https://www.paradisfj.info/ fr SPIP - www.spip.net https://www.paradisfj.info/sites/paradisfj.info/local/cache-vignettes/L144xH96/hands-600497_1920-63350.jpg?1783494380 https://www.paradisfj.info/ 96 144 https://www.paradisfj.info/Soupcons-de-blanchiment-la-banque-neerlandaise-ABN-Amro-va-verser-480-M-d-euros.html https://www.paradisfj.info/Soupcons-de-blanchiment-la-banque-neerlandaise-ABN-Amro-va-verser-480-M-d-euros.html 2021-04-19T07:57:01Z text/html fr <p>Soupçons de blanchiment : la banque néerlandaise ABN Amro va verser 480 M d'euros pour solder des poursuites 19 avr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La banque néerlandaise ABN Amro, troisième banque du pays qui faisait l'objet d'une d'une enquête pour blanchiment d'argent, va payer 480 millions d'euros pour solder ces poursuites, après avoir conclu un accord avec les autorités, a-t-elle annoncé lundi. La banque néerlandaise ABN Amro, troisième banque du pays qui faisait (…)</p> - <a href="https://www.paradisfj.info/-ABN-Amro-.html" rel="directory">ABN Amro</a> <div class='rss_texte'><p><strong>Soupçons de blanchiment : la banque néerlandaise ABN Amro va verser 480 M d'euros pour solder des poursuites</strong></p> <p>19 avr. 2021 Par Agence France-Presse</p> <ul class="spip" role="list"><li> Mediapart.fr</li></ul> <p><strong>La banque néerlandaise ABN Amro, troisième banque du pays qui faisait l'objet d'une d'une enquête pour blanchiment d'argent, va payer 480 millions d'euros pour solder ces poursuites, après avoir conclu un accord avec les autorités, a-t-elle annoncé lundi.</strong></p> <p>La banque néerlandaise ABN Amro, troisième banque du pays qui faisait l'objet d'une d'une enquête pour blanchiment d'argent, va payer 480 millions d'euros pour solder ces poursuites, après avoir conclu un accord avec les autorités, a-t-elle annoncé lundi.</p> <p><strong>Le parquet néerlandais avait ouvert une enquête en 2019 sur ABN Amro, estimant que la banque n'avait « pas suffisamment surveillé » les comptes bancaires de ses clients et « pas rapporté des transactions irrégulières » ou les avait signalées « trop tard ».</strong></p> <p>« Entre 2014 et 2020, ABN Amro (…) n'a pas suffisamment assuré sa mission de contrôle anti-blanchiment d'argent », a admis l'établissement dans un communiqué.</p> <p>« ABN Amro a accepté la transaction de 480 millions d'euros proposée par le ministère public » néerlandais, a-t-il ajouté.</p> <p><strong>Deux anciens dirigeants d'ABN Amro, Chris Vogelzang et Gerrit Zalm, ont annoncé dans la foulée qu'ils quittaient les fonctions qu'ils occupent actuellement au sein de la banque danoise Danske Bank, au regard des conclusions de l'enquête.</strong></p> <p>La justice s'était intéressée à ABN Amro après une demande en août 2019 de la Banque nationale néerlandaise (DNB) qui souhaitait que l'établissement audite l'ensemble des comptes de ses cinq millions de clients particuliers aux Pays-Bas.</p> <p><strong>L'Etat néerlandais détient 56% d'ABN Amro, ce qui fait de lui le principal actionnaire de la banque.</strong></p> <p>Le ministère public néerlandais avait déjà ouvert une enquête en mars 2017 à l'encontre d'ING, principale banque des Pays-Bas, la jugeant coupable de « sérieux manquements dans la prévention du blanchiment d'argent ».</p> <p>ING avait conclu un accord en septembre 2018 avec les autorités, prévoyant le versement d'une amende de 775 millions d'euros pour solder cette affaire d'usage frauduleux de ses comptes, qui avait coûté son poste au directeur financier.</p></div> https://www.paradisfj.info/ABN-Amro-visee-par-une-enquete-pour-blanchiment-d-argent.html https://www.paradisfj.info/ABN-Amro-visee-par-une-enquete-pour-blanchiment-d-argent.html 2019-09-26T07:46:30Z text/html fr <p>ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d'argent 26 septembre 2019 Par Agence Reuters La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi. AMSTERDAM (Reuters) - La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi. L'action a perdu plus de 9% à l'ouverture en Bourse d'Amsterdam en réaction à ces informations. (…)</p> - <a href="https://www.paradisfj.info/-ABN-Amro-.html" rel="directory">ABN Amro</a> <div class='rss_texte'><p><strong>ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d'argent</strong></p> <p>26 septembre 2019 Par Agence Reuters</p> <p><strong>La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi.</strong></p> <p>AMSTERDAM (Reuters) - La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi.</p> <p><strong>L'action a perdu plus de 9% à l'ouverture en Bourse d'Amsterdam en réaction à ces informations.</strong></p> <p>Le parquet des Pays-Bas a pour sa part déclaré qu'ABN Amro était accusée de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.</p> <p>La banque a signalé des transactions suspectes trop tard, voire pas du tout, et n'a pas suffisamment surveillé ses clients, a ajouté le parquet.</p> <p>« ABN Amro va coopérer pleinement à l'enquête », a dit l'établissement.</p> <p>La banque a été informée mercredi de cette enquête mais n'a obtenu aucun détail supplémentaire sur l'étendue des investigations, a déclaré un porte-parole d'ABN.</p> <p>« Nous n'avons aucune indication sur l'impact éventuel de cette enquête », a dit Jeroen van Maarschalkerweerd.</p> <p>En août dernier, la banque centrale des Pays-Bas a imposé à ABN Amro d'examiner la situation de l'ensemble de ses clients particuliers dans le pays, ce qui, avait prévenu ABN, pourrait éventuellement aboutir à des amendes.</p> <p>Les banques néerlandaises ont été contraintes d'assurer un meilleur suivi de leurs clients à la suite de l'amende de 775 millions d'euros infligée en septembre 2018 à l'une d'entre elles, ING, pour ses manquements en terme de lutte contre le blanchiment d'argent.</p></div>