Paradis Fiscaux et Judiciaires

HSBC mise en examen pour avoir aidé Riad Salamé à détourner des centaines de millions de dollars dans l'affaire des biens mal acquis libanais

2026-06-04T11:27:17Z

Par Guillaume Daudin Publié aujourd'hui à 14h55

Temps de Lecture 6 min.

« Pourquoi la HSBC n'est-elle pas mise en examen dans l'affaire Salamé ? Tout le pognon est passé par là ! C'est le seul gros poisson qui reste », s'indignait, il y a quelques semaines, un avocat de l'une des personnes impliquées dans ce dossier. C'est désormais chose faite depuis le 6 mai, selon les informations du Monde confirmées jeudi 4 juin par le Parquet national financier.

Au terme de deux jours d'interrogatoire, deux juges financiers chargés d'instruire le volet français des potentiels biens mal acquis libanais de l'ancien gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, 75 ans, et de ses proches ont formellement mis en cause la HSBC Private Bank Suisse. La filiale du géant bancaire britannique est mise en examen pour « blanchiment en bande organisée » et « association de malfaiteurs en vue de commettre des délits tels que du détournement de fonds publics, des abus de confiance ou de la corruption d'agent public ». La banque a dû verser 80 millions d'euros de cautionnement, notamment en vue d'éventuels dommages et intérêts futurs à payer. Lire la suite.

Les épargnants qui résident en France peuvent poursuivre leurs banques libanaises devant la justice française

2026-05-09T09:23:21Z

Publié aujourd'hui à 06h00 Temps de Lecture 2 min.

Depuis l'automne 2019, le Liban traverse une grave crise financière, et les banques interdisent à leurs clients de retirer leurs économies. Elles ont introduit dans leurs contrats une clause qui impose aux contestataires de saisir une juridiction libanaise – acquise à leur cause.

Le 25 mars, la Cour de cassation (française) a jugé, par deux arrêts de principe, que cette clause ne peut priver les clients consommateurs (non professionnels), du droit de saisir une juridiction française, s'ils sont domiciliés en France quand ils engagent leur action. Lire la suite.

La Banque du Liban désormais partie civile dans l'enquête française sur les « biens mal acquis »

2026-04-22T13:37:47Z

Agence France-Presse 22 avril 2026 à 14h30

La Banque du Liban s'est constituée partie civile dans l'enquête française visant les possibles « biens mal acquis » de Riad Salamé, alors que les avocats de cet ex-gouverneur demandent « une suspension » des investigations françaises jusqu'à son procès au Liban, a appris l'AFP mercredi de sources concordantes.

Le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souaid, « a été entendu » à Paris en janvier dans le cadre « d'une audition de partie civile », a indiqué une source judiciaire. « Dans l'hypothèse d'un renvoi, d'un procès et d'une condamnation, la Banque du Liban pourrait demander réparation d'un éventuel préjudice dont elle justifierait ».

L'instruction française avait été ouverte en juillet 2021, pour blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, en parallèle d'enquêtes européennes ou libanaise.

En mai 2023, une juge a délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de Riad Salamé, soupçonné de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et bancaire en Europe et aux Etats-Unis via un montage financier complexe, un détournement massif de fonds publics libanais et la complicité de nombreux protagonistes.

« Pour les Libanais, l'affirmation de la volonté de coopération avec la justice française de la nouvelle gouvernance de la Banque du Liban est un signe encourageant » pour reconstituer « des pièces essentielles du grand puzzle mafieux libanais », ont estimé auprès de l'AFP William Bourdon et Vincent Brengarth, avocats du Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban (CVPFCL) et de l'association anticorruption Sherpa, aussi parties civiles.

Depuis 2019, le Liban est plongé dans une crise économique inédite, imputée par une grande partie de la population à la mauvaise gestion, la corruption, la négligence et l'inertie de la classe dirigeante qui était en place depuis des décennies.

