Paradis Fiscaux et Judiciaires

« Dubaï Papers » : première condamnation de petites mains du système de fraude fiscale

2026-06-10T17:36:54Z

Par Abdelhak El Idrissi Publié aujourd'hui à 19h00

Temps de Lecture 3 min.

Le Parquet national financier (PNF) vient de franchir une étape symbolique et stratégique dans la vaste enquête judiciaire pour fraude fiscale portant sur la dissimulation d'au moins 200 millions d'euros au fisc français par 322 contribuables dans le cadre du scandale des « Dubaï Papers ».

Pour la première fois depuis le début des investigations en 2019, le PNF a obtenu, mardi 9 juin, la condamnation de deux hommes travaillant au sein même de l'organisation Hélin International. Précédemment connue sous le nom de Jawer SA, elle a géré les fonds occultes de clients français et belges.

Les deux prévenus ont reconnu les faits à l'occasion d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), la version française du plaider-coupable. Une juge parisienne a validé les peines de prison avec sursis et les amendes négociées entre les prévenus et le PNF, et les a condamnés pour blanchiment en bande organisée de fraude fiscale et association de malfaiteurs. Lire la suite.

Colombie : la justice saisit une dizaine de biens appartenant au prince belge Henri de Croÿ

2026-05-15T18:17:19Z

Selon plusieurs articles de presse, Henri de Croÿ aurait mis sur pied à Carthagène et à Barú un portefeuille immobilier constitué d'hôtels, d'édifices historiques et de propriétés de luxe acquises par le biais de sociétés enregistrées aux îles Vierges britanniques, au Panama et aux Emirats arabes unis. Plusieurs de ces propriétés seraient liées à des structures attachées au groupe Helin, une société qui est la cible d'enquêtes en Belgique, en France et en Suisse pour optimisation fiscale.

Surnommé « le prince noir »

Disposant également des nationalités française et colombienne, le prince Henri de Croÿ avait déménagé en Suisse à la fin des années 1990. Surnommé « le prince noir » à l'époque, il a été au cœur d'un scandale de fraude fiscale en Belgique dans les années 2000. Après dix ans de procédure, il a finalement été acquitté en 2015. Son nom a refait surface en 2018 dans le cadre des Dubaï Papers, une vaste enquête journalistique qui dénonçait des opérations financières et des sociétés montées dans des paradis fiscaux. Selon la presse colombienne, Henri de Croÿ est visé par des enquêtes internationales se penchant sur des mécanismes d'évasion fiscale et de blanchiment d'actifs.

Source de l'article.

« Dubaï Papers » : trois sociétés et 14 personnes, dont un prince belge, jugées fin 2026 à Paris

2026-01-08T15:59:40Z

Agence France-Presse 8 janvier 2026 à 16h37

Dans l'emblématique affaire des « Dubaï Papers », le tribunal correctionnel de Paris jugera à partir de novembre trois sociétés et 14 personnes, dont un prince belge, soupçonnées d'avoir mis en place un système pour frauder massivement le fisc français, a appris jeudi l'AFP de source judiciaire.

L'audience, où devra notamment comparaître la société Hélin International Fze, est prévue sur un mois, du 2 novembre au 3 décembre, pendant quinze demi-journées, a précisé la source judiciaire, qui confirmait une source proche du dossier.

Sur le banc des prévenus également, quatre protagonistes accusés d'être à la tête de l'officine : le prince belge Henri de Cröy, 67 ans, son frère Emmanuel de Cröy, 68 ans, la Britannique Géraldine Whittaker, 82 ans, ainsi que, pour la période allant jusqu'en 2012, l'Italienne Maria de Fusco, 61 ans, suspectée d'être à la tête d'un réseau de sociétés offshore.

« Les liens de ces personnes dans l'aristocratie et plus largement la haute bourgeoisie ont permis à la fois d'avoir accès à un réseau de clients potentiels très fortunés, mais également de rassurer les clients hésitants », affirme le Parquet national financier (PNF) dans sa note de synthèse, dont l'AFP a eu connaissance.

