Paradis Fiscaux et Judiciaires

Johann Carta, « le financier » du Petit Bar, visé par la justice

2021-04-14T15:04:12Z

Société Justice

Johann Carta, « le financier » du Petit Bar, visé par la justice

Une information judiciaire a été ouverte, en 2020, sur les activités de cet homme de 47 ans, spécialisé dans les affaires immobilières et agent de joueurs.

Par Jacques Follorou Publié aujourd'hui à 11h15, mis à jour à 13h27

La vaste enquête en cours sur la bande mafieuse corse du Petit Bar a des allures de puits sans fond. Ouverte après la tentative d'assassinat, le 13 septembre 2018, visant un rival ajaccien, elle traque aussi 48 millions d'euros pouvant être liés à du blanchiment. Elle a, par ailleurs, été étendue à des faits de corruption visant des policiers suspectés d'être les taupes du Petit Bar.

Enfin, selon les informations du Monde, la juridiction marseillaise spécialisée en matière de lutte contre le crime organisé a estimé nécessaire d'ouvrir, en 2020, une information judiciaire sur les seules activités d'un homme qualifié par la justice « de financier du Petit Bar ». Ce dernier, aux activités variées, s'est associé à des fortunes immobilières et est même devenu agent de joueur en contact avec de grands clubs de football européens.

Connu dans la région ajaccienne pour son caractère bien trempé et la gestion d'une paillote à la mode sur la rive sud de la baie d'Ajaccio, Johann Carta, âgé de 47 ans, n'avait, à ce jour, défrayé la chronique locale que par ses coups de sang. Mais, selon la justice, il aurait changé de stature au milieu des années 2010 en se rapprochant des piliers de la bande du Petit Bar, dont l'emprise sur Ajaccio ne cessait de croître.

« Ses liens, dit l'enquête, avec Mickaël Ettori et Pascal Porri, membres supposés de l'équipe du Petit Bar » et son rôle de pivot « dans les affaires immobilières », en Corse et sur le continent, en ont fait un personnage qui méritait, selon la justice, un traitement procédural à part. L'avenir dira si les soupçons étaient fondés ou le fruit d'une construction intellectuelle hâtive.

Les policiers qui surveillaient de près, à Paris, les allées et venues du noyau dur du Petit Bar, notamment en sonorisant l'appartement de Mickaël Ettori, eurent la surprise de découvrir, le 30 mai 2019, un nouveau visage de Johann Carta. Ce jour-là, Ettori et Porri le reçoivent dans un appartement des beaux quartiers de la capitale. Ils le surnomment « Georges Mendes », en référence à Jorge Mendes, un riche homme d'affaires portugais et agent de joueurs et d'entraîneurs de football. Dans la conversation, Ettori lance à Carta : « Alors, on signe ou on signe pas ? » Ce dernier lui répond qu'il a rendez-vous avec Antero Henrique, le directeur sportif du Paris-Saint-Germain (PSG).

Multiples activités

Après vérification, les discussions portaient sur un jeune joueur ajaccien promis à un bel avenir ainsi que sur son frère. La négociation n'aboutira pas avec le PSG, ni avec l'AS Roma, club de Serie A italienne, mais elle finira par se conclure, en septembre 2020, avec le club de Cagliari en Sardaigne. La justice s'interroge aujourd'hui sur le degré d'implication du Petit Bar dans cette transaction. Les propos d'Ettori relevaient-ils d'une simple moquerie à l'égard de Carta ou de l'illustration d'un intérêt occulte du Petit Bar ? Lire la suite.

Bande criminelle du Petit Bar : six nouvelles mises en examen

2021-04-07T18:36:20Z

Bande criminelle du Petit Bar : six nouvelles mises en examen

7 avr. 2021 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

Six nouvelles personnes ont été mises en examen à Marseille, dont trois pour des opérations de blanchiment « via des virements bancaires en Chine », dans le volet financier de l'enquête sur la bande criminelle corse du « Petit Bar », a annoncé mercredi le parquet.

Mercredi dernier, 17 personnes avaient été arrêtées en Corse et sur le continent dans le cadre de cette enquête de la Juridiction interrégionale spécialisée dans le crime organisé (Jirs) de Marseille.