Riad Salamé, à la tête de la Banque du Liban entre 1993 et juillet 2023, est accusé d'être l'un des principaux responsables. Mais il a toujours défendu son bilan, affirmant être un « bouc émissaire ».

A Beyrouth, la justice a ordonné en janvier un procès contre Riad Salamé, soupçonné d'avoir détourné 44 millions de dollars, d'après une source judiciaire libanaise qui a requis l'anonymat. La date de l'audience n'est pas encore fixée.

Ses avocats, Mes Pierre-Olivier Sur, Sofia Bougrine et Clara Gérard-Rodriguez ont indiqué à l'AFP « prendre acte » de ce renvoi. Mais ils estiment « indispensable que les juges d'instruction français suspendent leurs investigations, jusqu'à ce que les juridictions pénales libanaises se soient définitivement prononcées sur les faits reprochés à Riad Salamé ».

« Il en va non seulement d'un souci de cohérence, de respect de la compétence territoriale des juges libanais, mais aussi d'une bonne administration de la justice », ont-ils fait valoir.

Agence France-Presse

Le système bancaire libanais désormais dans le radar des enquêteurs français

2026-04-20T14:10:54Z

Agence France-Presse 20 avril 2026 à 12h55

Après les figures dirigeantes du Pays du Cèdre, le système bancaire libanais et ses liens avec la France se retrouvent dans le radar des enquêteurs financiers parisiens, dont les investigations sur les « biens mal acquis » prennent, selon les parties civiles, une dimension « sans précédent ».

Une enquête préliminaire a été ouverte début avril et les investigations confiées à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières (OCLCIFF), a indiqué une source proche du dossier à l'AFP.

Les turpitudes financières du Pays du Cèdre sont bien connues de ces enquêteurs spécialisés.

Ils se sont déjà penchés sur les patrimoines et activités de l'ancien gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, sous mandat d'arrêt international tandis que son frère Raja Salamé a été mis en examen, et sur ceux de l'ex-premier ministre Najib Mikati, visé depuis septembre par une enquête préliminaire du parquet national financier (PNF). Tous contestent les faits.

A l'origine de cette nouvelle enquête, des plaintes déposées en juillet 2025 par le Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban (CVPFCL) et l'association anti-corruption Sherpa. Les deux associations ont ouvert en 2021 un front libanais aux affaires de « biens mal acquis », qui concernaient à l'origine des chefs d'Etat africains.

Rôle des banques -

Cette fois, elles visent le système bancaire et son rôle dans l'effondrement économique du pays à partir de 2019, accompagné de transferts jugés suspects de milliards de dollars d'actifs hors du Liban.

Cette enquête « ouvre un troisième chapitre judiciaire essentiel et sans précédent dans l'histoire contemporaine, celui du transfert d'environ 15 milliards de dollars après et pendant la crise financière de 2019 de deux banques libanaises de premier rang vers leurs filiales européennes », ont réagi auprès de l'AFP M^e William Bourdon et Vincent Brengarth.

« L'objectif : mettre à l'abri des sommes considérables au profit d'intérêts privés en violation par les banques de leurs engagements et avec la complicité des anciens dirigeants de la banque centrale », accusent-ils.

« Le rôle des banques en France et ailleurs est déjà au cœur » des enquêtes ouvertes à Paris, soulignent-ils, soupçonnant « des opérations de blanchiment complexes, de masse », liées à de l'abus de confiance en bande organisée et « certainement une fraude fiscale généralisée ».

Les plaignants suspectent certains d'avoir mis à l'abri des sommes considérables, et de s'être enrichis, tandis que le Liban s'enfonçait dans le chaos politique et financier. Les économies des Libanais étaient gelées voire amputées, empêchant nombre d'entre eux de subvenir à leurs besoins.

Plusieurs entités visées -

Selon les informations de l'AFP, ces plaintes visent plusieurs entités dont la société française Compagnie financière Richelieu et ses filiales, rattachées à la Société Générale de Banque au Liban (SGBL), l'une des principales banques du pays, ainsi qu'un autre acteur majeur de la finance libanaise, Bank Audi.

