Paradis Fiscaux et Judiciaires

Antiblanchiment : ce dossier qui empoisonne le géant du conseil EY

2024-09-10T09:13:12Z

Par Isabelle COUET, Laurence Boisseau Publié le 10 sept. 2024 à 07:00 Mis à jour le 10 sept. 2024 à 07:16

Ce 15 septembre 2020, une lettre du patron d'EY (ex-Ernst & Young) adressée à ses clients fuite dans la presse financière. L'heure est grave. Le prestigieux cabinet d'audit financier et de conseil est éclaboussé par le scandale Wirecard et doit réagir. Le dirigeant exprime des regrets. Il reconnaît que les équipes d'EY, chargées de l'audit de la fintech allemande depuis dix ans, ont décelé trop tard la gigantesque fraude comptable qui fait partout les gros titres. Anticipant sur les sanctions et poursuites qui vont pleuvoir à l'encontre de sa firme, Carmine Di Sibio promet de « mettre la barre plus haut ».

Quatre ans plus tard, le PDG vient de céder son fauteuil. La multinationale aux 300.000 employés a connu d'autres secousses et traîne encore des boulets. Parmi eux, il y a Leonteq. Une affaire dont le « Financial Times » s'est fait l'écho il y a deux ans, lorsque des lanceurs d'alerte ont accusé EY de complicité concernant des délits présumés de blanchiment et d'évasion fiscale au sein de cette société financière suisse. Lire la suite.

Scandale Wirecard : trois ex-dirigeants condamnés à 140 millions d'euros de dommages-intérêts

2024-09-05T19:26:37Z

Par Rachel Cotte Publié le 5 sept. 2024 à 18:14 Mis à jour le 5 sept. 2024 à 18:36

C'est une sanction symbolique dans le cadre de la tentaculaire affaire Wirecard. Son président-fondateur Markus Braun, son directeur financier Alexander von Knoop et sa directrice des produits Susanne Steidl ont été condamnés jeudi à verser 140 millions d'euros de dommages-intérêts au liquidateur de l'entreprise, Michael Jaffé.

Selon l'AFP, le tribunal de Munich leur reproche d'avoir violé certaines de leurs obligations professionnelles et ainsi contribué à la faillite de l'ex-fleuron allemand. Celui-ci s'est effondré en juin 2020, lorsque ses dirigeants ont admis que ses comptes avaient été artificiellement gonflés. Pas moins de 1,9 milliard d'euros mentionnés dans son bilan - soit la moitié de son chiffre d'affaires - n'existaient tout simplement pas. Lire la suite.

Scandale Wirecard : EY accusé de s'être réorganisé pour échapper aux demandes de dommages-intérêts

2024-04-08T21:52:30Z

Par Rachel Cotte Publié le 8 avr. 2024 à 17:15 Mis à jour le 8 avr. 2024 à 17:39

EY fait face à une énième plainte d'investisseurs lésés de Wirecard. La branche allemande du cabinet d'audit est poursuivie par d'anciens actionnaires de l'ex-fintech pour « démembrement d'actifs », rapporte le « Financial Times ». La récente restructuration de la firme viserait, selon eux, à éviter le paiement des milliards d'euros de dommages-intérêts réclamés pour ses manquements lors de l'audit des comptes de Wirecard.

Pendant près de dix ans, EY a certifié les comptes de la star déchue du secteur des paiements. Celle-ci a finalement fait faillite en 2020, après que le cabinet a refusé de certifier ses états financiers pour l'année 2019. Il manquait alors 1,9 milliard d'euros dans les comptes de l'entreprise. EY avait évoqué des « indices clairs d'une fraude de grande envergure, impliquant plusieurs parties dans le monde et diverses institutions, avec une volonté de tromperie ». Mais son signalement s'est retourné contre lui. Selon les actionnaires de la firme, qui ont, depuis, multiplié les recours contre EY, le cabinet a trop longtemps fermé les yeux sur de nombreuses irrégularités. Lire la suite.

Nouvelles accusations contre Jan Marsalek, ex-numéro deux de Wirecard et espion russe

2024-04-07T20:22:39Z

Par Amélie Laurin Publié le 7 avr. 2024 à 17:13 Mis à jour le 7 avr. 2024 à 17:18

Une affaire digne d'un roman d'espionnage. Jan Marsalek, ancien numéro deux de la star déchue de la fintech allemande Wirecard, fait l'objet de nouvelles accusations graves sur son rôle d'espion supposé pour le compte de la Russie.

Les preuves s'accumulent sur son rôle dans l'orchestration d'activités d'espionnage russe dans son pays d'origine, l'Autriche, et dans la direction d'agents doubles au sein des services de renseignement autrichiens. Au point que Jon Marsalek pourrait avoir été « un des plus puissants » agents européens du Kremlin, avance le « Financial Times ». Lire la suite.