Entre vendredi et mardi, six d'entre elles ont été mises en examen pour « blanchiment aggravé » du fait de l'action en bande organisée, « blanchiment de fraude fiscale, blanchiment de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 10 ans de prison », et « non-justification de ressources » pour l'une d'elles, a détaillé dans un communiqué le parquet de Marseille.

Selon le parquet, ces faits auraient été commis en France, mais aussi, « par lien d'indivisibilité », à Hong Kong, Singapour, en Suisse, au Luxembourg et à Panama.

Parmi eux figurent « trois individus originaires d'Aubervilliers », en région parisienne, impliqués « dans des opérations de blanchiment par compensations via des virements bancaires en Chine », a indiqué le parquet.

Selon une source proche du dossier, Philippe Porri, le frère de Pascal Porri, considéré par la justice comme un des lieutenants du chef présumé du Petit Bar Jacques Santoni, fait aussi partie de ces mis en examen et a été écroué, comme deux autres personnes. Les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire.

En septembre 2020, dans le cadre de cette enquête pour blanchiment et d'une autre sur une tentative d'assassinat de Guy Orsoni, fils de l'ex-leader nationaliste Alain Orsoni considéré comme un membre présumé du banditisme corse rival du « Petit Bar », Pascal Porri, André Bacchiolelli et Mickaël Ettori, présentés par les autorités comme les « lieutenants » de Jacques Santoni, avaient échappé à un coup de filet policier et sont depuis en fuite.

Philippe Porri avait, lui, été arrêté et déjà mis en examen en octobre 2020 avec quatre personnes, dont Jacques Santoni, dans l'enquête sur la tentative d'assassinat de Guy Orsoni. Il a aussi été condamné à deux ans de prison fin octobre 2020 pour son implication dans l'incendie d'un restaurant ajaccien.

Au total, 17 personnes ont été mises en examen dans cette enquête qui a permis « de mettre en évidence des manipulations d'espèces, de nombreux mouvements financiers internationaux ainsi que des investissements immobiliers suspects, le tout portant sur des sommes dépassant largement les revenus déclarés des mis en cause », avait indiqué mi-janvier la procureure de Marseille Dominique Laurens au moment d'une première série de mises en examen.

Parmi elles figurent notamment le chef présumé de la bande Jacques Santoni, lourdement handicapé depuis 2003, plusieurs membres de son cercle proche, une avocate, et plusieurs entrepreneurs, dont l'ancien PDG de Corse-Matin Antony Perrino, dans ce dossier de blanchiment qui, selon des chiffres avancés par « Le Monde », porterait sur un total de 48 millions d'investissements offshore et immobiliers.

L'un des mis en examen, Stéphane Raybier, s'est suicidé à la prison de Toulon à la mi-février.

Corse : une avocate mise en examen dans l'affaire de blanchiment visant le Petit Bar

2021-03-08T21:11:19Z

Corse : une avocate mise en examen dans l'affaire de blanchiment visant le Petit Bar

M^e Angélique Peretti est soupçonnée d'avoir prêté main-forte à une opération financière frauduleuse au bénéfice du gang de Corse-du-Sud.

Par Jacques Follorou Publié aujourd'hui à 20h11, mis à jour à 20h32

Les poursuites judiciaires contre un avocat ne sont jamais anodines. Elles le sont encore moins dans les dossiers de crime organisé corse. M^e Angélique Peretti a été mise en examen, lundi 8 mars, pour des faits de « complicité » dans le cadre d'une vaste affaire de blanchiment visant le gratin de la mafia insulaire, le gang du Petit Bar. Les faits sont liés à une tentative d'extorsion de fonds à l'encontre de son propre père, un riche homme d'affaires corse, Jean-Marc Peretti, devenu résident suisse et actionnaire minoritaire du port franc du Luxembourg après une carrière dans les cercles de jeux, en Afrique et à Paris.

La justice soupçonne sa fille d'avoir prêté main-forte à la bande du Petit Bar dans une opération de blanchiment de deux millions d'euros et d'avoir, ensuite, servi d'intermédiaire pour les aider à extorquer son père. C'est au cours de surveillances physiques et techniques, à Paris, de l'un des piliers du Petit Bar, Mickaël Ettori, que les doutes ont émergé. Pourquoi cherchait-il avec tant d'obstination à contacter et rencontrer Jean-Marc Peretti ? Pourquoi se rendait-il si régulièrement au cabinet d'Angélique Peretti en 2019 ? D'après l'enquête, il est apparu que cette dernière aurait servi de relais avec son père, tout d'abord pour un investissement, puis pour régler un contentieux financier entre les deux parties.

