Paradis Fiscaux et Judiciaires

« Lebanese connection » : le renvoi d'une quinzaine de personnes requis

2017-12-27T17:15:04Z

« Lebanese connection » : le renvoi d'une quinzaine de personnes requis

INFO OBS. Le parquet de Paris vient de requérir le renvoi d'une quinzaine de personnes dans l'affaire Cedar, un vaste réseau de blanchiment de l'argent des cartels colombiens en Europe via des banquiers occultes issus de la diaspora libanaise.

Par Vincent Monnier Publié le 27 décembre 2017 à 17h44

D'un côté, des narcotrafiquants colombiens désireux de rapatrier depuis l'Europe les espèces issues du trafic de cocaïne sans attirer l'attention. De l'autre, des banquiers occultes, des « saraf » issus de la communauté libanaise, capables de faire transiter des fonds importants sous les radars en s'appuyant sur le système Hawala, des réseaux communautaires de collecte, de transport et de compensation. Et au milieu, l'ombre du Hezbollah.

En janvier 2016, les policiers de l'Office central de lutte contre la grande délinquance financière (OCRGDF) démantelaient au terme d'une opération menée avec la DEA américaine (Drug Enforcment Administration) et plusieurs services européens, un important réseau de blanchiment de l'argent des cartels colombiens sur le vieux continent, interpellant notamment plusieurs de ses membres lors de leur venue à Paris où certains avaient leurs habitudes dans les palaces de la capitale. A l'époque, la presse l'avait surnommé la « lebanese connection ». Une affaire emblématique : opérationnel depuis 2012, le réseau aurait fait transiter plusieurs dizaines de millions d'euros par an, oeuvrant notamment pour un dénommé « El Chapulin », trafiquant colombien notoire, responsable de l'envoi de plusieurs containers contenant de la cocaïne depuis le Mexique vers l'Europe.

Selon nos informations, le parquet de Paris vient de requérir dans cette affaire dite « Cedar », une référence au cèdre, l'emblème du Liban, le renvoi vers le tribunal correctionnel de quinze personnes : des collecteurs, des blanchisseurs, des compensateurs, pour des faits de blanchiments d'importation et de trafic de stupéfiants, ainsi qu'association de malfaiteurs, évoquant dans son réquisitoire définitif un réseau « particulièrement structuré et organisé ». Lire la suite.

Cedar, l'affaire de blanchiment qui embarrasse le clan Hariri

2017-12-22T17:13:25Z

France Enquête

Cedar, l'affaire de blanchiment qui embarrasse le clan Hariri

22 décembre 2017 Par Karl Laske

Des écoutes judiciaires visant un réseau de blanchiment d'argent de la drogue permettent de retracer plusieurs remises d'argent liquide à l'avocat de la famille du premier ministre libanais à Paris. Mais l'enquête a été stoppée net.

C'est l'enquête délicate, voire impossible par excellence. Depuis que le nom des Hariri a été prononcé, l'opération Cedar – traduction de cèdre en anglais –, confiée courant 2015 à l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), et visant un réseau international de blanchiment, a marqué le pas. Lire la suite.

Hariri et l'Arabie saoudite : les caprices des princes, la tirelire du roi

2017-12-17T17:30:00Z

International Enquête

Hariri et l'Arabie saoudite : les caprices des princes, la tirelire du roi

17 décembre 2017 Par Karl Laske

Le fils du roi Fahd d'Arabie saoudite, le sulfureux prince Abdelaziz ben Fahd, pouvait tout demander à Saad Hariri. Une division « VIP » créée au sein du groupe de BTP de la famille Hariri était chargée des besoins du prince, y compris d'« attirer des femmes sans méfiance » dans sa suite. Un temps donné pour mort en novembre, le prince n'est pas réapparu depuis la purge de Riyad.

« Si je ne voyage pas, sachez que j'ai été tué », aurait tweeté le prince Abdelaziz ben Fahd, fils de l'ancien roi Fahd d'Arabie saoudite. C'est Al-Manar, le site officiel du Hezbollah libanais, qui a diffusé ce tweet attribué du prince, le 6 septembre, dans lequel il annonce son intention de « faire [ses] adieux » au roi Salman et « de prendre l'avion ». Le message a été effacé depuis et son compte officiel (@afaaa73) a cessé d'être actif, le 11 septembre. Lire la suite.

Entre l'Arabie, le Liban et la France, l'empire Hariri est en pleine déconfiture

2017-12-16T12:28:09Z

International

Entre l'Arabie, le Liban et la France, l'empire Hariri est en pleine déconfiture

15 décembre 2017 Par Karl Laske

L'intervention d'Emmanuel Macron a permis au premier ministre libanais de sortir du guêpier saoudien. Mais Saad Hariri refuse toujours de payer les arriérés de salaires des 56 000 employés, dont 240 Français, de son groupe de BTP en faillite : une ardoise de 600 millions de dollars. Le milliardaire soutenu par la France reste à la merci d'un gel de ses comptes.

C'est la fin d'une boîte noire. Si l'on ignore encore dans quelles circonstances le premier ministre libanais Saad Hariri s'est retrouvé bloqué durant quinze jours à Riyad, début novembre, la question des comptes de son groupe avec la monarchie saoudienne est désormais sur la table. Et avec elle, de lourds secrets : partage des prébendes avec ses donneurs d'ordre, services aux princes et utilisation politique de sa trésorerie. Jusqu'en France, où l'enquête sur la vente des frégates militaires Sawari II au régime saoudien a confirmé le paiement par la banque du groupe Hariri, BankMed, d'une commission de 130 millions de dollars à l'intermédiaire Ziad Takieddine. Des faits datant de 1998 qui seront évoqués lors du procès en correctionnelle de l'affaire, dont la tenue a été confirmée cet été par la Cour de cassation. Lire la suite.