Paradis Fiscaux et Judiciaires

Suleyman Kerimov, richissime oligarque cerné en Suisse, en France et aux Etats-Unis

2025-08-13T05:07:30Z

Marc Guéniat Publié le 13 août 2025 à 07:02. / Modifié le 13 août 2025 à 09:02.

Plus qu'aucun autre oligarque, le richissime Suleyman Kerimov semble traqué en Occident. Saisi en 2022 par Washington, son superyacht, l'Amadea, long de 106 mètres et estimé à 300 millions de dollars, vient d'être mis en vente. Sa fille, Gulnara Kerimova, fait face à des ennuis en France, tandis qu'en Suisse, le Ministère public de la Confédération (MPC) poursuit son enquête. Ce sont non plus quatre mais cinq membres de l'entourage du « Gatsby russe », aussi surnommé « Suleyman le magnifique », qui sont soupçonnés d'avoir contourné la loi sur les embargos et blanchi des fonds.

A la suite d'une dénonciation du Secrétariat d'Etat à l'économie, compétent en matière de sanctions, le parquet fédéral a ouvert une instruction en novembre 2023, dont Le Temps avait révélé l'existence, effectué huit perquisitions et gelé des avoirs valant plus de 1,3 milliard de francs à titre « superprovisionnel ». Pour administrer une partie de son immense fortune, l'oligarque s'est appuyé sur un réseau d'hommes de confiance en Suisse centrale, notamment son neveu, Nariman Gadzhiev, qui réside à Lucerne. Les autres sont des hommes d'affaires ou des avocats. Tous sont présumés innocents. Lire la suite.

L'oligarque russe Kerimov, sous enquête en France, voit son superyacht mis en vente aux États-Unis

2025-08-07T13:42:30Z

Antton Rouget 7 août 2025 à 16h13

Saisi par les autorités états-uniennes au commencement de l'attaque de l'Ukraine en 2022, le superyacht Amadea du milliardaire Souleyman Kerimov, proche de Vladimir Poutine, a été mis en vente, mardi 6 août, pour ce qui représente l'une des enchères « les plus importantes et les plus précieuses d'actifs d'oligarques russes saisis dans le cadre des sanctions occidentales », d'après le média ukrainien Kyiv Independent. Lire la suite.

Blanchiment d'argent russe : des perquisitions menées chez l'associé de Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron

2025-03-28T19:48:52Z

Yann Philippin et Antton Rouget 28 mars 2025 à 13h50

Dans le binôme qu'il forme avec Tiphaine Auzière, l'avocat Frédéric Moréas avait jusqu'ici toujours veillé à une bonne répartition des rôles. À elle les engagements politiques, l'exposition médiatique et la promotion de leur cabinet d'avocats, y compris sur les plateaux de télévision. À lui la discrétion nécessaire à l'accompagnement des clients les plus sensibles.

Mais l'associé de la belle-fille du président de la République est aujourd'hui rattrapé par la lumière projetée sur les déboires judiciaires de l'homme d'affaires Suleyman Kerimov, un oligarque et sénateur russe proche de Vladimir Poutine, placé sous sanctions occidentales depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Lire la suite.

France : le ministère des Finances perquisitionné dans une enquête pour blanchiment visant un milliardaire russe

2025-03-28T06:45:28Z

Agence France-Presse 27 mars 2025 à 23h34

Le ministère français de l'Economie et des Finances a été perquisitionné jeudi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte « initialement » sur des soupçons de blanchiment immobilier visant un milliardaire russe, a indiqué le parquet, confirmant une information du Monde.

« Les perquisitions devraient permettre de comprendre le dispositif fiscal » ayant concerné des villas de luxe sur la côte d'Azur (sud-est), « pour un enjeu estimé à plus de 38 millions d'euros », a précisé le ministère public. Ces villas étaient « déclarées sous des prête-noms afin de dissimuler le véritable propriétaire de nationalité russe ».