Les liens de la famille Mikati avec la filiale française de Bank Audi, spécialisé dans la clientèle du Moyen-Orient, avaient déjà été pointés dans les enquêtes ouvertes à Paris. Contactée par l'AFP, Bank Audi n'a pas souhaité réagir.

Dans le viseur des plaignants également, un banquier très influent, Antoun Sehnaoui, qui dispose de son propre organe de presse, Ici Beyrouth, et plaide pour une normalisation de la relation avec Israël. Il a des activités en France, où il a fait parler de lui avec des projets dans le cinéma, aux côtés de Julie Gayet.

PDG de la SGBL, il investit dans de nombreux secteurs et est le président non exécutif de Banque Richelieu France. « Nous contestons fermement avoir commis quelque agissement illicite que ce soit, y compris en lien avec la crise financière que le Liban a connue », ont réagi auprès de l'AFP la Banque Richelieu France et Antoun Sehnaoui, se disant « extrêmement surpris » d'apprendre l'existence de cette procédure judiciaire.

« La Banque Richelieu France exerce ses activités dans le strict respect de la règlementation française et européenne notamment en matière de lutte contre le blanchiment et la corruption », poursuivent la banque et M. Sehnaoui, qui promettent d'apporter leur « pleine et entière coopération » à la justice et se disent « totalement confiants sur l'issue de cette procédure ».

Agence France-Presse

Le propriétaire du bateau lié à l'explosion dans le port de Beyrouth en 2020 arrêté en Bulgarie

2025-09-16T19:24:16Z

Agence France-Presse 16 septembre 2025 à 10h19

Le propriétaire du navire lié à l'explosion meurtrière dans le port de Beyrouth en août 2020 a été arrêté le 5 septembre à l'aéroport de Sofia, a annoncé mardi la porte-parole du tribunal de la capitale bulgare.

Igor Grechushkin, un citoyen russo-chypriote de 48 ans, est désigné par les autorités libanaises comme le propriétaire du Rhosus, le navire qui transportait le nitrate d'ammonium débarqué dans le port de Beyrouth où il avait explosé, faisant plus de 200 morts, des milliers de blessés et des dégâts énormes.

La déflagration, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'Histoire, avait été provoquée par un incendie dans un entrepôt où était stocké sans précaution le nitrate d'ammonium malgré des avertissements répétés aux plus hauts responsables.

La cargaison de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium était arrivée au port de Beyrouth en novembre 2013. Les autorités portuaires les avaient stockées dans cet entrepôt délabré, selon des responsables libanais, tandis que le « Rhosus », immobilisé après le lancement de poursuites contre le propriétaire, avait coulé dans le port en 2018.

Après son arrestation, Igor Grechushkin a comparu devant le tribunal de Sofia le 7 septembre et a été « placé en détention pour une durée maximale de 40 jours », a précisé la porte-parole.

Selon la législation bulgare, les autorités qui demandent une extradition ont 40 jours pour envoyer les documents nécessaires pour justifier le transfert de la personne recherchée.

Notice rouge -

M. Grechushkin a été interpellé à son arrivée en provenance de Paphos (Chypre), sur la base d'une notice rouge d'Interpol, a confirmé à l'AFP une autre source judiciaire bulgare sous couvert de l'anonymat.

Une notice rouge est « une demande aux forces de l'ordre du monde entier de localiser et d'arrêter provisoirement une personne dans l'attente de son extradition » ou « d'une action en justice ».

« La diffusion du mandat d'arrêt international par Interpol a été effectuée à la demande des autorités judiciaires libanaises, sur la base d'un mandat d'arrêt délivré le 29 septembre 2020 », a déclaré le parquet bulgare dans un communiqué publié mardi.

M. Grechushkin est recherché pour « introduction d'explosifs au Liban, acte terroriste ayant entraîné la mort d'un grand nombre de personnes, désactivation de machines dans le but de faire couler un navire », a ajouté le parquet.

