe est banni du célèbre indice boursier français.</strong></p> <p><strong>Derrière cette déconfiture se cache l'un des plus gros scandales financiers que l'Europe ait connus.</strong> Pendant dix ans, le groupe français Worldline a opéré, en toute impunité, des milliards d'euros de paiements frauduleux ou contraires à l'éthique, pour le compte des pires acteurs du e-commerce : arnaqueurs en ligne, casinos illégaux, groupes pornos controversés, sites de prostitution.</p> <p><strong>C'est ce que révèle la série d'enquêtes « Dirty Payments », menées par Mediapart et vingt médias internationaux coordonnés par le réseau European Investigative Collaborations (EIC)</strong>, basées sur des documents et des données confidentiels de Worldline obtenus par l'EIC. Ainsi apparaissent pour la première fois au grand jour les failles structurelles et l'omerta qui règne dans le secteur des paiements. <a href="https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/250625/arnaques-porno-casinos-illegaux-l-argent-sale-d-un-geant-francais-du-paiement-en-ligne" class="spip_out" rel="external">Lire la suite</a>.</p></div>