Paradis Fiscaux et Judiciaires

Credit Suisse dans le collimateur justice genevoise

2022-06-21T02:38:21Z

Credit Suisse dans le collimateur justice genevoise

17 juin 2022 - 11:45 (Keystone-ATS)

Credit Suisse fait l'objet d'une procédure de la part de la justice genevoise et celle-ci pourrait déboucher sur une accusation de blanchiment.

Suite au décès de l'ancien conseiller à la clientèle Patrice Lescaudron en 2020, le ministère public genevois a en effet ouvert une procédure disjointe contre Credit Suisse pour blanchiment, a déclaré vendredi à AWP son porte-parole.

Cette procédure fait suite à une qui était ouverte contre l'ancien prévenu, et qui s'est arrêtée lorsque celui-ci s'est donné la mort en 2020.

Jeudi, l'agence de presse Bloomberg avait révélé que le premier procureur Yves Bertossa avait identifié quelque 60 millions de dollars qui auraient été blanchis par Patrice Lescaudron. « Un manque de supervision de Patrice Lescaudron et des lacunes au niveau de l'organisation ont permis les actes de blanchiment », aurait déclaré le premier procureur lors d'une audition le 8 juin dernier. L'agence se réfère à des personnes « proches de l'enquête ».

La justice aurait identifié huit transactions considérées comme relevant du blanchiment et effectuées entre 2008 et 2014. Il pourrait s'agir d'un prélude à une inculpation de la banque aux deux voiles.

Les agissement de Patrice Lescaudron auraient causé des pertes de 140 millions de francs chez ses clients, dont l'ancien premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili. Le conseiller avait été licencié avec effet immédiat en 2015, avant d'être condamné à cinq ans de prison par la justice genevoise pour escroquerie par métier, gestion déloyale et faux dans le titres.

Interrogé par AWP, le porte-parole du ministère public genevois a indiqué ne pas désirer commenter une enquête en cours.

De son côté, une porte-parole de Credit Suisse a souligné vendredi que la banque estimait que son ancien employé avait agi seul et gardé ses agissements secrets. « Toutes les enquêtes menées dans cette affaire depuis 2015 par la banque, la Finma et les autorités pénales ont montré que l'ancien conseiller à la clientèle n'a pas été aidé par d'autres collaborateurs dans ses activités criminelles ». En outre, il n'a pas été condamné pour blanchiment d'argent dans la procédure pénale close.

En mai dernier, Credit Suisse avait été condamné par un tribunal des Bermudes à verser quelque 600 millions de dollars dans le cadre du litige qui l'opposait à M. Ivanishvili. L'ancien client, lésé par les agissements de Patrice Lescaudron, réclamait des dommages et intérêts à la banque, qui a pour sa part annoncé qu'elle ferait appel de la décision.

Swiss Prosecutor Sees Millions Laundered Via Credit Suisse

2022-06-16T15:11:59Z

Swiss Prosecutor Sees Millions Laundered Via Credit Suisse

This content was published on June 16, 2022 - 11:02 June 16, 2022 - 11:02

(Bloomberg) — A prosecutor has identified more than $60 million that he believes was laundered through Credit Suisse Group AG, in the precursor to what would be just the second Swiss criminal indictment ever against a major local lender.

Geneva's top financial-crime prosecutor, Yves Bertossa, identified a series of 8 transactions the bank failed to prevent between 2008 and 2014 at a hearing last week, which he said constituted aggravated money laundering by the Swiss lender, according to people familiar with the investigation.

Patrice Lescaudron, the fraudster at the heart of the case, faked signatures and contrived dummy portfolio statements to illegally transfer millions, primarily from the accounts of his biggest client, Georgian billionaire Bidzina Ivanishvili, in a desperate bid to cover growing losses in other clients' portfolios. That led to Lescaudron's conviction for fraud and forgery and imprisonment in 2018.

Credit Suisse has never been directly implicated by a prosecutor in the scandal. If a full indictment is issued against the bank it'll be just the second time a major lender has been put on trial in Switzerland. The last one was also against Credit Suisse.

The Zurich-based bank was indicted in 2020 for failing to prevent money laundering by a Bulgarian wrestler-turned-cocaine trafficker, for which it stood trial in February. A verdict hasn't yet been delivered in that case, in which Credit Suisse said it “unreservedly rejects as meritless all allegations in this legacy matter.”

Credit Suisse has faced a steady drumbeat of scandals, profit warnings and and high-level departures that has undermined both investors and regulators' confidence in the bank. The stock is trading at near-record lows, and the U.K.'s Financial Conduct Authority has put Credit Suisse on its watch list because of its ongoing problems.