Selon la police des frontières, M. Grechushkin a été arrêté lors d'un contrôle de routine des passagers arrivés de Paphos.

« Il n'a opposé aucune résistance. Il a longtemps insisté pour parler à un avocat et, après en avoir consulté un, il a pleinement coopéré », a déclaré aux journalistes mardi Zdravko Samuilov, chef de la police aux frontières de l'aéroport de Sofia.

Beyrouth prépare un dossier pour réclamer son extradition et demander aux autorités bulgares sa remise à la justice libanaise pour qu'il soit jugé, a déclaré mardi une source judiciaire à l'AFP.

La justice libanaise « compte sur les déclarations de M. Grechushkin et sur les informations qu'il détient (..) pour éclairer des aspects essentiels de l'enquête », a poursuivi la source. L'interrogatoire devra notamment établir « si la cargaison partie de Géorgie était réellement destinée au Mozambique ou si sa véritable destination était Beyrouth, et si le navire avait déjà transporté d'autres cargaisons de nitrate d'ammonium ».

Cinq ans après la catastrophe, les familles des victimes continuent à réclamer justice.

Un premier juge chargé en 2020 de l'enquête avait jeté l'éponge après avoir inculpé l'ex-Premier ministre, Hassan Diab, et trois anciens ministres.

Le juge indépendant Tarek Bitar avait repris l'enquête qu'il avait dû à son tour interrompre en janvier 2023, se heurtant à l'hostilité d'une grande partie de la classe politique, notamment du Hezbollah qui l'accusait d'impartialité, avant d'être poursuivi pour insubordination.

Il a pu reprendre ses enquêtes début 2025 après l'entrée en fonction du président Joseph Aoun et de son Premier ministre, qui ont promis de préserver l'indépendance de la justice, à la suite de la guerre entre Israël et le Hezbollah dont le mouvement chiite est sorti très affaibli à l'automne.

Agence France-Presse

« Biens mal acquis » : l'ex-Premier ministre libanais Mikati visé par la justice française

2025-09-14T16:13:53Z

Agence France-Presse 14 septembre 2025 à 11h21

Une nouvelle figure de la classe dirigeante libanaise dans le viseur de la justice française : une enquête est ouverte à Paris visant Najib Mikati, Premier ministre jusqu'à début 2025, soupçonné de s'être constitué frauduleusement un important patrimoine de « biens mal acquis ».

Interrogé par l'AFP, le Parquet national financier (PNF) a confirmé l'ouverture de cette enquête.

Au Liban, le service de communication de Najib Mikati a indiqué « ne pas avoir été notifié ».

A l'origine de cette procédure, une plainte déposée en avril 2024 par le Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban (CVPFCL) et l'association anti-corruption Sherpa.

Cette dernière porte plainte en France depuis une vingtaine d'années contre des responsables étrangers, soupçonnés d'avoir amassé une fortune par la corruption ou le détournement de fonds publics, avant de la recycler, au moins en partie, dans l'Hexagone.

Les deux associations ont ouvert en 2021 un front libanais à ces affaires de « biens mal acquis », qui concernaient à l'origine des chefs d'Etat africains, en portant plainte contre l'ancien dirigeant de la banque du Liban, Riad Salamé.

En 2024, elles ciblent Najib Mikati, 69 ans, et ses proches, dont son frère Taha Mikati. Ils sont suspectés d'avoir acquis différents biens en France et à l'étranger par des structures multiples, dont des montages offshore.

Une fortune qu'ils auraient amassée frauduleusement, au mépris notamment du fisc, tandis que le pays du Cèdre s'enfonçait dans le chaos politique et financier.

Lors du dépôt de la plainte, Najib Mikati avait assuré avoir « toujours agi dans le strict respect de la loi », tout comme les membres de sa famille.

« L'origine de notre patrimoine familial est entièrement transparente, légitime et conforme à la législation », avait insisté celui qui a été Premier ministre du Liban à plusieurs reprises, et jusqu'à début 2025.

