Paradis Fiscaux et Judiciaires

A Chypre, la bataille fiscale très optimisée des yachts de Roman Abramovich

2025-02-01T19:22:52Z

par Renaud Lecadre publié le 29 janvier 2025 à 18h08

C'est une nouvelle bonne pioche dans le dossier « Cyprus Confidential », ouvert en 2023 par le Consortium international des journalistes d'investigation, déjà à l'origine des « Panama Papers » et « LuxLeaks », entre autres. Des journalistes anglais de la BBC et du Guardian, réunis dans le cadre du Bureau of Investigative Journalism, ont exploité dans ce dossier une série de documents financiers concernant l'île méditerranéenne de Chypre, qui pour être membre de l'UE n'en est pas moins spécialisée dans l'optimisation fiscale.

Dans leurs révélations publiées mardi 28 janvier, il est principalement question de yachting de luxe. Avec pour amiral en chef Roman Abramovich, oligarque russe richissime depuis qu'il a vendu, en 2005, son groupe Sibneft à Gazprom pour 13 milliards de dollars. Il réside depuis à Londres, où il s'est offert le club de foot de Chelsea. Il est également à la tête d'une véritable flotte de navires de luxe, dont l'Eclipse, 162 mètres de long, plus grand yacht du monde à son inauguration. A bord, tout le nécessaire : deux héliports, une piscine, un cinéma, une boîte de nuit… L'oligarque y reçoit des proches triés sur le volet, producteurs de cinéma américains comme joueurs de foot. Des agapes parfois animées par un concert privé, comme le soir de Noël 2011 avec la venue des Red Hot Chili Peppers, cachetonnés un million de dollars pour un set de soixante-quinze minutes. Lire la suite.

A Chypre, un conglomérat de cybersurveillance entre opacité juridique et optimisation fiscale

2023-11-16T16:38:14Z

Par Damien Leloup et Jérémie Baruch Publié aujourd'hui à 16h00

Un empire fondé sur la vente illégale de technologies de surveillance particulièrement intrusives, en pleine Europe : les documents du projet « Cyprus Confidential » éclairent pour la première fois de vastes pans de l'infrastructure financière mise en place autour d'Intellexa et de son fondateur, l'israélo-chypriote Tal Dilian, dont la petite île de Chypre est le centre névralgique.

Intellexa est l'ombrelle de plusieurs sociétés discrètes de cybersurveillance, mais est surtout connue pour son logiciel de surveillance Predator, capable d'absorber toutes les données d'un téléphone portable. Lire la suite.

Fuite de données Cyprus Confidential : l'ironique exil bancaire américain des oligarques russes éjectés par UBS

2023-11-16T16:33:38Z

Le Temps Publié le 16 novembre 2023 à 13:58. / Modifié le 16 novembre 2023 à 16:01.

« Propagandistes de Poutine », « militaro-industriels » ou encore « amoureux de la Suisse ». La fuite de données Cyprus Confidential mise en lumière mercredi par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), décrit comment l'île méditerranéenne est devenue une plaque tournante du blanchiment d'argent russe. La cellule enquête de Tamedia qui s'est emparé du volet suisse détaille ainsi qu'au moins vingt oligarques possédaient un ou plusieurs comptes en Suisse après 2014, la première invasion russe de l'Ukraine.

[…] Un refuge bancaire ironique

La première banque du pays avait néanmoins commencé « à faire le ménage dans sa clientèle avant la guerre en Ukraine », comme le soulignent les journaux de Tamedia ce jeudi. « Après le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022, les banques occidentales se sont délestées de milliards d'actifs appartenant à des Russes. […] selon plusieurs initiés, une bonne partie de l'argent est sortie d'UBS pour trouver refuge dans de grandes banques basées à New York, à Londres ou à Paris. Et la plupart de ces transferts sont intervenus après le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022 ». Lire la suite.

Des Russes chassés par UBS ont trouvé refuge dans les banques américaines

2023-11-16T16:16:33Z

Oliver Zihlmann, Christian Brönnimann, Sylvain Besson Publié aujourd'hui à 06h31

Vingt oligarques russes souvent proches de Poutine avaient des comptes en Suisse, comme l'a révélé cette semaine la fuite de données Cyprus Confidential. La place financière helvétique est à nouveau soupçonnée d'avoir accueilli de l'argent sans réfléchir à son origine politiquement risquée. Mais les banques étrangères sont-elles plus prudentes ? On peut en douter, comme le montrent nos recherches. Lire la suite.