Les quatre doivent comparaître pour complicité de fraude fiscale et de fraude fiscale en bande organisée, commise notamment par 56 contribuables français pour un montant d'avoirs gérés estimés à plus de 200 millions d'euros et un montant de droits éludés établi à 6,1 millions d'euros a minima, précise l'une de ces sources judiciaires.

Ils sont également renvoyés pour blanchiment en bande organisée de fraude fiscale et de fraude fiscale aggravée, commis notamment par 119 des contribuables français, pour un montant d'avoirs gérés estimés à plus de 200 millions d'euros et un montant de droits éludés établi cette fois de a minima à 54 millions d'euros, a ajouté la même source.

Ils devront aussi répondre du chef d'association de malfaiteurs délictuelle.

Lors d'auditions dont l'AFP a eu connaissance, Henri de Cröy et Maria de Fusco ont plutôt contesté ou tempéré le rôle qui leur est prêté, tandis qu'Emmanuel de Cröy a lui reconnu une partie des faits. Geraldine Whittaker a elle très largement contesté toute infraction.

Contactés jeudi par l'AFP, leur avocats n'ont pas souhaité commenter ou n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

Dans ce dossier, les enquêteurs se sont particulièrement intéressés, selon la note de synthèse, au rôle « indispensable » des « apporteurs d'affaires », dont plusieurs avocats, également renvoyés devant le tribunal.

Agence France-Presse

Dubaï Papers : le Parquet financier envisage des poursuites contre 25 personnes

2025-07-18T19:50:56Z

Agence France-Presse 18 juillet 2025 à 16h41

Le Parquet national financier (PNF) envisage des poursuites dans le dossier des « Dubaï Papers » pour 25 personnes soupçonnées d'avoir mis en place pendant vingt ans un système complexe qui aurait permis à des centaines de contribuables « d'égarer l'administration fiscale ».

Selon des éléments d'une note du 30 juin transmise aux parties dont l'AFP a eu connaissance vendredi, le PNF « envisage des poursuites » pour complicité de fraude fiscale et de fraude fiscale en bande organisée, pour blanchiment en bande organisée de fraude fiscale et de fraude fiscale aggravée ainsi que pour association de malfaiteurs délictuelle.

Cela viserait trois sociétés au cœur du système présumé, dont Helin International Fze, ainsi que 16 hommes et six femmes.

Parmi les suspects, un quatuor considéré comme central : le prince belge Henri de Cröy, 66 ans, son frère Emmanuel de Cröy, 67 ans, la Britannique Géraldine Whittaker, 82 ans ainsi que, pour la période allant jusqu'en 2012, l'Italienne Maria de Fusco, 60 ans, suspectée d'être à la tête d'un réseau de sociétés offshore.

Tous ces protagonistes ont reçu fin juin une note de synthèse du PNF. Ils peuvent désormais émettre avec leurs conseils des observations, avant la décision finale du ministère public sur des poursuites éventuelles, voire sur un procès correctionnel parisien d'ampleur.

Clé USB -

Le dossier des Dubaï Papers, révélé par L'Obs en septembre 2018, reposait sur une fuite de 200.000 fichiers, mémos, mails, lettres et télécopies.

Le PNF avait ouvert une enquête, nourrie du contenu d'une clé USB remise anonymement début 2019.

Dans les années 1980 a été créée une première société de gestion de patrimoine en Suisse, Jawer, puis une deuxième a ensuite été lancée aux Emirats Arabes Unis à la fin des années 2000, pour « anticiper la levée du secret fiscal suisse », selon un rapport d'enquête d'avril de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF).

La BNRDF évoque « sur une période de plus de 20 ans, un système organisé, hiérarchisé et opaque, proposant à ses clients une assistance massive et systématique à la fraude fiscale et au blanchiment de cette infraction » via « une ingénierie financière et juridique sophistiquée, adaptée à leurs besoins spécifiques » et « une adaptation permanente aux évolutions réglementaires et législatives ».