Yachts et jets privés -

Najib Mikati, qui a fait fortune dans les télécoms, et son frère Taha, sont présentés par les plaignants comme faisant partie des plus grandes fortunes du Liban, la famille possédant yachts, jets privés ou immeubles sur la Côte d'Azur, à Monaco et dans les plus beaux quartiers de Paris. Ils ont aussi investi dans des marques de prêt-à-porter, comme Façonnable.

La première plainte visait les infractions de blanchiment et recel ou complicité, association de malfaiteurs, le tout commis en bande organisée, circonstance aggravante. Elle a été complétée par de nouveaux éléments en avril 2025, conduisant le PNF à se saisir du dossier.

En cause notamment, les liens de la famille Mikati avec la Bank Audi France, spécialisée dans la clientèle du Moyen-Orient, dont l'ancien Premier ministre est actionnaire, ou un important contrat de fourniture de services télécoms au Liban et en Syrie conclu en 1994. Il aurait selon les plaignants conduit à priver l'Etat de vastes recettes.

« Pouvoir de nuisance » -

Cette enquête « va peut-être réduire le pouvoir de nuisance de ceux qui cherchent à tout prix à saper le processus en cours pour que cesse la prédation des intérêts privés sur l'Etat et l'intérêt public des Libanais », ont déclaré à l'AFP les avocats, Mes William Bourdon et Vincent Brengharth.

Plusieurs enfants des frères Mikati sont aussi visés comme de potentiels receleurs de l'argent supposément blanchi.

Les plaignants pointent également des opérations suspectes à leurs yeux entre des comptes et sociétés contrôlées par les Mikati et d'autres, aux mains de l'ancien dirigeant de la banque du Liban, Riad Salamé.

Une information judiciaire est désormais en cours à Paris visant ce dernier, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, tandis que son frère Raja Salamé a été mis en examen. Ils contestent fermement les faits.

Agence France-Presse

Liban : la justice décide de libérer sous caution l'ex-gouverneur de la Banque centrale (source judiciaire à l'AFP)

2025-08-26T10:15:05Z

Agence France-Presse 26 août 2025 à 13h01

La justice libanaise a décidé mardi de libérer l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Riad Salamé, accusé de corruption, moyennant une importante caution de plus de 20 millions de dollars, a indiqué une source judiciaire à l'AFP.

La source a précisé que cette décision était assortie d'une interdiction de quitter le territoire libanais pendant un an.

L'ex-gouverneur, détenteur de la double nationalité française et libanaise, avait été arrêté en septembre 2024 et accusé de détournement massif de fonds publics dans le pays, qui a connu un effondrement économique sans précédent.

Il était notamment accusé d'avoir détourné 44 millions de dollars de la Banque centrale. M. Salamé avait déjà obtenu le mois dernier une remise en liberté dans deux autres dossiers dans lesquels il était impliqué.

Selon une autre source judiciaire, il s'agit de « la caution la plus élevée jamais fixée au Liban ».

L'avocat de Riad Salamé, Marc Habqa, a dénoncé auprès de l'AFP une décision « illégale ». « La caution est exorbitante et dépourvue de base légale. J'examinerai avec mon client les recours possibles », a-t-il dit.

La source judiciaire a indiqué que la décision avait été prise « au regard de l'état de santé de Salamé », âgé de 75 ans.

Mais elle a précisé qu'il « aurait de toute façon pu être libéré le 4 septembre à l'expiration de sa détention préventive » qui peut durer un an au maximum.

L'ancien gouverneur de la BdL, qui était étroitement lié à la classe politique, était la première personnalité de premier plan arrêtée depuis le début de l'effondrement économique du Liban il y a près de six ans.

Gouverneur de la Banque centrale de 1993 à juillet 2023, il est accusé par ses détracteurs d'être l'un des principaux responsables de la déroute financière du Liban.

M. Salamé est en outre suspecté de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et financier. Il n'a pas répondu à une convocation d'un juge français en mai 2023, et fait depuis l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le Liban refuse néanmoins d'extrader ses ressortissants.

