Paradis Fiscaux et Judiciaires

Au Cameroun, le consulat de Russie au cœur d'une étrange affaire politico-financière

2020-09-23T19:30:30Z

Afrique FinCEN Files

Au Cameroun, le consulat de Russie au cœur d'une étrange affaire politico-financière

La représentation diplomatique a reçu des milliers de dollars d'une société écran impliquée dans un scandale ayant abouti à la mort de l'avocat russe Sergueï Magnitski.

Par Josiane Kouagheu et Will Fitzgibbon Publié aujourd'hui à 21h00

Il est minuit ce vendredi 22 septembre 2006. L'heure des opérations financières intercontinentales. Cette nuit-là, une société de Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, du nom d'Armut Services LLP, transfère 2 000 dollars (1,1 million de francs CFA, 1 700 euros au cours actuel) au consulat de Russie à Douala, la capitale économique du Cameroun. L'argent atterrit sur un compte de la représentation diplomatique russe ouvert à la filiale camerounaise de la banque française Société générale pour rémunérer des « services de consulting », précise un relevé bancaire auquel Le Monde a eu accès.

Le même jour, à la même heure, Armut Services envoie aussi 60 000 dollars vers Conakry. En Guinée, ce sont encore les services de la filiale locale de la Société générale qui sont utilisés et le destinataire de la somme est cette fois une entreprise guinéenne, É^ts Export Drev Prom EDP.

Ces informations sont issues de documents bancaires confidentiels, les « FinCEN Files », transmis par le site d'information BuzzFeed News au Trésor américain et au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), dont Le Monde est partenaire. Ils sont une illustration de la manière dont les grandes banques peinent à lutter contre la circulation de l'argent sale, y compris en Afrique.

Car en réalité, Armut Services est une société écran, créée le 9 décembre 2005, qui opère depuis une adresse utilisée par environ 900 autres entités dormantes, selon les documents bancaires issus des « FinCEN Files ». Cette entreprise, dissoute en 2009, est par ailleurs impliquée dans de nombreuses affaires politico-financières. Avec parfois même des cadavres.

Comme Sergueï Magnitski, l'avocat russe torturé puis mort en prison, en 2009, pour avoir dénoncé un vaste scandale d'extorsion et de fraude fiscale. Dans son rapport 2017 sur les sociétés offshore au Royaume-Uni, l'ONG de lutte contre la corruption Transparency International faisait explicitement le lien, rappelant qu'Armut Services a été « utilisée » pour aider à sortir de Russie « 230 millions de dollars dans le scandale de Hermitage Capital qui a coûté la vie au lanceur d'alerte Sergueï Magnitski ». Lire la suite.

FinCEN Files : l'oligarque russe Rotenberg dément les accusations de blanchiment

2020-09-21T12:48:58Z

FinCEN Files : l'oligarque russe Rotenberg dément les accusations de blanchiment

21 sept. 2020 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

Le milliardaire russe Arkadi Rotenberg, ami d'enfance du président Poutine, a démenti les informations révélées par une enquête internationale affirmant qu'il avait utilisé la banque Barclays pour blanchir de l'argent, contournant les sanctions qui le frappent.

Les informations au sujet « de transactions suspectes effectuées via la banque londonienne Barclays par les hommes d'affaires russes Arkadi et Boris Rotenberg ne sont rien de plus que des absurdités », a rapporté un porte-parole d'Arkadi Rotenberg au quotidien économique russe RBK.

Les frères Arkadi et Boris Rotenberg sont des amis d'enfance de Vladimir Poutine, avec lequel ils s'entraînaient au judo. Les deux hommes sont devenus riches dans la foulée de son ascension au pouvoir par des contrats de construction, notamment pour les Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

Les entreprises d'Arkadi Rotenberg ont aussi construit le pont reliant la Crimée à la Russie. Les deux frères sont sous sanctions occidentales depuis 2014 - année de l'annexion par Moscou de cette péninsule ukrainienne -, qui interdisent de facto aux banques occidentales de faire affaire avec eux.

Une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), à partir de documents obtenus par BuzzFeed News, a révélé dimanche que des montants astronomiques d'argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde.

Les documents portent sur quelque 2.000 milliards de dollars de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 2017.

Les noms d'autres oligarques russes proches du pouvoir figurent dans cette enquête, notamment ceux d'Oleg Deripaska et d'Alicher Ousmanov.

apo/alf/dga

De grandes banques continuent de blanchir beaucoup d'argent, révèle une enquête internationale

2020-09-21T09:13:45Z

Banques

De grandes banques continuent de blanchir beaucoup d'argent, révèle une enquête internationale

Une centaine de médias internationaux ont analysé des milliers de « rapports d'activité suspecte ». L'investigation pointe du doigt cinq grandes banques, accusées d'avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés

ATS Publié lundi 21 septembre 2020 à 06:40

Des montants astronomiques d'argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde, révèle une enquête internationale du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Ce consortium dénonce les carences de la régulation du secteur.

« Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d'une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques », détaille l'investigation, menée par 108 médias internationaux, de 88 pays.