L'affaire Marsalek, de l'Autriche à la Russie

2024-03-06T10:33:15Z

Billet de blog 4 mars 2024

[…] Un consortium de journalistes, dont le magazine allemand Spiegel (qui a mis sur le coup pas moins de quinze reporters), mais aussi la chaîne publique allemande ZDF, le quotidien viennois de centre gauche Der Standard et le site d'investigation russe The Insider, a publié une enquête étayée montrant que l'Autrichien Jan Marsalek, jusqu'alors principal suspect d'un énorme scandale financier, l'affaire Wirecard, aurait été recruté il y a des années par les services russes. Lire la suite.

Procès Wirecard : l'un des fugitifs les plus recherchés d'Europe, Jan Marsalek, sort de son silence

2023-07-19T07:25:31Z

Agence France-Presse 18 juillet 2023 à 17h43

Le tribunal de Munich, qui juge depuis le 8 décembre dernier des responsables présumés de cette fraude retentissante, a reçu une lettre de l'avocat de M. Marsalek, a indiqué à l'AFP un porte-parole du tribunal, confirmant un article paru dans l'hebdomadaire allemand Wirtschaftswoche.

Le porte-parole du tribunal n'a pas précisé le contenu de la lettre.

Contacté par l'AFP, l'avocat de Jan Marsalek, Frank Eckstein, a déclaré laconiquement : « nous nous sommes exprimés sur différentes facettes (de l'affaire, ndlr) et sur différentes personnes ».

Personnage sulfureux et mystérieux, M. Marsalek, âgé de 43 ans, est recherché par Interpol et introuvable depuis qu'il a quitté l'Allemagne précipitamment, en juin 2020. Il se trouverait à Moscou sous une fausse identité, protégé par les services de renseignement russes, selon une investigation journalistique internationale parue en 2022.

Selon l'hebdomadaire Wirtschaftswoche, Jan Marsalek, qui occupait les fonctions de directeur des opérations de Wirecard, n'a pas pris concrètement position sur les faits qui lui sont reprochés dans le courrier adressé au tribunal.

L'ex-PDG de Wirecard, Markus Braun, et d'autres responsables présumés comparaissent depuis décembre dernier devant la justice pénale à Munich pour le plus important scandale financier ayant ébranlé l'Allemagne qui a mené à la faillite en 2020 la société de paiements en ligne Wirecard.

Les audiences de ce procès-fleuve sont prévues jusqu'en 2024 au moins.

Fleuron de la finance numérique s'étant hissé parmi les valeurs de l'indice Dax, qui regroupe l'élite boursière allemande, Wirecard s'est effondré en juin 2020 lorsque ses dirigeants ont avoué que 1,9 milliard d'euros d'actifs, soit un quart de la taille du bilan, n'existaient pas en réalité.

Cette faillite a constitué « le plus grand scandale financier » ayant jamais touché le pays, avait reconnu le ministre des Finances de l'époque, Olaf Scholz, aujourd'hui chancelier d'Allemagne.

ran-clp/smk/as

Agence France-Presse

EY interdit d'auditer des sociétés cotées pendant deux ans dans le cadre du scandale Wirecard - Handelsblatt

2023-04-03T16:06:28Z

reuters.com | 03/04/2023, 16:47 | 289 mots

L'APAS a refusé de commenter l'affaire. L'autorité de régulation devrait publier une déclaration sur sa décision de sanctionner EY plus tard dans la journée de lundi.

EY, anciennement Ernst & Young, n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Wirecard a déposé une demande de procédure d'insolvabilité en juin 2020 et doit près de 4 milliards de dollars à ses créanciers, après avoir révélé un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes qui, selon EY, était le résultat d'une fraude sophistiquée à l'échelle mondiale.

L'entreprise, fondée en 1999, a commencé par traiter des paiements pour des sites de jeux d'argent et de pornographie avant de devenir une star de la fintech et un membre de l'indice allemand DAX.

Son effondrement, le plus grand scandale comptable de l'après-guerre en Allemagne, a terni la réputation financière du pays et éclaboussé la sphère politique.

L'APAS dit avoir constaté des manquements massifs de la part d'EY, a rapporté Handelsblatt, citant des sources familières du dossier.

EY se voit interdit de participer à des appels d'offres pour l'audit de certaines sociétés pendant deux ans. Il s'agit de toutes les sociétés cotées en bourse ainsi que de la majorité du secteur financier composé de banques et de compagnies d'assurance, selon Handelsblatt.

(Reportage Joern Poltz, rédigé par Linda Pasquini ; Version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer) reuters.com

Wirecard : Un témoin admet sa culpabilité mais rejette la responsabilité de la fraude sur Markus Braun

2022-12-20T10:48:46Z

Wirecard : Un témoin admet sa culpabilité mais rejette la responsabilité de la fraude sur Markus Braun

reuters.com | 19/12/2022, 17:29 | 380 mots

MUNICH (Reuters) - Le principal témoin de l'accusation dans le procès de l'affaire Wirecard a reconnu lundi sa culpabilité dans les malversations qui ont conduit à la faillite du groupe allemand de paiements électroniques, tout en déclarant que, depuis sa création, la société était une « escroquerie » au centre de laquelle se trouvait Markus Braun, le fondateur et ancien président du directoire.

Le spectaculaire effondrement de Wirecard il y a deux ans, le plus grand scandale comptable de l'après-guerre en Allemagne, a terni la réputation financière du pays et éclaboussé la sphère politique.