« La "plus value d'Helin" consistait en la mise en place de mécanismes sur mesure, ayant pour but d'égarer l'administration fiscale et d'empêcher toute velléité de contrôle », assurent encore les enquêteurs.

En échange, la société aurait facturé à ses clients des commissions, prélevé un pourcentage sur les flux circulant, et reçu de banques partenaires « des rétrocessions sur présentation de clients ».

La Brigade présente Henri de Cröy comme le « principal instigateur, architecte et animateur de ce réseau complexe », mais aussi « le principal bénéficiaire au plan financier ».

Remises d'espèces -

Interrogé par l'AFP, l'avocat de M. de Cröy, M^e Emmanuel Marsigny, a indiqué « prendre acte » de l'ouverture « enfin » au contradictoire après six ans d'enquête, ce qui « va permettre à la défense d'exercer les droits qui lui sont désormais ouverts ».

D'après la BNRDF, le système Helin fonctionnait ensuite via des « mises à disposition », soit des remises d'espèce, des cartes bancaires de paiement ou de retrait, anonymes ou au nom de tiers, ou encore des pyramides de sociétés dissimulant le propriétaire réel de patrimoine en France.

Selon des estimations provisoires de la BNRDF, 200 millions d'euros d'avoirs auraient été dissimulés au fisc par 322 résidents fiscaux français, soit un préjudice pour le Trésor public de 28 millions d'euros de droits éludés, voire près de 50 avec les pénalités, majorations et amendes.

Dans ce dossier, également objet d'investigations en Belgique et en Suisse, le PNF avait appelé début 2023 les contribuables français à se dénoncer.

Un certain nombre d'entre eux ont déjà été redressés, ou condamnés lors d'audiences de plaider-coupable.

Après la révélation de l'affaire, « une partie a fait une régularisation fiscale (…), une autre persistait dans un comportement de dissimulation », note la Brigade.

Agence France-Presse

Gotham City EDITION FRANCE

2025-05-14T05:06:39Z

L'actualité des affaires par les sources judiciaires Numéro 175 - 14 mai 2025

Gotham Gazette

Les brèves de Gotham City

Des montagnes suisses au soleil de Dubaï, en passant par les beaux quartiers de Paris et Bruxelles, une investigation tentaculaire est en passe de s'achever. Selon nos informations, le Parquet national financier (PNF), en collaboration étroite avec le Parquet fédéral belge et le Ministère public de la Confédération (MPC) suisse, apporte les touches finales à son enquête préliminaire, démarrée le 5 septembre 2019, concernant l'affaire des Dubaï Papers. En marge de ce dossier, le designer de renom Marc Audibet, 70 ans - Prada, Trussardi, Hermès, Ferragamo, Vionnet, Cerruti…– a été condamné ce mardi 13 mai à 6 mois de prison avec sursis et 210'000 euros d'amende par la 32^e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris. Lire la suite de cette brève.

Dubaï Papers : l'enquête sur l'argent détourné de clients belges et français rebondit à Chypre

2024-11-02T18:44:10Z

Frédéric Loore Publié le 02-11-2024 à 10h42

En juin dernier, nous révélions l'existence d'un mouvement financier opaque de 28 millions d'euros, réalisé avec le concours d'ING Belgique mais, semble-t-il, en tant que simple intermédiaire. En tout état de cause, cette somme, virée à la demande du gestionnaire de patrimoine ADS Securities (ADSS) basé à Abu Dhabi, a atterri sur le compte dubaïote d'Union Offshore Ltd, une société non-résidente dont la gérante est une Ukrainienne répondant au nom d'Anastasiya Abramova. Lire la suite.