Selon la justice, l'homme d'affaires s'était, en effet, prêté à une opération financière au profit du Petit Bar qui avait mal tourné et entraîné une perte sèche de deux millions d'euros pour cette bande redoutée en Corse comme sur le continent. Le 22 mai 2019, sur la base de coordonnées transmises par Mickaël Ettori, cette somme avait été créditée sur un compte « non identifié », puis transférée vers le compte d'une société offshore. Le 9 juillet 2019, Jean-Marc Peretti, dit une pièce judiciaire à laquelle a pu avoir accès Le Monde, « recevait sur l'un de ses comptes un versement de deux millions d'euros sous forme de prêt puis transféré sur un compte à Hongkong ». Sa fille avocate aurait, à cette occasion, signé des documents comptables ayant servi à cette possible opération de blanchiment de l'argent sale du Petit Bar. Mais un aléa administratif a conduit au blocage des fonds.

Guet-apens dans les beaux quartiers

Dès lors, selon des écoutes réalisées du 18 au 21 juillet 2019, l'ex-patron de cercle « évite à tout prix de croiser “Micka” Ettori ». Il fait défaut à plusieurs rendez-vous et refuse de répondre aux appels. Mickaël Ettori, à la demande de ses acolytes, Pascal Porri et le chef présumé du Petit Bar, Jacques Santoni, met la pression et fait le siège du cabinet d'Angélique Peretti, notamment au mois d'octobre et de novembre. En guise de compensation, un investissement pour un bar et projet immobilier à Courchevel (Savoie), pour une somme de 2,5 millions d'euros, aurait été évoqué entre Jacques Santoni et Jean-Marc Peretti, puis abandonné. Le clan Peretti parvient à retarder l'explication jusqu'au 6 juillet 2020. Ce jour-là, un véritable guet-apens est organisé, dans les beaux quartiers parisiens, pour contraindre Jean-Marc Peretti à rembourser la perte financière du Petit Bar. Lire la suite.

Affaire du Petit Bar en Corse : Jean-Pierre Valentini mis en examen pour blanchiment

2021-02-03T19:17:11Z

Société Corse

Affaire du Petit Bar en Corse : Jean-Pierre Valentini mis en examen pour blanchiment

Cet ancien dirigeant de multinationale est soupçonné d'avoir participé à des opérations financières illégales pour le compte du crime organisé corse.

Par Jacques Follorou Publié aujourd'hui à 18h35, mis à jour à 19h06

C'est la rencontre inédite entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. Ancien dirigeant de la multinationale de courtage pétrolier et d'affrètement maritime Trafigura et longtemps une des principales fortunes françaises résidant en Suisse avant de s'exiler à Dubaï, Jean-Pierre Valentini a été mis en examen, mercredi 3 février, à Marseille, pour blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs dans une affaire visant le gratin la mafia corse, la bande du Petit Bar. Les deux juges d'instruction Anaïs Trubuilt ainsi que Thomas Hirth, spécialisés en matière de lutte contre le crime organisé, et le parquet avaient demandé son placement en détention qui a été refusé par le juge des libertés et de la détention. Son passeport lui a, néanmoins, été retiré et il doit s'acquitter d'une caution de deux millions d'euros.

M. Valentini a quitté les locaux du palais de justice de Marseille vers deux heures du matin dans la nuit de mardi à mercredi après avoir longuement répondu aux questions des juges qui lui reprochent d'avoir, au pire, recyclé l'argent du Petit Bar, au mieux, de s'être prêté à des opérations de portage pour ces mêmes criminels. Afin d'étayer leurs soupçons, les juges ont épluché les comptes de cet homme d'affaires au rayonnement international. Ils ont également analysé ses contacts, grâce aux nombreuses filatures effectuées, depuis 2018, des piliers du Petit Bar, dont Mickaël Ettori, aujourd'hui en cavale avec deux autres barons du groupe criminel. Ils soulignent, enfin, la grande proximité existant avec Antony Perrino, pilier de l'économie corse, placé en détention dans le même dossier et présenté comme le principal appui financier du Petit Bar.

