Paradis Fiscaux et Judiciaires

Blanchiment : la banque ING solde des poursuites engagées en lien avec l'enquête Reynders

2026-05-05T18:14:28Z

Agence France-Presse 5 mai 2026 à 15h55

La banque ING Belgique a accepté une transaction pénale d'un montant de 1,6 million d'euros pour mettre fin à des poursuites pour blanchiment d'argent qui la visaient, en lien avec une enquête sur l'ex-commissaire européen Didier Reynders, a annoncé le parquet de Bruxelles mardi.

L'ancien ministre belge Didier Reynders, 67 ans, qui fut membre de l'exécutif européen durant le premier mandat d'Ursula von der Leyen (2019-2024), est soupçonné de s'être livré à du blanchiment en achetant de grandes quantités de billets de loterie sur plusieurs années.

Ces agissements suspects, signalés début 2022 par la Loterie nationale belge, font l'objet d'une enquête judiciaire ouverte en 2023 et qui est « toujours en cours », a indiqué une source judiciaire à l'AFP.

Parallèlement à ce dossier, le parquet de Bruxelles a rappelé mardi qu'ING était sous le coup elle-même d'une enquête depuis 2025 pour avoir omis de dénoncer des dépôts et transferts suspects de son client Didier Reynders, des faits potentiellement constitutifs d'une « complicité de blanchiment d'argent ».

Dans une enquête menée par l'office central pour la répression de la corruption, la filiale belge du géant bancaire néerlandais ING Group était soupçonnée de ne pas avoir signalé en temps voulu à l'autorité belge de contrôle des mouvements suspects pour un montant global de 1,04 million d'euros.

Il s'agit des « 245 dépôts en liquide (2001-2017, pour un total de 836.500 euros) » et des « 779 transferts créditeurs e-Lotto (2017-2024 pour un total de 202.491,35 euros) » de M. Reynders, a détaillé le parquet dans un communiqué.

La procédure s'est donc soldée par une transaction pénale, comme la loi belge l'autorise pour des faits de nature financière, une manière pour ING Belgique de s'amender sans que cela constitue une reconnaissance de culpabilité, précise le communiqué.

La banque a confirmé la transaction pénale avec le parquet et le versement de 1,6 million d'euros mettant fin aux poursuites.

« En effectuant cette transaction, nous souhaitons clore ce chapitre du passé », a-t-elle fait valoir

De son côté le procureur de Bruxelles, Julien Moinil, a rappelé que les banques devaient absolument respecter leurs obligations légales anti-blanchiment. « Leur vigilance est d'autant plus attendue s'agissant de personnalités publiques exerçant des fonctions de premier plan », a souligné le magistrat.

En décembre 2024, au moment des perquisitions menées chez lui en Belgique, Didier Reynders avait contesté par la voix de son avocat l'accusation de blanchiment d'argent.

Agence France-Presse

Victime d'une arnaque d'un million d'euros, Vranken Pommery attaque la banque ING

2017-04-29T22:10:55Z

Victime d'une arnaque d'un million d'euros, Vranken Pommery attaque la banque ING

BELGA Publié le vendredi 28 avril 2017 à 06h24 - Mis à jour le vendredi 28 avril 2017 à 06h25

Entreprise

Les juges du tribunal de commerce francophone de Bruxelles doivent traiter un cas d'arnaque de plus d'un million d'euros visant Vranken Pommery Benelux qui se retourne contre la banque ING, rapporte L'Echo vendredi. Il est reproché à l'institut bancaire d'avoir manqué de vigilance. Cette « fraude au président » a donné lieu aux versements d'un peu plus d'un million d'euros en 2015 effectués par la comptable de la filiale du producteur de champagne Vranken Pommery, trompée par une série de courriers électroniques frauduleux.

Un peu plus d'un million d'euros ont été versés en quatre fois vers des banques chinoises ou situées à Singapour. Une fois l'arnaque découverte, Vranken Pommery a prévenu la banque ING et porté plainte à la police avant de déposer une plainte au pénal avec constitution de partie civile.

Pour Vranken Pommery, toutes ces opérations qualifiées d'atypiques auraient dû être détectées par la banque ING et elles auraient dû être dénoncées.

Les juges du tribunal de commerce francophone de Bruxelles ont étudié jeudi l'affaire qui a été prise en délibéré.

BELGA

ING, objet d'une enquête pour corruption et blanchiment

2017-03-28T21:38:47Z

ING, objet d'une enquête pour corruption et blanchiment

Publié le : Mercredi 22 Mars 2017 - 14:36 Dernière mise à jour : Mercredi 22 Mars 2017 - 14:49

La banque néerlandaise ING fait l'objet d'une enquête pénale aux Pays-Bas concernant « du blanchiment d'argent et des pratiques de corruption », ont confirmé mercredi à l'AFP les représentants de la banque et le parquet néerlandais.

Le service fiscal d'information et d'enquête « FIOD mène, sous la direction du ministère public néerlandais, une enquête pénale envers ING Bank N.V. », a indiqué Marieke van der Molen, un porte-parole du parquet.

« La banque est suspectée de ne pas avoir signalé, ou pas signalé à temps, des transactions inhabituelles », notamment des paiements inhabituels de la part du géant russe des télécoms VimpelCom à l'entreprise d'un fonctionnaire du gouvernement ouzbek, a-t-il ajouté.

L'enquête porte donc sur le rôle qu'aurait joué le groupe néerlandais dans le paiement de ces potentiels pots-de-vin, selon le quotidien économique néerlandais de référence Het Financieele Dagblad.

ING « n'aurait ensuite pas ou insuffisamment fait d'enquête sur ses clients, ce qui est obligatoire selon la WWFT », la loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et aurait ainsi pu se rendre coupable de corruption internationale et de blanchiment d'argent, selon le ministère public, qui précise que l'enquête suit son cours.

« Comme déclaré dans notre rapport annuel », a dit pour sa part mercredi à l'AFP Raymond Vermeulen, porte-parole d'ING, « ces investigations portent sur la conformité avec divers prérequis en lien avec l'approche des clients, le filtrage des transactions et le signalement d'activités suspectes, tout cela pour prévenir la facilitation de blanchiment d'argent et de pratiques de corruption ».

« Etant donné que la question fait l'objet d'une enquête, nous ne pouvons faire de commentaires, sauf signaler que nous collaborons aux investigations » en cours, a ajouté M. Vermeulen.

Les autorités américaines ont également demandé des informations concernant des éléments en lien avec l'enquête néerlandaise, a précisé ING dans son rapport annuel publié la semaine dernière.

La banque assure ne pas pouvoir « déterminer pour le moment comment ces enquêtes et demandes peuvent être résolues ou leur évolution dans le temps, ni estimer de manière fiable le timing possible, l'ampleur ou les montants de toute amende éventuelle, sanction et/ou autre issue » de l'enquête.

En 2012, après un accord avec le gouvernement américain, ING a dû verser la somme de 619 millions de dollars dans le cadre d'un contentieux sur la violation de sanctions économiques.

La banque avait, entre 2002 et 2007, manipulé ou détruit des informations sur plus de 1,6 milliard de dollars de transactions que d'autres banques implantées aux Etats-Unis ont menées sans le savoir avec Cuba principalement, mais aussi l'Iran, le Soudan et la Libye.

AFP