Les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions économiques pour corruption contre M. Salamé, Washington estimant que ses « actions corrompues et illégales ont contribué à l'effondrement de l'Etat de droit au Liban ».

Agence France-Presse

« Biens mal acquis » libanais : un fils et un avocat de l'ex-gouverneur de la banque centrale mis en examen à Paris

2025-02-14T20:36:23Z

Agence France-Presse 14 février 2025 à 13h17

Un fils et un avocat de l'ex-gouverneur de la Banque du Liban (BDL) Riad Salamé ont été mis en examen en décembre et janvier à Paris dans l'enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics libanais, a appris l'AFP de source proche du dossier vendredi.

Nady Salamé a été mis en examen le 9 janvier pour association de malfaiteurs en vue de commettre plusieurs délits, dont détournement de fonds publics par agent public au préjudice de l'Etat du Liban, abus de confiance ou corruption et pour blanchiment en bande organisée.

« Ca fait trois ans que je souffre des conséquences de choses auxquelles je n'ai pas participé, des choses de mon père et de mon oncle », les frères Riad et Raja Salamé, a indiqué cet homme franco-libano-britannique de 38 ans dans une courte déclaration devant les juges dont l'AFP a eu connaissance.

Il s'est présenté comme une « victime collatérale ».

M^e Eric Moutet, qui le défend avec M^e Luc Brossollet, a indiqué à l'AFP que son client était « serein » et « a tenu à s'expliquer sur des faits ne constituant pas la moindre infraction reprochable. »

Le 18 décembre, Marwan Issa El-Khoury, avocat-conseil et neveu de Riad Salamé, avait lui aussi été mis en examen pour les mêmes infractions, après deux jours d'interrogatoire.

Âgé de 52 ans, ce spécialiste des fusions-acquisitions et du financement de projets, a avancé son « éloignement total » par rapport aux faits objets de l'enquête et argué de son « indépendance » et de son « intégrité ».

Il a souligné être « humilié » au Liban par l'enquête dirigée par une juge d'instruction française et qui serait « très instrumentalisée au Liban ».

Son avocat n'a pas répondu dans l'immédiat à l'AFP.

Riad Salamé, à la tête de la Banque du Liban entre 1993 et juillet 2023, ainsi que son frère Raja, sont soupçonnés de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et bancaire en Europe et aux Etats-Unis via un montage financier complexe, un détournement massif de fonds publics libanais et la complicité de nombreux protagonistes mis en cause dans cette enquête.

Riad Salamé fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, tandis que Raja Salamé est mis en examen. Ils contestent fermement les faits.

« On peut espérer une fin de l'instruction en fin d'année et un procès en 2026. C'est toute l'histoire d'un clan familial et de ses conseillers à coloration mafieuse que la justice française est en train d'écrire », a réagi, sollicité par l'AFP, M^e William Bourdon, un des avocats de l'association Sherpa et du Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban.

Agence France-Presse

Explosion au port de Beyrouth : le juge reprend les interrogatoires après une longue suspension

2025-02-08T08:36:49Z

Agence France-Presse 7 février 2025 à 17h21

Le juge libanais chargé de l'enquête sur la gigantesque explosion meurtrière au port de Beyrouth en 2020 a procédé vendredi à deux interrogatoires, après une suspension de plus de deux ans de l'enquête, a indiqué un responsable judiciaire.

Le 4 août 2020, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire a dévasté des pans entiers de la capitale du Liban, tuant plus de 220 personnes et en blessant plus de 6.500.

Une enquête avait été ouverte, mais le juge indépendant Tarek Bitar avait dû interrompre ses investigations en janvier 2023, se heurtant à l'hostilité d'une grande partie de la classe politique, notamment du Hezbollah, ainsi qu'à une série de poursuites judiciaires le visant.