Fortune personnelle

En mars 2019, selon les enquêteurs, Mickaël Ettori et Antony Perrino, son ami d'enfance, manifestent leur intention d'investir dans l'immobilier à Courchevel (Savoie). Faute de pouvoir apporter les fonds nécessaires, M. Perrino demande à M. Valentini d'investir 1,4 million d'euros dans la SCI Du toit du garage, spécialisée dans la construction et la location de chalets. Il verse, dans un second temps, 1,92 million d'euros pour lancer les constructions. M. Perrino apparaît dans le montage comme maître d'ouvrage délégué. M. Valentini a déclaré que l'origine des fonds était « indiscutable », qu'il n'y avait eu « aucune rétrocession » et qu'il disposait d'une fortune personnelle suffisante pour avancer ces sommes.

En 2018, il s'était déjà associé avec M. Perrino dans un projet de construction, finalement avorté, sur l'île de Cavallo, d'un « micro-hôtel de luxe », au large de Bonifacio (Corse-du-Sud). Début décembre 2019, les policiers constatent, également, que M. Valentini effectue des versements au profit d'A. M., un homme de 75 ans ayant fait carrière dans l'immobilier et suspecté d'avoir été un autre « intermédiaire financier » du Petit Bar, pour des promotions immobilières prévues sur la commune de La Trétoire (Seine-et-Marne) et un autre projet à Paris. Rien d'illégal dans ces affaires, assure-t-il. Lire la suite.

La justice fouille les circuits de blanchiment internationaux du Petit Bar, pilier du crime organisé corse

2020-10-27T11:42:29Z

Police et justice Corse

La justice fouille les circuits de blanchiment internationaux du Petit Bar, pilier du crime organisé corse

Investissements offshore, immobiliers… au total 48 millions d'euros auraient pu servir à la bande, dirigée par Jacques Santoni, à blanchir son argent sale.

Par Jacques Follorou Publié aujourd'hui à 12h00

C'est une rencontre inédite entre le crime organisé corse et la finance internationale. On y croise la bande du Petit Bar, dirigée par Jacques Santoni, présenté par la justice comme le « parrain de Corse-du-Sud ». Au contact de ce groupe redouté apparaissent des hommes, souvent millionnaires, vivant entre Londres, Genève, Marrakech et Dubaï. Et entre ces deux mondes, la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) contre le crime organisé de Marseille veut faire la lumière sur des flux financiers suspects vers Hongkong, Luxembourg ou Malte et des dizaines de millions d'euros d'investissements.

A ce jour, les deux juges d'instruction saisis du dossier, Anaïs Trubuilt et Thomas Hirth, n'ont mis personne en examen. En revanche, après deux ans d'enquête, ils ont estimé avoir assez d'éléments pour lancer, la semaine du 28 septembre, une série impressionnante de perquisitions en Corse, sur le continent et en Suisse. Selon les documents judiciaires que Le Monde a pu consulter, les magistrats ont relevé « un investissement global de 48 millions d'euros » suspects qui, selon la justice, aurait pu servir au Petit Bar à blanchir son argent sale.

Ces investigations financières sont nées d'une enquête portant sur des faits criminels visant Le Petit Bar pour la tentative d'assassinat, en septembre 2018, d'un criminel concurrent, Guy Orsoni. Un volet dans lequel les piliers du Petit Bar sont aujourd'hui recherchés, à l'exception de leur chef, Jacques Santoni, tétraplégique, mis en examen pour « association de malfaiteurs en vue de commettre un crime », accusation qu'il réfute.

La sonorisation de l'appartement parisien de Santoni, des écoutes téléphoniques et des filatures auraient, en effet, mis en évidence, depuis 2018, la recherche active par ce groupe, déjà condamné pour trafic de stupéfiants ou extorsion de fonds, de moyens de blanchir le fruit de leurs activités.

Apport de 1,2 million d'euros

En mars 2019, selon les enquêteurs, l'un des lieutenants de Jacques Santoni, Mickaël Ettori, dit « Micka », actuellement en cavale, et Antony Perrino, son ami d'enfance et poids lourd de l'économie corse, manifestent leur intention d'investir dans l'immobilier et dans un restaurant à Courchevel (Savoie), une station de ski de grand standing des Alpes. Une opération fait, en particulier, l'objet d'attention : l'apport de 1,2 million d'euros effectué par Jean-Pierre Valentini, une relation de M. Perrino, dans la SCI Du toit du garage, spécialisée dans la construction et la location de chalets. Lire la suite.