Lone Wolf

Credit Suisse has consistently said that Lescaudron was a lone wolf who kept his crimes secret from his colleagues and supervisors.

“All investigations into this matter conducted by the bank, FINMA and the criminal authorities since 2015 have shown that the former relationship manager was not supported by any other employee of Credit Suisse in his criminal activities,” the bank said in a statement this week. “In the concluded criminal proceedings against the former relationship manager, he was not convicted of money laundering.”

A spokesman for the Geneva prosecutor's press office declined to comment, citing the fact the investigation is still ongoing.

A lack of oversight of Patrice Lescaudron and the bank's organizational defaults permitted the acts of money laundering, Bertossa said at the June 8 hearing, according to the people familiar. A formal indictment, however, may still be months away, as appeals into the admissibility of evidence in the case wind their way through the Swiss courts.

Under Swiss law, a bank found lacking the necessary surveillance or organization to prevent acts of money laundering can itself be charged with money laundering. All of the transfers cited by Bertossa were then made to a third-party account, according to the people, which obfuscated the illicit origins of the funds.

During the meeting, a bank director at the hearing was advised by his lawyer to not respond to questions about the accusations against Credit Suisse he couldn't answer, said the people familiar with the proceedings. Instead, she advised that he invoke his right to stay silent and refer those questions to the bank in writing.

A Bermuda court ruled in March in a case involving an offshore insurance unit that managed Ivanishvili's money that the bank had turned a “blind eye” to Lescaudron's activities.

The judge in that case assessed the losses of billionaire client Bidzina Ivanishvili at about $550 million, which Credit Suisse has said it will appeal. A hearing is scheduled for next week in Bermuda to determine a more precise figure for the losses.

(Adds detail on related ruling in Lescaudron case in last paragraph)

Des responsables hors d'atteinte

2021-06-04T06:41:15Z

Home / Économie

Des responsables hors d'atteinte

04.06.2021

La justice enquête sur une fraude chez Credit Suisse, mais la banque enchaîne les recours

Yves Genier

Banque » Quelle chaîne de responsabilités internes a permis l'une des plus grandes fraudes commises chez Credit Suisse ? La justice genevoise aimerait bien le savoir. Elle mène l'enquête sur le sujet depuis quatre ans. Mais une série de recours déposés par la banque a pour effet d'en retarder la conclusion.

En 2015, le Ministère public du canton de Genève ouvrait une enquête contre un gérant de fortune de Credit Suisse soupçonné d'avoir détourné à son profit près de 150 millions de francs. Ce gérant, P.L., a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres à cinq ans de prison en 2019 et est décédé l'an dernier, ce qui a mis fin à son volet de l'affaire (lire La Liberté des 30 avril et 17 mai derniers).

Sur la base de cette procédure, le procureur Yves Bertossa ouvrait en 2017 une nouvelle enquête contre la banque elle-même, en la dissociant de la procédure précédente. Son objectif est de déterminer la part de responsabilité de Lire la suite.

Les lourdes accusations retenues contre le banquier déchu de Credit Suisse

2017-06-30T22:28:57Z

Les lourdes accusations retenues contre le banquier déchu de Credit Suisse

Fati Mansour Publié mercredi 28 juin 2017 à 16:57, modifié mercredi 28 juin 2017 à 17:29.

Le procureur genevois Yves Bertossa a bouclé son enquête et renvoyé l'affaire devant le Tribunal correctionnel. L'ex-star de la gestion de fortune sera jugée pour avoir détourné plus de 100 millions de dollars au préjudice d'un oligarque géorgien et de riches clients russes.

Star déchue de la gestion de fortune à Credit Suisse, L., ressortissant français de 54 ans, sera jugé par le Tribunal correctionnel de Genève pour escroquerie par métier, faux dans les titres et gestion déloyale aggravée. L'acte d'accusation du premier procureur Yves Bertossa, daté du 26 juin, vient d'être déposé, a appris Le Temps. Il est notamment reproché au prévenu d'avoir pillé les comptes de son plus gros client, l'oligarque et ancien premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili. Le préjudice global tourne autour des 100 millions de dollars.

Après une instruction qui a nécessité plusieurs perquisitions et commissions rogatoires, ainsi que la tenue de 45 audiences, le dossier est enfin mûr pour être jugé. Yves Bertossa confirme avoir bouclé son enquête et saisi le tribunal. Le banquier, détenu depuis début 2016, est en exécution anticipée de peine à la prison de La Brenaz. Il sera seul sur le banc des prévenus. « Les intermédiaires qui ont mis à disposition des outils ou des comptes pour permettre ces détournements font l'objet d'une procédure disjointe. De même, les plaintes déposées contre la banque seront examinées dans le cadre d'une autre procédure », explique le procureur. Lire la suite.