A Chypre, argent sale et fortunes russes continuent de narguer l'Europe

2023-11-15T13:25:28Z

Par Abdelhak El Idrissi et Anne Michel Publié hier à 17h00

[…] Fondée sur la fuite de 3,6 millions de documents confidentiels issus de six cabinets de services financiers chypriotes – ConnectedSky, Cypcodirect Corporate Services, DJC Accountants, Kallias & Associates, MeritKapital et MeritServus –, l'enquête « Cyprus Confidential » confirme que l'île méditerranéenne a servi de porte d'entrée dans l'Union européenne (UE) pour des flux financiers douteux.

Des alertes avaient été données, année après année, par les autorités antiblanchiment, inquiètes face aux scandales financiers à répétition. Mais, par manque de volonté politique, l'UE a laissé prospérer en son sein un territoire permettant l'immatriculation à grande échelle de sociétés-écrans et largement irrigué par l'argent russe, celui des oligarques venus profiter d'une imposition minimale et d'un secret bancaire longtemps inflexible. Parmi les clients des six cabinets chypriotes mis en lumière par cette enquête, l'ICIJ et ses partenaires ont identifié 96 personnalités russes sanctionnées par les Occidentaux depuis 2014, liées à au moins 800 sociétés ou trusts distincts. Lire la suite.

Des virements secrets d'Abramovitch nourrissent le soupçon d'une caisse noire à Chelsea

2023-11-15T13:20:07Z

Par Le Monde Publié aujourd'hui à 05h25

Plus d'un an après le départ forcé de Roman Abramovitch, des squelettes se cachent encore dans les placards de Chelsea. Le voile se lève, peu à peu, sur les pratiques de l'oligarque russe, qui a régné pendant vingt ans sur le club de football londonien.

L'enquête « Cyprus Confidential » révèle aujourd'hui l'existence d'une caisse noire ayant servi à payer plusieurs personnalités gravitant autour du club. Ces paiements, jusqu'alors confidentiels, réalisés par l'intermédiaire de sociétés offshore, sont susceptibles d'avoir enfreint les règles du fair-play financier instaurées pour garantir l'équité entre les clubs européens. Lire la suite.

« Cyprus Confidential » : comment Chypre est devenue « Moscou sur Méditerranée »

2023-11-14T21:28:38Z

Elodie Guéguen, Cellule investigation de Radio France - Dean Starkman (ICIJ) Radio France

Publié le 14/11/2023 17:00

C'est une île située à l'extrême est de la Méditerranée, tout près de la Turquie et du Liban. Chypre est un paradis pour les touristes qui apprécient son soleil et ses plages de sable blanc. Mais aussi pour ceux qui souhaitent y placer, de manière discrète, beaucoup d'argent. Soucieux de sa réputation, ce petit État membre de l'Union européenne essaye depuis quelques années d'atténuer son image de place financière douteuse.

[…] Le projet « Cyprus Confidential » est le fruit de huit mois de travail de l'ICIJ et du média allemand Paper Trail Media. Les partenaires du consortium international – soit plus de 270 journalistes de 55 pays – ont pu analyser 3,6 millions de documents provenant du secteur de la finance chypriote. Ces documents internes sont issus de fuites provenant de six sociétés prestataires de services financiers.

Ce qui frappe d'abord en épluchant ces données, c'est la présence massive à Chypre d'oligarques russes qui ont transféré leurs richesses en Occident, même après le début de la guerre en Ukraine, et alors même qu'ils étaient sous sanctions. Chypre a permis à des proches de Vladimir Poutine, dont Roman Abramovitch, de dissimuler leurs avoirs financiers, mais aussi leurs yachts, leurs villas de luxe ou leurs collections d'art, de Matisse ou de Monet notamment… Nous avons ainsi découvert que 96 Russes sous sanctions internationales ont bénéficié de l'aide de sociétés de services chypriotes. Lire la suite.