Vendredi, il a interrogé Rabih Srour, qui était responsable de la sécurité de l'entrepôt portuaire 12, où étaient stockées des matières dangereuses, notamment le nitrate d'ammonium qui a explosé, a déclaré le responsable qui a sollicité l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

M. Bitar a également interrogé Salim Shebli, propriétaire de la société chargée d'effectuer les travaux de soudure dans l'entrepôt.

Des sources de sécurité ont suggéré dans un premier temps que des travaux de soudure auraient pu déclencher l'incendie à l'origine de l'explosion, mais cette hypothèse a été rejeté par des experts y voyant une tentative d'écarter la responsabilité à de plus hauts niveaux pour des défaillances à l'origine du drame.

L'enquête avait été suspendue après les accusations de partialité du juge proférées par le Hezbollah qui avait demandé son renvoi, et après une séries d'actions en justice intentées contre lui par des fonctionnaires cités dans l'enquête.

Vendredi, le propriétaire de Savaro Ltd, qui aurait acheté le nitrate d'ammonium et l'aurait expédié au port de Beyrouth, ne s'est pas présenté à l'interrogatoire, a indiqué le responsable.

Le juge Bitar a prévu une nouvelle session mardi pour interroger quatre employés et officiers des douanes, actuels et anciens, a ajouté le fonctionnaire. Personne n'a encore été tenu pour responsable de cette gigantesque explosion.

Agence France-Presse

France : la saisie de biens immobiliers parisiens du clan Salamé définitivement confirmée

2024-11-07T22:43:04Z

Agence France-Presse 7 novembre 2024 à 21h20

La justice française a définitivement confirmé la saisie de biens immobiliers parisiens soupçonnés d'avoir été frauduleusement acquis par le clan de l'ancien gouverneur de la banque centrale libanaise Riad Salamé, a appris l'AFP jeudi de source judiciaire.

En juillet 2023, la cour d'appel de Paris avait confirmé la validité de 12 saisies effectuées sur le patrimoine immobilier et bancaire en Europe de l'ex-tout puissant gouverneur de la Banque du Liban (BDL) entre 1993 et 2023.

Au Liban, où une enquête parallèle est en cours, M. Salamé a été arrêté et placé en détention provisoire début septembre.

Des pourvois ont été formés contre l'ensemble de ces décisions et la Cour de cassation, plus haute juridiction française, a refusé mercredi d'admettre cinq d'entre eux.

Ces cinq saisies désormais définitives concernent le patrimoine détenu via Anna K., une proche de M. Salamé, soupçonnée d'être l'une de ses prête-noms en France et mise en examen dans l'information judiciaire ouverte depuis juillet 2021.

Son avocat, M^e Karim Beylouni, n'a pas répondu à l'AFP.

Il s'agit de trois comptes bancaires dotés d'environ 700.000 euros, mais aussi et surtout de biens immobiliers parisiens prestigieux : un ensemble au 66 avenue des Champs-Elysées, acquis entre 2009 et 2014 pour 8,8 millions d'euros, ainsi qu'un ensemble dans le 16^e arrondissement parisien, acquis entre 2007 et 2010 pour 5,5 millions d'euros.

D'après des éléments de l'enquête obtenus par l'AFP, la justice considère que « ces acquisitions immobilières en France ont été opérées au travers » d'une société dirigée par Anna K. mais principalement détenue par une société luxembourgeoise « dont le bénéficiaire effectif était Riad Salamé ».

Les recours contre les autres saisies doivent encore être étudiés dans les prochains mois, d'après une source proche du dossier.

Une saisie est temporaire et vise à préserver des biens pendant une enquête et/ou à garantir le paiement d'une dette en cas de condamnation. La confiscation, définitive, intervient après condamnation, notamment en cas d'acquisition illicite.

En mars 2022, la France, l'Allemagne et le Luxembourg avaient gelé 120 millions d'euros d'avoirs libanais soupçonnés d'appartenir à M. Salamé et ses proches.

Selon des éléments de l'enquête, le produit des infractions visés dans cette enquête était évalué en juillet 2023 « à 330 millions de dollars américains ».

Agence France-Presse