2000 milliards de dollars de transactions étudiées

L'enquête est fondée sur des milliers de « rapports d'activité suspecte » (SAR en anglais) adressés aux services de la police financière du Trésor américain, FinCen, par des banques du monde entier. « Ces documents, compilés par les banques, partagés avec le gouvernement, mais gardés hors de la vue du public, exposent le gouffre béant des garanties bancaires, et la facilité avec laquelle les criminels les ont exploitées », assure le média américain Buzzfeed News, en préambule de son enquête.

Listen To The First Episode Of Our FinCEN Files Podcast : How Terrorists Use Big Banks To Move Money https://t.co/BWaQ4ayuWY — BuzzFeed (@BuzzFeed) September 20, 2020

Les documents portent sur 2000 milliards de dollars (1684,8 milliards d'euros) de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 2017. L'investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques - JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon - accusées d'avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière.

Au terme de ses recherches, Buzzfeed News affirme que « les réseaux par lesquels l'argent sale transite dans le monde sont devenus des artères vitales à l'économie mondiale ».

L'impuissance des autorités américaines pour réguler ces transactions

Dans un communiqué, la Deutsche Bank a assuré que les révélations du Consortium étaient en fait des informations « bien connues » de ses régulateurs et a dit avoir « consacré d'importantes ressources au renforcement de ses contrôles ». Elle ajoute « être extrêmement attentive au respect de (ses) responsabilités et de (ses) obligations ».

L'investigation pointe aussi l'impuissance des autorités américaines dans la régulation de ces transactions. Dans un communiqué publié avant la diffusion de cette enquête, la police financière du Trésor américain a averti que la diffusion des rapports d'activité suspecte était un « crime » qui « peut avoir un impact sur la sécurité nationale des Etats-Unis ».

Des banques suisses se trouvent également dans la base de données établie par l'ICIJ. 2051 transactions concernent la Suisse et portent sur 3,7 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros) entrants et environ 4,2 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros) sortants. Des transactions suspectes concernent plusieurs banques suisses telles que Credit Suisse, UBS, la banque Vontobel, Raiffeisen, Pictet, Julius Bär, la banque Sarasin et la banque cantonale de Zurich. De nombreuses banques étrangères domiciliées en Suisse sont également mentionnées.

L'action HSBC au plus bas depuis 1995 sur des rumeurs de sanctions chinoises

2020-09-21T07:42:38Z

L'action HSBC au plus bas depuis 1995 sur des rumeurs de sanctions chinoises

21 sept. 2020 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

L'action de HSBC a touché lundi en séance son plus bas niveau depuis 25 ans en raison d'informations laissant entendre que la banque pourrait essuyer des sanctions de Pékin, et d'accusations selon lesquelles elle aurait permis le transit de montants astronomiques d'argent sale.

L'action de HSBC a touché lundi en séance son plus bas niveau depuis 25 ans en raison d'informations laissant entendre que la banque pourrait essuyer des sanctions de Pékin, et d'accusations selon lesquelles elle aurait permis le transit de montants astronomiques d'argent sale.

Le titre du géant bancaire a perdu en début de séance plus de 4% pour tomber à 29,60 HKD, un plus bas depuis 1995, les investisseurs s'interrogeant sur sa capacité à poursuivre ses opérations en Chine et à Hong Kong, deux de ses marchés clés.

Le quotidien nationaliste anglophone chinois Global Times rapporte que le groupe pourrait être l'un des premiers à être inscrit sur une « liste des entités non fiables » par Pékin, dans le cadre de mesures de représailles contre certains pays étrangers, au premier rang desquels les Etats-Unis.

L'article met notamment en cause le rôle de HSBC dans l'enquête menée par Washington sur Huawei, et l'arrestation au Canada, à la demande des Etats-Unis, de la directrice financière du géant chinois Meng Wanzhou.

L'inscription de HSBC sur une telle liste pourrait impliquer des sanctions allant d'amendes à la restriction d'activités ou d'entrée de matériel et de personnel en Chine.

« Si l'entreprise est classée comme non fiable par la Chine, ce qui semble sûr vu que c'est un article du Global Times, la banque va être confrontée à des difficultés pour son activité en Chine », a déclaré à Bloomberg News Banny Lam, expert chez CEB International Investment Corp.

« Il se peut qu'ils aient des difficultés à développer leur activité en Chine continentale, alors qu'ils y ont investi tellement ces dernières années. »

Autre déconvenue pour le groupe fondé au XIX^e siècle à Hong Kong, alors colonie britannique, il a été cité dimanche par une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) parmi plusieurs géants bancaires qui auraient permis pendant des années à des criminels d'utiliser ses comptes pour des transferts d'argent sale.

L'ICIJ, qui dénonce les carences de la régulation du secteur, a affirmé que la banque avait « continué de faire des bénéfices grâce à des acteurs puissants et dangereux » ces deux dernières décennies.

HSBC s'est défendue en affirmant aux journalistes qu'elle avait toujours respecté ses obligations légales sur le signalement des activités suspectes.