D'après Le Monde, la perquisition a eu lieu au siège de la direction générale des finances publiques.

Toujours selon le quotidien, les enquêteurs s'intéressent à un accord conclu entre le Russe Souleïman Kerimov et l'administration fiscale française en 2019.

Avec un patrimoine estimé à plus de 16 milliards de dollars par le classement Forbes 2020, M. Kerimov, originaire du Daguestan, est l'un des hommes les plus riches de Russie. Il figure sur la liste des personnes sous sanctions de l'Union européenne dont les avoirs doivent être gelés depuis le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022.

Selon Nikita Sichov, son avocat, la négociation fiscale avec l'administration française reposait notamment sur une « restructuration » qui a consisté à faire racheter les villas du cap d'Antibes par des sociétés détenues par Gulnara Kerimova, la fille de M. Kerimov, « qui règle depuis lors une somme annuelle supérieure à 4 millions » d'impôts sur la fortune immobilière.

La justice française enquête sur M. Kerimov depuis des années.

L'affaire avait démarré à Nice en 2014 sur une banale planque de la brigade des stupéfiants. Des mouvements suspects d'argent liquide étaient repérés et la piste remontait jusqu'à l'oligarque russe, concernant notamment l'achat en 2008 de la villa « Hier » à Antibes pour 35 millions d'euros, un montant sous-déclaré comparé au prix de 127 millions réellement payé selon les enquêteurs.

Notaire, agent immobilier, avocat, administrateur : de nombreux acteurs locaux avaient été inculpés dans cette affaire et le sont pour certains toujours aujourd'hui.

En novembre 2017, l'arrestation du milliardaire à sa descente de jet à Nice avait été vivement critiquée par Moscou. Le parquet estimait alors que le montant d'argent clandestin entré en France se situait entre 500 et 750 millions d'euros.

Ses avocats étaient parvenus à faire annuler sa mise en examen.

En août 2022, le parquet de Nice avait confirmé avoir reçu, en juin de la même année, un signalement de Tracfin - le service de renseignement français chargé de la lutte contre la criminalité économique et financière - le concernant, susceptible de relancer des investigations.

Agence France-Presse

Un designer français témoigne dans l'affaire du yacht de Suleiman Kerimov

2025-02-05T09:16:32Z

L'actualité des affaires par les sources judiciaires Numéro 168 - 5 février 2025

Dans un document de 88 pages déposé devant un tribunal de New York, les autorités américaines tentent de démontrer que le superyacht Amadea appartenait bien à l'oligarque russe Suleiman Kerimov via un système de dissimulation impliquant la société monégasque Imperial Yachts. Pour le prouver, les procureurs s'appuient notamment sur le témoignage du designer d'intérieur français François Zuretti. Lire la suite.

La banque Citi dans le viseur du FBI pour ses liens avec l'oligarque russe Kerimov

2024-11-15T20:52:17Z

Par Anne Drif Publié le 15 nov. 2024 à 15:38 Mis à jour le 15 nov. 2024 à 15:59

En France, son nom n'est pas inconnu. En 2017, son interpellation à sa descente d'avion à Nice avait suscité la colère du Kremlin : le magnat russe de l'or Suleiman Abusaidovich Kerimov avait été mis en examen pour avoir fait rentrer en France de 500 à 750 millions d'euros d'argent clandestin, à l'aide de valises de 20 millions d'euros, pour des achats de villas de luxe sur la Côte d'Azur. Lire la suite.

La Confédération a gelé 1,3 milliard qui appartiendrait au richissime oligarque Suleyman Kerimov

2024-08-13T15:34:12Z

Marc Guéniat Publié le 13 août 2024 à 17:21. / Modifié le 13 août 2024 à 17:24.