Oliver Bellenhaus, ancien dirigeant d'une filiale du groupe à Dubaï, est devenu un témoin clé pour l'accusation après s'être rendu aux autorités allemandes en 2020. Il est jugé aux côtés de Markus Braun, qui nie tout acte répréhensible.

Les accusés doivent répondre de plusieurs chefs d'accusation, notamment de fraude et de manipulation de marché, et encourent des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison.

Florian Eder, un avocat de Oliver Bellenhaus, a déclaré à Reuters que la coopération de son client devrait entraîner une « réduction très significative » de sa peine.

À l'ouverture du procès ce mois-ci, les procureurs ont accusé les prévenus d'appartenir à une association de malfaiteurs qui inventait de vastes sommes de revenus fictifs par le biais de transactions fallacieuses avec des entreprises partenaires afin de tromper les créanciers et les investisseurs.

« Les petits mensonges sont devenus de gros mensonges (…) C'était une escroquerie depuis le début », a déclaré Oliver Bellenhaus à la Cour, ajoutant qu'il regrettait profondément son implication et les dommages qu'elle a causés.

Dans leur témoignage de la semaine dernière, les avocats de Markus Braun ont allégué que Oliver Bellenhaus était le principal auteur de la fraude chez Wirecard.

Oliver Bellenhaus a déclaré au tribunal lundi que c'était sa « loyauté aveugle » envers Markus Braun, qu'il a décrit comme un « dirigeant absolutiste », qui l'avait conduit devant le tribunal de Munich.

Un verdict n'est pas attendu avant 2024 au plus tôt.

(Reportage Christina Amann, avec la contribution de Marta Orosz, rédigé par Tom Sims ; Version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer) reuters.com

Wirecard : trois personnages troubles au cœur du procès

2022-12-08T11:48:21Z

Wirecard : trois personnages troubles au cœur du procès

Soupçonné par la justice d'être le chef d'orchestre d'une fraude massive, l'ancien patron du géant allemand des paiements Markus Braun clame son innocence. Il accuse son ancien numéro 2 en fuite, Jan Marsalek, de l'avoir dupé. L'ancien chef de la filiale de Wirecard à Dubaï renvoie les deux hommes dos à dos. Portrait de trois hommes hauts en couleur.

Par Ninon Renaud, Nathalie Steiwer Publié le 8 déc. 2022 à 09:02Mis à jour le 8 déc. 2022 à 11:09

Deux ans et demi après la faillite de Wirecard, la star allemande des paiements, trois de ses anciens dirigeants comparaissent devant la justice allemande . Celle-ci va se pencher durant 100 jours d'audience sur la plus grande fraude financière de l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre. Fondé en 1999, Wirecard a servi à ses débuts d'intermédiaire de paiement, notamment pour des sites pornos ou de jeux en ligne, avant de grandir jusqu'à connaître la consécration en se hissant dans l'indice Dax, l'élite boursière allemande.

Wirecard a coulé en Bourse en juin 2020, après que ses dirigeants ont avoué que 1,9 milliard d'euros d'actifs, soit un quart de la taille du bilan, n'existaient pas en réalité. La faillite du spécialiste bavarois des paiements a fait perdre quelque 20 milliards d'euros de capitalisation boursière à ses actionnaires et 3 milliards d'euros à ses banques créancières. Portrait des trois personnages au cœur du procès. Lire la suite.

Le procès Wirecard, point d'orgue d'un thriller financier XXL

2022-12-08T11:40:21Z

Le procès Wirecard, point d'orgue d'un thriller financier XXL

Deux ans après la faillite de la star allemande des paiements électroniques, trois des anciens dirigeants de Wirecard comparaissent devant la justice allemande. Le président du tribunal a prévu 100 jours d'audience pour tenter de démêler les fils de ce scandale financier sans précédent en Allemagne.

Par Ninon Renaud Publié le 8 déc. 2022 à 06:46Mis à jour le 8 déc. 2022 à 09:30

Comment une société cotée au DAX a-t-elle pu tromper ses auditeurs et aveugler la classe politique au point de masquer dans ses comptes un trou de 1,9 milliard d'euros ? Deux ans et demi après la chute vertigineuse de Wirecard , la justice allemande va tenter d'élucider à partir de jeudi la plus grande fraude financière de l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre. La faillite du spécialiste bavarois des paiements a fait perdre quelque 20 milliards d'euros de capitalisation boursière à ses actionnaires et 3 milliards d'euros à ses banques créancières.

Au terme de vingt mois d'enquête pénale, 450 interrogatoires, 90 demandes d'assistance juridique internationale les ayant menés du Liechtenstein aux Philippines en passant par la Biélorussie, les Emirats Arabes unis et Singapour, les neuf enquêteurs du parquet de Munich ont rassemblé 42 téraoctets de données et bouclé un acte d'accusation de près de 500 pages. Sa lecture devrait prendre cinq heures jeudi. Le président du tribunal, Markus Födisch, a ensuite prévu 100 jours pour démêler les fils de ce thriller financier. Lire la suite.