L'exécutant belge de l'énorme affaire de blanchiment d'argent des « Dubaï Papers », François Dejardin, vient d'être retrouvé mort à Liège

2024-09-17T08:09:12Z

Par Luc Gochel Journaliste à La Meuse Publié le 14/09/2024 à 03:00 Modifié le 14/09/2024 à 14:24

Ce lundi, c'est en allant rendre visite à son père que son fils l'a retrouvé mort dans son petit appartement qu'il occupait à Angleur (Liège). François Dejardin (65 ans) y avait élu domicile depuis quelques mois après avoir été extradé il y a un an de sa prison de Ras al-Khaïmah, un petit état indépendant faisant partie des Emirats Arabes Unis.

François Dejardin n'est en effet pas n'importe qui. Il est considéré comme le principal exécuteur d'une fraude fiscale de vaste ampleur révélée par le journal français « Le nouvel Obs » en 2018 et baptisée « Dubaï Papers ». Lire la suite.

« Dubaï papers » : le fondateur du groupe Helin entendu par des enquêteurs belges et français

2023-05-24T10:53:32Z

Agence France-Presse 23 mai 2023 à 20h09

Il a été entendu pendant cinq jours par la police belge, en présence d'enquêteurs français, selon le PNF qui confirmait une information du Monde.

Contacté par l'AFP, son avocat, M^e Emmanuel Marsigny, n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le PNF avait ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale après des révélations de l'Obs et de Radio France en septembre 2018 sur l'existence d'un vaste réseau de blanchiment de fraude fiscale à l'échelle internationale qui s'est noué à partir du début des années 2000 autour du groupe Helin basé aux Emirats arabes unis.

Quelques mois plus tard, en septembre 2019, le parquet fédéral belge avait aussi ouvert une enquête.

L'Obs et la cellule investigation de Radio-France, qui ont fondé leurs révélations sur les « Dubaï Papers », une fuite de 200.000 fichiers, mémos, courriels, lettres et télécopies, et qui ont aussi recueilli des témoignages d'anciens clients, affirmaient que de « riches héritiers, patrons de PME florissantes et notables respectables » avaient placé leurs avoirs dans ce groupe dans le but d'« échapper à l'impôt ».

L'hebdomadaire affirmait qu'en France Henri de Croÿ avait « personnellement démarché des dizaines de personnes, lors de rendez-vous donnés à Paris dans des hôtels ou dans des cabinets d'avocats ».

Dans une interview donnée en Suisse en octobre 2018, ce dernier s'était défendu de tout agissement illégal, affirmant avoir « pratiqué l'optimisation fiscale ».

En France, plus de 70 perquisitions et plus de 50 auditions et garde à vue ont été menées dans ce dossier.

Depuis septembre 2021, six personnes poursuivies dans cette affaire ont accepté une procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) - sorte de plaider-coupable à la française.

En avril dernier, le tribunal de Paris a en revanche refusé d'homologuer une peine proposée par le PNF à l'encontre d'un médecin poursuivi pour fraude fiscale et pour blanchiment de fraude fiscale.

Agence France-Presse

« Dubaï papers » : le parquet financier invite les contribuables ayant eu recours à Helin à se manifester avant le 30 avril

2023-01-18T21:15:03Z

Agence France-Presse 18 janvier 2023 à 19h49

« Faute de s'être manifestées dans ce délai, il en sera tenu compte dans le cadre du traitement pénal », avertit dans un communiqué le procureur national financier Jean-François Bohnert.

« Nous avons identifié plusieurs centaines de contribuables français sur lesquels nous avons beaucoup d'éléments », a complété pour l'AFP Guillaume Hézard, chef de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Il s'agit de « chefs d'entreprise, de grandes fortunes ou de personnes qui ont perçu un gros héritage », a ajouté le commissaire.

En septembre 2018, L'Obs et Radio France avaient révélé l'existence d'un réseau de blanchiment de fraude fiscale à l'échelle internationale qui s'était noué à partir du début des années 2000 autour du groupe Helin, basé aux Emirats arabes unis.