Discret jusque-là sur le front de ses activités menées en lien avec la Russie, le Ministère public de la Confédération (MPC) n'a pas chômé pour autant. Répondant à des questions du Temps au sujet du richissime oligarque Suleyman Kerimov, le parquet fédéral déclare avoir ouvert en novembre 2023 une procédure pénale « dans le contexte qui vous intéresse », à la suite d'une dénonciation du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), compétent en matière de sanctions.

Huit perquisitions ont été conduites dans les cantons de Lucerne, Zoug et Nidwald. Un gel « superprovisionnel » d'avoirs d'une valeur supérieure à 1,3 milliard de francs a été ordonné. Et quatre personnes sont prévenues pour des soupçons de violation de la loi sur les embargos et de blanchiment d'argent. Ces individus sont présumés innocents. A noter qu'aucune arrestation n'est survenue dans ce cadre, ajoute le MPC. Lire la suite.

Un juge d'instruction parisien reprend l'enquête sur l'oligarque russe Souleïman Kerimov

2023-10-30T11:35:04Z

Par Abdelhak El Idrissi Publié aujourd'hui à 05h45

On avait laissé la retentissante affaire Kerimov au centre de tractations, à l'été 2022, entre les cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Paris, dans l'attente de savoir qui hériterait de ce dossier emblématique de l'incapacité de la justice française à appréhender certains avoirs russes. Selon les informations du Monde, un arbitrage a été rendu cet été pour le transférer à un magistrat spécialisé du tribunal judiciaire de Paris. « Un juge d'instruction de Nice s'est dessaisi au profit d'un juge d'instruction de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, précise le parquet de Paris. La procédure porte sur l'infraction de blanchiment en bande organisée du produit direct ou indirect d'un délit, notamment ceux de corruption, détournement de fonds publics et de fraude fiscale aggravée. » Lire la suite.

Le réseau suisse du prince des oligarques

2022-09-17T14:31:43Z

Enquête

Le réseau suisse du prince des oligarques

Richissime membre du cercle intime de Poutine, l'homme d'affaires Suleyman Kerimov, alias « le Gatsby russe », est sous sanctions depuis l'invasion de l'Ukraine. Sa famille continue de s'appuyer sur des hommes de confiance en Suisse pour administrer des propriétés immobilières et des structures offshore, imbriquées comme des poupées russes

Marc Guéniat, Antoine Harari Publié samedi 17 septembre 2022 à 10:01 Modifié samedi 17 septembre 2022 à 12:02

A quelques pas de la gare de Zoug se trouve le numéro 53 de la Baarerstrasse. D'apparence quelconque, ce bâtiment abrite au rez-de-chaussée un salon de coiffure, un fitness, un vendeur de sandwichs et, au cinquième et dernier étage, le contrôle financier du canton. Le deuxième étage recèle pourtant bien des secrets, gardés par le bureau d'avocats Schelbertlaw, spécialisé dans les domaines juridiques et fiscaux. Autrement dit, il gère la paperasse d'une multitude de sociétés offshore pour le compte de clients fortunés, une spécialité en Suisse centrale. Lire la suite.

L'oligarque russe qui embarrasse la France

2022-09-08T21:59:30Z

Justice Enquête

L'oligarque russe qui embarrasse la France

La France ne parvient pas à geler les villas à Antibes du milliardaire russe Suleyman Kerimov, sous sanctions à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Mediapart révèle le traitement judiciaire favorable dont a bénéficié l'oligarque et ses liens avec Nicolas Sarkozy.

Yann Philippin 8 septembre 2022 à 16h30

L'affaireL'affaire devient très embarrassante pour les autorités françaises. Sept mois après l'invasion de l'Ukraine, la cellule du ministère de l'économie chargée de traquer et de geler les avoirs d'oligarques liés au régime de Poutine s'est montrée incapable de s'attaquer au sénateur milliardaire Suleyman Kerimov, propriétaire avec sa famille de quatre luxueuses villas sur la Côte d'Azur. Lire la suite.