Autre banque cotée à Hong Kong et épinglée par l'ICIJ, Standard Chartered a également vu son cours dévisser lundi de près de 4% en séance.

su/jac/dga

À la Société Générale, la difficile lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse et à Monaco

2020-09-20T20:21:54Z

À la Société Générale, la difficile lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse et à Monaco

par Cellule investigation de Radio France , Abdelhak El Idrissi publié le 20 septembre 2020 à 19h00

Pendant plusieurs années, des filiales de la Société Générale implantées dans des paradis fiscaux ont été utilisées pour déplacer des centaines de millions de dollars jugés douteux. Ces filiales ont parfois trainé des pieds pour répondre aux questions de leurs propres collègues. Lire la suite.

« FinCEN Files » : comment les grandes banques mondiales ferment les yeux sur les mouvements d'argent sale

2020-09-20T19:55:29Z

Les décodeurs FinCEN Files

« FinCEN Files » : comment les grandes banques mondiales ferment les yeux sur les mouvements d'argent sale

La nouvelle enquête conduite par l'ICIJ et 108 médias internationaux montre que les plus grandes banques mondiales restent poreuses au blanchiment d'argent et peinent à lutter contre la circulation de l'argent sale.

Par Anne Michel, Maxime Vaudano et Jérémie Baruch Publié aujourd'hui à 19h04, mis à jour à 19h44

Stratégiques et vitales pour l'économie, les banques sont devenues, au fil des crises financières, l'un des secteurs les plus régulés au monde. Pourtant, malgré les règles et les contrôles, le secteur bancaire mondial reste poreux au blanchiment d'argent et peine à lutter contre la circulation de l'argent sale, selon les « FinCEN Files », la nouvelle enquête conduite par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) avec le site d'information américain BuzzFeed News et 108 médias internationaux, dont Le Monde.

Cette enquête se fonde sur l'examen de plus de 2 100 « rapports d'activité suspecte » (suspicious activity reports, SAR) transmis par des banques du monde entier à l'autorité de lutte antiblanchiment américaine, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Ces SAR sont l'équivalent américain des déclarations de soupçon que doivent transmettre les banques françaises à la cellule antiblanchiment Tracfin, dès lors qu'elles soupçonnent un risque de blanchiment, de financement du terrorisme ou de contournement de sanctions et d'embargos. Une circulation passive

Ces rapports ultraconfidentiels représentent un total de près de 2 100 milliards de dollars (1 773 milliards d'euros) de transactions suspectes, réalisées pendant près de vingt ans, de 1999 à 2017. Ils montrent que les banques, qui assurent l'essentiel des transactions financières internationales, font parfois circuler passivement, à travers les comptes bancaires de personnes ou de sociétés qu'elles n'ont pu identifier, de l'argent susceptible de relever du blanchiment, issu d'activités illégales (fraude fiscale, argent du crime, trafic de drogue, d'armes, d'œuvres d'art, etc.).

« La banque joue le rôle de la voiture dans laquelle les cambrioleurs fuient après le braquage » – Thomas Creal, expert en criminalité financière

Ces documents ont été obtenus par BuzzFeed News. Ils sont en grande partie issus de la fuite de dossiers collectés par la commission d'enquête du Congrès américain sur les ingérences supposées de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016, qui a abouti à la victoire de Donald Trump. Ces déclarations de soupçon, qui ne représentent que 0,02 % des SAR reçues par la cellule antiblanchiment américaine entre 2011 et 2017, se limitent donc à une série de personnalités, d'entreprises et de banques liées de près ou de loin à l'affaire russe. Mais si le prisme de l'enquête est avant tout américain, ces documents révèlent incidemment l'ampleur des mouvements suspects d'argent transitant par les plus grandes banques mondiales. Lire la suite.

Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques

2020-09-20T19:43:46Z

Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques

20 sept. 2020 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

Des montants astronomiques d'argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde, révèle une enquête internationale du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), qui dénonce les carences de la régulation du secteur.

« Ces documents, compilés par les banques, partagés avec le gouvernement, mais gardés hors de la vue du public, exposent le gouffre béant des garanties bancaires, et la facilité avec laquelle les criminels les ont exploitées », assure le média américain Buzzfeed News, en préambule de son enquête.

Les documents portent sur 2.000 milliards de dollars de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 2017.

L'investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques — JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon — accusées d'avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière.

Au terme de ses recherches, Buzzfeed News affirme que « les réseaux par lesquels l'argent sale transite dans le monde sont devenus des artères vitales à l'économie mondiale ».

Dans un communiqué, la Deutsche Bank a assuré que les révélations du Consortium étaient en fait des informations « bien connues » de ses régulateurs et a dit avoir « consacré d'importantes ressources au renforcement de ses contrôles » et « être extrêmement attentive au respect de (ses) responsabilités et de (ses) obligations ».

L'investigation pointe aussi l'impuissance des autorités américaines dans la régulation de ces transactions.

Dans un communiqué publié avant la diffusion de cette enquête, la police financière du Trésor américain a averti que la diffusion des rapports d'activité suspecte était un « crime » qui « peut avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis ».

cjc/hr