Ces médias avaient fondé leurs révélations sur les « Dubaï papers », une fuite de 200.000 fichiers, mémos, mails, lettres et télécopies.

Le PNF rappelle avoir ensuite été destinataire, « par des envois anonymes, de deux supports informatiques comportant plusieurs milliers de documents relatifs à la société Helin, à son fonctionnement interne, à ses clients et aux sociétés offshore créées pour être mises à disposition de ces derniers ».

« L'exploitation d'une partie de ces documents » et « les dénonciations spontanées de certains contribuables » ont permis l'ouverture d'une « quarantaine d'enquêtes préliminaires » concernant aussi bien « la société Helin que ses clients », selon le communiqué.

Au total, 71 perquisitions et 51 auditions et gardes à vue ont été menées, tandis que 4 personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement et d'amende, lors d'audiences de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

D'autres procédures sont en voie d'achèvement.

« L'exploitation des documents se poursuit en vue d'identifier de nouveaux contribuables et de déclencher de nouvelles procédures fiscales et/ou pénales », précise le PNF.

Agence France-Presse

« Dubaï papers » : première condamnation en France pour évasion fiscale

2021-09-08T18:50:33Z

« Dubaï papers » : première condamnation en France pour évasion fiscale

8 sept. 2021 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

Deux dirigeants d'entreprise ont été condamnés à Paris à neuf mois de prison avec sursis et 80.000 euros d'amende pour blanchiment de fraude fiscale, première condamnation en France obtenue dans le cadre des « Dubaï papers », des révélations sur un vaste système d'évasion fiscale.

Lors d'une audience mardi, le parquet national financier (PNF), qui représentait l'accusation, a indiqué que « chaque année, le groupe dirigé » par ces deux entrepreneurs et spécialisé dans le commerce de produits d'hygiène défiscalisait « 3% de son chiffre d'affaires » via des « fausses factures » émises « au bénéfice » de sociétés-écran « du groupe Hélin », basé aux Emirats arabes unis.

« Au total, 1,5 million d'euros » a été défiscalisé via ce schéma, a poursuivi le procureur du PNF.

Une bonne partie du produit de cette défiscalisation était récupéré par les deux dirigeants via des comptes à l'étranger, après une commission prise par Hélin.

Les deux dirigeants ont ainsi reconnu avoir récupéré chacun environ 400.000 euros sur dix ans.

Lors de leur « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », les deux dirigeants ont reconnu leur culpabilité et accepté la peine négociée, neuf mois de prison avec sursis, 80.000 euros d'amende chacun et la dispense d'inscription au casier judiciaire. La peine a été homologuée par le tribunal.

Leur avocate, M^e Aurélie Chazottes, a reconnu devant la cour qu'ils avaient été « maladroits et stupides » de recourir à ce système frauduleux, tout en soulignant la « pression fiscale subie ».

Les deux dirigeants de l'entreprise ont, selon le procureur du PNF, fait en février 2019 « une démarche volontaire auprès (de ce parquet) avec un courrier reconnaissant l'intégralité des faits d'optimisation fiscale et la fourniture de la trace complète des flux ».

Ils ont en parallèle régularisé leur situation auprès de l'administration fiscale avec des ardoises de 600.000 euros chacun environ.

Suite aux révélations sur les « Dubaï papers », une fuite de 200.000 fichiers, mémos, mails, lettres et télécopies, le PNF a ouvert le 22 février 2019 une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.

En France, le magazine L'Obs avait révélé en septembre 2018 le « système de blanchiment offshore aux Emirats arabes unis » organisé via le groupe Hélin avec « 200 clients recrutés par cooptation : des oligarques russes, des sportifs, des grandes fortunes, des aristocrates et des chefs d'entreprises français ».

L'hebdomadaire soulignait le rôle du fondateur de Hélin, le prince belge Henri de Croÿ, dans le ciblage de clients potentiels.